Копия

№ 1-1/2025

32RS0004-01-2024-000619-74

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

23 апреля 2025 года г. Брянск

Володарский районный суд г. Брянска в составе:

председательствующего - судьи Лапичевой Е.В.,

при секретаре – Ковалевой О. И., помощнике – Дурневой Е. В.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Володарского района г. Брянска Кравцовой Т. А., Мамотько Е. Н., помощника прокурора Володарского района г. Брянска Холдаенко В. В.,

подсудимого и гражданского ответчика В.А.А. и его защитников – адвоката Ухаревой Е. А., представившей удостоверение №.... и ордер №...., адвоката Жарова А. А., представившего удостоверение №.... и ордер №....,

потерпевших и гражданских истцов – Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №119, Потерпевший №116, Потерпевший №16, Потерпевший №144, Потерпевший №26, ФИО118, ФИО119, ФИО120, Потерпевший №38, Потерпевший №29, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №137, Потерпевший №41, Потерпевший №106, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №123, Потерпевший №64, Потерпевший №131, Потерпевший №44, ФИО128, Потерпевший №130, Потерпевший №124, в том числе представляющего по доверенности №.... от ДД.ММ.ГГГГ интересы Потерпевший №297, Потерпевший №128, Потерпевший №127, Потерпевший №108, Потерпевший №109, представителя потерпевшего Потерпевший №71 – ФИО129, действующей на основании доверенности №.... от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №112, Потерпевший №115, Потерпевший №129, Потерпевший №122, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №101, Потерпевший №18, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №103, Потерпевший №102, Потерпевший №47, Потерпевший №126, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №143, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №48, Потерпевший №49, представителя потерпевшей Потерпевший №34 – адвоката ФИО135, представившего удостоверение №.... и ордер №...., Потерпевший №50, Потерпевший №300, Потерпевший №51, представителя потерпевшего Потерпевший №132 - Потерпевший №132 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №117, Потерпевший №118, Потерпевший №52, Потерпевший №133, Потерпевший №14, Потерпевший №13, представителя потерпевшей Потерпевший №302 – ФИО244, Потерпевший №53, Потерпевший №6, Потерпевший №125, Потерпевший №54, Потерпевший №142, Потерпевший №35, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №9, Потерпевший №120 К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

В.А.А.

<сведения исключены>

<сведения исключены>

<сведения исключены>

<сведения исключены>

<сведения исключены>

<сведения исключены>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО95 А.А., являясь сДД.ММ.ГГГГучастником (директором) Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстрой» (далее ООО СЗ «Инстрой», Общество) (ИНН3235010228, ОГРН1023201293312, с долей в уставном капитале 42%, зарегистрированного03 декабря 1998года в Администрации (мэрии) г. Брянска, состоящего на учете в налоговом органе УФНС России по Брянской области, юридический и фактический адрес: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, офис 1, основным видом деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых зданий, осуществляя фактическое руководство деятельностью и персоналом указанного Общества, обладая специальным образованием и опытом работы в области строительства жилых зданий, информацией о порядке выделения Брянской городской администрацией земельных участков для проектирования и строительства жилых объектов, о порядке получения в полномочных органах г. Брянска и области разрешительной документации для начала такого строительства, о принципах взаимодействия хозяйствующих субъектов в области строительства, рыночной стоимости жилых и нежилых помещений в г. Брянске, фактической себестоимости строительства и возможности его ведения с привлечением финансовых ресурсов физических и юридических лиц - участников долевого строительства, заведомо зная, что действующие положения Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусматривают целевое использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в договоре участия в долевом строительстве и договоре переуступки права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, принял решение использовать подконтрольное ему ООО СЗ «Инстрой» в целях хищения чужого имущества - денежных средств, привлекаемых Обществом как организацией - ФИО1 от неопределенного круга участников долевого строительства в качестве долевых взносов в строительство ФИО23 недвижимости на территории г. ФИО547, в особо крупном размере, достоверно зная положения выше указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в том числе положения статьи 18 указанного Федерального закона, согласно которым ФИО1 использует денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, только для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости в соответствии с проектной документацией, указанных в договоре участия в долевом строительстве, преследуя корыстные цели незаконного личного обогащения, а также улучшения финансово-хозяйственного положения ООО СЗ «Инстрой», в котором являлся учредителем и фактическим ФИО82, разработал план осуществления преступной деятельности, заключавшийся в организации, приготовлении и совершении в г. ФИО547 неоднократных и систематических хищений денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием физических и юридических лиц - участников долевого строительства ФИО23, ФИО1 которого выступает ООО СЗ «Инстрой». При этом, ФИО95 А.А., заведомо зная, что Общество к указанному периоду времени не имело финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, необходимых для самостоятельного ведения строительства, осуществляя фактическое руководство деятельностью и персоналом ООО СЗ «Инстрой», используя находящийся в пользовании на основании договора аренды №....Г с ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером: 32:28:0021309:304, площадью 4943 кв.м., расположенный по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО19, с разрешенным им использованием для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома, принял решение о начале строительства на вышеуказанном земельном участке многоквартирного среднеэтажного жилого дома за счет денежных средств участников долевого строительства - физических и юридических лиц путём перечисления ими денежных средств на банковский счет Общества, часть из которых планировал направить на выполнение строительных работ на данный ФИО23 застройки, а часть похитить и израсходовать по своему усмотрению, как для личного обогащения, так и для улучшения финансово-хозяйственного состояния подконтрольных ему организаций - ООО СЗ «Инстрой» ИНН 3235010228, ООО «Новостройка» ИНН 3233500097, ООО «Инстрой-Плюс» ИНН 3257032465, ООО «Привокзальная Слобода» ИНН 3233500080 и как следствие - увеличения активов указанных Обществ, одним из фактических собственников которых он являлся.

Для реализации указанных целей, для придания видимости правомерного характера своей преступной деятельности и облегчения совершения преступлений, ФИО95 А.А. умышленно использовал в качестве инструмента совершения преступления подконтрольное ему ООО СЗ «Инстрой», в котором в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является ФИО81, а также ФИО82 данного Общества, в качестве которого выступала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ его дочь Свидетель №1, которая фактически полномочий по управлению финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имела, а по указанию ФИО95 А.А. выполняла представительские функции по подписанию бухгалтерских документов, в том числе договоров долевого участия в строительстве, не предполагая о преступных намерениях последнего.

Согласно учредительным документам ООО СЗ «Инстрой», основным видом деятельности Общества являлось строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами деятельности являлись строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, работы строительные отделочные, производство штукатурных работ, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отдельных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы свайные и работы по строительству фундаментов, работы по монтажу стальных строительных конструкций, работы каменные и кирпичные, работы строительные специализированные. Основной же целью Общества являлось привлечение долевых взносов от физических и юридических лиц в строительство ФИО23 недвижимости с последующей передачей участнику долевого строительства в собственность жилых и нежилых помещений. КДД.ММ.ГГГГВ.А.А., являлся учредителем и фактическим ФИО82 ООО СЗ «Инстрой», обладая в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» как участник Общества правом участвовать в управлении делами Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставном порядке; принимать участие в распределении прибыли, а в соответствии с Уставом Общества, как фактический ФИО82 организации, правами ФИО81 Общества по осуществлению оперативного руководства деятельностью Общества, ФИО18 имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности; осуществлению приема и увольнения работников Общества, распределению обязанностей между сотрудниками Общества, установлению степени ответственности сотрудников структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принятию решений по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательных для исполнения работниками; организации бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

Таким образом, ФИО95 А.А. как фактический ФИО82 ООО СЗ «Инстрой», при управлении Обществом выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, которые позволяли ему в полной мере управлять и распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах организации, реализовать преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере физических и юридических лиц – участников долевого строительства ФИО23 застройки: многоквартирный среднеэтажный жилой дом с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19 (далее ЖК «Гвардейский»), по отношению к которому ООО СЗ «Инстрой» имело статус «ФИО1».

Кроме того, ФИО95 А.А. с ДД.ММ.ГГГГ, являясь одним из участков наряду с Свидетель №2 и фактическим ФИО82 подконтрольного ему Общества с ограниченной ответственностью «Новостройка», ИНН 3233500097, зарегистрированного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, основной вид деятельности – «Строительство жилых и нежилых зданий», с ДД.ММ.ГГГГ являясь одним из участков наряду с Свидетель №4 и фактическим ФИО82 подконтрольного ему Общества с ограниченной ответственностью «Инстрой-Плюс», ИНН 3257032465, зарегистрированного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, основной вид деятельности – «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», с ДД.ММ.ГГГГ являясь одним из участков наряду с ФИО145, Свидетель №5, Свидетель №1 и фактическим ФИО82 подконтрольного ему Общества с ограниченной ответственностью «Привокзальная Слобода», ИНН 3233500080, зарегистрированного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, основной вид деятельности – «Строительство жилых и нежилых зданий», решил также умышленно использовать данные Общества и их ФИО81 ФИО145, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №4 в качестве инструмента совершения преступления, организовав в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключение между ООО СЗ «Инстрой» и ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» договоров подряда на строительство ФИО23 застройки: многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО19. При этом, ФИО95 А.А. осознавал, что подконтрольные ему ООО СЗ «Инстрой», ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода» являются аффилированными юридическими лицами, в которых под его непосредственным контролем ведется фактически единый бухгалтерский учет, что позволило ФИО95 А.А. единолично руководить финансово-хозяйственной деятельностью ООО СЗ «Инстрой», ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», а также распоряжаться в полном объеме оборотными средствами указанных предприятий.

Так, ФИО95 А.А., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приступив к реализации своих преступных намерений, не имея в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, необходимых для самостоятельного ведения строительства, единолично осуществляя фактически руководство деятельностью ООО СЗ «Инстрой», используя находящийся в пользовании с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора аренды №....Гземельный участок с кадастровым номером: 32:28:0021309:304, площадью 4943 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО19, из категории земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – строительства многоквартирных жилых домов, осознавая общественную опасность своих действий, принял решение о начале строительства на вышеуказанном земельном участке многоквартирного среднеэтажного жилого дома за счет денежных средств участников долевого строительства - физических и юридических лиц путём перечисления ими денежных средств на банковский счет Общества, часть из которых планировал направить на выполнение строительных работ указанного ФИО23, а часть умышленно, из корыстных побуждений, похитить и израсходовать по своему усмотрению, как для личного обогащения, так и для улучшения финансово-хозяйственного состояния ООО СЗ «Инстрой», и как следствие - увеличения активов данного Общества, в котором являлся учредителем и фактическим ФИО82.

Во исполнение задуманного, ФИО95 А.А., используя подчиненных ему сотрудников ООО СЗ «Инстрой», неосведомленных о его противоправных намерениях, дал указание о подготовке проектной документации на строительство многоквартирного среднеэтаэного жилого дома, на основании которой ООО СЗ «Инстрой»ДД.ММ.ГГГГполучило в ФИО102 городской администрации разрешение№.... на строительство многоквартирного среднеэтажного жилого дома, общей площадью 7211,54 кв.м.,на земельном участке с кадастровым номером: 32:28:0021309:304с установленным сроком действия разрешения поДД.ММ.ГГГГ, впоследствии, продленноеДД.ММ.ГГГГ в установленном порядке доДД.ММ.ГГГГ.

Имея в ФИО18 ООО СЗ «Инстрой» необходимые для начала строительных работ разрешения на строительство, ФИО95 А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, с помощью подчиненных ему работников Общества, неосведомленных о его преступных намерениях, в целях привлечения денежных средств участников долевого строительства, путем обмана ФИО77, ссылаясь на предыдущий положительный опыт строительства ООО СЗ «Инстрой» многоквартирных жилых домов, организовал и начал осуществлять не позднее, чем сДД.ММ.ГГГГна территории г. ФИО547 и ФИО102 <адрес> рекламную компанию в средствах массовой информации, информационно-коммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», и печатных изданиях о продаже квартир в строящемся многоквартирном среднеэтажном жилом доме ЖК «Гвардейский», указывая заведомо недостоверную информацию о якобы высоких темпах строительства и его завершения не позднееДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять от имени ООО СЗ «Инстрой» взятые на себя, как на учредителя и фактического ФИО82, обязательства, вводя тем самым предполагаемых участников долевого строительства указанного многоквартирного среднеэтажного жилого дома в заблуждение. Кроме того, ФИО95 А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, поручил сотрудникам ООО СЗ «Инстрой», неосведомленным о его преступных намерениях, разработать типовые договоры участия в долевом строительстве, которые бы являлись основанием для внесения денежных средств участниками долевого строительства на расчетные счета Общества, с целью последующего их хищения.

В результате указанных умышленных действий ФИО95 А.А., ООО СЗ «Инстрой» приступило к реализации долей в строящемся ФИО23 и привлечению денежных средств физических лиц по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного среднеэтажного жилого дома путем перечисления на расчетные счета№....ХХХ262, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №....ХХХ820, открытый ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес> и №....ХХХ239, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>.

ФИО77, введенные ФИО95 А.А. в заблуждение относительно наличия у ООО СЗ «Инстрой» устойчивого финансово-хозяйственного положения, необходимого для успешного и качественного завершения строительства в обозначенный срок, не предполагавшие о преступных намерениях и действиях последнего, в целях приобретения в собственность квартир в многоквартирном среднеэтажном жилом доме ЖК «Гвардейский», сДД.ММ.ГГГГмассово стали перечислять на расчетный счет Общества, в соответствии с заключенными договорами долевого участия в строительстве, денежные средства в качестве оплаты квартир в вышеуказанном строящемся доме.

ФИО95 А. А., имея намерения на дальнейшие хищения денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» от реализации квартир и нежилых помещений, в особо крупном размере, желая с этой целью сделать приобретение жилых и нежилых помещений в ФИО23: многоквартирный среднеэтажный жилой дом с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО19, привлекательным для потенциальных покупателей, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, производил продажу части долей на строительство жилых и нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве жилого дома по ценам ниже рыночных за один квадратный метр аналогичного жилья в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, а также сообщая заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства. При этом, ФИО95 А.А. осознавал, что часть вносимых физическими лицами - участниками долевого строительства в ООО СЗ «Инстрой» денежных средств, не используется при строительстве указанного жилого ФИО23, а похищается им, вследствие чего обязательства Общества по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 с передачей в собственность участникам долевого строительства после ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений в будущем выполнены не будут, и умышленно скрывал от потенциальных клиентов данное обстоятельство.

Оценив параметры предлагавшихся к приобретению квартир и нежилых помещений, а также условия их продажи, физические лица, не предполагая о преступных действиях и дальнейших преступных намерениях ФИО82 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., действующего из корыстных побуждений, реализующего преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, введенные последним в заблуждение относительно финансово-хозяйственного состояния Общества, хода и сроков окончания строительства указанного ФИО23, стремясь приобрести в данном ФИО23 в собственность жилые или нежилые помещения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступали в договорные отношения с ООО СЗ «Инстрой», заключая в офисном помещении Общества по адресу: г. ФИО547, <адрес>, офис 1, соответствующие договоры участия в долевом строительстве, а затем, исполняя взятые на себя по данным договорам обязательства, вносили в ООО СЗ «Инстрой» оплату в порядке и объеме, определенном договором. Так, для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка: 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получены денежные средства по следующим договорам:

- № ГВ/066/03/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №172 и Потерпевший №171, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2747400 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/015/03/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО244, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в сумме 1303360 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а в последующем, на основании договора № ГВ/015/02/22-у от ДД.ММ.ГГГГ, переуступила право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №302;

№ ГВ/022/05/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №136 и Потерпевший №135, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал и собственные денежные средства в общей сумме 2917760 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет №....ХХХ820, открытый ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>«б»;

- № ГВ/024/05/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №187 и Потерпевший №187, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили собственные денежные средства в сумме 2086715 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/021/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №166, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1303360 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет №....ХХХ239, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>«б»;

- № ГВ/087/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №55, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1976000 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/033/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №213, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1303360 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/084/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО146, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в сумме 2713517 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а в последующем на основании договора № ГВ/084/10/22 от ДД.ММ.ГГГГ переуступила право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №23 и ФИО45, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства ФИО146 в общей сумме 4600000 рублей;

- № ГВ/060/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №133, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1258600 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/088/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №196, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2279970 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/030/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №169 и Потерпевший №168, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили собственные денежные средства в общей сумме 2316160 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/054/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №207, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1670987 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/020/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №47, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1246720 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/057/11/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №126, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2037750 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/080/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО338, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1207760 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/077-6/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №184 и Потерпевший №183, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили собственные денежные средства в общей сумме 1383360 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/085/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №57, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1282995 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/093/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ годжа с ФИО487, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1945125 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/077/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №58 и Потерпевший №194, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2407 840 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/035/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №142, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1383360 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/034/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №54, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 3008940 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/078/01/20 от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №51, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 3191300 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/064/02/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №148 и Потерпевший №147, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2533300 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/081/02/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №29 и Свидетель №30, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили собственные денежные средства в общей сумме 1080625 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а в последующем на основании договора № ГВ/081/10/21-у от ДД.ММ.ГГГГ переуступили право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №15, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1080625 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/027/03/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №130, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1432250 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/083/03/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №48, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1467200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/046/03/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №177, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3100120 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/063/03/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №59, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2187 650 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/070/03/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №303 и Потерпевший №303, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили собственные денежные средства в общей сумме 2460920 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/073/04/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №198, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1400000 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/076/05/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №132, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 2533300 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/016/05/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №205 и Потерпевший №206, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2951200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/041/05/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №204, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1467200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/082/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №188 и Потерпевший №189, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2503810 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/089/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО150, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1551040 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/039/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №134 и Потерпевший №179, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1493345 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/094/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №145 и Потерпевший №146, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2684760 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/014/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №181, ФИО489 и Потерпевший №182, которые, исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал и собственные денежные средства в общей сумме 1441520 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/010/07/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО151 и ФИО152, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3211600 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/075/07/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №60 и Потерпевший №61, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2408250 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/045/07/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №193, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1629200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/042/07/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №258, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2895200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/026/07/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №62, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1558400 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/040/09/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №139 и Потерпевший №138, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3920740 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/067/08/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №195, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1629020 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/051/09/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №63, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 2346500 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/061/09/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №125, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1751390 рублей на расчетный счет №...., открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/009/09/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №52, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислили собственные денежные средства в общей сумме 1751390 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/053/09/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №291, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1608200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/090/10/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №49, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 3920740 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/011/10/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №201, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1608200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/069/10/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №197, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2655250 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/048/10/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО157, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3602200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/031/10/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №64, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2655250 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/059/08/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №292, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1496000 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/068/11/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1753200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/012/11/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №144 и Потерпевший №26, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3257100 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/032/01/21 от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №203, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1 753 200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/004/12/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО490, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1751390 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/013/12/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10 и Потерпевший №11, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2778750 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/091/01/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №200, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1832850 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/055/12/20 от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №203, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1832850 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/037/01/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №143, Потерпевший №141, ФИО491 и ФИО492, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2778750 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/074/01/21 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО159, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1675280 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/086/01/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №131, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1753200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/008/02/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №129 и ФИО493, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили собственные денежные средства в общей сумме 1753200 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/007/02/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №165, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 2964000 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/038/02/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №174, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1870080 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/056/02/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №199, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1870080 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/006/02/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №65 и Потерпевший №66, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3474240 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/049/04/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №137, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1955040 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/003/04/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №192, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1870080 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/047/04/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №67, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 1300000 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/043/05/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №68, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 3025750 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/044/04/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №69 и Потерпевший №70, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1909040 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/095/06/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №212, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1909040 рублей на расчетный счет №...., открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/050/07/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №190, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 1870080 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/001/10/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №178, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в общей сумме 3474240 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/052/10/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №71, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3474240 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № ГВ/005/11/21 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №180, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила заемные и собственные денежные средства в общей сумме 4166400 рублей на расчетный счет №....ХХХ262, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» №....ХХХ262, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №....ХХХ820, открытый ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес> и №....ХХХ239, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, от участников долевого строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 поступили денежные средства в сумме 175040 814 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» заключило договора участия в долевом строительстве с АО «Стройсервис», ООО «Эксон-Евробетон», ООО «КАР-ДИАН строй», ООО «Аметист», ООО «Центр пожарной безопасности», ООО «Эксон-Евробетон», ООО УК «БЗКПД», ООО «Бетонэкс», ООО «Ипомея» в счет взаиморасчетов за выполненные ими работы для ООО СЗ «Инстрой» на ФИО23 строительства, включая на ЖК «Гвардейский» на общую сумму 26649815 рублей, которые в последующим переуступили полученные ими ФИО23 недвижимости физическим и юридическим лицам на общую сумму 26552725 рублей, а именно по договорам:

- № ГВ/018-019/02/19 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 1976000 рублей, а в последующем на основании договора №.... кФЛ от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия ФИО168, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 1976000 рублей;

- № ГВ/018-019/02/19 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 2316160 рублей, а в последующем на основании договора №.... кФЛ от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №72, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 2460920 рублей;

- № ГВ/036/03/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эксон-Евробетон», в лице ФИО81 Свидетель №16, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 2316160 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/036/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №186, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Эксон-Евробетон» в общей сумме 2352350 рублей;

- № ГВ/029/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КАР-ДИАН строй», в лице генерального ФИО81 ФИО170, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 1341440 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/029/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №173, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «КАР-ДИАН строй» в общей сумме 1341440 рублей;

- № ГВ/028/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аметист», в лице генерального ФИО81 ФИО171, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 2872170 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/028/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №35, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Аметист» в общей сумме 2872170 рублей;

- № ГВ/025/05/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Центр пожарной безопасности», в лице генерального ФИО81 Свидетель №32, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 1976000 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/025/06/20-У от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №1, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Центр пожарной безопасности» в общей сумме 2068625 рублей;

- № ГВ/017-023/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эксон-Евробетон», в лице ФИО81 Свидетель №16, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 1159680 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/017/11/19 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия ФИО172, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Эксон-Евробетон» в общей сумме 1140700 рублей;

- № ГВ/017-023/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эксон-Евробетон», в лице ФИО81 Свидетель №16, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 1378560 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/023/11/19 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №306, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Эксон-Евробетон» в общей сумме 1278560 рублей;

- № ГВ/079/11/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО УК «БЗКПД», в лице генерального ФИО81 ФИО173, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 1323725 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/079/11/19-1 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №211, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО УК «БЗКПД» в общей сумме 1344090 рублей;

- № ГВ/062/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бетонэкс», в лице ФИО81 Свидетель №13, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 1246720 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/062/06/20-У от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительства в порядке долевого участия Потерпевший №1 и Потерпевший №2, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Бетонэкс» в общей сумме 1285680 рублей;

- № ГВ/071/01/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бетонэкс», в лице ФИО81 Свидетель №13, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 1467200 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/071/02/20 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №3 и Потерпевший №170, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Бетонэкс» в общей сумме 1341440 рублей;

- № ГВ/02/08/21 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ипомея», в лице генерального ФИО81 Свидетель №15, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 2717000 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/02/08/21-У от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия ФИО465, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Ипомея» в общей сумме 2531750 рублей, а в последующем на основании договора № ГВ/02/08/21-У-1 от ДД.ММ.ГГГГ переуступила право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №16, Потерпевший №17 и ФИО264, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ФИО465 в общей сумме 2531750 рублей;

- № ГВ/072/10/22 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ипомея», в лице генерального ФИО81 Свидетель №15, который получил право на ФИО23 недвижимости, стоимостью 4559000 рублей, а в последующем на основании договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174, который исполняя свои обязательства по договору, произвел оплату в сумме 4559000 рублей на расчетный счет ООО «Ипомея».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» от участников долевого строительства поступили денежные средства в сумме 175040 814 рублей, а также на основании договоров переуступки права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия ФИО168, Потерпевший №72, Потерпевший №186, Потерпевший №173, Потерпевший №35, Потерпевший №1; ФИО172, Потерпевший №211, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №170, Потерпевший №16, Потерпевший №17, ФИО264, Потерпевший №23, ФИО45, Потерпевший №15 и ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174, были затрачены денежные средства на общую сумму 26552725 рублей, а всего общая сумма денежных средств, затраченная участниками долевого строительства на приобретение жилого помещения в многоквартирном среднеэтажном жилом доме с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19, составила 201593539 рублей.

Таким образом, ФИО95 А. А., в период заключения с гражданами договоров долевого участия в строительстве и договоров об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по указанному адресу, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО СЗ «Инстрой», используя тем самым свое служебное положение, планомерно получая в указанный период времени денежные средства участников долевого строительства, как фактический ФИО82 организации, использовал и распоряжался полученными от участников долевого строительства денежными средствами по своему усмотрению. В период привлечения денежных средств от участников долевого строительства и для придания законности своим действиям, ФИО95 А.А., распоряжаясь поступающими на цели строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19, денежными средствами, направил часть из них на строительство указанного ФИО23.

Так, стоимость выполненных строительных работ ООО СЗ «Инстрой» в ходе строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский»), по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом НДС (20%) составляет 141936115 рублей. Вследствие чего, общие затраты ООО СЗ «Инстрой» на выполнение работ по вышеуказанному ФИО23 составили на вышеуказанную сумму. В связи с чем, разница между фактической стоимостью выполненных работ при строительстве ФИО23 застройки: многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО83 Гвардиии объемом денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» от участников долевого строительства по данному ФИО23, составляет 33 104 699 рублей, которыми ФИО95 А.А. распорядился по своему усмотрению, не использовав указанные денежные средства в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», для строительства указанного многоквартирного среднеэтажного жилого дома.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО95 А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении ООО СЗ «Инстрой», в нарушение требований ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004№....-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», путем обмана и злоупотребляя доверием участников долевого строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19, фактически обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в подконтрольных ему ООО СЗ «Инстрой», ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, которые поступали на расчетные счета Общества и достоверно зная о фактическом ведении бухгалтерии совместно в аффилированных ему организациях, в том числе с ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», похитил денежные средства участников долевого строительства в сумме 33104699 рублей, и для придания законности своим действиям и обоснования проведенных в целях хищения бухгалтерских проводок, использовал договоры подряда, заключенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» с ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», а в последующем, от имени указанных Обществ, заключал договора подряда с иными организациями для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №....ХХХ262, открытого ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены на расчетный счет ООО «Новостройка» денежные средства на общую сумму 26984000 рублей с назначением платежа: «Оплата за выполнение общестроительных работ/Разрешение на строительства №.... от ДД.ММ.ГГГГ/».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №....ХХХ262, открытого ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены на расчетный счет ООО «Привокзальная Слобода» денежные средства на общую сумму 24555000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за выполнение общестроительных работ/Разрешение на строительства №.... от ДД.ММ.ГГГГ/».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №....ХХХ262, открытого ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены на расчетный счет ООО «Инстрой-Плюс» денежные средства на общую сумму 14018000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за оказание транспортных услуг /Разрешение на строительства №.... от ДД.ММ.ГГГГ/».

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольные ФИО95 А.А. ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», в которых он фактически обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, поступили денежные средства от ООО СЗ «Инстрой» на общую сумму 65557000 рублей, принадлежащие участникам долевого строительства, поступившие на расчетный счет Общества для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома ЖК «Гвардейский», часть из которых, в сумме 33104699 рублей, в нарушение требований ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», путем обмана и злоупотребляя доверием участников долевого строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома ЖК «Гвардейский», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГнезаконно похитил, расходуя их в целях личного обогащения, а также улучшения финансово-хозяйственного состояния подконтрольных ему ООО СЗ «Инстрой», ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», и как следствие увеличения их активов.

ФИО95 А. А., в целях сокрытия фактов хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств участников долевого строительства указанного ФИО23, как фактический ФИО82 ООО СЗ «Инстрой», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» и ООО «Инстрой-Плюс», используя свое служебное положение, умышленно организовал ненадлежащее отражение в бухгалтерском учете предприятия проводок, позволяющих контролирующим и надзорным органам установить и проверить обстоятельства расходования им как представителем ФИО1, поступивших от участников долевого строительства денежных средств на строительство многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО95 А.А., являясь учредителем, номинальным и фактическим ФИО82 ООО СЗ «Инстрой», используя служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на территории г. ФИО547, не желая предоставлять участникам долевого строительства жилые помещения, совершил хищение денежных средств физических и юридических лиц – участников долевого строительства на общую сумму 33104699 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым не завершил строительство многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 и не предоставил в собственность участникам долевого строительства квартиры, и которыми были затрачены на строительство вышеуказанного ФИО23 недвижимости денежные средства на общую сумму 201593539 рублей.

Указанная сумма денежных средств, полученных от участников долевого строительства путем их обмана и злоупотребления доверием, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не была использована ФИО95 А. А. по целевому назначению, а из корыстных побуждений была выведена последним с целью хищения путем совершения с ними различных финансовых операций из сферы строительства указанного многоквартирного среднеэтажного жилого дома для удовлетворения его личных потребностей и улучшения финансово-хозяйственного состояния, подконтрольных ему предприятий ООО СЗ «Инстрой», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» и ООО «Инстрой-Плюс».

Вышеуказанными преступными действиями, ФИО95 А.А., действуя умышлено, используя свое служебное положение, похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства участников долевого строительства ФИО168, Потерпевший №72, Потерпевший №172, Потерпевший №171, Потерпевший №186, ФИО244, Потерпевший №173, Потерпевший №35, Потерпевший №136, Потерпевший №135, Потерпевший №1, Потерпевший №187, Потерпевший №187, Потерпевший №166, Потерпевший №55, Потерпевший №213, Потерпевший №23, ФИО45, Потерпевший №133, Потерпевший №196, Потерпевший №169, Потерпевший №168, ФИО172, Потерпевший №207, Потерпевший №47, Потерпевший №126, ФИО338, Потерпевший №184, Потерпевший №183, Потерпевший №57, ФИО487, Потерпевший №58, Потерпевший №194, Потерпевший №211, Потерпевший №142, Потерпевший №54, Потерпевший №51, Потерпевший №3, Потерпевший №170, Потерпевший №148, Потерпевший №147, Потерпевший №15, Потерпевший №130, Потерпевший №48, Потерпевший №177, Потерпевший №59, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №303, Потерпевший №303, Потерпевший №198, Потерпевший №132, Потерпевший №205, Потерпевший №206, Потерпевший №204, Потерпевший №188, Потерпевший №189, ФИО150, Потерпевший №134, Потерпевший №179, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №181, ФИО489, Потерпевший №182, ФИО151, Потерпевший №175, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №193, Потерпевший №258, Потерпевший №62, Потерпевший №139, Потерпевший №138, Потерпевший №195, Потерпевший №63, Потерпевший №125, Потерпевший №52, Потерпевший №291, Потерпевший №49, Потерпевший №201, Потерпевший №197, Потерпевший №140, Потерпевший №64, Потерпевший №292, Потерпевший №208, Потерпевший №144, Потерпевший №26, Потерпевший №203, ФИО490, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №200, Потерпевший №143, Потерпевший №141, ФИО491, ФИО492, ФИО159, Потерпевший №131, Потерпевший №129, ФИО493, Потерпевший №165, Потерпевший №174, Потерпевший №199, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №137, Потерпевший №192, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №212, Потерпевший №190, Потерпевший №16, Потерпевший №17, ФИО264, Потерпевший №178, Потерпевший №71, Потерпевший №180, Потерпевший №306, Потерпевший №2 и ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174, причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму 201593539 рублей, не предоставив в их собственность жилые и нежилые помещения в многоквартирном среднеэтажном жилом доме с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19.

Кроме того, ФИО95 А.А., являясь сДД.ММ.ГГГГ участником (ФИО81) с долей в уставном капитале 42% Общества с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» (далее ООО СЗ «Инстрой», Общество) (ИНН3235010228, ОГРН1023201293312, зарегистрированногоДД.ММ.ГГГГв Администрации (мэрии) г. ФИО547, состоящего на учете в налоговом органе УФНС России по ФИО102 <адрес>, юридический и фактический адрес: г. ФИО547, <адрес>, офис 1, основным видом деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых зданий, осуществляя фактическое руководство деятельностью и персоналом указанного Общества, обладая специальным образованием и опытом работы в области строительства жилых зданий, информацией о порядке выделения ФИО102 городской администрацией земельных участков для проектирования и строительства жилых ФИО23, о порядке получения в полномочных органах г. ФИО547 и области разрешительной документации для начала такого строительства, о принципах взаимодействия хозяйствующих субъектов в области строительства, рыночной стоимости жилых и нежилых помещений в г. ФИО547, фактической себестоимости строительства и возможности его ведения с привлечением финансовых ресурсов физических и юридических лиц - участников долевого строительства, заведомо зная, что действующие положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусматривают целевое использование ФИО1 денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости, указанных в договоре участия в долевом строительстве и договоре переуступки права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, принял решение использовать подконтрольное ему ООО СЗ «Инстрой» в целях хищения чужого имущества - денежных средств, привлекаемых Обществом как организацией - ФИО1 от неопределенного круга участников долевого строительства в качестве долевых взносов в строительство ФИО23 недвижимости на территории г. ФИО547, в особо крупном размере, достоверно зная положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в том числе положения статьи 18 указанного Федерального закона, согласно которым ФИО1 использует денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, только для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости в соответствии с проектной документацией, указанных в договоре участия в долевом строительстве, преследуя корыстные цели незаконного личного обогащения, а также улучшения финансово-хозяйственного положения ООО СЗ «Инстрой», в котором являлся учредителем и фактическим ФИО82, разработал план осуществления преступной деятельности, заключавшийся в организации, приготовлении и совершении в г. ФИО547 неоднократных и систематических хищений денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием физических и юридических лиц - участников долевого строительства ФИО23, ФИО1 которого выступает ООО СЗ «Инстрой». При этом, ФИО95 А.А., заведомо зная, что Общество к указанному периоду времени не имело финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, необходимых для самостоятельного ведения строительства, осуществляя фактическое руководство деятельностью и персоналом ООО СЗ «Инстрой», используя находящийся в собственности Общества с ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером: 32:28:0000000:6942, площадью 6497 кв.м., расположенный по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО5, с разрешенным им использованием для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома от 4 до 17 этажей, принял решение о начале строительства на вышеуказанном земельном участке многоквартирного многоэтажного жилого дома за счет денежных средств участников долевого строительства - физических и юридических лиц путём перечисления ими денежных средств на банковский счет Общества, часть из которых планировал направить на выполнение строительных работ на данный ФИО23 застройки, а часть похитить и израсходовать по своему усмотрению, как для личного обогащения, так и для улучшения финансово-хозяйственного состояния подконтрольных ему организаций - ООО СЗ «Инстрой» ИНН 3235010228, ООО «Новостройка» ИНН 3233500097, ООО «Инстрой-Плюс» ИНН 3257032465, ООО «Привокзальная Слобода» ИНН 3233500080 и как следствие - увеличения активов указанных Обществ, одним из фактических собственников которых он являлся.

Для придания видимости правомерного характера своей преступной деятельности и облегчения совершения преступлений, ФИО95 А.А. умышленно использовал в качестве инструмента совершения преступления подконтрольное ему ООО СЗ «Инстрой», в котором в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время являлся ФИО81, а также ФИО82 данного Общества, в качестве которого выступала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ его дочь Свидетель №1, которая фактически полномочий по управлению финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имела, а по указанию ФИО95 А.А. выполняла представительские функции по подписанию бухгалтерских документов, в том числе договоров долевого участия в строительстве, не предполагая о преступных намерениях последнего.

Согласно учредительным документам ООО СЗ «Инстрой», основным видом деятельности предприятия являлось строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами деятельности являлись строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, работы строительные отделочные, производство штукатурных работ, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отдельных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы свайные и работы по строительству фундаментов, работы по монтажу стальных строительных конструкций, работы каменные и кирпичные, работы строительные специализированные. Основной же целью Общества являлось привлечение долевых взносов от физических и юридических лиц в строительство ФИО23 недвижимости с последующей передачей участнику долевого строительства в собственность жилых и нежилых помещений.

КДД.ММ.ГГГГВ.А.А. являлся учредителем и фактическим ФИО82 ООО СЗ «Инстрой», обладая в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» как участник Общества, правом участвовать в управлении делами Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставном порядке, принимать участие в распределении прибыли, а в соответствии с Уставом Общества как фактический ФИО82 организации правами ФИО81 Общества по осуществлению оперативного руководства деятельностью Общества, ФИО18 имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, осуществлению приема и увольнения работников Общества, распределению обязанностей между сотрудниками Общества, установлению степени ответственности сотрудников структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принятию решений по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательных для исполнения работниками; организации бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

Тем самым, ФИО95 А.А., как фактический ФИО82 ООО СЗ «Инстрой», при управлении Обществом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, которые позволяли ему в полной мере управлять и распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах организации, реализовать преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере физических и юридических лиц – участников долевого строительства ФИО23 застройки: многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (далее по тексту: ЖК «Огни ФИО70»), по отношению к которому ООО СЗ «Инстрой» имело статус «ФИО1».

Кроме того, ФИО95 А.А. с ДД.ММ.ГГГГ, являясь одним из участков наряду с Свидетель №2 и фактическим ФИО82 подконтрольного ему Общества с ограниченной ответственностью «Новостройка» (далее ООО «Новостройка»), ИНН 3233500097, зарегистрированного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, основной вид деятельности – «Строительство жилых и нежилых зданий», с ДД.ММ.ГГГГ являясь одним из участков наряду с Свидетель №4 и фактическим ФИО82 подконтрольного ему Общества с ограниченной ответственностью «Инстрой-Плюс» (далее ООО «Инстрой-Плюс»), ИНН 3257032465, зарегистрированного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, основной вид деятельности – «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», с ДД.ММ.ГГГГ являясь одним из участков наряду с ФИО145, Свидетель №5, Свидетель №1 и фактическим ФИО82 подконтрольного ему Общества с ограниченной ответственностью «Привокзальная Слобода» (далее ООО «Привокзальная Слобода»), ИНН 3233500080, зарегистрированного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, основной вид деятельности – «Строительство жилых и нежилых зданий», решил также умышленно использовать данные Общества и их ФИО81 ФИО145, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №4в качестве инструмента совершения преступления, организовав в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключение между ООО СЗ «Инстрой» и «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» договоров подряда на строительство ФИО23 застройки: многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка: 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5. При этом, ФИО95 А.А. осознавал, что подконтрольные ему ООО СЗ «Инстрой», ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода» являются аффилированными юридическими лицами, в которых под его непосредственным контролем ведется фактически единый бухгалтерский учет. Данные обстоятельства позволили ФИО95 А.А. единолично руководить финансово-хозяйственной деятельностью ООО СЗ «Инстрой», ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», а также распоряжаться в полном объеме оборотными средствами указанных предприятий.

Так, ФИО95 А.А., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приступив к реализации своих преступных намерений, не имея в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, необходимых для самостоятельного ведения строительства, единолично осуществляя фактически руководство деятельностью ООО СЗ «Инстрой», используя находящийся в собственности с ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером: 32:28:0000000:6942, площадью 6497 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, из категории земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей; встроенные ФИО23 общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах не выше третьего этажа; ФИО23 капитального строительства и линейные ФИО23 инженерной инфраструктуры, осознавая общественную опасность своих действий, принял решение о начале строительства на вышеуказанном земельном участке многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 за счет денежных средств участников долевого строительства - физических и юридических лиц путём перечисления ими денежных средств на банковский счет Общества, часть из которых планировал направить на выполнение строительных работ указанного ФИО23, а часть умышленно, из корыстных побуждений похитить и израсходовать по своему усмотрению, как для личного обогащения, так и для улучшения финансово-хозяйственного состояния ООО СЗ «Инстрой», и как следствие - увеличения активов данного Общества, в котором являлся учредителем и фактическим ФИО82.

Во исполнение задуманного, ФИО95 А.А., используя подчиненных ему сотрудников ООО СЗ «Инстрой», неосведомленных о его противоправных намерениях, дал указание о подготовке проектной документации на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2, на основании которой ООО СЗ «Инстрой»ДД.ММ.ГГГГполучило в ФИО102 городской администрации разрешение№.... на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2, общей площадью 6497 кв.м.,на земельном участке с кадастровым номером: 32:28:0000000:6942с установленным сроком действия разрешения поДД.ММ.ГГГГ, впоследствии продленноеДД.ММ.ГГГГв установленном порядке доДД.ММ.ГГГГ.

ФИО95 А. А., имея в ФИО18 ООО СЗ «Инстрой» необходимые для начала строительных работ разрешения на строительство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, с помощью подчиненных ему работников Общества, неосведомленных о его преступных намерениях, в целях привлечения денежных средств участников долевого строительства, путем обмана ФИО77, ссылаясь на предыдущий положительный опыт строительства ООО СЗ «Инстрой» многоквартирных жилых домов, организовал и начал осуществлять не позднее ДД.ММ.ГГГГна территории г. ФИО547 и ФИО102 <адрес> рекламную компанию в средствах массовой информации, информационно-коммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», и печатных изданиях о продаже квартир в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 ЖК «Огни ФИО70», указывая заведомо недостоверную информацию о якобы высоких темпах строительства и его завершения не позднееДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять от имени ООО СЗ «Инстрой» взятые на себя, как на учредителя и фактического ФИО82 обязательства, вводя тем самым предполагаемых участников долевого строительства указанного многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 в заблуждение, и поручил сотрудникам ООО СЗ «Инстрой», неосведомленным о его преступных намерениях, разработать типовые договоры участия в долевом строительстве, которые бы являлись основанием для внесения денежных средств участниками долевого строительства на расчетные счета Общества, с целью последующего их хищения.

В результате указанных умышленных действий ФИО95 А.А., ООО СЗ «Инстрой» приступило к реализации долей в строящемся ФИО23 и привлечению денежных средств физических лиц по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 путем перечисления на расчетные счета№....ХХХ262, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №....ХХХ824, открытый ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, №....ХХХ239, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес> и на подконтрольный ФИО95 А.А. расчетный счет№....ХХХ2100, открытый ООО «Новостройка» в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>.

Введенные ФИО95 А.А. в заблуждение относительно наличия у ООО СЗ «Инстрой» устойчивого финансово-хозяйственного положения, необходимого для успешного и качественного завершения строительства в обозначенный срок, ФИО77, не предполагавшие о преступных намерениях и действиях последнего, в целях приобретения в собственность квартир в многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 ЖК «Огни ФИО70», сДД.ММ.ГГГГмассово стали перечислять на расчетный счет Общества, в соответствии с заключенными договорами долевого участия в строительстве, денежные средства в качестве оплаты квартир в вышеуказанном строящемся доме.

ФИО95 А. А., совершая преступные действия, имея намерения на дальнейшие хищения денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» от реализации квартир и нежилых помещений, в особо крупном размере, желая с этой целью сделать приобретение жилых и нежилых помещений в ФИО23: многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, привлекательным для потенциальных покупателей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, производил продажу части долей на строительство жилых и нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве жилого дома по ценам ниже рыночных за один квадратный метр аналогичного жилья в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, а также сообщая заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства. При этом, ФИО95 А.А. осознавал, что часть вносимых физическими лицами - участниками долевого строительства в ООО СЗ «Инстрой» денежных средств, не используется при строительстве указанного жилого ФИО23, а похищается им, вследствие чего обязательства Общества по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенным по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 с передачей в собственность участникам долевого строительства после ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений в будущем выполнены не будут, и умышленно скрывал от потенциальных клиентов данное обстоятельство.

Оценив параметры предлагавшихся к приобретению квартир и нежилых помещений, а также условия их продажи, физические лица, не предполагая о преступных действиях и дальнейших преступных намерениях ФИО82 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., действующего из корыстных побуждений, реализующего преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, введенные последним в заблуждение относительно финансово-хозяйственного состояния Общества, хода и сроков окончания строительства указанного ФИО23, стремясь приобрести в данном ФИО23 в собственность жилые или нежилые помещения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступали в договорные отношения с ООО СЗ «Инстрой», заключая, в дневное время, в офисном помещении Общества по адресу: г. ФИО547, <адрес>, офис 1, соответствующие договоры участия в долевом строительстве, а затем, исполняя взятые на себя по данным договорам обязательства, вносили в ООО СЗ «Инстрой» оплату в порядке и объеме, определенном договором.

Так, для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были получены денежные средства по следующим договорам:

- № КМ-2/075/03/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №215, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3132000 рублей на расчетные счета №№....ХХХ261 и 407ХХХ262, открытые ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/077/03/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №238, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1947000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/095/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №111 и Потерпевший №110, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3132000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/099/05/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО175 и Потерпевший №280, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1386000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет №....ХХХ239, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>«б»;

- № КМ-2/080/05/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №73 и Потерпевший №74, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3027600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/106/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №229, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1776000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/020/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №120К., которая исполняя свои обязательства по договору, произвела оплату в полном объеме в общей сумме 2700 000 рублей;

- № КМ-2/081/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №75, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1776000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/082/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №76, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1947000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/096/08/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №150, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1651680 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/071/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №34, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1716800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/009/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №299 и Потерпевший №304, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1776000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/108/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №151 и Потерпевший №152, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2860144 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/087/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №222, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме980000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/010/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №155 и Потерпевший №156, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3079800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/023-024/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО474, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3723000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/044/11/19 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №289, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1742848 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/119/12/19-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №107, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1478400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/084/12/19-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №149, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1432200 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/050/01/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №223, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3236400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/089/02/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №28, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1547700 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/086/02/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №226, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1926960 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/064/03/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №290, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2072000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/076/03/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО417, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2072000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/029/03/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №267 и Потерпевший №268, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2072000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/004/07/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО180, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2249600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/014/05/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №37, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2131200 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/101/06/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2040020 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/091/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2131200 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/121/06/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №219, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2131200 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/102/07/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №45 и Потерпевший №46, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2343100 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/018/07/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №159 и Потерпевший №160, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2336400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/038/08/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №77, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2404545 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/039/08/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №216, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2249600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/049/08/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО477, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2249600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/008/08/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №294, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2531100 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/059/09/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №29, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2308800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/068/09/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №250 и Потерпевший №251, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2596000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/094/09/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №273, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1940400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/013/09/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №78, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2589510 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/124/09/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №103 и Потерпевший №235, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1940400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/048/09/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №227 и Потерпевший №228, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2589510 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/107/10/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №115 и Потерпевший №248, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2725800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/097/10/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО183, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2660900 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/053/10/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №40 и Потерпевший №39, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2660900 рублей на расчетный счет №....ХХХ824, открытый ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>«б»;

- № КМ-2/072/10/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №243, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2725800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/016/10/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №106, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1940400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/006/11/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №153, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1940400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/131/11/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №281 и Потерпевший №282, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2418320 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/011/11/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №79, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1940400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/067/12/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №108 и Потерпевший №109, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2486400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/129/12/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №230, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1887270 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/122/12/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №80, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2725800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/132/01/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №81, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2000000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/015/02/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №164, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4264740 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/134/02/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №101, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1986600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/074/02/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №244, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1980000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/127/02/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО187, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2758250 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а в последующем на основании договора № КМ-2/127/02/21-2-У от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №285, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ФИО187 в общей сумме 2758250 рублей;

- № КМ-2/060/02/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №82 и Потерпевший №44, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4280400 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/063/03/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №249 и Потерпевший №83, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2790700 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/034/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №266, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1300 000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/036/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №36, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила собственные денежные средства в общей сумме 2300 000 рублей на расчетный счет №....ХХХ239, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>«б»;

- № КМ-2/046/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №84, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2746800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/110/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №112, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1989000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/120/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №18, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1944800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/051/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №272 и Потерпевший №123, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2746800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/061/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №252 и Потерпевший №253, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2746800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/115/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО480, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1000000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/125/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1989000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/041/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №269, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2746800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/110-1/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1188900 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/115-1/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №233, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2377800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/120-1/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №102, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2377800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/130/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №288, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1989000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/130-1/04/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №236, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2377800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/056/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №254 и Потерпевший №255, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2746800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/085/06/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №257, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4593600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/042/06/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №270, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3518100 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/105/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №239 и Потерпевший №240, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1989000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/105-1/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №241, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2377800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/057/06/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №38 и Потерпевший №259, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3342000 рублей на расчетный счет №...., открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/125-1/06/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО482, Потерпевший №278 и Потерпевший №277, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2536320 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/088/07/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №114 и Потерпевший №113, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3903075 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/083/07/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №242, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4199800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/090/07/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №29 и Потерпевший №30, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4802400,83 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/070/08/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №24, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4906800 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/123-1/08/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №122, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1774560 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/055-1/08/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №158, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2121600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/047/08/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №118, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3752640 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/123/09/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО192, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2698560 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а в последующем на основании договора № КМ-2/123/02/22-у от ДД.ММ.ГГГГ переуступила право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №283, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ФИО192 в общей сумме 2698560 рублей;

- № КМ-2/133/09/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №86 и Потерпевший №87, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2698560 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/065-1/09/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО195, который в последующем на основании договора № КМ-2/065-1/10/21-2-У от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №300, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2121600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/128-1/09/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №224 и Потерпевший №225, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1774560 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/035-1/09/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №41, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2121600 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/098/10/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №245, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4291100 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/133-1/09/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №88 и Потерпевший №89, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 1774560,83 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/128/09/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО198, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2698560 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а в последующем на основании договора № КМ-2/128/07/22-у от ДД.ММ.ГГГГ переуступила право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №56, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ФИО198 в общей сумме 3050 000 рублей;

- № КМ-2/055/10/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №301, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2536320 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/065/10/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №90, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2536320 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/032/11/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №264, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4245450 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/035/12/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91 и Потерпевший №92, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 2536320 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/073/12/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №161 и Потерпевший №162, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4291100 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/005/12/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №27, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 5220000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/062/01/22-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №93 и Потерпевший №94, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 3909000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/066/01/22-2 от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №53 и Потерпевший №50, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 5220000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/022/01/22-2 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №261 и Потерпевший №262, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства в общей сумме 4565000,10 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

- № КМ-2/052/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Орметиз», в лице генерального ФИО81 ФИО204, который исполняя свои обязательства по договору, произвел в полном объеме оплату в сумме 3518000 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а в последующем на основании договора № КМ-2/052/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №42 и Потерпевший №43, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Орметиз» в общей сумме 3635370 рублей;

- № КМ-2/045/01/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Технологии» КБЕ, в лице ФИО81 Свидетель №31, который на основании договора № КМ-2/45/12/21-1 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №296, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил собственные денежные средства в сумме 208 034,17 рублей на расчетный счет №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» №....ХХХ262, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №....ХХХ261, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №....ХХХ824, открытый ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, №....ХХХ239, открытый ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, №....ХХХ2100, открытый ООО «Новостройка» в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес> от участников долевого строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 поступили денежные средства в сумме 276477237,93 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» заключило договора участия в долевом строительстве с ООО «Аметист», АО «Стройсервис», ООО «Индустрия окон», ООО «Эксон-Евробетон», ООО «Центр пожарной безопасности», АО «СУМ», ООО «Феникс», ООО «ЕвроПол», ООО «ФЕНИКС», ООО «Бэтонэкс», ООО «Оконные Технологии» КБЕ, ООО «Монтажсантехника-Лидер», ООО УК «БЗКПД», ООО «СМИКО», ООО «СтройТеплоСервис», ООО «Ипомея» в счет взаиморасчетов за выполненные ими работы для ООО СЗ «Инстрой» на ФИО23 строительства, включая на ЖК «Огни ФИО70», на общую сумму 114284754,83 рублей, которые в последующим переуступили полученные ими ФИО23 недвижимости физическим и юридическим лицам, а также ООО «Индустрия окон» оставило часть ФИО23 в свою собственность, всего на общую сумму 116220097,83 рублей, а именно по договорам:

- № КМ-2/019-021/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аметист», в лице ФИО81 Свидетель №37, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1746400 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/019/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №263, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Аметист» в общей сумме 1746400 рублей;

- № КМ-2/019-021/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аметист», в лице ФИО81 Свидетель №37, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1362900 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/021/04/19-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №119, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Аметист» в общей сумме 1362900 рублей;

- № КМ-2/111-114/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1776000 рублей, а в последующем на основании договора №.... кФЛ от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №231, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 1716800 рублей;

- № КМ-2/111-114/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1386 000 рублей, а в последующем на основании договора №.... кФЛ от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №232 и Потерпевший №276, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 1478400 рублей;

- № КМ-2/1-2-3/10/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Индустрия окон», в лице генерального ФИО81 ФИО471, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 15904000 рублей;

- № КМ-2/104-112-113/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1386000 рублей, а в последующем на основании договора №.... кФЛ от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №105 и Потерпевший №104, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 1316700 рублей;

- № КМ-2/104-112-113/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1947000 рублей, а в последующем на основании договора №.... кФЛ от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №286, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 2076800 рублей;

- № КМ-2/104-112-113/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2739000 рублей, а в последующем на основании договора №.... кФЛ от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №274 и Потерпевший №275, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 3195500 рублей;

- № КМ-2/026-028/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эксон-Евробетон», в лице ФИО81 Свидетель №16, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1386000 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/026/09/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №247, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Эксон-Евробетон» в общей сумме 1848000 рублей;

- № КМ-2/026-028/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эксон-Евробетон», в лице ФИО81 Свидетель №16, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1 947000 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/028/07/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №256, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Эксон-Евробетон» в общей сумме 2303 950 рублей;

- № КМ-2/031/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Центр пожарной безопасности», в лице ФИО81 Свидетель №32, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1402632 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/031/11/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №95, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Центр пожарной безопасности» в общей сумме 1709400 рублей;

- № КМ-2/040/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «СУМ», в лице генерального ФИО81 ФИО206, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 3027600 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/040/10/19-1 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №96, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила за счет средств федерального бюджета в виде социальной выплаты по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «СУМ» в общей сумме 3132000 рублей;

- № КМ-2/025/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Феникс», в лице генерального ФИО81 ФИО208, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2923200 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/025/11/19-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступила право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №116, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Феникс» в общей сумме 2975400 рублей;

- № КМ-2/043/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЕвроПол», в лице генерального ФИО81 Свидетель №35, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1914550 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/043/11/19-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №265, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 1914550 рублей;

- № КМ-2/054/11/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Индустрия окон», в лице генерального ФИО81 ФИО471, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1835200 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/054/12/19-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №31 и Потерпевший №32, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Индустрия окон» в общей сумме 1835200 рублей;

- № КМ-2/118/11/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФЕНИКС», в лице генерального ФИО81 ФИО208, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2739000 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/118/11/19-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №220 и Потерпевший №221, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» в общей сумме 2739000 рублей;

- № КМ-2/092/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бэтонэкс», в лице ФИО81 Свидетель №13, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2076800 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/092/05/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №4 и Потерпевший №5, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Бэтонэкс» в общей сумме 2206 600 рублей;

- № КМ-2/045/01/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оконные Технологии» КБЕ, в лице ФИО81 Свидетель №31, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 3132000 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/45/12/21-1 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №296, который исполняя обязательства, перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «Оконные Технологии» КБЕ в сумме 2923965,83 рублей, а оставшиеся в сумме 208304,17 рублей на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой»;

- № КМ-2/109/05/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бэтонэкс», в лице ФИО81 Свидетель №13, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1663200 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/109/10/20-2-У от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №6, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Бэтонэкс» в общей сумме 1848000 рублей;

- № КМ-2/116/05/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Монтажсантехника-Лидер», в лице ФИО81 Свидетель №6, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2131200 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/116/09/20У от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №237, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Монтажсантехника-Лидер» в общей сумме 2131200 рублей;

- № КМ-2/027-079/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО УК «БЗКПД», в лице генерального ФИО81 ФИО173, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 3253932 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/027-079/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №295 и Потерпевший №260, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО УК «БЗКПД» в общей сумме 3253932 рубля;

- № КМ-2/027-079/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО УК «БЗКПД», в лице генерального ФИО81 ФИО173, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 1646568 рублей, а в последующем на основании договора переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №298, ФИО475 и ФИО476, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО УК «БЗКПД» в общей сумме 1650000 рублей;

- № КМ-2/033/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бэтонэкс», в лице ФИО81 Свидетель №13, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2336400 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/033/09/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №7 и Потерпевший №8, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Бэтонэкс» в общей сумме 2563550 рублей;

- № КМ-2/100/06/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «СУМ», в лице генерального ФИО81 ФИО206, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 3654000 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/100/06/20-2-У от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №97 и Потерпевший №98, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «Стройсервис» в общей сумме 3706200 рублей;

- № КМ-2/126/08/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СМИКО», в лице ФИО81 ФИО212, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2193360 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/126/08/20 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №234, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «СМИКО» в общей сумме 2190000 рублей;

- № КМ-2/093/11/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Смико», в лице ФИО81 ФИО212, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 3651087 рублей, а в последующем на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №218, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Смико» в общей сумме 3410000 рублей;

- № КМ-2/117/11/20 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Смико», в лице ФИО81 ФИО212, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2651165 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/126/02/21 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №33, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Смико» в общей сумме 2401300 рублей;

- № КМ-2/058/01/21 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Феникс», в лице генерального ФИО81 ФИО208, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 2725800 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/058/01/21-1 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №124, Потерпевший №297, ФИО478 и ФИО479, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Феникс» в общей сумме 2725800 рублей;

- № КМ-2/001-003/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СтройТеплоСервис», в лице ФИО81 Свидетель №36, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 4666200 рублей, а в последующем на основании договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №99, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «СтройТеплоСервис» в общей сумме 4666200 рублей;

- № КМ-2/007-017/04/21 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «СУМ», в лице генерального ФИО81 ФИО214, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 4108500 рублей, а в последующем на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №293, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил за счет средств предоставленных из Федерального бюджета в качестве материнского (семейного) капитала, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «СУМ» в общей сумме 4154150 рублей;

- № КМ-2/007-017/04/21 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «СУМ», в лице генерального ФИО81 ФИО214, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 4108500 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/017/07/21-2-у от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №157, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет АО «СУМ» в общей сумме 4108500 рублей;

- № КМ-2/037/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Смико», в лице ФИО81 ФИО212, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 3342195 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/03705/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №100, который исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Смико» в общей сумме 3127200 рублей;

- № КМ-2/078/05/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Индустрия окон», в лице генерального ФИО81 ФИО471, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 4108500 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/078/06/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №19 и Потерпевший №20, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислил кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Индустрия окон» в общей сумме 4108500 рублей;

- № КМ-2/103/06/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бетонэкс», в лице ФИО81 Свидетель №13, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 4199800 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/103/07/21-2-у от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №9, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Бэтонэкс» в общей сумме 4 070000 рублей;

- № КМ-2/012/10/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ипомея», в лице генерального ФИО81 Свидетель №15, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 4291100 рублей, а в последующем на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО31, ФИО32, ФИО33, которые исполняя свои обязательства по договору, перечислили за счет средств, предоставляемых из Федерального бюджета в качестве материнского (семейного) капитала, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Ипомея» в общей сумме 4565000 рублей;

- № КМ-2/002/12/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Смико», в лице ФИО81 ФИО212, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 4565000 рублей, а в последующем на основании договора № КМ-2/002/08/22-2у от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №21, которая исполняя свои обязательства по договору, перечислила за счет средств Федерального бюджета по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, а также кредитные и собственные денежные средства на расчетный счет ООО «Смико» в общей сумме 4590000 рублей;

- № КМ-2/069/07/22 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ипомея», в лице генерального ФИО81 Свидетель №15, который получил право на ФИО23 недвижимости в сумме 4565000 рублей, а в последующем на основании договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174, который исполняя свои обязательства по договору, произвел оплату в сумме 4565000 рублей на расчетный счет ООО «Ипомея».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» и ООО «Новостройка» от участников долевого строительства поступили денежные средства в сумме 276477237,93 рублей, а также на основании договоров переуступки права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия Потерпевший №285, Потерпевший №283, Потерпевший №300, Потерпевший №56, Потерпевший №263, Потерпевший №119, Потерпевший №231, Потерпевший №232, Потерпевший №276, Потерпевший №105, Потерпевший №104, Потерпевший №286, Потерпевший №274, Потерпевший №275, Потерпевший №247, Потерпевший №256, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №116, Потерпевший №265, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №220, Потерпевший №221, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №296, Потерпевший №6, Потерпевший №237, Потерпевший №295, Потерпевший №260, Потерпевший №298, ФИО475, ФИО476, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №234, Потерпевший №218, Потерпевший №33, Потерпевший №124, Потерпевший №297, ФИО478, ФИО479, Потерпевший №99, Потерпевший №293, Потерпевший №157, Потерпевший №100, Потерпевший №20, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО31, ФИО32, ФИО33, Потерпевший №21, Потерпевший №42 и ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174 были затрачены денежные средства на общую сумму 116688907,83 рублей, а всего общая сумма денежных средств, затраченная участниками долевого строительства на приобретение жилого и нежилого помещения в многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 составила 393166145,76 рублей.

В период заключения с гражданами договоров долевого участия в строительстве и договоров об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО95 А.А., обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО СЗ «Инстрой», используя тем самым свое служебное положение, планомерно получая в указанный период времени денежные средства участников долевого строительства, как фактический ФИО82 организации, использовал и распоряжался полученными от участников долевого строительства денежными средствами по своему усмотрению.

ФИО95 А. А., в период привлечения денежных средств от участников долевого строительства и для придания законности своим действиям, распоряжаясь поступающими на цели строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, денежными средствами, направил часть из них на строительство указанного ФИО23.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №....ХХХ261, открытого ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены на расчетный счет ООО «Новостройка» денежные средства на общую сумму 42 114072 рубля, с назначением платежа: «Оплата за выполнение общестроительных работ /Разрешение на строительство N№.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №....ХХХ261, открытого ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены на расчетный счет ООО «Привокзальная Слобода» денежные средства на общую сумму 50778 596 рублей, с назначением платежа: «Оплата за выполнение общестроительных работ /Разрешение на строительство N№.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №....ХХХ261, открытого ООО СЗ «Инстрой» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка «ГазпромБанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены на расчетный счет ООО «Инстрой-Плюс» денежные средства на общую сумму 18117500 рублей, с назначением платежа: «Оплата за выполнение общестроительных работ /Разрешение на строительство N№.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

Таким образом, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольные ФИО95 А.А. ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», в которых он фактически обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, поступили денежные средства от ООО СЗ «Инстрой» на общую сумму 111010 168 рублей, принадлежащие участникам долевого строительства, поступившие на расчетный счет Общества для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 ЖК «Огни ФИО70», часть из которых, в нарушение требований ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», путем обмана и злоупотребляя доверием участников долевого строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 ЖК «Огни ФИО70», в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО95 А. А.незаконно похитил, расходуя их в целях личного обогащения, а также улучшения финансово-хозяйственного состояния подконтрольных ему ООО СЗ «Инстрой», ООО «Инстрой-Плюс», ООО «Новостройка» и ООО «Привокзальная Слобода», и как следствие увеличения их активов.

В целях сокрытия фактов хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств участников долевого строительства указанного ФИО23, ФИО95 А.А., как фактический ФИО82 ООО СЗ «Инстрой», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» и ООО «Инстрой-Плюс», используя свое служебное положение, умышленно организовал ненадлежащее отражение в бухгалтерском учете предприятия проводок, позволяющих контролирующим и надзорным органам установить и проверить обстоятельства расходования им как представителем ФИО1, поступивших от участников долевого строительства денежных средств на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО95 А.А., являясь учредителем, номинальным и фактическим ФИО82 ООО СЗ «Инстрой», используя служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на территории г. ФИО547, не желая предоставлять участникам долевого строительства жилые помещения, совершил хищение денежных средств физических и юридических лиц – участников долевого строительства, на общую сумму 83585522,93 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым не завершил строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 и не предоставил в собственность участникам долевого строительства квартиры, которыми были затрачены на строительство вышеуказанного ФИО23 недвижимости денежные средства на общую сумму 393166145,76 рублей.

Указанная сумма денежных средств, полученных от участников долевого строительства путем их обмана и злоупотребления доверием, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не была использована по целевому назначению, а из корыстных побуждений выведена с целью хищения путем совершения с ними различных финансовых операций ФИО95 А.А. из сферы строительства указанного многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 для удовлетворения его личных потребностей и улучшения финансово-хозяйственного состояния, подконтрольных ему предприятий ООО СЗ «Инстрой», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» и ООО «Инстрой-Плюс».

Вышеуказанными преступными действиями, ФИО95 А.А., действуя умышлено, используя свое служебное положение, похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства участников долевого Потерпевший №215, Потерпевший №238, Потерпевший №111, Потерпевший №110, ФИО175, Потерпевший №280, ФИО472, ФИО216, Потерпевший №229, Потерпевший №120К., Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №150, Потерпевший №34, Потерпевший №299, Потерпевший №304, Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №222, Потерпевший №155, Потерпевший №156, ФИО474, Потерпевший №289, Потерпевший №107, Потерпевший №149, Потерпевший №223, Потерпевший №28, Потерпевший №226, Потерпевший №290, ФИО417, Потерпевший №267, Потерпевший №268, ФИО180, Потерпевший №37, Потерпевший №22, Потерпевший №12, Потерпевший №219, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №77, Потерпевший №216, ФИО477, Потерпевший №294, Потерпевший №29, Потерпевший №250, Потерпевший №251, Потерпевший №273, Потерпевший №78, Потерпевший №103, Потерпевший №235, Потерпевший №227, Потерпевший №228, Потерпевший №115, Потерпевший №248, ФИО183, Потерпевший №40, Потерпевший №39, Потерпевший №243, Потерпевший №106, Потерпевший №153, Потерпевший №281, Потерпевший №282, Потерпевший №79, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №230, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №164, Потерпевший №101, Потерпевший №244, Потерпевший №82, Потерпевший №44, Потерпевший №249, Потерпевший №83, Потерпевший №266, Потерпевший №36, Потерпевший №84, Потерпевший №112, Потерпевший №18, Потерпевший №272, Потерпевший №123, Потерпевший №252, Потерпевший №253, ФИО480, Потерпевший №287, Потерпевший №269, Потерпевший №85, Потерпевший №233, Потерпевший №102, Потерпевший №288, Потерпевший №236, Потерпевший №254, Потерпевший №255, Потерпевший №257, Потерпевший №270, Потерпевший №239, Потерпевший №240, Потерпевший №241, Потерпевший №38, Потерпевший №259, ФИО482, Потерпевший №278, Потерпевший №277, Потерпевший №114, Потерпевший №113, Потерпевший №242, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №24, Потерпевший №122, Потерпевший №158, Потерпевший №118, Потерпевший №86, Потерпевший №87, ФИО195, Потерпевший №224, Потерпевший №225, Потерпевший №41, Потерпевший №245, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №301, Потерпевший №90, Потерпевший №264, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №161, Потерпевший №162, Потерпевший №27, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №53, Потерпевший №50, Потерпевший №261, Потерпевший №262, Потерпевший №42, Потерпевший №285, Потерпевший №283, Потерпевший №300, Потерпевший №56, Потерпевший №263, Потерпевший №119, Потерпевший №231, Потерпевший №232, Потерпевший №276, Потерпевший №105, Потерпевший №104, Потерпевший №286, Потерпевший №274, Потерпевший №275, Потерпевший №247, Потерпевший №256, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №116, Потерпевший №265, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №220, Потерпевший №221, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №296, Потерпевший №6, Потерпевший №237, Потерпевший №295, Потерпевший №260, Потерпевший №298, ФИО475, ФИО476, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №234, Потерпевший №218, Потерпевший №33, Потерпевший №124, Потерпевший №297, ФИО478, ФИО479, Потерпевший №99, Потерпевший №293, ФИО217, Потерпевший №100, Потерпевший №20, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО31, ФИО32, ФИО33, Потерпевший №21, ООО «Энергогрупп» в лице генерального ФИО81 ФИО174 и ООО «Индустрия окон», в лице генерального ФИО81 ФИО471 причинив им ущерб в особо крупном размере на общую сумму 393166145,76 рублей, не предоставив в их собственность жилые и нежилые помещения в многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5.

Подсудимый ФИО95 А. А. свою вину в инкриминируемых деяниях не признал, и показал суду, что в период с декабря 1998 года он являлся ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» и в его должностные обязанности, как ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», входило общее руководство организацией, подписание договоров строительного подряда с субподрядными организациями, договоров участия в долевом строительстве, подписание финансовых документов. С октября 2018 года по июнь 2021 он являлся заместителем ФИО81 ООО СЗ «Инстрой». В период с 1998 по 2009 годы он являлся учредителем ООО СЗ «Инстрой», с 2009 года учредителями ООО СЗ «Инстрой» являлись он и его дочь Свидетель №1 В период с 1998 года до прекращения работы ООО СЗ «Инстрой» численный штат сотрудников ООО СЗ «Инстрой» не превышал 15 человек. На протяжении всего времени ООО СЗ «Инстрой» располагало достаточными материальными ресурсами для осуществления функции заказчика-ФИО1. С целью решения проблемы обманутых дольщиков по двум проблемным ФИО23 по <адрес> и <адрес> г. ФИО547, ООО СЗ «Инстрой» по просьбе администрации ФИО102 <адрес> приняло участие в проведенных в 2012 году конкурсах. На основании решений конкурсной комиссии ООО «Инстрой» получило право заключения договора о передаче новому ФИО1 (инвестору) земельных участков для строительства жилья и восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков. В связи с чем, в целях защиты прав ФИО77-участников долевого строительства на территории ФИО102 <адрес>, ООО «Инстрой» в 2012 году заключил договоры с Управлением имущественных отношений ФИО102 <адрес> и ФИО106 строительства и архитектуры ФИО102 <адрес> о передаче ООО «Инстрой» земельных участков для строительства, с условием восстановления нарушенных прав участников долевого строительства. Способ восстановления нарушенных прав выбирался участниками долевого строительства самостоятельно путем заключения с ООО «Инстрой» предварительных соглашений. Отличительной особенностью участия ООО «Инстрой» являлось то, что Новый ФИО1 – ООО «Инстрой», взял на себя обязательства по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков путем выплаты денежных средств, а также осуществивший строительство проблемных ФИО23 «с нуля» и «под ключ». В 2012 - 2013 годах ООО «Инстрой» исполнило свои обязательства в полном объеме, восстановив права 123-х участников долевого строительства на сумму 107 млн. руб. При этом было заключено 78 договоров и выплачено 35 млн. рублей компенсации. Для реализации ФИО103 и компенсации затрат, администрацией ФИО102 <адрес> были переданы 12 земельных участков ООО «Инстрой», на трех из которых строительство завершено, на трех ведется строительство и один участок продан. Учитывая сложившуюся на тот момент практику строительства на территории г. ФИО547, предполагалось, что для 16-ти этажных жилых домов будет достаточным применение железобетонных свай длиной 10 - 12м, однако в процессе проектирования на основании выполненных инженерно-геологических изысканий оказалось, что длина свай составит не менее 15м. и было принято решение применить 15-ти метровые составные железобетонные сваи для обеспечения достаточной надежности и безопасности строящегося жилого дома. Таким образом, не удалось использовать ранее забитые сваи, применение которых могло дать дополнительную экономию в 5 млн. руб., на которую он рассчитывал при вступлении в программу и оценке затрат, и увеличение стоимости по сравнению с предварительной оценкой составило более 10 млн. руб., а с учетом потерь из-за неиспользования ранее забитых свай - более 15 млн. руб. При этом, до начала строительства ООО «Инстрой» пришлось понести немалые финансовые затраты, связанные с проведением изысканий, проектированием, экспертизой ФИО103, организацией стройплощадки, в том числе для ускорения строительства затрачена сумма в 1 млн. руб. на решение вопроса по выносу из зоны строительства незаконно установленных гаражей. При принятии решения об участии в программах, ООО «Инстрой» являлось прибыльной организацией, вело строительство 4-х многоквартирных домов в ФИО104 и <адрес>х г. ФИО547, и при планировании будущих продаж и с учетом расположения проблемных ФИО23, была принята стоимость квадратного метра жилья, равная 30 000 руб./кв. м. В период строительства жилых домов по <адрес> и <адрес> выяснилось, что местоположение ФИО23 не является привлекательным для клиентов, что повлияло на снижение изначально запланированных цен на квартиры. Одновременно возросла конкуренция на рынке жилья в связи с началом массовой застройки панельными домами по <адрес> и территории бывшего аэропорта. В связи с чем, при планируемой цене 30 000 руб./кв.м и фактически сложившейся стоимости 27 000 руб./кв.м, убыток организации после завершения строительства жилого дома по <адрес> составил 54 млн. руб., а учитывая дополнительные непредвиденные затраты, общий убыток составил 70 млн. руб. В указанные программы ООО «Инстрой» вложило всю имеющуюся на тот момент прибыль. Принимая решение об участии в конкурсах, он рассчитывал, что руководство ФИО102 <адрес> и ФИО106 строительства будут оказывать всестороннее содействие ООО «Инстрой» в урегулировании всех вопросов, связанных с освоением выделенных земельных участков, в том числе по снижению или полному исключению затрат на подключение к инженерной инфраструктуре, путем взаимодействия с соответствующими службами и организациями. Однако, по непонятным ему причинам, оплата была исключена только по жилому дому по <адрес>, а по <адрес> решение об исключении не было принято. Более того, им не зачли в оплату долевого участия в развитии инженерной инфраструктуры строительство протяженного участка внеплощадочной канализации силами и за счет ООО «Инстрой». Учитывая неблагоприятные условия земельных участков по <адрес> г. ФИО547 им было принято решение о необходимости замены или продажи указанных участков для того, чтобы завершить строительство жилого дома поз. 1, в котором предоставлялись квартиры обманутым дольщикам. В дальнейшем, один из участков был продан за 22 млн. руб. Другой земельный участок по <адрес> заменен на участок такой же площади по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, который имел конфигурацию, не позволяющую осуществить оптимальную и рентабельную застройку многоквартирными жилыми домами. Учитывая это, им был осуществлен выкуп нескольких частных домовладений общей площадью земельных участков 5 058 кв. м. В связи с принятием в 2016 году Генерального плана города ФИО547 и в 2017 году «Правил землепользования и застройки г. ФИО547», возникла необходимость в корректировке концепции застройки земельного участка по ул.ФИО5 г. ФИО547, поскольку указанная улица в перспективе оказалась магистралью районного значения. В связи с чем, им пришлось дополнительно понести финансовые и временные затраты на разработку ФИО103 планировки территории, рассмотрение и утверждение которого заняло в результате целый год. Также, под действие утвержденного Генплана, попали другие выделенные ему земельные участки. При этом, наиболее существенные ограничения возникли по застройке участков по <адрес> в ФИО104 <адрес> и <адрес> г.ФИО547. По участку по <адрес> г. ФИО547 Генпланом предусмотрено прохождение автомагистрали городского значения, также изменено разрешенное использование земельного участка на многоквартирные жилые дома до 8 этажей вместо высотной застройки и в два раза увеличен норматив по количеству парковочных мест. С 2017 года ими ведется разработка ФИО103 планировки территории с целью изменения направления автомагистрали и установления ФИО83 линий. В связи с постоянными замечаниями специалистов Управления по строительству и развитию г.ФИО547, а также учитывая ограничения, связанные с COVID-19, в 2023 году удалось провести публичные слушания по указанному ФИО103 планировки, однако после проведения публичных слушаний выяснилось, что участок находится в границе прибрежной защитной полосы и водоохраной зоне поверхностного водного ФИО23, то есть земельный участок площадью 1,51 Га абсолютно непригоден для осуществления жилой застройки. Похожая ситуация сложилась и с земельными участками по <адрес>, которые частично располагаются в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия - Камвольного комбината. Одновременно осваивать все выделенные участки сразу с момента их предоставления ООО «Инстрой» не представлялось возможным, так как все имеющиеся ресурсы были направлены на строительство проблемных ФИО23, а позднее - в связи с долговременным рассмотрением вопросов, связанных с ограничениями, установленными новыми Генпланом и ПЗЗ г.ФИО547. Учитывая длительный период решения указанных вопросов, за все время пользования выделенными по программам земельными участками с 2013 по 2021 годы, им был уплачен земельный налог в размере 9,753 млн. руб., а всего группой компаний «Инстрой» за тот же период оплачено иных налогов в размере 348 млн. руб. В 2017 году в связи с появлением проблемных ФИО23 МУП «Брянскгорстройзаказчик» всем крупным ФИО102 ФИО1 было предложено поучаствовать в решении вопросов по достройке указанных ФИО23 либо восстановлении прав дольщиков иными способами. ООО «Инстрой», понимая важность решения указанной проблемы, приняло активное участие в программе, восстановив права восьми дольщиков по поз. 57, предоставив 9 квартир общей площадью 502 кв. м. Также было принято во внимание обещание Правительства ФИО102 <адрес> решить все имеющиеся вопросы, связанные с освоением земельных участков, ранее выделенных по предыдущим программам. В результате достигнутых договоренностей, в 2017 году между ООО «Инстрой» и Правительством ФИО102 <адрес> был заключен Договор об инвестировании, предметом которого являлись намерения Сторон по сотрудничеству при реализации на территории ФИО102 <адрес> инвестиционного ФИО103 «Строительство многоквартирных жилых домов с целью компенсации расходов инвестора на восстановление прав участников долевого строительства, состоящих в реестре участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории ФИО102 <адрес>, заключивших договоры участия в долевом строительстве квартир в 14-этажном жилом доме в 5 микрорайоне <адрес> г.ФИО547». В рамках указанного инвестиционного ФИО103 уже ООО СЗ «Инстрой» было обязано осуществить строительство 3-х многоквартирных домов в срок с 2018 по 2024 годы с целью извлечения прибыли для компенсации понесенных затрат, а Правительство ФИО102 <адрес> обязано оказывать содействие Инвестору в реализации инвестиционного ФИО103. В соответствии с ранее заключенными в 2012 году договорами предусматривалась передача земельных участков для строительства. Но фактическая компенсация затрат Нового инвестора достигается только по завершению строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов на всех выделенных земельных участках. Таким образом, по программам 2012 года в настоящий момент получено только 22 млн. компенсации за один проданный земельный участок. Учитывая период низкого спроса на ФИО23 жилищного строительства с 2014 по 2019 годы, организации приходилось реализовывать жилые и нежилые помещения в строящихся ФИО23 без какой-либо рентабельности, тем самым к завершению строительства ФИО23, в лучшем случае самоокупался, не принося прибыли. В начале 2020 года им был проведен полный анализ деятельности группы компаний, на основании чего был сделан вывод о значительном размере убытков, понесенных в связи с участием в программе по спасению дольщиков, обманутых недобросовестным ФИО1 ООО «Наш город». В первую очередь оказалось, что площадь первоначально выделенных земельных участков по указанной программе несоразмерна объему фактически понесенных затрат ООО «Инстрой» и должна быть увеличена минимум в два раза. Более того, кардинальное изменение законодательства сделало невозможным достижение полной компенсации понесенных ООО «Инстрой» затрат и убытков. В период пандемии с апреля по ноябрь 2020 года Правительством РФ были приняты меры по поддержке ФИО77 РФ и строителей за счет применения механизма льготной ипотеки. Указанная мера подстегнула спрос на строящееся жилье, что позволило увеличить стоимость до уровня рентабельности, достаточной для ведения дальнейшей деятельности. Однако в начале 2021 года резкий скачок цен на строительные материалы и изделия полностью перечеркнул все дальнейшие планы компании. Несмотря на все имеющиеся сложности, в 2023 году группой компаний «Инстрой» введено три жилых дома. В мае 2021 года организацией ООО Специализированный ФИО1 «Чайка», входящей в группу компаний «Инстрой», было получено разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, строительство указанного ФИО23 планировалось вести на земельном участке, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес> вести строительство данного жилого дома не было возможности в связи с тем, что не был решен вопрос о проектном финансировании. По указанному вопросу он обращался в ФИО106 строительства ФИО102 <адрес>, были проведены переговоры со специалистами ПАО «Сбербанк России» и предварительно определены принципиальные условия проектного финансирования, в том числе размер собственного участия ФИО1 не более 10 млн. руб. Однако им было отказано. В 2012 году речи о переходе на проектное финансирование и использование эскроу - счетов не велось. В связи с выше указанными обстоятельствами полагает, что наличие ограничений использования выделенных земельных участков, длительное решение вопросов, изменение требований законодательства о долевом строительстве, все это стало основным фактором, приведшим к невозможности достижения поставленных целей по освоению земельных участков и своевременному получению компенсации по программам 2012 года. ООО СЗ «Инстрой», вложив на стадии реализации программ 107 млн. руб., а с учетом дополнительных затрат, возникших в процессе освоения участков, и недополученной прибыли - 183 млн. руб., к 2023 году реально смогло компенсировать только часть понесенных затрат в объеме 22 млн. руб. за один проданный земельный участок. У ООО СЗ «Инстрой» имеются не освоенные и имеющие различные ограничения использования земельные участки общей площадью 3,41 Га и убытки, понесенные в результате выполнения программ по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков. Указал, что земельный участок, который в последующем использовался для строительства многоквартирного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») ООО СЗ «Инстрой» на праве собственности не приобретался, он был предоставлен на праве аренды в соответствии с ФИО18 <адрес> в 2017 году в рамках инвестиционного ФИО103. В момент начала строительства многоквартирного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») ООО СЗ «Инстрой» располагала достаточными финансовыми, материальными, техническими и трудовыми ресурсами для осуществления функции заказчика-ФИО1 строительства. Данные обстоятельства подтверждаются фактом сдачи ежеквартальной отчетности в соответствии с законом 214-ФЗ в ФИО106 строительства ФИО102 <адрес>. Срок строительства был определен периодом времени с 2018 по 2023 год и должны были быть сданы в эксплуатацию 94 квартиры. Разрешения на строительство многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») было получено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Проектно-сметная документация на строительство данного дома (ЖК «Гвардейский») не разрабатывалась, была разработана проектная документация, согласно которой планируемая стоимость строительства на 2018 год составляла 162 млн. руб., в последующем она периодически изменялась Данная сумма в итоге не отражала фактические затраты на строительства. В соответствии с действующим законодательством, долевое строительство являлось единственным механизмом реализации квартир на стадии строительства жилого дома, по которому ООО СЗ «Инстрой» постоянно осуществляло уставную деятельность и имело право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский»). ООО СЗ «Инстрой» планировало вложить в строительство указанного дома на начальном этапе строительства до 10 млн. руб., которые и были израсходованы на подготовку проектной документации, геологические изыскания, подготовку строительной площадки и проведение временных коммуникаций. На начало строительства ЖК «Гвардейский» у ООО СЗ «Инстрой» имелись свободные от обязательств Общества денежные средства в размере не менее чем десять процентов от проектной стоимости строительства. В соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве первоначальный предполагаемый срок передачи ФИО23 участникам долевого строительства обозначался ДД.ММ.ГГГГ, в связи с приостановкой в июне 2022 года и обращением ООО СЗ «Инстрой» в Арбитражный суд ФИО102 <адрес> с требованиями к Управлению имущественных отношений ФИО102 <адрес> о взыскании убытков, сроки передачи ФИО23 долевого строительства были перенесены на ДД.ММ.ГГГГ. Решение о приостановке строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 было принято им в связи с отказом в 2021 году ПАО «Сбербанк» в выдаче проектного финансирования для строительства жилого дома по <адрес> в г. ФИО547 в связи с наличием санитарно-защитной зоны ФИО102 камвольного комбината, выявление наличия обременений, в виде водного ФИО23 на земельном участке по <адрес> в г. ФИО547, вследствие чего, приостановки разработки ФИО103 планировки и получения разрешения на строительство, предполагаемая прибыль с данных ФИО23 должна была быть направлена на достройку ЖК Гвардейский, резкого удорожания строительных материалов в феврале 2022 года и обращения в Арбитражный суд ФИО102 <адрес> с требованиями к Управлению имущественных отношений ФИО102 <адрес> о взыскании убытков. К моменту приостановки строительства ЖК «Гвардейский» на ФИО23 были проведены штукатурные работы, мест общего пользования, коробки здания и кровля были возведены на 100%, на 100% проведены внутренние электрические работы первого этапа и наружное электрические работы, остекление было выполнено на 50%. Примерно до 2017-2018 года закон 214-ФЗ не обязывал ФИО1 открывать специализированные счета по каждому ФИО23 строительства, поэтому был единый счет. С 2017-2018 годов ООО СЗ «Инстрой» были открыты специализированные счета в уполномоченном банке по каждому ФИО23 строительства, бухгалтерией велся учет денежных средств внесенных участниками долевого строительства, а так же учет затрат на строительство. В момент начала и в ходе строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 у ООО СЗ «Инстрой» имелись убытки, понесенные Организацией в ходе реализации программы по восстановлению прав 102-х обманутых дольщиков, компенсация которых предусматривалась за счет возведения и реализации жилых ФИО23 на предоставленных земельных участках Управлением имущественных отношений ФИО102 <адрес> в 2014 году. Денежные средства, привлеченные для долевого строительства «ЖК «Гвардейский»» не использовались ООО СЗ «Инстрой» для строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547 и многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547.

Земельный участок площадью 6497 кв. м., расположенный по адресу: г. ФИО547, <адрес>, улица ФИО5, был предоставлен ООО СЗ «Инстрой» согласно приказу Управления имущественных отношений ФИО102 <адрес> от 2014 года. В момент начала данного ФИО23 ООО СЗ «Инстрой» располагало достаточными финансовыми, материальными, техническими и трудовыми ресурсами для осуществления функции заказчика-ФИО1 строительства. Данные обстоятельства подтверждаются фактом сдачи ежеквартальной отчетности в соответствии с законом 214-ФЗ в ФИО106 строительства ФИО102 <адрес>, срок строительства был определен периодом времени с 2022 по 2024 год. По завершению строительства данного дома должны были быть сданы в эксплуатацию 146 квартир. ООО СЗ «Инстрой» планировало вложить в строительство данного дома на начальном этапе строительства до 18 млн. руб., которые и были израсходованы на подготовку проектной документации, геологические изыскания, подготовку строительной площадки и проведение временных коммуникаций. На начало строительства данного дома у ООО СЗ «Инстрой» имелись свободные от обязательств Общества денежные средства в размере не менее чем десять процентов от проектной стоимости строительства, что подтверждается Заключением о соответствии ФИО1 и проектной декларации требованиям, установленным законом. Норма, предусмотренная п.1.1 ч. 2 ст. 3 закона 214-ФЗ на ООО СЗ «Инстрой» при возведении жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 не распространялась в связи с получением разрешения на строительство до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с договорами участия в строительстве первоначальный предполагаемый срок передачи ФИО23 участникам долевого строительства обозначался декабрем 2022 года, в связи с приостановкой в июне 2022 года и обращением ООО СЗ «Инстрой» в Арбитражный суд ФИО102 <адрес> с требованиями к Управлению имущественных отношений ФИО102 <адрес> о взыскании убытков, сроки передачи ФИО23 долевого строительства были перенесены на июнь 2023 года. Денежные средства участников долевого строительства на счетах эскроу не размещались. Решение о приостановке строительства данного дома им было принято в связи с теми же причинами, что и по приостановке строительства ЖК «Гвардейский». К моменту приостановки строительства ЖК «Огни ФИО70» была возведена коробка здания в пределах 65%. Пояснил, что примерно до 2017-2018 года закон 214-ФЗ не обязывал ФИО1 открывать специализированные счета по каждому ФИО23 строительства, поэтому был единый счет. С 2017-2018 года ООО СЗ «Инстрой» были открыты специализированные счета в уполномоченном банке по каждому ФИО23 строительства, бухгалтерией велся учет денежных средств внесенных участниками долевого строительства, а так же учет затрат на строительство. В момент начала и в ходе строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 у ООО СЗ «Инстрой» имелись убытки, понесенные Организацией в ходе реализации программы по восстановлению прав 102-х обманутых дольщиков, компенсация которых предусматривалась за счет возведения и реализации жилых ФИО23 на предоставленных земельных участках Управлением имущественных отношений ФИО102 <адрес> в 2014 году. ООО СЗ «Инстрой» осуществляло возведение многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547 в период с 2012 по 2016 год, а возведение многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547 осуществлялось по 2017 года, финансирование осуществлялось как за счет собственных средств, так и средств участников долевого строительства заключивших договора участия в долевом строительстве в данных ФИО23. Денежные средства, привлеченные для долевого строительства «ЖК «Огни ФИО70» не использовались ООО СЗ «Инстрой» для строительства жилых домов по <адрес> и <адрес> г. ФИО547, однако использовались для покрытия убытков понесенных ООО СЗ «Инстрой» при возведении многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547. Указал, что ООО СЗ «Инстрой» привлекали подрядные организации ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» и ООО «Инстрой-Плюс», работники данных организаций осуществляли строительные работы на ФИО23 ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70», привлекалась также строительная техника данных организаций для выполнения строительных работ. Все денежные средства, которые перечисляло ООО СЗ «Инстрой» на расчетные счета ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» и ООО «Инстрой- Плюс» были связаны с выполнением строительных работ на ФИО23 ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70». В 2023 году неоднократно организовывались совещания на уровне заместителя ФИО18 <адрес> по вопросу привлечения инвестора для завершения строительства ФИО23 ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70». По итогам данных совещаний была одобрена кандидатура инвестора ООО «Саббия ин Аванте» на условиях передачи учредительных долей в ООО СЗ «Инстрой» и в подрядных организация, а также всего имущества, в том числе имущества учредителей, с целью завершения строительства. Данные условия были зафиксированы в протоколах. Все условия перед инвестором ООО «Саббия ин Аванте» им были выполнены, последний приступил к завершению строительства ФИО23 ЖК «Гвардейский», а после должен был приступить к завершению строительства ФИО23 ЖК «Огни ФИО70». Однако в связи с признанием ООО СЗ «Инстрой» банкротом, ООО «Саббия ин Аванте» прекратило строительство. Таким образом, полагает, что наличие ограничений использования земельных участков, длительное решение вопросов, изменение требований законодательства о долевом строительстве, все это и стало основным фактором, приведшим к невозможности достижения поставленных целей по освоению земельных участков и своевременному получению компенсации по программам 2012 года.

Между тем, виновность подсудимого ФИО95 А. А. в совершении инкриминируемых деяний подтверждается, а доводы подсудимого о невиновности опровергаются совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Потерпевшая Потерпевший №101 показала суду, что на основании договора № КМ-2/134/02/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» личные денежные средства в общей сумме 1986 600 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м., расположенную на 14-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Дополнительные соглашения о переносе срока сдачи выше указанного дома она не подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование в январе 2024 года включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшие Потерпевший №50 и Потерпевший №53, каждый в отдельности, показали суду, что на основании договора № КМ-2/066/01/22-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 5220000, 00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 1-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила по сей день. Дополнительные соглашения о переносе срока сдачи выше указанного дома она не подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. От требований о взыскании с виновного в счет возмещения материального ущерба 5220000,00 руб. каждый в отдельности отказались, и просили взыскать в пользу каждого компенсацию морального вреда в размере 150000 рублей, поскольку квартира по настоящее время не получена, в связи с этим они испытывают нравственные страдания.

Потерпевшая Потерпевший №102 показала суду, что на основании договора № КМ-2/120-1/05/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» личные денежные средства в общей сумме 2377 800 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 52,84 кв.м., расположенную на 12-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила. Летом 2022 года по предложению представителя ФИО1 она подписала дополнительное соглашение к Договору, в котором соглашалась на увеличение ФИО1 планируемого срока ввода ФИО23 долевого строительства в эксплуатацию с декабря 2022 года на июнь 2023 года. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование ДД.ММ.ГГГГ включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевший Потерпевший №18 показал суду, что на основании договора № КМ-2/120/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» собственные денежные средства в общей сумме 1944800, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 44,2 кв.м. расположенную на 12-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. ДД.ММ.ГГГГ по предложению представителя ФИО1 он подписал дополнительное соглашение к Договору, в котором соглашался на увеличение ФИО1 планируемого срока ввода ФИО23 долевого строительства в эксплуатацию с декабря 2022 года на июнь 2023 года. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №103 показала суду, что на основании договора № КМ-2/124/09/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим сыном Потерпевший №235 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940400 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м., расположенную на 12-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. В июне 2022 года по предложению представителя ФИО1 она подписала дополнительное соглашение к Договору, в котором соглашалась на увеличение ФИО1 планируемого срока ввода ФИО23 долевого строительства в эксплуатацию с декабря 2022 года на июнь 2023 года. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование ДД.ММ.ГГГГ включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшие Потерпевший №104 и Потерпевший №105, каждый в отдельности показали суду, что на основании договора №.... КФЛ о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета АО «Стройсервис» денежные средства в общей сумме 1316700,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв. м., расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получили. Дополнительное соглашение о переносе срока сдачи выше указанного дома они не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование, каждого в отдельности, ДД.ММ.ГГГГ включены в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшие Потерпевший №45 и Потерпевший №46, каждый в отдельности, показали суду, что на основании договора № КМ-2/102/07/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2343 100 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м., расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили. Дополнительное соглашение о переносе срока сдачи выше указанного дома они не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование, каждого в отдельности, включены в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем от заявленных в ходе предварительного расследования исковых требований отказались.

Потерпевшие Потерпевший №82 и Потерпевший №44., каждый в отдельности показали суду, что на основании договора № КМ-2/060/02/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4280400, 00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м., расположенную на 13-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства они не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование в январе 2024 года включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования о взыскании материального ущерба они не поддерживают, однако просят взыскать в пользу каждого с виновного по 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье они по сей день не получили, их семья, состоящая в том числе и из двух несовершеннолетних детей, испытывает моральные страдания в связи с проживанием по настоящее время в однокомнатной квартире, невозможности улучшить свои жилищные условия и состав семьи, и испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры.

Потерпевший Потерпевший №106 показал суду, что на основании договора № КМ-2/016/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1 940 400,00 руб. руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м., расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Дополнительные соглашения он с ФИО1 не заключал. От исковых требования, заявленных в ходе предварительного расследования о взыскании с виновного 1940400 рублей в счет компенсации материального ущерба и 500000 рублей в счет компенсации морального вреда отказался, указав, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №107 показала суду, что на основании договора № КМ-2/119/12/19-2-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1478 400,00 руб. руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м., расположенную на 11-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Дополнительные соглашения о переносе сроков сдачи жилого дома она с ФИО1 заключала ДД.ММ.ГГГГ. Исковые требования о взыскании с виновного материального ущерба она заявлять не желает, однако просит взыскать 150000 рублей в счет компенсации морального вреда, так как квартиру она по настоящее время не получила. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №300 показала суду, что на основании договора № КМ-2/065-1/10/21-2-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевой счет ФИО225 денежные средства в общей сумме 2121600, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 44,2 кв.м. (жилая 11,7 м.кв., общая 40,74 м.кв., включая балконы и лоджии 47,65 м.кв.) расположенной на 14-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила. Дополнительные соглашения она с ФИО1 о переносе сроков сдачи дома она подписывала. От исковых требования, заявленных в ходе предварительного расследования о взыскании с виновного 2121600, 00 рублей в счет компенсации материального ущерба она отказывается, указав, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, однако просит взыскать с виновного 250000 рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку из-за не получения квартиры по настоящее время испытает моральные страдания.

Потерпевшая Потерпевший №41 показала суду, что на основании договора № КМ-2/035-1/09/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» личные денежные средства в общей сумме 2121600, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 44,2 кв.м., расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения в ноябре 2023 года.

В судебном заседании потерпевшие Потерпевший №108 и Потерпевший №109, каждый в отдельности, показали суду, что на основании договора № КМ-2/067/12/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2486400,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м., расположенную на 1-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили по настоящее время. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требования включены в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. Летом 2022 года по предложению представителя ФИО1 они подписали дополнительное соглашение к Договору, в котором соглашалась на увеличение ФИО1 планируемого срока ввода ФИО23 долевого строительства в эксплуатацию с декабря 2022 года на июнь 2023 года.

Потерпевшие Потерпевший №110 и Потерпевший №111 в судебном заседании каждый в отдельности показали суду, что на основании договора № КМ-2/095/04/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ними и ООО СЗ «Инстрой» в лице Свидетель №1, они внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3132 000 руб., из них 2678974 рубля являлись их личными сбережениями, а 453026 рублей – средствами материнского капитала, однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ по предложению представителя ФИО1 они подписали дополнительное соглашение к Договору, в котором соглашались на увеличение ФИО1 планируемого срока ввода ФИО23 долевого строительства в эксплуатацию с декабря 2022 года на июль 2023 года. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требования включены в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №112 показала суду, что на основании договора № КМ-2/110/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1989000,00 руб., которые являются её личными сбережениями, однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 44,2 кв.м., расположенную на 10-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила по настоящее время, в связи с чем, просила взыскать с виновного с учетом инфляции и изменения в настоящее время рыночной стоимости не полученной <адрес> миллиона рублей в счет компенсации материального ущерба и 500000 рублей в счет компенсации морального вреда, мотивировав тем, что в результате не сдачи приобретенной квартиры ей причинены нравственные страдания, её сын, для которого приобреталась квартира, пропал без вести на СВО и она лишена возможности, проживая в небольшой квартире, проживать вместе с невесткой и внучкой, которые были вынуждены переехать в г. ФИО547 из Санкт-Петербурга и вынуждены снимать жилье. При этом указала, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование ДД.ММ.ГГГГ включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшие Потерпевший №113 и Потерпевший №114, каждый в отдельности показали суду, что на основании договора № КМ-2/088/07/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3903075, 00 руб., которые являются их личными сбережениями, однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м., расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 до настоящего времени не получили, в связи с чем, каждый в отдельности, просили взыскать с виновного с учетом инфляции и изменения в настоящее время рыночной стоимости не полученной <адрес> миллионов рублей в счет компенсации материального ущерба и 500000 рублей в счет компенсации морального вреда, мотивировав тем, что в результате не сдачи приобретенной квартиры им причинены нравственные страдания. При этом указали, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование, каждого в отдельности, в декабре 2023 года включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевший Потерпевший №115 показал суду, что на основании договора № КМ-2/107/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с супругой Потерпевший №248 внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2725800, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., расположенную на 9-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 по настоящее время не получил. При этом указал, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их с супругой требование, каждого в отдельности, в конце 2023 года включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшие Потерпевший №40 и Потерпевший №39, каждый в отдельности показали суду, что на основании договора № КМ-2/053/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2660900,00 руб., 1000000 рублей из которых являются их личными сбережениями, а оставшаяся сумма – 1660900 рублей была взята ими в ипотеку на 15 лет, однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м., расположенную на 12-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 они не получили по настоящее время. В связи с указанными обстоятельствами Потерпевший №40 и Потерпевший №39, с учетом уточненных в заявлениях, адресованных суду, каждый в отдельности, просили взыскать компенсацию морального вреда в пользу каждого в размере 300000 рублей. Заявленные исковые требования мотивировали тем, что в результате не сдачи приобретенной квартиры, им причинены нравственные страдания, им приходится выплачивать ипотеку и у них обострились хронические заболевания. При этом указали, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование в феврале 2024 года включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №116 показала суду, что на основании договора № КМ-2/025/11/19-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО «Феникс» в лице ФИО81 ФИО208 собственные денежные средства в размере 800000 рублей, а так же кредитные денежные средства в размере 2175400 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 2975400 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м., расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» по настоящее время не получила. Ей известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. Указала, что действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в размере 2975 400 рублей и моральный вред в размере 150 000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи, необходимостью длительный период выплачивать ипотеку, в связи с чем, просит взыскать данные денежные средства с виновного.

Потерпевшие Потерпевший №118 и Потерпевший №117, каждый в отдельности, показали суду, что на основании договора № КМ-2/047/08/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3752640,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 78,18 кв.м., расположенную на 11-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили. Дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома подписывали летом 2022 года. Им известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. Потерпевший №117 указала, что действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в размере 3752640,00 рублей и моральный вред в размере 150 000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи, в связи с чем, просит взыскать данные денежные средства с виновного. В свою очередь Потерпевший №118 от требований материального характера отказался и просил взыскать с виновного моральный вред в размере 150 000 рублей, поскольку в течение длительного периода времени квартира не получена, утеряны денежные средства и ему причинены моральные страдания.

Потерпевшие Потерпевший №13 и Потерпевший №14, каждый в отдельности, показали суду, что вместе со своими детьми Потерпевший №13, ФИО32, ФИО33, на основании договора о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевой счет у ООО «Ипомея» в лице ФИО81 Свидетель №15 денежные средства в общей сумме 4565 000 руб., однако приобретенную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м., расположенную на 4-м этаже 1-го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получили по настоящее время. Дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома подписывали. Им известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем исковые требования заявлять не желают.

Потерпевшая Потерпевший №119 показала суду, что на основании договора о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) заключенного между ней и ООО «Аметист» в лице ФИО81 ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, она внесла на лицевой счет ООО «Аметист» личные денежные средства в размере 1000000 рублей и кредитные денежные средства (ипотечное кредитование) в размере 363900 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 1362 900 руб., однако приобретенную <адрес> общей площадью 46,2 кв.м., расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила по настоящее время. Ей известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. Указала, что действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в размере 1362 900 рублей и моральный вред в размере 50 000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи, необходимостью длительный период выплачивать ипотеку, в связи с чем, просит взыскать данные денежные средства с виновного. Вместе с тем, в своем заявлении, адресованном суду, потерпевшая Потерпевший №119 от требований компенсации материального ущерба отказалась, поддержав заявленные исковые требования о взыскании с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Потерпевшая Потерпевший №120К. показала суду, что на основании договора № КМ-2/020/06/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она вместе с мужем внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2923200, 00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей площадью 104,4 кв.м., расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Оплата по договору производилась ее супругом через кассу ФИО1.

Потерпевшая Потерпевший №37 показала суду, а так же следует из частично оглашенных её показаний, данных в ходе предварительного расследования (т.13 л.д. 47-54) и подтвержденных последней в судебном заседании, согласно которым на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, который она заключала с супругой ФИО95 А. А. – ФИО64 в отделе продаж офиса ООО СЗ «Инстрой», расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, она внесла на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2131 200 рублей, которые являются их с супругом личными накоплениями, однако приобретенную <адрес> общей площадью 59,2 кв.м., расположенную на 4-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила, хотя сдача дома была запланирована на декабрь 2022 года. Дополнительные соглашения она с ФИО1 не заключала. Указала, что она является соседкой по лестничной площадке с ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №1 После приостановления строительства выше указанного дома, она интересовалась у Свидетель №1 ходом строительства и сдачи дома, Свидетель №1 поясняла, что ООО СЗ «Инстрой» приостановило строительство дома, в котором они приобрели квартиру в связи с тем, что ФИО1 достраивает другой ФИО23 строительства, который ФИО1 необходимо сдать в более сжатые сроки, чем их дом. Со слов Свидетель №1, все средства и силы ФИО1 брошены на второй ФИО23, который являлся для ФИО1 первостепенным по значимости. Указала, что действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в размере 2131200 рублей и моральный вред в размере 500 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи, в связи с чем, просит взыскать данные денежные средства с виновного. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевший Потерпевший №56 показал суду, что на основании договора № КМ-2/128/09/21-2-у о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на банковский счет участника долевого строительства ФИО198 денежные средства в общей сумме 3050 000 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 56,22 кв.м., расположенную на 13-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома, позиция 2, по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Интсрой» не получил. Дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома он подписывал в 2022 году. Ему известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем, от требований материального характера в размере 3050 000 руб отказался и просил взыскать с виновного моральный вред в размере 200 000 рублей, поскольку в течение длительного периода времени квартира не получена, утеряны денежные средства и ему причинены моральные страдания.

Потерпевшая Потерпевший №36 показала суду, что на основании договора участия в долевом строительстве весной 2021 года, находясь отделе продаж офиса ООО СЗ «Инстрой», расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» собственные денежные средства в общей сумме 2300 000 рублей, вырученные от продажи собственной квартиры, однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей площадью 61,04 кв.м., расположенную на 9-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила, хотя дом должен быть сдан зимой 2022 года. Выше указанный договор она заключала с представителем ФИО1 – ФИО64. Летом 2022 года по предложению представителя ФИО1 она подписала дополнительное соглашение к Договору, в котором соглашалась на увеличение ФИО1 планируемого срока ввода ФИО23 долевого строительства в эксплуатацию с декабря 2022 года на июнь 2023 года. Указала, что действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в размере 5000 000 рублей с учетом инфляции и моральный вред в размере 600 000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи, у неё ухудшилось состояние здоровья и обострились хронические заболевания, в связи с чем, просит взыскать данные денежные средства с виновного. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшие Потерпевший №121 Потерпевший №84, каждый в отдельности, показали суду, что на основании договора № КМ-2/046/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ними и ФИО1 в лице женщины по имени ФИО68 Михайфловна, они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746 800 руб., которые являлись их личными сбережениями, однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,04 кв.м., расположенную на 11-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили. Весной или летом 2022 года ими было подписано дополнительное соглашение на согласие увеличения срока строящегося ФИО23, однако дом по настоящее время не построен. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевший Потерпевший №38 показал суду, что на основании договора № КМ-2/057/06/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним, его супругой Потерпевший №259 и менеджером Сбербанка России, они с супругой внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3342000,00 руб., из которых 18118 рублей 17 копеек являлись их личные денежные средства, 483881,83 рубля материнский капитал и 2840000 рублей ипотечное кредитование, однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 78,18 кв.м., расположенную на 13-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства он и его супруга не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования не поддерживает и просит их не рассматривать.

Потерпевшая Потерпевший №29 показала суду, что согласно договору № КМ-2/059/09/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ней и менеджером ФИО1 по имени ФИО69, она внесла на лицевые счета ФИО1 денежные средства в общей сумме 2308800, 00 руб., которые являлись её личными сбережениями, однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Летом 2022 года ею было подписано дополнительное соглашение на согласие увеличения срока строящегося ФИО23 с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, однако дом по сей день не построен. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №6 показала суду, что на основании договора № КМ-2/109/20-2-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО «Бетонэкс» денежные средства в общей сумме 1848000,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв. м., расположенную на 9-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Дополнительное соглашение о сроках переноса сдачи дома она не подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшие Потерпевший №42 и Потерпевший №43 каждый в отдельности показали суду, что на основании договора № КМ-2/052/05/21-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО «Орметиз» денежные средства в общей сумме 3635370, 00 руб., из которых 820370 руб. являлись их собственные денежные средства, 2815000 руб. кредитные денежные средства (ипотечное кредитование), однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 78,18 кв.м., расположенную на 12-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 до сих пор не получили. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства они не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования они не поддерживают.

Потерпевший Потерпевший №122 показал суду, что на основании договора № КМ-2/123-1/08/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» собственные денежные средства в общей сумме 1774 560 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 36,97 кв.м., расположенную на 12-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства он не подписывал. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование в начале января 2024 года включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №123 показала суду, что на основании договора № КМ-2/051/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом Потерпевший №272 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746800, 00 руб., из которых 483881,83 руб. это средства материнского капитала и 2262918,17 руб. – кредитные денежные средства (ипотечное кредитование), однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,04 кв.м., расположенную на 12-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 по настоящее время не получила. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства она и её супруг не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования о взыскании материального ущерба не поддерживает и просит их не рассматривать, однако просит взыскать с виновного 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье они по сей день не получили, выплачивают ипотеку и испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры.

Представитель потерпевшей Потерпевший №34 – защитник ФИО135 показал суду, что Потерпевший №34 на основании договора № КМ-2/071/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1 716 800 руб., однако по настоящее время двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв. м, (жилая 31,6 м. кв., общая 56,9 м. кв., включая балконы и лоджии 61,5 м. кв.) расположенную на 2-м этаже 2- го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила, в связи с чем преступлением ей был причинен имущественный и моральный вред. ДД.ММ.ГГГГ она была признана по настоящему уголовному делу потерпевшей и гражданским истцом. На стадии предварительного следствия, в своем исковом заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №34 просила взыскать с лиц, виновных в причинении ей имущественного ущерба и компенсации морального вреда денежные средства в размере 1716800руб. и 250000 руб., соответственно. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по делу № А09-10068/2023 в отношении ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2, состоящий в Ассоциации СОАУ «Меркурий». В адрес конкурсного управляющего Потерпевший №34 было направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования о передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве жилого дома № КМ-2/071/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ. Рассмотрев её заявление, конкурсный управляющий сообщил, что согласно ст. 201.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» её требование обосновано и включено в реестр требований участников строительства ООО СЗ «Инстрой». В связи с тем, что требования Потерпевший №34 о передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве жилого дома № КМ-2/071/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ включены в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой», требования о взыскании имущественного ущерба в рамках настоящего уголовного дела, она не поддерживает, и уточняя свои требования, просит суд взыскать с ФИО95 А.А. в счет компенсации морального вреда денежные средства в размере 250000 руб., поскольку она длительное время испытает нравственные страдания в связи с не получением жилья и потерей собственных денежных средств.

Потерпевший Потерпевший №124, в том числе действующий по доверенности в интересах Потерпевший №297, показал суду, что на основании договора № КМ-2/058/01/21-1 о перемене лиц в обязательстве (о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Потерпевший №297 внес на лицевые счета ООО «Феникс» денежные средства в общей сумме 2725800, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., расположенную на 13-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «СЗ «Инстрой» они с супругой не получили, строительство указанного дома было прекращено в феврале 2022 года. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства они не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования им и его супругой исковые требования о взыскании материального ущерба не поддерживает и просит их не рассматривать, однако просит взыскать с виновного 50 тысяч рублей в его пользу и в пользу его супруги Потерпевший №297 в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье они по сей день не получили, они испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры и вынужденным проживанием семьей из пяти человек в маленькой квартире.

Потерпевшая Потерпевший №9 показала суду, что на основании договора № КМ-2/103/06/21-2-у о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на банковский счет ООО «Бетонэкс» денежные средства в общей сумме 4070 000 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м., расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома, позиция 2, по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства она подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования о взыскании материального ущерба в размере 4070 000 рублей не поддерживает и просит их не рассматривать, однако просит взыскать с виновного 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье они по сей день не получили, они испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры и вынужденным проживанием семьей из четырех человек в маленькой квартире. Дом не достроен и мер к достройке дома никем не принимаются, напротв, со слов знакомых, проживающих в позиции 1 по ул. ФИО5 г. ФИО547, ей известно, что с недостроенного дома вывозятся плиты.

Представитель потерпевшей Потерпевший №302 – ФИО244 показала суду, что на основании договора № ГВ/015/02/22-у о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ её мама внесла на её лицевой счет как участника долевого строительства 1303 360 руб., которые являются её личными сбережениями, однако приобретённую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Дополнительное соглашение о переносе срока сдачи жилого дома она не подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве требование её матери Потерпевший №302 включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. От имени Потерпевший №302 просила взыскать с виновного в счет возмещения материального ущерба 1303360 рублей и компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, поскольку квартира не получена по настоящее время, её мама вынуждена проживать с её семьей, в связи с чем она испытывает моральные и нравственные страдания.

Потерпевшая Потерпевший №125 показала суду, что на основании договора № ГВ/061/09/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1751390, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м., расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. ДД.ММ.ГГГГ она подписала уведомление о переносе срока сдачи жилого дома на ДД.ММ.ГГГГ, однако дом до сих не достроен. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. Заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. причиненного материального ущерба в размере 1751390,00 рублей не поддержала и просила прекратить по нему производство.

Потерпевшая Потерпевший №126 показала суду, что на основании договора № ГВ/057/11/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» собственные денежные средства в общей сумме 2037 750 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м., расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила по настоящее время. Дополнительные соглашения о переносе срока сдачи указанного дома она не подписывала. Ей известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №48 показала суду, что на основании договора № ГВ/083/03/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1467200,00 руб., являющиеся её личными накоплениями, однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 41,92 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 39,71 м.кв., включая балконы и лоджии 44,12 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила по настоящее время. Дополнительные соглашения о переносе срока сдачи указанного дома она не подписывала. Ей известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование ДД.ММ.ГГГГ включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 1467200 рублей не поддерживает, однако просит взыскать с виновного 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье она по сей день не получила и лишилась личных накоплений, в связи с чем испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры и полученными заболеваниями, связанными с перенесенными выше указанными моральными страдания, размер морального вреда она оценивает с учетом всех потраченных средств на лабораторные исследования, приобретение лекарственных препаратов, проведение косметологических процедур для устранения проявившегося заболеваний в виде акне на лице, его последствий (постакне), и она была вынуждена начать обследование организма, в ходе которого был выявлен гормональный сбой, произошедший вследствие продолжительных психоэмоциональных переживаний и страданий.

Потерпевшая Потерпевший №47 показала суду, что на основании договора № ГВ/020/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1246720 руб., 900000 рублей являлись кредитные денежные средства – ипотечное кредитование, и 346720 рублей – её личные сбережения, однако приобретённую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м., расположенную на 4-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Ей известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшие Потерпевший №127 и Потерпевший №128, каждый в отдельности, показали суду, что на основании договора № ГВ/070/03/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, они совместно со старшей дочерью Потерпевший №303 внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2460920,00 руб., которые являются их личными накоплениями, однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м., расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили. Дополнительные соглашения о переносе срока сдачи квартиры они не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Представитель потерпевшего Потерпевший №71 – ФИО129 показала суду, что её супругом Потерпевший №71 на основании договора № ГВ/052/10/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ были внесены на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3474240, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 их семья не получила, в результате чего их семья, состоящая из пяти человек, вынуждена проживать в однокомнатной квартире общей площадью 35 кв. м. по настоящее время, в связи с чем, Потерпевший №71 причинен моральный вред в размере 120 тысяч рублей, который он просит взыскать с ФИО95 А. А., от возмещения причиненного материального ущерба отказалась от лица своего доверителя. Дополнительные соглашения о переносе срока сдачи квартиры Потерпевший №71 не подписывал. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №54 показала суду, что на основании договора № ГВ/034/12/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она двумя платежами внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3008940,00 руб., которые являются личными накоплениями, однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м., расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 3008940,00 рублей и компенсации морального вреда не поддерживает.

Потерпевшая Потерпевший №129 показала суду, что на основании договора № ГВ/008/02/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1753200,00 руб., которые являются её личными сбережениями, однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,963 кв.м., расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 по настоящее время не получила. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства она подписывала дистанционно ДД.ММ.ГГГГ. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба заявлять не желает, однако просит взыскать с виновного 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье она по сей день не получила и лишилась личных накоплений, в связи с чем испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры.

Потерпевшая Потерпевший №130 показала суду, что на основании договора № ГВ/027/03/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1432250,00 руб., из которых 300000 рублей являются её личными сбережениями, остальные денежные средства – ипотечное кредитование, однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м., расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 по настоящее время не получила. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства она не подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования о взыскании материального ущерба не поддерживает и просит их не рассматривать, однако просит взыскать с виновного 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье она по сей день не получила, она вдова и имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, выплачивает ипотеку и испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры.

Потерпевшая Потерпевший №131 показала суду, что на основании договора № ГВ/086/01/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1753200,00 руб., которые являются её личными сбережениями, однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м., расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила по настоящее время. Дополнительное соглашение с ФИО1 об изменении установленного договором срока сдачи ФИО23 долевого строительства она не подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования о взыскании материального ущерба не поддерживает и просит их не рассматривать, однако просит взыскать с виновного 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье она по сей день не получила и испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры и утратой личных сбережений.

Представитель потерпевшего Потерпевший №132 – Потерпевший №132 показала суду, что на основании договора № ГВ/076/05/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №132 внес принадлежащие им денежные средства на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» в общей сумме 2533300,00 рублей., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м., расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Несмотря на то, что договор был оформлен на Потерпевший №132, он вносил принадлежащие им обоим денежные средства. Потерпевший №132 подписывал в марте 2023 года дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи жилого дома. Ей известно, что ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом, однако ей неизвестно, было ли в рамках дела о банкротстве их требование о передаче жилого помещения включено в реестр требований участников строительства. В связи с чем, поддержала заявленные Потерпевший №132 исковые требования и, просила взыскать с виновного в счет причиненного материального ущерба 2533300 рублей и компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей, поскольку квартира до сих пор не получена, утрачены их личные сбережения, в связи с чем они испытывают моральные страдания.

Потерпевший Потерпевший №133 показал суду, что на основании договора № ГВ/060/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес в 2022 году на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2517200,00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 86,80 кв.м., расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Ему известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование в 2024 году включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. При этом, от требований материального характера, заявленных им в ходе предварительного расследования, потерпевший отказался, однако просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 250000 рублей, поскольку квартира им по настоящее время не получена.

Потерпевшая Потерпевший №134 показала суду, что на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Потерпевший №179 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1493345,00 рублей, однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м., расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Они получали извещение от ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» о переносе сроков сдачи дома. Ей известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их с супругом требование в 2024 году включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем, заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования не поддерживает.

Потерпевшие Потерпевший №135 и Потерпевший №136, каждый в отдельности, показали суду, что на основании договора № ГВ/022/05/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2917760,00 руб., из которых 2464734 рублей являются их личными сбережениями, 453026 рублей - средства материнского капитала и 300000 рублей - кредитные денежные средства, однако в настоящее время приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м. расположенную на 4-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили. Дополнительные соглашения они не подписывали. В связи с указанными обстоятельствами, каждый в отдельности, подержали заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования и просили взыскать с подсудимого в пользу каждого из них 2917760 рублей в счет компенсации материального ущерба и 100000 рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку квартиру по настоящее время они не получили, выплачивали кредит и денежные средств им не возвращены, в результате чего испытывают нравственные страдания. Им известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование в январе 2024 года включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

В ходе дополнительного допроса потерпевший Потерпевший №135 отказался от заявленных исковых требований в полном объеме. В дополнительном заявлении, адресованном суду, потерпевшая Потерпевший №136 от требований материального характера отказалась, однако просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, поскольку квартира ею по настоящее время не получена.

Потерпевший Потерпевший №137 показал суду, что на основании договора № ГВ/049/04/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1955040,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м., расположенную на 1-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил по настоящее время. В связи с указанными обстоятельствами в ходе предварительного расследования просил взыскать с подсудимого 1955040 рублей в счет компенсации материального ущерба и 250000 рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку квартиру по настоящее время он не получил, в результате чего испытывает нравственные страдания. Ему известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. В своем заявлении, адресованном суду, потерпевший Потерпевший №137 просил взыскать в его пользу с ФИО95 А. А. 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, от требований о взыскании материального ущерба отказался, поскольку его требования о предоставлении квартиры включены в реестр требований кредиторов.

Потерпевший Потерпевший №64 показал суду, что на основании договора № ГВ/031/10/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2655250, 00 руб., из-них 450000 рублей это собственные сбережения, а 2205250 рублей кредитные денежные средства (ипотечное кредитование), однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м., расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Ему известно, что решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования не поддержал.

Потерпевшие Потерпевший №138 и Потерпевший №139, каждый в отдельности, показали суду, что на основании договора № ГВ/059/08/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ними и ФИО1 в лице женщины по имени ФИО64, они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3920740 руб., из которых 920740 рублей являлись их личные накопления, и 3000000 рублей кредитные денежные средства (ипотечное кредитование), однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м. расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили. Дополнительное соглашение на согласие увеличения срока строящегося ФИО23 они не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве их требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования не поддерживают и просят их не рассматривать.

Потерпевший Потерпевший №140 показал суду, что на основании договора № ГВ/048/10/20 участия в долевом строительстве от 20 октябр 2020 года, заключенного между ним и ФИО1 в лице женщины по имени ФИО64, он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3602200,00 руб., из которых 253823 рубля являлись его личными сбережениями, 2881760 рублей – ипотечное кредитование и 466617 рублей денежные средства материнского капитала, однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 86,80 кв.м., расположенную на 1-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. ДД.ММ.ГГГГ им было подписано дополнительное соглашение на согласие увеличения срока строящегося ФИО23 с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, однако дом по сей день не построен. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №141 показала суду, что на основании договора № ГВ/037/01/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между её семьей и ФИО1 в лице женщины по имени ФИО64, она вместе с Потерпевший №143 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2778750, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м., расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила, хотя по договору сдача дома планировалась на ДД.ММ.ГГГГ. Источниками приобретения квартиры явились собственные денежные средства в размере 1778750 рублей и кредитные денежные средства (ипотечное кредитование) в размере 1000000 рублей. Дополнительное соглашение на согласие увеличения срока строящегося ФИО23 они не подписывали. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем от возмещения причиненного материального ущерба в размере 2778750 рублей она отказывается, однако просит возместить причиненный ей моральный вред в размере 200000 рублей, поскольку квартиру они так и не получили и вынуждены снимать жилье.

Потерпевшая Потерпевший №142 показала суду, что на основании договора № ГВ/035/12/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1383360 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 41,92 кв.м., расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Дополнительное соглашение на согласие увеличения срока строящегося ФИО23 они подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем от возмещения причиненного материального ущерба в размере 1383360 рублей она отказывается, однако просит возместить причиненный ей моральный вред в размере 300000 рублей, поскольку квартиру она так и не получила и вынуждена оплачивать ипотеку на приобретение нового жилья.

Потерпевший Потерпевший №35 показал суду, что на основании договора № ГВ/028/06/20 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО «Аметист» денежные средства в общей сумме 2872170 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м., расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получил. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения, в связи с чем от возмещения причиненного материального ущерба в размере 2872170 рублей он отказывается, однако просит возместить причиненный ему моральный вред в размере 100000 рублей, поскольку квартиру он так и не получил и обязательство ФИО1 не исполнено по сей день.

Потерпевшая Потерпевший №55 показала суду, что на основании договора № ГВ/087/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1976000, 00 руб., часть из которых являются личными накоплениями, а часть – кредитные обязательства, однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Дополнительные соглашения на согласие увеличения срока строящегося ФИО23 она подписывала. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства, в связи с чем от возмещения причиненного материального ущерба в размере1976000 рублей она отказывается, однако просит возместить причиненный ей моральный вред в размере 200000 рублей, поскольку квартиру она так и не получила и она с семьей вынуждена снимать жилье.

Потерпевший Потерпевший №143 показал суду, что на основании договора № ГВ/037/01/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Потерпевший №141 внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2778750, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м., расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Источниками приобретения квартиры явились собственные денежные средства и кредитные денежные средства (ипотечное кредитование). Дополнительные соглашения на согласие увеличения срока строящегося ФИО23 он не подписывал. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства, в связи с чем от возмещения причиненного материального ущерба в размере 2778750 рублей он отказывается, однако просит возместить причиненный ему моральный вред в размере 300000 рублей, поскольку квартиру они так и не получили и он вынужден снимать жилье.

Потерпевшая Потерпевший №49 показала суду, что на основании договора № ГВ/090/10/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 39207400, 00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м., расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Источниками приобретения квартиры явились собственные денежные средства её и супруга. Дополнительные соглашения на согласие увеличения срока строящегося ФИО23 она не подписывал. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование в декабре 2023года включено в реестр требований участников строительства, в связи с чем, исковые требования заявлять не желает.

Потерпевшая Потерпевший №16 показала суду, что она, её дочь ФИО264 и супруг Потерпевший №17 на основании договора о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ внесли на лицевой счет ФИО265 денежные средства в общей сумме 2531 750 рублей, являющиеся личными накоплениями её семьи, однако приобретённую двухкомнатную <адрес> общей площадью 61,75 кв.м., расположенную на 1-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, стоимостью 2531750 рублей от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» на получила.

При этом, в своем заявлении, адресованном суду, отказалась от заявленных исковых требований о взыскании с виновного материального ущерба в размере 2531 750 рублей и морального вреда в размере 100 000 рублей, с просьбой оставить их без рассмотрения.

Потерпевшая Потерпевший №144 показала суду, что на основании договора № ГВ/012/11/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с менеджером ООО СЗ «Инстрой» ФИО64 в офисе указанной организации по адресу: г. ФИО547, <адрес>, она вместе с супругом Потерпевший №26 внесла на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» личные денежные средства в размере 977130 рублей, а так же кредитные денежные средства (ипотечное кредитование) в размере 2279970 рублей, в общей сумме 3257720, 00 руб., однако по истечению сроков установленных вышеуказанным договором – сдача дома ДД.ММ.ГГГГ, приобретённую двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м., расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила. Летом 2022 года от ФИО1 ей приходило письмо о приостановлении строительства дома по причине финансовых трудностей и предлагалось подписать дополнительное соглашение к основному договору участия о переносе сдачи ФИО23 в эксплуатацию с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, которое они с мужем не подписывали. В уточненных исковых требований от взыскания материального ущерба отказалась и просила взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан, её семье причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений, а так же необходимостью длительный период времени выплачивать ипотеку, взятую под квартиру, в связи с чем, просит взыскать данные денежные средства с виновного. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве её требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевший Потерпевший №26 показал суду, что на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своей супругой Потерпевший №144 внес на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3257100, 00 руб., однако по истечению сроков установленных вышеуказанным договором, приобретённую двухкомнатную <адрес> общей площадью 72,38 кв.м., расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. В уточненных исковых требований от взыскания материального ущерба отказался и просил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан, ему и его семье причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений его семьи, а так же необходимостью длительный период времени выплачивать ипотеку, взятую под квартиру, в связи с чем, просит взыскать данные денежные средства с виновного. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения.

Потерпевшая Потерпевший №52 показала суду, что на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1751390, 00 руб., однако приобретённую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м., расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила, однако получала письма от ФИО1 о переносе сроков сдачи жилого дома. Про банкротство ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» ей ничего неизвестно. В связи с указанными обстоятельствами поддержала заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материальный ущерб в размере 17513900,00 рублей и о взыскании компенсации морального вреда в размере 100000 рублей, поскольку она потерял личные денежные накопления, испытывает длительные моральные страдания, связанные с длительным не получением квартиры и просила взыскать их с виновного.

Потерпевший Потерпевший №51 показал суду, что на основании договора № ГВ/078/01/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» свои личные денежные средства в общей сумме 3191300,00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м. расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил. Дополнительное соглашение о переносе сдачи дома он получал и подписывал в мае 2022 года. Решением Арбитражного суда ФИО102 <адрес> ООО СЗ «Инстрой» признано банкротом и в рамках дела о банкротстве его требование включено в реестр требований участников строительства о передачи жилого помещения. Поддержал заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материальный ущерб в размере 3191300,00 рублей и о взыскании компенсации морального вреда в размере 300000 рублей, поскольку он потерял личные денежные накопления, испытывает длительные моральные страдания, связанные с длительным не получением квартиры и просил взыскать их с виновного.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.175-179) Потерпевший №145 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/094/06/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Потерпевший №146. внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2684760,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72.38 кв.м. расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 ни она, ни ФИО268 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.180-183) Потерпевший №146 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/094/06/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Потерпевший №145 внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2684760,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72.38 кв.м. расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 ни он, ни Потерпевший №145 от ФИО1 не получили.

Согласно копии свидетельства о смерти от ДД.ММ.ГГГГ 11-МР №.... потерпевший Потерпевший №146 скончался ДД.ММ.ГГГГ.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.185-188) Потерпевший №147 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/064/02/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Потерпевший №148 внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2533300,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72.38 кв.м. расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 ни он, ни Потерпевший №148 о ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.165-168) Потерпевший №148 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/064/02/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Потерпевший №147 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2533300,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.42-45) ООО «Индустрия окон» в лице генерального ФИО81 ФИО471 было признано потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/1-2-3/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № КМ-2/1-2-3/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 13 700000,00 руб., однако по настоящее время нежилое помещение – офис №.... общей проектной (расчетной) площадью 93.32 кв.м. расположенную на 1-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция №.... в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, нежилое помещение – офис №.... общей проектной (расчетной) площадью 143 кв.м. расположенную на 1-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция №.... в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, нежилое помещение – офис №.... общей проектной (расчетной) площадью 106.2 кв.м. расположенную на 1-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция №.... в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.213-216) Потерпевший №100 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/03705/21-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО «Семико» денежные средства в общей сумме 3127200,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 78.18 кв.м. расположенную на 9-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция 2, в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.71--74) Потерпевший №149. был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/084/12/19-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1432200,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46.2 кв.м. расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция 2, в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.81--89) Потерпевший №4 и Потерпевший №5 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/092/05/20-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ совместно внесли на лицевые счета ООО «Бетонекс» денежные средства в общей сумме 2206600,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64.9 кв.м. расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция 2, в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.91--94) Потерпевший №150 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/096/08/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ внесла на лицевые счета ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1651680,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59.2 кв.м. расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция 2, в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.96--99) Потерпевший №97 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/100/06/20-2-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ внес совместно с Потерпевший №98 на лицевые счета ООО «Специализированное управление механизации» денежные средства в общей сумме 3706200,00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104.4 кв.м., расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция 2, в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.101--108) Потерпевший №151 и Потерпевший №152 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/108/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ совместно внесли на лицевые счета ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2860144,00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91.3 кв.м. расположенную на 9-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция 2, в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.21--24) Потерпевший №99 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договоров о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внесла на лицевые счета ООО «СтройТеплоСервис» денежные средства в общей сумме 1940400,00 руб. и 2725800 руб., однако приобретенные однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46.2 кв.м. и двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64.9 кв.м., расположенные на 2-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице ФИО5, позиция 2, в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.55-58) Потерпевший №21 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/002/08/22-2у о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она на лицевой счет ООО «СМИКО» в лице ФИО81 ФИО212, перевела денежные средства в общей сумме 4590 000 руб., однако приобретенную, <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.106-109) Потерпевший №153 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/006/11/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940 400 руб., однако приобретенную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.160-162) Потерпевший №154 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/049/08/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, она внесла на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2 249 600,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 11-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.184-186, 208-210) Потерпевший №304 и ФИО278 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/009/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1776 000 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.228-230) и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л. д. 1-4) Потерпевший №155 и Потерпевший №156 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/010/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3079800 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д.107-110, 127-130) Потерпевший №92 и Потерпевший №91 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/035/12/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536320, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 54,84 кв.м. (жилая 14,18 м.кв., общая 50,21 м.кв., включая балконы и лоджии 55,47 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.87-90) Потерпевший №157 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ № КМ-2/017/07/21-2-у о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору участия в долевом строительстве) на лицевой счет АО «Специализированное управление механизации» он внес денежные средства в сумме 4108500 рублей, однако приобретенную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д.147-150) Потерпевший №158 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/055-1/08/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2121600,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 44,2 кв.м. (жилая 11,7 м.кв., общая 40,74 м.кв., включая балконы и лоджии 47,65 м.кв.) расположенную на 12-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 8с-10с; Бс-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.106-109) Потерпевший №78 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/013/09/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2 589 510 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.127-130) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.51-54) Потерпевший №159 и Потерпевший №160 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/018/07/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2 336 400 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67,0 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, стоимостью 2 336 400,00 руб от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д.196-199, 229-237) Потерпевший №73 и Потерпевший №74 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/080/05/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3027600,00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д.2-5, 27-30) Потерпевший №161 и Потерпевший №162 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/073/12/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4291100, 00 руб., однако приобретенную трехкомнатнную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.152-155, 175-178) Потерпевший №163 и Потерпевший №164 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/015/02/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4264 740 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,5 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, стоимостью 4 264 740,00 руб от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.196-199, 222-225) Потерпевший №10 и Потерпевший №11 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ-013/12/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2778 750 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д.172-175) Потерпевший №165 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/007/02/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2964000,00 руб., однако приобретённую двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.2-5) Потерпевший №166 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/021/06/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1303360,00 руб., однако приобретённую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.24-27) Потерпевший №167 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/019/08/21 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она заплатила ФИО168 денежные средства в общей сумме 2176000,00 руб., однако приобретённую двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенная на 4-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.47-50) Потерпевший №72 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора №.... кФЛ о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве жилья в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внёс на лицевые счета АО «Стройсервис» денежные средства в общей сумме 2460920,00 руб., однако приобретённую двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получил.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.69-72, 93-96) Потерпевший №168 и Потерпевший №169 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/030/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2316160, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д.50-54, 79-82) Потерпевший №60 и ФИО294 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/075/07/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они вместе внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2480250, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д.154-157) Потерпевший №127 и ФИО295 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/070/03/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они вместе внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2460920, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,34 м.кв., общая 68,00 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.216-219, т. 23 л.д.2-5) Потерпевший №3 и Потерпевший №170 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/071/01/20 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО «Бетонекс» денежные средства в общей сумме 1341440,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 41,92 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 39,71 м.кв., включая балконы и лоджии 44,12 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д.112-115, 136-139) Потерпевший №171 и Потерпевший №172 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/066/03/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2735400, 00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м. (жилая 53,0 м.кв., общая 82,41 м.кв., включая балконы и лоджии 99,95 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-2с; Вс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.188-191, 214-217) Потерпевший №1 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/025/06/20-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета Участника долевого строительства ООО «Центр пожарной безопасности» денежные средства в общей сумме 2068625,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «СЗ «Инстрой» не получила.

Кроме того, на основании договора № ГВ/062/06/20-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета Участника долевого строительства ООО «Бетонэкс» денежные средства в общей сумме 1285680,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО «СЗ «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.214-217) Потерпевший №2 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/062/06/20-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Потерпевший №1 внесла на лицевые счета Участника долевого строительства ООО «Бетонэкс» денежные средства в общей сумме 1285680,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д.2-5) Потерпевший №173 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/029/04/19 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО «КАР-ДИАН» денежные средства в общей сумме 1341440, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 41,92 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 39,71 м.кв., включая балконы и лоджии 44,12 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д.26-29) Потерпевший №174 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/038/02/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внесл на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.116-119, 141-144) Потерпевший №175 и Потерпевший №176 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № № ГВ/010/07/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3211600, 00 руб., однако приобретённую трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 86,80 кв.м. (жилая 53,00 м.кв., общая 82,41 м.кв., включая балконы и лоджии 91,18 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 8с-9с; Вс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д.217-220) Потерпевший №177 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/046/03/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3100120, 00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м. (жилая 53,0 м.кв., общая 82,41 м.кв., включая балконы и лоджии 99,95 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 8с-9с; Бс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д.26-29) Потерпевший №178 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/001/10/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3474240, 00 руб., однако приобретённую двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 1-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д.48-51) Потерпевший №179 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/039/06/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Потерпевший №134 внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1493345,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д.96-99) Потерпевший №68 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/043/05/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3025750, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д.12-15) Потерпевший №15 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/081/10/21-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ и договора № ГВ/081/02/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2161 250,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,64 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д.36-39) Потерпевший №180 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/005/11/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4166 400 руб., однако приобретённую трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 86,80 кв.м. (жилая 53,00 м.кв., общая 82,41 м.кв., включая балконы и лоджии 91,18 м.кв.) расположенную на 1-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 8с-9с; Вс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д.146-149, 174-177) Потерпевший №70 и Потерпевший №69 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/044/04/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1909040, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д.60-63, 88-91) Потерпевший №181 и Потерпевший №182 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/014/06/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1441 520 руб., однако приобретённую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д.187-190, 208-211) Потерпевший №183 и Потерпевший №184 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/077-6/12/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1383360, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 41,92 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 39,71 м.кв., включая балконы и лоджии 44,12 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д.211-215, 231-234) Потерпевший №185 и Потерпевший №186 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/036/12/19 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Эксон-Евробетон» денежные средства в общей сумме 2352350,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Интсрой» не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д.168-171, 192-195) Потерпевший №187 и Потерпевший №187 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/024/05/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2086715,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Интсрой» не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 193-196, 219-222) Потерпевший №188 и Потерпевший №189 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/082/06/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2503810,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д.197- 200) Потерпевший №190 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/050/07/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 1-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д.26-29) Потерпевший №191 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/093/12/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1945125,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д.2-5) Потерпевший №57 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/085/12/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1282995,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д.157-160) Потерпевший №63 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/051/09/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2346500,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенную на 1-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д.185-188) Потерпевший №192 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/003/04/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080,00 руб., однако приобретённую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 1-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д.205-208) Потерпевший №193 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/045/07/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1629200, 00 руб., однако приобретенную однокомнатная <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д.232-235) Потерпевший №59 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/045/07/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1629200, 00 руб., однако приобретенную однокомнатная <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.1-4) Потерпевший №58 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/077/12/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Потерпевший №194 внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2395 240 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.23-26) Потерпевший №194 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/077/12/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Потерпевший №58, внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2395 240 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.41-44) ФИО321 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/053/09/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1608200,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 37,4 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 35,19 м.кв., включая балконы и лоджии 39,6 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Бс-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.120-123) Потерпевший №195 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/067/08/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1629020,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д.179-182) Потерпевший №196 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/088/10/10 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2279 970 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.145-148) Потерпевший №197 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/069/10/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2655250, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,74 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-9с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д.160-163) Потерпевший №198 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/073/04/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1400000, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д.101-104) Потерпевший №199 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/056/02/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д.169-172) Потерпевший №200 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/056/02/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.6-9) Потерпевший №201 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/011/10/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1608 200 руб., однако приобретённую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 37,40 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 35,19 м.кв., включая балконы и лоджии 39,6 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Бс-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.217-220, 236-239) Потерпевший №65 и Потерпевший №66 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/006/02/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3474 240 руб., однако приобретённую двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д.2-5) Потерпевший №202 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/017/11/19 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО «Эксон-Евробетон» денежные средства в общей сумме 1140 700 руб., однако приобретённую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 37,4 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 35,19 м.кв., включая балконы и лоджии 39,6 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Бс-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д.49-52) Потерпевший №62 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/026/07/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1558 400 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д.71-74) Потерпевший №203 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/032/01/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1753 200 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

Кроме того, на основании договора № ГВ/055/12/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1 832850,00 руб., однако приобретенную однокомнатную квартиру однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д.95-98) Потерпевший №204 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/041/05/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1467 200 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 41,92 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 39,71 м.кв., включая балконы и лоджии 44,12 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д.115-118) Потерпевший №67 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/047/04/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1500 000 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 41,92 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 39,71 м.кв., включая балконы и лоджии 44,12 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-8с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д.162-165, 188-191) Потерпевший №205 и Потерпевший №206 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/016/05/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они вместе внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2951 200 руб., однако приобретённую трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 86,80 кв.м. (жилая 53,00 м.кв., общая 82,41 м.кв., включая балконы и лоджии 91,18 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 8с-9с; Бс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д.120-123) Потерпевший №207 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/054/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2804 812 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 86,80 кв.м. (жилая 53,00 м.кв., общая 82,41 м.кв., включая балконы и лоджии 91,18 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-2с; Вс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.2-5) Потерпевший №208 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/068/11/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1753 200 руб., однако по настоящее время однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.23-26) Потерпевший №209 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/074/01/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1675 280 руб., однако по настоящее время однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.43-46) Потерпевший №210 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/080/12/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ её мама ФИО338 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1207 760 руб. за приобретаемую однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. На основании свидетельства о праве по наследству по закону <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, права и обязанности по указанному ФИО23 долевого строительства перешли от умершей ДД.ММ.ГГГГ её матери ФИО338 к ней. Указанную квартиру она от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.63-66) Потерпевший №211 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ № ГВ/079/11/19-1 об уступке третьему лицу права на получение доли (о перемене лиц в обязательстве по договору участия в долевом строительстве) он внес на лицевые счета ООО Управляющая компания «БЗКПД» денежные средства в общей сумме 1344 090 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м. (жилая 20,36 м.кв., общая 38,65 м.кв., включая балконы и лоджии 42,8 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.83-86) ФИО150 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/089/06/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1551 040 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 41,92 кв.м. (жилая 18,86 м.кв., общая 39,71 м.кв., включая балконы и лоджии 44,12 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 2с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.25-28) Потерпевший №17 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/02/08/21-У-1 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он, совместно с Потерпевший №16 и ФИО264, внес на лицевой счет ФИО265 денежные средства в общей сумме 2531 750 руб., однако приобретённую двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. расположенную на 1-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, стоимостью 2531750 руб. от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» на получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.154-157) Потерпевший №212 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/095/06/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1909 040 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 38,96 кв.м. (жилая 19,22 м.кв., общая 36,88 м.кв., включая балконы и лоджии 41,03 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-6с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.165-168) Потерпевший №213 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/033/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1303360,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 40,73 кв.м., расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41 л.д.115-118) Потерпевший №23 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № ГВ/084/02/22 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО45 внес на лицевой счет первоначального участника долевого строительства ФИО146 денежные средства в общей сумме 4600 000 руб., однако приобретенную по истечению сроков установленных вышеуказанным договором, <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м. (жилая 53,0 м.кв., общая 82,41 м.кв., включая балконы и лоджии 99,95 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-2с; Вс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.1-4) эридическое лицо ООО «Энергогрупп» ИНН 3245008531, в лице коммерческого ФИО81 Потерпевший №308, признано потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку в 2022 году ООО СЗ «Инстрой» начало строительство многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. Подрядной организацией при выполнении электромонтажных работ в ходе строительства указанного ФИО23 являлось ООО «Ипомея» ИНН 7714998725, в лице генерального ФИО81 Свидетель №15 В процессе строительства подрядчик заключил договор субподряда с ООО «Энергогрупп» ИНН 3245008531, в лице генерального ФИО81 ФИО174 на поставку электротехнических материалов. По результатам выполненных работ Подрядная организация ООО «Ипомея» в качестве оплаты за свои услуги получила от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» права на получение долей при строительстве трехкомнатной <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,18 кв.м. (жилая 53,0 кв.м., общая 82,41 кв.м., включая балконы и лоджии 99,95 кв.м.), расположенной на 5-м этаже 2-го подъезда (ограничение в осях: 1с-2с; Вс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома на улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. В связи с задолженностью, образовавшейся у ООО «Ипомея» перед ООО «Энергогрупп», стороны договорились об уступке ООО «Ипомея» в пользу ООО «Энергогрупп» прав на получение долей при строительстве вышеуказанной квартиры.

Таким образом, между ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174 и ООО «Ипомея» был заключен договор о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого у ООО «Энергогрупп» возникали права на получение от ООО СЗ «Инстрой» вышеуказанной квартиры, стоимость которой составила 4565000 рублей.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д.2-5) Потерпевший №214 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/023-024/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3723 000 руб., однако приобретенную <адрес>, 24 общей проектной (расчетной) площадью 62,8 кв.м. и 59, 6 кв.м. расположенные на 6-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.44-47) Потерпевший №215 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/075/03/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3132 000 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.2-5) Потерпевший №28 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/089/02/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1547700, 00 руб., однако приобретенную <адрес>, общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.192-195) Потерпевший №216 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/039/08/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2249 600 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 9-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.1-4) Потерпевший №95 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/031/11/20-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ, она внесла на лицевой счет ООО «Центр пожарной безопасности» денежные средства в общей сумме 1709 400 руб., приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.73-76) Потерпевший №217 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/004/07/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на банковский счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2249 600 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 54,84 кв. м., расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.21-22) Потерпевший №218 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО «Семико» денежные средства в общей сумме 3410 000 руб., однако приобретенную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенной на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.89-92) Потерпевший №219 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/121/06/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2131 200 руб., однако приобретеную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 12-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.47-50, 67-70) Потерпевший №220 и Потерпевший №221 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/118/11/19-2 о перемене лиц в обязательстве (о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО «Феникс» денежные средства в общей сумме 2739 000 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 11-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.47-50) Потерпевший №121 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/046/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746 800 руб., однако приобретеную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,04 кв.м., расположенную на 11-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.66-69) Потерпевший №215 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/075/03/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3132 000 руб., однако приобретеную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м., расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.76-79) Потерпевший №222 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/087/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1947 000 руб., однако приобретеную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м., расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.110-113) Потерпевший №85 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/110-1/05/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2377 800 руб., однако приобретеную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 52,84 кв.м., расположенную на 10-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.114-117) Потерпевший №223 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/050/01/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3236400 рублей, однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.), расположенную на 11-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.141-144, 161-164) Потерпевший №224 и Потерпевший №225 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/128-1/09/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они вместе внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1774560 руб., однако по настоящее время однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 36,97 кв.м. (жилая 13,19 м.кв., общая 33,14 м.кв., включая балконы и лоджии 40,8 м.кв.) расположенную на 13-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-9с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.184-187) ФИО354 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/027-079/06/20-79 об уступке третьему лицу права на получение доли (о перемене лиц в обязательстве по договору участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Управляющая компания "БЗКПД" денежные средства в общей сумме 1650 000 руб., однако по настоящее время однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-7с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41 л.д.110-113) Потерпевший №226 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/086/02/20-2 об участии в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1926 960 руб., однако по настоящее время двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м., расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-7с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39 л.д.96-99) Потерпевший №97 и Потерпевший №98 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/100/06/20-2-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО «Специализированное управление механизации» денежные средства в общей сумме 3706 200 руб., однако приобретеную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м., расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.90-93, 117-120) Потерпевший №227 и Потерпевший №228 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/48/09/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1960 590 руб., однако по настоящее время двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.108-111) Потерпевший №229 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/106/06/06-19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1776 000 руб., однако приобретенную двухкомнатную квартиру общей проектной (расчетной) площадью 56,9 кв.м., расположенную на 9-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.135-138) Потерпевший №230 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она вместе внесла на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1887 720 рублей, однако по настоящее время однокомнатная <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.129-132) Потерпевший №231 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора №.... кФЛ о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета АО «Стройсервис» денежные средства в общей сумме 1716 800 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м., расположенную на 10-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.139-142) Потерпевший №232 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора №.... кФЛ о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета АО «Стройсервис» денежные средства в общей сумме 1478 400 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м., расположенную на 10-м этаже 2 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.158-161) Потерпевший №233 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/115-1/05/21-1 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2377 800 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес>общей проектной (расчетной) площадью 52,84 кв.м., расположенную на 11-м этаже 1 – го подъезда многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.163-166) Жуковский А. Г.И. был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/126/02/21 о перемене лиц в обязательстве (о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО «Семико» денежные средства в общей сумме 2 401 300 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., расположенную на 11-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.191-194) Потерпевший №234 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/126/08/20 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО «Семико» денежные средства в общей сумме 2190 000 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 13-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д.2-5) Потерпевший №235 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/124/09/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Потерпевший №103 внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940400 руб. руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 12-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-7с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.212-215) Потерпевший №236 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/131-1/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2377800 руб. руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 52,84 кв.м. (жилая 14,18 м.кв., общая 50,12 м.кв., включая балконы и лоджии 55,47 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Бс-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.22-25) Потерпевший №237 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/116/09/20У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на банковский счет ООО Монтажсантехника – Лидер» в лице ФИО81 Свидетель №6 денежные средства в общей сумме 2 131 200 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 11-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.113-116) Потерпевший №238 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/116/09/20У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на банковский счет ООО Монтажсантехника – Лидер» в лице ФИО81 Свидетель №6 денежные средства в общей сумме 2 131 200 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 11-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.136-139, 159-160) Потерпевший №239 и Потерпевший №240 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/105/06/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1989 000 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 44,2 кв.м. (жилая 11,7 м.кв., общая 40,74 м.кв., включая балконы и лоджии 47,65 м.кв.) расположенную на 9-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-3с; Бс-Дс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.108-111, 134-137) Потерпевший №86 и Потерпевший №87 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/133/09/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2698 560 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 56,22 кв.м. (жилая 28,78 м.кв., общая 54,27 м.кв., включая балконы и лоджии 58,16 м.кв.) расположенная на 14-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 8с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.190-193, 211-214) Потерпевший №88 и Потерпевший №89 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/133-1/09/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1774 560 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 36,97 кв.м. (жилая 13,19 м.кв., общая 33,14 м.кв., включая балконы и лоджии 40,8 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-9с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д.207-210, 231-234) Потерпевший №7 и Потерпевший №8 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/033/09/20-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №16, действующим по доверенности в интересах ООО «Бетонэкс», они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2563 550 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., (жилая 37,6 м. кв., общая 62,8 м. кв., включая балконы и лоджии 67,0 м. кв.) расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.179-182) Потерпевший №241 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/105-1/10/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2377 800 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 52,84 кв.м. (жилая 14,18 м.кв., общая 50,21 м.кв., включая балконы и лоджии 55,47 м.кв.) расположенную на 9-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.204-207) Потерпевший №242 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/083/07/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4199 800 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.92-95) Потерпевший №243 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/072/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2725800,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д.68-70) Потерпевший №244 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д.41-45) ФИО183 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/097/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2660900,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д.183-186) Потерпевший №245 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/098/10/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4291100,00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д.41-45) ФИО183 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/097/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2660900,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д.190-194, 215-218) Потерпевший №246 и Потерпевший №247 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО СЗ «Эксон-Евробетон» денежные средства в общей сумме 1848000, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д.190-194, 215-218) Потерпевший №246 и Потерпевший №247 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО СЗ «Эксон-Евробетон» денежные средства в общей сумме 1848000, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д.232-235) Потерпевший №248 и Потерпевший №115 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/107/10/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2725800, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., расположенную на 9-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.230-233) ФИО378 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/125-1/06/21-2- участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО482 и Потерпевший №277 внесли на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536320,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 52,84 кв.м. (жилая 14,18 м.кв., общая 50,21 м.кв., включая балконы и лоджии 55,47 м.кв.) расположенную на 13-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д.56-60, 77-80) Потерпевший №29 и Потерпевший №30 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/090/07/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4802400,83 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д.22-27, 46-49) Потерпевший №83 и Потерпевший №249 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/063/03/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Потерпевший №249 внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2 790700,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67,0 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д.94-97, 120-123) Потерпевший №250 и Потерпевший №251 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/068/09/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2596000,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67 м.кв.) расположенную на 1-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д.143-146, 169-172) Потерпевший №252 и Потерпевший №253 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/061/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746 800 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,04 кв.м. (жилая 29,25 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 63,46 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 3с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д.221-224, т. 21 л.д.2-5) Потерпевший №254 и Потерпевший №255 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/056/05/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746800,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,04 кв.м. (жилая 29,25 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 63,46 м.кв.) расположенную на 13-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 3с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д.192-195, 217-221) Потерпевший №93 и Потерпевший №94 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/062/01/22-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3909000, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 78,18 кв.м. (жилая 32,31 м.кв., общая 75,8 м.кв., включая балконы и лоджии 80,56 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д.2-5, 22-25) Потерпевший №19 и ФИО99 В. В. были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/078/06/21-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Индустрия окон» денежные средства в общей сумме 4108500,00 руб., однако по приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д.150-153, 171-174) Потерпевший №76 и Потерпевший №75 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/081/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №75 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1776000, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 Потерпевший №75 не получила. Потерпевший №76 на основании договора № КМ-2/082/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1947000, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д.98-101) Потерпевший №256 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору № КМ-2/007-017/04/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевой счет АО «Специализированное управление механизации» в лице ФИО81 Свидетель №14 денежные средства в общей сумме 4154150, 00 руб., однако приобретенную <адрес>, общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 кв.м., включая балконы и лоджии 94,9м.кв.), расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д.121-124) Потерпевший №257 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/085/06/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4593600,00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.29 л.д.100-103) Потерпевший №12 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/091/06/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2131200,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д.69-72) Потерпевший №258 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору № ГВ/042/07/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2895200,00 руб., однако в приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д.222-225) Потерпевший №90 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/065/10/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536 320 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 52,84 кв.м. (жилая 14,18 м.кв., общая 50,21 м.кв., включая балконы и лоджии 55,47 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д.142-145) Потерпевший №259 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/057/06/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Потерпевший №38 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3342000,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 78,18 кв.м. (жилая 32,31 м.кв., общая 75,8 м.кв., включая балконы и лоджии 80,56 м.кв.) расположенную на 13-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.2-5, 27-30) ФИО390 и Потерпевший №260 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/027-079/06/20 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Управляющая компания «БЗКПД» денежные средства в общей сумме 3253932,00 руб., однако приобретенную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д.126-129, 150-153) Потерпевший №25 и Потерпевший №24 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/070/08/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4906800, 00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,10 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д.51-54, 77-80) Потерпевший №261 и Потерпевший №262 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/022/01/22-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4565 000,10 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.75-79) Потерпевший №263 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/019-021/04/19 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО «Аметист» денежные средства в общей сумме 1760 000 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.147-149) Потерпевший №79 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/011/11/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940 000 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 4-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.50-54) Потерпевший №264 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/032/11/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4245450,00 руб., приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.122-124) Потерпевший №265 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/043/11/19-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО «ЕвроПол» денежные средства в общей сумме 1914550, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., расположенную на 10-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.166-169) Потерпевший №266 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/034/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в размере 1 300000, 00 руб. (часть от общей суммы 2664000, 00 руб.), однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, стоимостью 2 664 000,00 руб. от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.203-206, л.д. 222-225) Потерпевший №267 и Потерпевший №268 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/029/03/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они внесл совместно на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2072000, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д.2-5) Потерпевший №269 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/041/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746800,00 руб., однако приобретенную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,04 кв.м. (жилая 29,25 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 63,46 м.кв.) расположенную на 10-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 3с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д.27-30) Потерпевший №96 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/040/10/19-1 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета АО «Специализированное управление механизации» (АО СУМ) денежные средства в общей сумме 3132 000 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 9-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д.54-57) ФИО401 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/45/12/21-1 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО «Оконные технологии» КБЕ денежные средства в общей сумме 3 132 000 руб., однако в приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 10-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получил.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д.79-82, 101-103, 105-108) Потерпевший №270 и Потерпевший №271 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/042/06/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3518100,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 78,18 кв.м. (жилая 32,31 м.кв., общая 75,8 м.кв., включая балконы и лоджии 80,56 м.кв.) расположенную на 10-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д.135-138) Потерпевший №272 и Потерпевший №123 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/051/04/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746800,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,04 кв.м. (жилая 29,25 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 63,46 м.кв.) расположенную на 12-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 3с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д.128-131) Потерпевший №27 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/005/12/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 5220000, 00 руб. руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 104,4 кв.м. (жилая 51,1 м.кв., общая 98,9 м.кв., включая балконы и лоджии 109,9 м.кв.) расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Бс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д.42-45) Потерпевший №273 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/094/09/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940400,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 6-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-7с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д.68-71) Потерпевший №22 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора КМ-2/101/06/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2040020, 00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д.88-91, 108-111) Потерпевший №274 и Потерпевший №275 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора №.... кФЛ о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета АО «Стройсервис» денежные средства в общей сумме 3195500,00 руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв. м., (жилая 44,2,5 кв.м. общая 87,7 м. кв., включая балконы и лоджии 94,4 м.кв.), расположенную на 10-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д.127-130) Потерпевший №276 и Потерпевший №232 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора №.... кФЛ о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета участника долевого строительства АО «Стройсервис» денежные средства в общей сумме 1478400,00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв. м. (жилая 16,5 кв.м. общая 43,0 м. кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.), расположенную на 10-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д.64-67) Потерпевший №277 и Потерпевший №278 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/125-1/06/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно с ФИО482, внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536320, 00 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 52,84 кв.м. (жилая 14,18 м.кв., общая 50,21 м.кв., включая балконы и лоджии 55,47 м.кв.) расположенную на 13-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д.71-74, 95-98) Потерпевший №279 и Потерпевший №280 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/099/05/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ онм совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1386 000 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м. (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.) расположенную на 7-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 6с-7с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д.114-117, 134-137) Потерпевший №281 и Потерпевший №282 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/131/11/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2418 320 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Бс-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д.21-24) Потерпевший №283 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/123/02/22-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на банковский счет ФИО192 денежные средства в общей сумме 2698 560 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 56,22 кв.м. (жилая 28,78 м.кв., общая 54,27 м.кв., включая балконы и лоджии 58,16 м.кв.) расположенную на 12-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 8с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д.40-43) Потерпевший №80 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/122/12/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2725 800 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., расположенную на 2-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д.153-156) Потерпевший №284 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/076/03/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО417 внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2072 000 руб. в счет приобретения двухкомнатной <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенной на 3-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. ДД.ММ.ГГГГ ФИО417 умерла. ДД.ММ.ГГГГ от дочери ФИО417 – Потерпевший №284 следователю поступило заявление о признании её потерпевшей по настоящему уголовному делу, в связи с тем, что руководством ООО СЗ «Инстрой» ей причинен имущественный и моральный вред. В обоснование заявления, Потерпевший №284 предъявлено свидетельство о праве на наследство по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ. <адрес>8, а также свидетельство о разделе наследственного имущества от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>2. Наследство состоит из прав и обязанностей на ФИО23 долевого строительства - двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, принадлежащую наследодателю ФИО418 на основании договора № КМ-2/076/03/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительного соглашения к договору № КМ-2/076/03/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Приобретенную квартиру от ФИО1 она не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д.88-91) Потерпевший №285 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/127/02/21-2-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на банковский счет ФИО187 денежные средства в общей сумме 2758 250 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., расположенную на 13-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д.159-162) Потерпевший №286 был признан потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора №.... кФЛ о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ он внес на лицевые счета АО «Стройсервис» денежные средства в общей сумме 2076 800 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв. м., расположенную на 10-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получил.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д.183-186) Потерпевший №287 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/008/08/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она на лицевые счета ООО СЗ «Инстрой» внесла денежные средства в общей сумме 2531100 рублей руб., однако приобретенную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67 м.кв.) расположенную на 3-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д.207-210) Потерпевший №288 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/130/05/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1989 000 руб., однако приобретенную однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 44,2 кв.м. (жилая 11,7 м.кв., общая 40,74 м.кв., включая балконы и лоджии 47,65 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-3с; Бс-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д.227-230) Потерпевший №81 была признана потерпевшим по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/132/01/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2790700,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67,0 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д.26-29) Потерпевший №77 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/038/08/20-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2404545, 00 руб., однако приобретенную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67,0 м.кв.) расположенную на 9-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д.193-196) Потерпевший №289 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора№ КМ-2/044/11/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1742848,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 5-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д.72-75, 96-99) Потерпевший №31 и Потерпевший №32 были признаны потерпевшими по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/054/12/19-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ они совместно внесли на лицевые счета ООО «Индустрия окон» денежные средства в общей сумме 1835200,00 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 12-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не получили.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.43- 46) Потерпевший №290 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора № КМ-2/064/03/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на лицевые счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2072 000 руб., однако приобретенную двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.) расположенную на 14-м этаже 1 – го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.68- 71) Потерпевший №9 была признана потерпевшей по уголовному делу №...., поскольку на основании договора договора № КМ-2/103/06/21-2-у о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) от ДД.ММ.ГГГГ она внесла на банковский счет ООО «Бетонэкс» денежные средства в общей сумме 4070000 рублей руб., однако приобретенную трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.) расположенную на 8-м этаже 2 – го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ФИО1 не получила.

Согласно копии Устава ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», (новая редакция №....), утвержденный Решением собрания участников общества Протокол от ДД.ММ.ГГГГ, целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли, используемой в интересах участников, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения, на участников Общества, в том числе, возложены права по осуществлению оперативного руководства деятельностью Общества; ФИО18 имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности; осуществлению приема и увольнения работников Общества; распределению обязанностей между сотрудниками Общества, установлению степени ответственности сотрудников структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принятию решений по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательных для исполнения работниками; организации бухгалтерского учета и отчетности в Обществе (т. 9 л.д.3-19).

В соответствии с выписками из Единого государственного реестра юридических лиц ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» является ФИО95 А.А. (т. 9 л.д.164-166). Согласно выписке ООО СЗ «Чайка» (ООО «Привокзальная Слобода) от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Общества являлся ФИО95 А.А. (т. 9 л.д.167-169), согласно выписке ООО «Инстрой-Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Общества является ФИО95 А.А. (т. 9 л.д.170-171), согласно выписке ООО «Новостройка» от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Общества является ФИО95 А.А. (т. 9 л.д.174-176).

В соответствии с выписками из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО95 А. А. (с ДД.ММ.ГГГГ участники – учредители ООО «САББИЯ ИН АВАНТИ»), с ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 ООО «Кедва» являлся ФИО95 А. А. (участники – учредители ФИО95 Л. А. с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО95 А. А. с ДД.ММ.ГГГГ), с ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 ООО «Чайка» являлась Свидетель №1 (учредителем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО95 А. А.), с ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 ООО «Новостройка» являлся ФИО95 А. А., с ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 и учредителем ООО «Инстрой-Плюс» являлся ФИО95 А. А. (т.10 л.д.183-242).

Согласно постановлению заместителя прокурора ФИО104 <адрес> г. ФИО547 от ДД.ММ.ГГГГ, прокуратурой ФИО104 <адрес> г. ФИО547 была проведена проверка исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве ООО СЗ «Инстрой» ИНН 3235010228, зарегистрированного и осуществляющего юридическую деятельность по адресу: г. ФИО547, <адрес>, офис 1. В ходе проверки было установлено, что ООО СЗ «Инстрой» осуществляется деятельность по строительству многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств дольщиков. При этом, по ФИО23 строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский») ООО СЗ «Инстрой» осуществляет строительство в соответствии с разрешением на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №...., сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. По ФИО23 строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70») ООО СЗ «Инстрой» осуществляет строительство в соответствии с разрешением на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №....-Г-2022 (в дополнение к ранее выданным разрешениям на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №...., от ДД.ММ.ГГГГ №....-А-2019, от ДД.ММ.ГГГГ №....-Б-2021, от ДД.ММ.ГГГГ №....-В-2021, в связи с внесением изменений), сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. В нарушение требований Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» денежные средства, вверенные ему для строительства ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70» были израсходованы на иные, не предусмотренные законом и договорами долевого строительства нужды, в связи с чем была осуществлена растрата данных денежных средств в сумме не менее 100000000 рублей. В связи с указанными обстоятельствами принято решение о направлении материала проверки в СУ УМВД России по г. ФИО547 для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства (т. 1 л.д.60-62).

Согласно справке ФИО65 строительства ФИО102 <адрес> ФИО425 от ДД.ММ.ГГГГ №....-ДС, начальник отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> Свидетель №7, начальник отдела финансов, бюджетного учета и отчетности ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> ФИО427, главный консультант отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> ФИО428, согласно требованию прокуратуры ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.... приняли участие в проверке деятельности ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» на предмет использования привлеченных денежных средств ФИО77 - участников долевого строительства по ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» - ЖК «Гвардейский», по ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 2)» - ЖК «Огни ФИО70».

В силу положений части 1 статьи 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ) по расчетному счету ФИО1 могут осуществляться операции по зачислению и списанию денежных средств в соответствии с настоящим Федеральным законом. Денежные средства с расчетного счета ФИО1 могут использоваться только в следующих целях:

1)                строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости, в состав которых входят ФИО23 долевого строительства, в соответствии с проектной документацией;

2)            платежи в целях приобретения земельных участков, на которых осуществляется строительство (создание) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости, в собственность или в аренду, уплаты арендной платы за такие земельные участки, а также внесения платы за изменение вида разрешенного использования, платы за снятие установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» запрета на строительство и реконструкцию зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках;

3)      подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства (создания) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости, а также проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы в случае, если требование об обязательном проведении таких экспертиз установлено федеральными законами;

3.1)        подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства и (или) реконструкции в границах земельного участка, правообладателем которого является ФИО1, сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости к данным сетям инженерно-технического обеспечения;

4)           строительство, реконструкция в границах земельного участка, правообладателем которого является ФИО1, сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости к данным сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией;

5)               внесение платы за подключение (технологическое присоединение) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения;

6)           - 7) утратили силу. - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 494-ФЗ;

8)                платежи по заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности договору о комплексном развитии территории, если строительство (создание) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости осуществляется в соответствии с этим договором, с учетом требований статьи 18.1 настоящего Федерального закона. При этом размер платежей, подлежащих осуществлению по ФИО103 строительства, реализуемому на основании этого договора, устанавливается ФИО1 самостоятельно исходя из расчетного суммарного объема денежных средств, подлежащих уплате по этому договору, пропорционально планируемой стоимости каждого ФИО103 строительства и указывается в проектной декларации в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона;

9)                подготовка документации по планировке территории, строительство и (или) реконструкция в границах такой территории ФИО23 инженерно-технической инфраструктуры, ФИО23 социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, и ФИО23 транпортной инфраструктуры (дорог, тротуаров, велосипедных дорожек) в случае безвозмездной передачи ФИО23 транспортной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность, если строительство (создание) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости осуществляется в иных случаях, не указанных в пунктах 6-8 настоящей части, с учетом требований статьи 18.1 настоящего Федерального закона, а также подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства и (или) реконструкции указанных ФИО23;

10) уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита, и (или) уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым займам (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора целевого займа) на строительство (создание) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости, а также строительство (создание) иных ФИО23 недвижимости в случаях, указанных в пунктах 7-9 настоящей части, с учетом требований статьи 18.1 настоящего Федерального закона;

11) платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве;

12)            размещение временно свободных денежных средств на депозите на банковском счете, открытом в уполномоченном банке, в котором открыт расчетный счет ФИО1, при условии, что денежные средства и начисленные по такому депозиту проценты подлежат возврату на расчетный счет ФИО1, с которого указанные денежные средства размещались;

13)            оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ФИО1;

13.1) перевод денежных средств на счет в другом уполномоченном банке, открытом в соответствии с частью 2.3-1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

14)            уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административных штрафов и установленных уголовным законодательством штрафов;

15)            уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд;

16)            возврат участнику долевого строительства денежных средств, уплаченных им в счет цены договора, а также процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в случае расторжения договора участия в долевом строительстве;

17)            оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в случае, если уплата таких налогов и взносов предусмотрена федеральными законами;

18)            оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ФИО1;

19)       денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

19.1) оплата расходов, связанных с содержанием жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, в том числе плата за коммунальные услуги, в многоквартирном доме и (или) ином ФИО23 недвижимости, для строительства которых привлекались средства участников долевого строительства, со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию таких ФИО23 недвижимости, если право собственности на указанные помещения не зарегистрировано;

19.2) оплата расходов, связанных с осуществлением государственного кадастрового учета многоквартирного дома и (или) иного ФИО23 недвижимости, для строительства которых привлекались денежные средства участников долевого строительства;

20)            оплата иных расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения в целях обеспечения деятельности ФИО1, включая размещение органов управления и работников ФИО1, а также их рабочих мест и оргтехники. В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 214-ФЗ ФИО1 обязан обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, и затрат на строительство отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного ФИО23 недвижимости, указанных в пункте 1 части 1 статьи 18.

В ходе проверки по требованию заместителя прокурора ФИО104 <адрес> г. ФИО547 ФИО429 был истребован перечень документов по ФИО23 «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» - ЖК «Гвардейский».

Главным бухгалтером ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №3 были предоставлены по ФИО23 следующие документы:

-                     информационная справка об использовании денежных средств участников долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ №....;

-                     справка-таблица №.... «Информация об участии ООО СЗ «Инстрой» в программах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства»;

-                     справка-таблица №.... «Информация об использовании денежных средств участников долевого строительства в разрезе ФИО23 долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Привлеченные и затраченные средства на ФИО23 строительства»;

-                     информационная справка по продажам ЖК «Гвардейский»;

-                     оборотно-сальдовая ведомость по сч. 10.1, 08.03, 51;

-       карточки сч. 76.06;

-                     акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

- информационная справка по движению денежных средств по ЖК «Гвардейский».

В ходе проверки по ФИО23 ЖК «Гвардейский» установлено: ООО СЗ «Инстрой» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома в соответствии с разрешением на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №...., сроком действия – до ДД.ММ.ГГГГ.

На обозрение комиссии ФИО1 предоставлены договоры долевого участия в строительстве, заключенные между ООО СЗ «Инстрой» и участниками долевого строительства по ФИО23 ЖК «Гвардейский».

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общее количество договоров участия в долевом строительстве, заключенных с участниками долевого строительства по жилым помещениям - 91. Из них, 80 договоров участия в долевом строительстве заключены с физическими лицами на сумму 177 582 тыс. руб., 11 договоров участия в долевом строительстве на сумму 22 090 тыс. руб. - с юридическими лицами соответственно.

Все представленные договоры участия в долевом строительстве прошли обязательную государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес>.

Договоры об участии в долевом строительстве заключены с учетом требований статьи 4 и статьи 11 Федерального закона № 214-ФЗ.

В соответствии с проектной декларацией по ЖК «Гвардейский» от ДД.ММ.ГГГГ №.... v58 f2-9, размещенной ФИО1 в единой информационной системе жилищного строительства (далее - ЕИСЖС), планируемая стоимость строительства ФИО23 составляет 235 000 тыс. руб. (первоначальная планируемая стоимость ФИО23 составляла 162 675 тыс. руб.).

ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ при строительстве ФИО23 заключены договоры участия в долевом строительстве на общую сумму 199 673 тыс. руб., привлечено средств дольщиков с начала строительства ФИО23 на сумму 199 473 тыс. руб. Задолженность дольщиков по оплате ДДУ по ФИО23 составляет 200 тыс. руб. В строительство ФИО23 вложено 146 422 тыс. руб., из них выполнение работ на ФИО23 составило 132 085 тыс. руб., запас материалов на ФИО23 составил 360 тыс. руб., прочие затраты (услуги ФИО1) составили 13 977 тыс. руб. (Справка-таблица №.... «Информация об использовании денежных средств участников долевого строительства в разрезе ФИО23 долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Привлеченные и затраченные средства на ФИО23 строительства» прилагается).

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по сч. 51 остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 по ФИО23 составляет 2 604 199,01 руб.

Денежные средства дольщиков перечисляются через расчетный счет предприятия. Была проверена первичная бухгалтерская документация за период 2018-2022 годы, платежные документы, бухгалтерская отчетность, выписки по банку, акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10.1, 08.03, 51.

II. В ходе проверки по требованию заместителя прокурора ФИО104 <адрес> г. ФИО547 ФИО429 был истребован перечень документов по ФИО23 «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 2)» - ЖК «Огни ФИО70».

Главным бухгалтером ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №3 были предоставлены по ФИО23 следующие документы:

- информационная справка об использовании денежных средств участников долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ №....;

-                     справка-таблица №.... «Информация об участии ООО СЗ «Инстрой» в программах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства»;

-                     справка-таблица №.... «Информация об использовании денежных средств участников долевого строительства в разрезе ФИО23 долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Привлеченные и затраченные средства на ФИО23 строительства»;

-                     информационная справка по продажам ЖК «Огни ФИО70»;

-                     оборотно-сальдовая ведомость по сч. 10.1, 08.03, 51;

-                     карточки сч. 76.06;

-                     акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

-                     информационная справка по движению денежных средств по ЖК «Огни ФИО70».

-                     В ходе проверки по ФИО23 ЖК «Огни ФИО70» установлено: ООО СЗ «Инстрой» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома в соответствии с разрешением на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №....-Г-2022 (в дополнение к ранее выданным разрешениям на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №.... и от ДД.ММ.ГГГГ №....-А-2019, от ДД.ММ.ГГГГ №....- Б-2021, от ДД.ММ.ГГГГ №....-В-2021 в связи с внесением изменений), сроком действия - до ДД.ММ.ГГГГ.

-                     На обозрение комиссии ФИО1 предоставлены договоры долевого участия в строительстве, заключенных между ООО СЗ «Инстрой» и участниками долевого строительства по ФИО23 ЖК «Огни ФИО70». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общее количество договоров участия в долевом строительстве, заключенных с участниками долевого строительства по жилым помещениям - 148. Из них, 108 договоров участия в долевом строительстве заключены с физическими лицами на сумму 281 831 тыс. руб., 40 договоров участия в долевом строительстве на сумму 112 289 тыс. руб. - с юридическими лицами соответственно.

-                     Все представленные договоры участия в долевом строительстве прошли обязательную государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес>.

Договоры об участии в долевом строительстве заключены с учетом требований статьи 4 и статьи 11 Федерального закона № 214-ФЗ.

В соответствии с проектной декларацией по ЖК «Огни ФИО70» от ДД.ММ.ГГГГ №.... v72 f2-9, размещенной ФИО1 в ЕИСЖС, планируемая стоимость строительства ФИО23 составляет 440 000 тыс. руб. (первоначальная планируемая стоимость ФИО23 составляла 307 002 тыс. руб.).

ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ при строительстве ФИО23 заключены договоры участия в долевом строительстве на общую сумму 394 129 тыс. руб., привлечено средств дольщиков с начала строительства ФИО23 на сумму 382 519 тыс. руб. Задолженность дольщиков по оплате ДДУ по ФИО23 составляет 11 610 тыс. руб. В строительство ФИО23 вложено 325 163 тыс. руб., из них выполнение работ на ФИО23 составило 294 912 тыс. руб., запас материалов на ФИО23 составил 2 504 тыс. руб., прочие затраты (услуги ФИО1) составили 27 747 тыс. руб. (Справка-таблица №.... «Информация об использовании денежных средств участников долевого строительства в разрезе ФИО23 долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Привлеченные и затраченные средства на ФИО23 строительства» прилагается).

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по сч. 51 остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 по ФИО23 составляет 550 496,60 руб.

Денежные средства дольщиков перечисляются через расчетный счет предприятия. Была проверена первичная бухгалтерская документация за период 2018-2022 годы, платежные документы, бухгалтерская отчетность, выписки по банку, акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10.1, 08.03, 51.

Дополнительно сообщаем, что согласно информационному письму ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ №...., справки-таблицы №.... «Информация об участии ООО СЗ «Инстрой» в программах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства» ФИО1 участвовал в решении проблемы обманутых дольщиков по 2 проблемным ФИО23:

-                     многоквартирный жилой дом по <адрес> г. ФИО547 (недобросовестный ФИО1 ООО «Наш Город»);

-                     многоквартирный жилой дом по <адрес> г. ФИО547 (недобросовестный ФИО1 ООО «БАИСС»).

При достройке проблемного ФИО23 по <адрес> г. ФИО547 ФИО1 были понесены убытки в размере 165 000 тыс. руб. (Справка-таблица №.... «Информация об участии ООО СЗ «Инстрой» в программах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства» прилагается).

При достройке проблемного ФИО23 по <адрес> г. ФИО547 ФИО1 были понесены убытки в размере 18 000 тыс. руб. (Справка-таблица №.... «Информация об участии ООО СЗ «Инстрой» в программах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства» прилагается).

Исходя из справки-таблицы №.... «Информация об участии ООО СЗ «Инстрой» в программах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства» общая сумма убытков ФИО1 составила 183 000 тыс. руб.

В соответствии с информационным письмом ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ №.... ФИО1 был продан земельный участок на сумму 22 000 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма убытков организации по двум проблемным ФИО23 составила 161 тыс. руб.

Исходя из данных столбца 9.1 справки-таблицы №.... «Информация об использовании денежных средств участников долевого строительства в разрезе ФИО23 долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Привлеченные и затраченные средства на ФИО23 строительства» сумма убытка в размере 161 000 тыс. руб. распределена по ФИО23 строительства ФИО1 в следующем порядке:

- 55 078 тыс. руб. по ФИО23 ЖК «Гвардейский»;

-                     72 394 тыс. руб. по ФИО23 ЖК «Огни ФИО70»;

-       33 528 тыс. руб. по ФИО23 ЖК «Стрелка» по адресу: г. ФИО547, на пересечении <адрес> и <адрес>.

На основании вышеизложенного, ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» не были предоставлены документы о расходовании денежных средств на цели, указанные в части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ в размере 161 000 тыс. руб. на ФИО23, а именно: не подтверждена сумма расходования денежных средств на строительство ЖК «Гвардейский» в размере 55 078 тыс., не подтверждена сумма расходования денежных средств на строительство ЖК «Огни ФИО70» в размере 72 394 тыс. руб.

Согласно копии разрешения на строительство №.... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СЗ «Инстрой» выдано разрешение на строительство многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.140-150).

Согласно копии разрешения на строительство №.... от ДД.ММ.ГГГГ, разрешений на строительство (в дополнении к ранее выданным разрешениям на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №...., №....-Г-2022, от ДД.ММ.ГГГГ №....-А-2019, от ДД.ММ.ГГГГ №....-Б-2021, от ДД.ММ.ГГГГ №....-В-2021 в связи с внесением изменений), ООО СЗ «Инстрой» выдано разрешение на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70»), сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.129-139; т. 10 л.д.156-169).

Согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23 внес на расчетный счет ФИО146 денежные средства в общей сумме 4600000 рублей (т. 12 л.д.45), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2778750 рублей (т. 13 л.д.212), копии платежных документов, согласно которым следует, что Потерпевший №16 17 и ДД.ММ.ГГГГ внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2531750 рублей (т. 14 л.д.41), согласно копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №26 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3257720 рублей (т. 14 л.д.131-133), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №165 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2964000 рублей (т. 16 л.д.187), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №136 и Потерпевший №135 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2464735 рублей (т. 16 л.д.211-212), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., Потерпевший №166 и ФИО430 произведена в полном объеме оплата в сумме 1303360 рублей, что так же подтверждено чек-ордерами от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д.16, 17), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №167 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2176000 рублей (т. 17 л.д.38), согласно чек-ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, справке о размере материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ, государственному сертификату на материнский (семейный капитал) от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №72 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2460920 рублей (т. 17 л.д.61-63), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №168 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1158080 рублей (т. 17 л.д.83), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №175 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3211600 рублей (т. 17 л.д.131), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2872170 рублей (т. 17 л.д.178), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3816440 рублей (т. 17 л.д.202-204), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №173 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1341440 рублей (т. 18 л.д.16), согласно копии платежных докментов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №174 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080 рублей (т. 18 л.д.40-42), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №143 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2778750 рублей (т. 18 л.д.91-92), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №138 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3920740 рублей (т. 18 л.д.140), согласно копии платежных документов от 18 и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №140 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3602200 рублей (т. 18 л.д.186-187), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №177 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3100120 рублей (т. 18 л.д.231-232), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО244 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1303360 рублей (т. 19 л.д.15-16), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., Потерпевший №178 в полном объеме произвел оплату в сумме 3474240 рублей, что подтверждено чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д.41-42), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО431 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1493345 рублей (т. 19 л.д.63), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №68 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3025750 рублей (т. 19 л.д.110-111), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №137 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1955040 рублей (т. 20 л.д.136), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ и чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №69 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1909040 рублей (т. 20 л.д.160-161), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №190 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080 рублей (т. 20 л.д.211), согласно копии копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №64 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2655250 рублей (т. 21 л.д.90), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №63 внесла на счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2346500 рублей (т. 21 л.д.172-175), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., Потерпевший №63 произвела оплату в полном объеме в сумме 2346500 рублей (т. 21 л.д.176), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №192 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080 рублей (т. 21 л.д.199), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, 15 и ДД.ММ.ГГГГ ФИО432 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1629200 рублей (т. 21 л.д.220-222), согласно копий чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №59 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2161250 рублей (т. 21 л.д.246), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №58 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2395240 рублей (т. 22 л.д.18), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №291 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1608200 рублей (т. 22 л.д.55-56), согласно документов от ДД.ММ.ГГГГ, справке №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №133 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2517200 рублей (т. 22 л.д.75-81), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №195 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1629020 рублей (т. 22 л.д.135), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №147 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2533300 рублей (т. 22 л.д.181), согласно копий платежных документов от 11 и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №48 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1467200 рублей (т. 22 л.д.205-206), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1341440 рублей (т. 22 л.д.231), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1341440 рублей (т. 23 л.д.16), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №132 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2533300 рублей (т. 23 л.д.40-43), согласно копий чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №51 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3191300 рублей (т. 23 л.д.73-75), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №52 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1751390 рублей (т. 23 л.д.99-102), согласно копии платежного поручения от №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №172 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1367700 рублей (т. 23 л.д.126), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №198 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1400000 рублей (т. 23 л.д.177), согласно копий чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО434 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1383360 рублей (т. 23 л.д.201-202), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №130 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1432250 рублей (т. 24 л.д.212), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №125 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1751390 рублей (т. 25 л.д.15-18), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №142 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1383360 рублей (т. 25 л.д.42-43), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №199 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1870080 рублей (т. 25 л.д.114), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №131 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1753200 рублей (т. 25 л.д.133), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №54 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3008940 рублей (т. 25 л.д.157-158), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №187 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2086715 рублей (т. 25 л.д.182), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №185 и Потерпевший №186 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2352350 рублей (т. 25 л.д.225), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2161250 рублей (т. 26 л.д.26), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №180 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4166400 рублей (т. 26 л.д.50), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и справке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №181 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1441520 рублей (т. 26 л.д.74-75, л.д.78), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №55 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1976000 рублей (т. 26 л.д.185-186), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №60 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2408250 рублей (т. 27 л.д.65-69), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №128 и Потерпевший №127 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2460920 рублей (т. 27 л.д.168-171), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №258 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2278583 рубля (т. 28 л.д.83), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №71 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3474240 рублей (т. 28 л.д.116), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №200 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1832850 рублей (т. 28 л.д.183), согласно копий платежных документов от 11 и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №188 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2503810 рублей (т. 28 л.д.209), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ ФИО435 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1282995 рублей (т. 29 л.д.16), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №191 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1945125 рублей (т. 29 л.д.40), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №292 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1496000 рублей (т. 30 л.д.126), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №196 внес на расчетный счет ООО СХ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2279970 рублей (т. 33 л.д.193), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №201 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1608200 рублей (т. 35 л.д.23), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №65 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3474240 рублей (т. 35 л.д.231), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №202 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1140700 рублей (т. 36 л.д.16), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №47 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1246720 рублей (т. 36 л.д.36-38), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №62 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1558400 рублей (т. 36 л.д.63), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №203 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3586050 рублей (т. 36 л.д.85-89), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №204 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1467200 рублей (т. 36 л.д.109), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и Акта взаимозачета №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №207 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2804812 рублей (т. 36 л.д.134-136), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №126 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2037750 рублей (т. 36 л.д.155-156), согласно копий платежных документов от 20 и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №206 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2951200 рублей (т. 36 л.д.176-178), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №209 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1675280 рублей (т. 37 л.д.37), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ ФИО338 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1207760 рублей (т. 37 л.д.57), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №211 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1344090 рублей (т. 37 л.д.76), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО150 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1551040 рублей (т. 37 л.д.97), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №212 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1909040 рублей (т. 37 л.д.168-169), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., ООО «Ипомея», в лице генерального ФИО81 Свидетель №15, произвела в полном объеме оплату в сумме 4559000 рублей (т. 37 л.д.243), согласно копия справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., ООО «Ипомея», в лице генерального ФИО81 Свидетель №15, произвела в полном объеме оплату в сумме 4565000 рублей (т. 37 л.д.248), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, договора «Сберегательного счета от ДД.ММ.ГГГГ и выписок из него, Потерпевший №213 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1303360 рублей (т. 38 л.д.180-187).

Согласно копий справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выписок о состоянии вкладов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №28 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства на общую сумму 1547700 рублей (т. 12 л.д.19-20), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 внесла на расчетный счет ООО «СМИКО» денежные средства в общей сумме 3896856 рублей (т. 12 л.д.69), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №293 внес на расчетный счет АО «Специализированное управление механизации» денежные средства в общей сумме 2654 150 рублей (т. 12 л.д.96), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №153 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940400 рублей (т. 12 л.д.119-126), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №294 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2531100 рублей (т. 12 л.д.150), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Рублева О.Е. внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2249 600 рублей (т. 12 л.д.174), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №304 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1776 000 рублей (т. 12 л.д.198), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №155 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3079 800 рублей (т. 12 л.д.243), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №14 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4565000 рублей (т. 13 л.д.35-37), согласно копий платежных документов от 16 и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №37 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2131 200 рублей (т. 13 л.д.57-59), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №157 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4108500 рублей (т. 13 л.д.101), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №78 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2592910 рублей (т. 13 л.д.120-121), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №159 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2336400 рублей (т. 13 л.д.142), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №163 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 4264740 рублей (т. 13 л.д.165), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Колодий Е.А. внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3723000 рублей (т. 14 л.д.17-18), согласно копий платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №160 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2336400 рублей (т. 14 л.д.65), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №119 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1362900 рублей (т. 14 л.д.89), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №256 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2307350 рублей (т. 14 л.д.112), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №106 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940400 рублей (т. 14 л.д.178-180), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №247 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1848000 рублей (т. 14 л.д.205), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №295 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2787315 рублей (т. 15 л.д.16-17), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №264 и ФИО440 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4245450 рублей (т. 15 л.д.64-65), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ ФИО441 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1760000 рублей (т. 15 л.д.89), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого следует, что Потерпевший №116 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2978300 рублей (т. 15 л.д.112), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №265 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1914550 рублей (т. 15 л.д.136), согласно копии платежного поручения от 361015 от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №79 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940400 рублей (т. 15 л.д.161), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №266 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» в сумме 1300000 рублей (т. 15 л.д.180), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №41 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2121600 рублей (т. 15 л.д.198), согласно копий платежных локументов от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №267 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2072000 рублей (т. 15 л.д.217), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №96 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3132000 рублей (т. 16 л.д.41-44), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №296 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3 132000 рублей (т. 16 л.д.68-69), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №270 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 3518100 рублей (т. 16 л.д.95), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», Потерпевший №27 в полном объеме внесла денежные средства в сумме 5220000 рублей (т. 16 л.д.141), согласно копии чека-ордера ДД.ММ.ГГГГ ФИО443 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 4753 028 рублей (т. 16 л.д.142), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №36 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2300000 рублей (т. 16 л.д.166), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №77 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2404545 рублей (т. 18 л.д.67), согласно копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №289 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1745748 рублей (т. 18 л.д.207), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ и справке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №38 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3342000 рублей (т. 19 л.д.129-130), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №29 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2308800 рублей (т. 19 л.д.178-179), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №117 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3752640 рублей (т. 19 л.д.199), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО444 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536320 рублей (т. 20 л.д.64-65), согласно копии справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., ФИО445 произведена оплата в полном объеме в сумме 2536320 рублей (т. 20 л.д.66), согласно копий платежных документов от 25 и ДД.ММ.ГГГГ и справки от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №254 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746800 рублей (т. 20 л.д.235-238), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., ФИО446 произвел в полном объеме оплату в сумме 3518100 рублей (т. 21 л.д.39), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, 18 и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №272 и Потерпевший №123 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746800 рублей (т. 21 л.д.116-125), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №243 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2725800 рублей (т. 22 л.д.110), согласно копий платежных документов от 01 и ДД.ММ.ГГГГ, спрвке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №82 внес на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4280400 рублей (т. 23 л.д.241-244), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №300 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2121600 рублей (т. 24 л.д.36), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №53 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 5220000 рублей (т. 24 л.д.61), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО447 и Потерпевший №250 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2596000 рублей (т. 24 л.д.108-110), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №252 и Потерпевший №253 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746800 рублей (т. 24 л.д.157-159), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №90 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536320 рублей (т. 24 л.д.236-238), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и уведомления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №261 и Потерпевший №262 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4565000 рублей (т. 25 л.д.65-67), согласно копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №92 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536320 рублей (т. 26 л.д.121), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №158 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2121600 рублей (т. 26 л.д.161), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №73 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3027600 рублей (т. 26 л.д.210), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №161 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4291100 рублей (т. 27 л.д.17), согласно копии платежных документов от 16 и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №124 и Потерпевший №297 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2725800 рублей (т. 27 л.д.117-120), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №109 и Потерпевший №108 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2486400 рублей (т. 27 л.д.235-237), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №249 и Потерпевший №83 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2790700 рублей (т. 28 л.д.36), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25 и Потерпевший №24 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4906800 рублей (т. 28 л.д.140-144), согласно копиям документов от 27 и ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №29 и Потерпевший №30 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 4802401 рубль (т. 29 л.д.71, л.д.91-92), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2131200 рублей (т. 29 л.д.114-115), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №257 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4593600 рублей (т. 29 л.д.139-143), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, года выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», Потерпевший №257 в полном объеме произвел внесение денежных средств в общей сумме 4593600 рублей (т. 29 л.д.144), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №76 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1947000 рублей (т. 29 л.д.165), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №75 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1776000 рублей (т. 29 л.д.186), согласно копий платежных документов от 20 и ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №93 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3909000 рублей (т. 29 л.д.206-207), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 В.В. и Потерпевший №19 внесли на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4108500 рублей (т. 30 л.д.16), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ ФИО183 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2660900 рублей (т. 30 л.д.56-57), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №244 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1580000 рублей (т. 30 л.д.81-82), согласно копии справки от ДД.ММ.ГГГГ, года выданной АО «Специализированное управление механизации», Потерпевший №97 внес на расчетный счет АО «СУМ» денежные средства в общей сумме 3706200 рублей (т. 30 л.д.106), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №114 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 3903075 рублей (т. 30 л.д.154), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №245 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4291100 рублей (т. 30 л.д.197), согласно копий документов от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ №...., сообщений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 внесла на расчетный счет ООО «Бетонэкс» денежные средства в сумме 1848000 рублей (т. 30 л.д.222-226), согласно копий платежных документов №.... от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №115 и Потерпевший №248 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2725800 рублей (т. 30 л.д.246-247), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №112 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1989000 рублей (т. 31 л.д.34-36), согласно копий платежных документов №.... от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №273 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940400 рублей (т. 31 л.д.56-58), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2040020 рублей (т. 31 л.д.82), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №274 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3195500 рублей (т. 31 л.д.102), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №232 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1348833 рублей (т. 31 л.д.141), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №45 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2343100 рублей (т. 31 л.д.165), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №18 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1944800 рублей (т. 31 л.д.209-210), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ и справке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №105 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1316700 рублей (т. 31 л.д.230-231), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №283 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2698560 рублей (т. 32 л.д.34), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №80 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2725800 рублей (т. 32 л.д.52), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №277 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536320 рублей (т. 32 л.д.78), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №285 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2758250 рублей (т. 32 л.д.102-104), согласно копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №122 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1774560 рублей (т. 32 л.д.128), согласно копий платежных документов от 18 и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №101 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1986600 рублей (т. 32 л.д.148-149), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №286 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2076800 рублей (т. 32 л.д.173), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №287 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1989000 рублей (т. 32 л.д.197), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №288 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1989000 рублей (т. 32 л.д.221), согласно копии платежных документов от 06 и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №81 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2000000 рублей (т. 32 л.д.241-242), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, справки от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №110 и Потерпевший №111 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1566000 рублей (т. 33 л.д.17-18), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №279 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 932974 рублей (т. 33 л.д.85), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №281 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2418320 рублей(т. 33 л.д.128), согласно копий платежных документов №.... от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №34 внесены на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1716800 рублей (т. 33 л.д.217-219), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, справке №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №103 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1940400 рублей (т. 33 л.д.243), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. Потерпевший №103 внесены в полном объеме денежные средства в общей сумме 1940400 рублей (т. 33 л.д.244), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №237 внесены на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2 131200 рублей (т. 34 л.д.37), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №290 внесены денежные средства на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» в общей сумме 2072000 рублей (т. 34 л.д.58), согласно копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4070000 рублей (т. 34 л.д.82), согласно копий платежных документов №.... от ДД.ММ.ГГГГ и №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №102 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2377800 рублей (т. 34 л.д.106-107), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и №.... от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №238 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1947000 рублей (т. 34 л.д.128-130), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №240 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1989000 рублей (т. 34 л.д.173), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №241 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2377800 рублей (т. 34 л.д.194), согласно копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №242 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 4199800 рублей (т. 34 л.д.220), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №277 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2536320 рублей (т. 34 л.д.245), согласно копии платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, справке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №215 и ФИО449 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3132000 рублей(т. 35 л.д.58-63), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., Потерпевший №219 произведена в полном объеме оплата в сумме 2131200 рублей (т. 35 л.д.102), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №229 внесены на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» внесены денежные средства в общей сумме 1776000 рублей (т. 35 л.д.119-122), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., Потерпевший №229 произведена в полном объеме оплата в сумме 1776000 рублей (т. 35 л.д.123), согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», ООО «СМИКО» произведена в полном объеме оплата в сумме 2193360 рублей (т. 35 л.д.204), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №234 в полном объеме произвела оплату в сумме 2190 000 рублей (т. 35 л.д.205-206), согласно копии чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 2100333 рублей (т. 36 л.д.221), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ ода и №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №208 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1753200 рублей (т. 37 л.д.16-17), согласно копий платежных документов №.... от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №86 и Потерпевший №87 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2698560 рублей (т. 37 л.д.122-124), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и сообщению от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №88 и Потерпевший №89 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1774560 рублей (т. 37 л.д.204-205), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №218 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3410000 рублей (т. 38 л.д.34-35), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №220 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2739000 рублей (т. 38 л.д.61), согласно копии документов от №.... от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №227 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства на общую сумму 1960590 рублей (т. 38 л.д.104-113), согласно копия платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №216 внес на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2249600 рублей (т. 38 л.д.207), согласно копий документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договоров денежных займов № №.... от ДД.ММ.ГГГГ и №.... от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, договора о прекращении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, выписке операций по лицевому счету от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №120К. внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2923200 рублей (т. 38 л.д.231-242), согласно копии платежного поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №95 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 1709400 рублей (т. 39 л.д.15), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №121 и Потерпевший №84 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 2746800 рублей (т. 39 л.д.40-42), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, сообщению от ДД.ММ.ГГГГ, справке №.... от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №223 внесла на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 3236400 рублей (т. 39 л.д.128-129), согласно копия справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», Потерпевший №223 произведена в полном объеме оплата в общей сумме 3236400 рублей (т. 39 л.д.130), согласно копий платежных документов от ДД.ММ.ГГГГ, справке от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №224 и Потерпевший №225 внесли на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в общей сумме 1774560 рублей (т. 39 л.д.154-156), согласно копий документов от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлению от ДД.ММ.ГГГГ, постановлению от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №298 произвела оплату в полном объеме в сумме 1650000 рублей (т. 39 л.д.196-207).

Свидетель Свидетель №8 показал суду, а так же следует из его показаний, данных в ходе предварительного расследования и частично оглашенных в судебном заседании (т. 47 л.д.118-122), он совместно с супругой Потерпевший №120К. и тремя детьми, один из которых страдает онкологическим заболеванием, проживает в однокомнатной квартире, в связи с этим они с супругой решили расширить жилищные условия и приобрести отдельную трехкомнатную квартиру в строящемся доме. С этой целью они занимались поисками подходящей им квартиры, которая обязательно для них должна была быть расположена в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547. Предложение о продаже агентством недвижимости квартиры в строящемся доме в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 ими было обнаружено на сайте сети Интернет «Авито». При наведении справок о ФИО1 ООО СЗ «Инстрой», многие его знакомые заверили о благонадежности данного ФИО1, в связи с чем, не имея оснований сомневаться в строительной организации ООО «Инстрой», они приняли решение о приобретении квартиры у данного ФИО1 трехкомнатной <адрес> общей площадью 104,4 кв.м., расположенную на 5-м этаже многоквартирного многоэтажного жилого дома по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, стоимостью 2 700000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они с супругой, находясь в офисе ФИО1 по <адрес> г. ФИО547 заключили договор участия в долевом строительстве, который был заключен между ООО СЗ «Инстрой» - «ФИО1» в лице ФИО81 ФИО452 и его супругой Потерпевший №120К. Согласно договору, «ФИО1» обязуется в предусмотренный договором срок построить указанный жилой дом. Источниками приобретения квартиры явились их собственные денежные средства. Пояснил, что в договоре долевого участия была указана ошибка в сумме, а именно в договоре была указана сумма в размере 2923200 рублей, а в действительности сумма приобретения квартиры составляла 2700000 рублей. Летом 2022 года в ходе общения с другими дольщиками ООО СЗ «Инстрой», им стало известно о том, что ФИО1 рассылает письма о продлении срока ввода ФИО23 в эксплуатацию на июнь 2023 года. Так как им такого письма фактически не получалось, он позвонил в офис ФИО1 и общался на данную тему с сотрудницей по имени ФИО64. Она сообщила, что у ФИО1 финансовые проблемы, в результате которых приостановлено строительство дома, в котором он с супругой приобрел квартиру. До настоящего времени вышеуказанная трехкомнатная квартира ими не получена. Указал, что оплата по договору производилась им в кассу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей (на этапе начала строительства) и его супругой ДД.ММ.ГГГГ через кассу подконтрольного ФИО1 юридического лица – ООО «Новостройка» - 1700000 рублей. В октябре 2017 года они с супругой приехали в офис ООО СЗ «Инстрой», с целью заключения договора участия в долевом строительстве, но им было разъяснено, что заключить договор в настоящее время нет возможности. В связи с этим, ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. предложил им заключить договор денежного займа №.... от ДД.ММ.ГГГГ, а в последующем, данные денежные средства после заключения договора долевого участия зачесть в счет внесения денежных средств по договору долевого участия в строительстве. Он ответил согласием, после чего им ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. договор денежного займа №.... на сумму 1000000 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ между его супругой Потерпевший №120К. и ООО СЗ «Инстрой» был заключен договор долевого участия, и денежные средства по договору денежного займа №.... от ДД.ММ.ГГГГ были зачтены в счет договора участия долевого участия. Договор денежного займа №.... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700000 рублей был заключен по требованию ФИО95 А.А. По какой причине ФИО95 А.А. так требовал, он не знает. Кроме того, ФИО95 А.А. им пояснил, что денежные средства нужно предоставить ООО «Новостройка», которое также является его организацией, на что они с супругой согласились. В дальнейшем ФИО95 А.А. пояснил, что денежные средства будут засчитаны по договору № КМ-2/020/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве, и действительно, внесенные денежные средства в сумме 1700000 рублей, были засчитаны в счет внесения ими денежных средств по договору долевого участия.

Свидетель Свидетель №9 показал суду, что примерно с осени 2017 или 2018 года он был официально трудоустроен на должность инженера производственно – технического отдела ООО СЗ «Инстрой», расположенного по адресу: <адрес>. В его обязанности входила работа с проектной документацией, выданной проектной организацией ФИО1 для строительства ФИО23 - домов. Также в его обязанности входило проведение процедур согласования проектных решений и получение исходно – разрешительной документации, требуемой для выполнения строительно - монтажных работ и ввода строительного ФИО23 в эксплуатацию. По роду своей профессиональной деятельности в Обществе он принимал участие в работе на получение исходно – разрешительной документации для технического присоединения строительных ФИО23 расположенных на ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский») и ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70») в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, к инженерным сетям технического обеспечения, в результате чего ФИО1 были получены технические условия на присоединение ФИО23 незавершенного строительства от энергоснабжающих организаций. Его работа в данном направлении была завершена примерно в мае 2022 года. При своей трудовой деятельности по указанному направлению он подчинялся и выполнял указания учредителя и фактического ФИО82 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. В 2019 годуа от ФИО95 А.А. ему поступило предложение о его переводе из Общества на должность ФИО81 ООО СЗ «Никаинвестстрой», которое входило в группу компаний ООО СЗ «Инстрой» и являлось одним из учредителей данного юридического лица, на что он согласился. При этом учредителем ООО СЗ «Никаинвестстрой» являлся также ФИО95 А.А. Таким образом, с 2019 года он, являясь номинальным ФИО81, состоял в должности ФИО81 ООО СЗ «Никаинвестстрой» и одновременно оказывал помощь как инженера ПТО ФИО95 А.А. как его непосредственному работодателю и ФИО82 ФИО1.. В штат сотрудников ООО СЗ «Никаинвестстрой» входил он – ФИО81, главный бухгалтер по имени ФИО72, главный инженер, возможно Свидетель №2. Специальной техники и рабочих на балансе Общества не имелось. Работы по строительству выполнялись с привлечением подрядных организаций. Им и всеми сотрудниками ООО СЗ «Никаинвестстрой» руководил ФИО95 А.А. При этом договора подряда формально подписывались им как юридическим ФИО81 Общества, в котором все организационно – распорядительные и административно хозяйственные функции выполнялись ФИО95 А.А. В августе 2022 года он уволился из ООО СЗ «Никаинвестстрой». Ему известно, что в 2018 году, то есть с момента его трудоустройства в Общество по август 2022 года, то есть по факт его увольнения, ФИО81 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» являлась дочь ФИО95 А.А. – Свидетель №1

Свидетель Свидетель №10 показала суду, что в период времени с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года она состояла в должности бухгалтера, а затем в должности главного бухгалтера ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», находящийся по адресу: гор. ФИО547, <адрес>, оф. 1. Учредителем и фактическим ФИО82 данного Общества являлся ФИО95 А.А. В 2017 году она ушла в оплачиваемый декретный отпуск по уходу за ребенком с последующим увольнением. Направлением её трудовой деятельности являлся бухгалтерский учёт Общества. В силу своей профессиональной деятельности в ООО СЗ «Инстрой» ей известны юридические лица: ООО Специализированный ФИО1 «Никаинвестстрой», ООО «Инстрой – Плюс», ООО Специализированный ФИО1 «Чайка», ООО «Новостройка», ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», ООО «Кедва», так как их учредителем являлся ФИО95 А.А. Данные юридические лица связывает ФИО82 – ФИО95 А.А., который фактически исполнял организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, в том числе принимал решения о ФИО18 основными средствами и оборотными активами, принимал кадровые решения, принимал решения на участием подрядных организаций при строительстве строящихся ФИО23. В период её трудовой деятельности в качестве бухгалтера и главного бухгалтера в ООО СЗ «Инстрой», она на пол ставки работала бухгалтером в компаниях, возглавляемых ФИО95 А.А., а именно в ООО «Инстрой – Плюс», ООО «Привокзальная слобода» - это то же самое, что и ООО «Чайка». ООО «Кварц» руководила Свидетель №1 Об обстоятельствах строительства жилых домов по ул. ФИО5 и ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 ей ничего неизвестно.

Свидетель Свидетель №11 показала суду, что по январь 2023 года она состояла в должности инженера по техническому надзору ООО СЗ «Инстрой» юридический и фактический адреса которого: гор. ФИО547, <адрес>, офис 1. В её основные обязанности входила проверка качества выполненных работ, а также соответствие выполненных работ проектной документации строительных ФИО23. Она работала на разных должностях таких как мастер строительно – монтажных работ и производитель строительно – монтажных работ в организациях, учредителем которых являлся ФИО81 и ФИО82 ООО СЗ «Инстрой» В.А.А., а именно в ООО «Инстрой», ООО «Новостройка». ООО Специализированным ФИО1 «Инстрой» под руководством ФИО95 А.А. в 2018 году было начато строительство двух многоквартирных домов по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547. Подготовкой и организацией получения ООО СЗ «Инстрой» проектной документации на строительства строительного ФИО23 на ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») в проектной организации «Брянскгражданпроект» занимался начальник отдела производственно – технического отдела (ПТО) ФИО456 Прорабом строительства дома по ул. ФИО19 был Свидетель №12, прорабом строительства дома по ул. ФИО5 был ФИО458 Ей не известно, кто в период 2018 – 2022 года руководил ООО СЗ «Инстрой, либо Свидетель №1, либо ФИО95 А. А.

Вместе с тем, согласно исследованным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №11, данных ею в ходе предварительного расследования, в период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2023 года она состояла в должности инженера по техническому надзору ООО СЗ «Инстрой» юридический и фактический адреса которого: гор. ФИО547, <адрес>, оф. 1. В её основные обязанности входила проверка качества выполненных работ, а также соответствие выполненных работ проектной документации строительных ФИО23. До 2014 года она работала на разных должностях таких как: мастер строительно – монтажных работ и производитель строительно – монтажных работ в следующих организациях, учредителем которых являлся ФИО81 и бессменный ФИО82 ООО СЗ «Инстрой» В.А.А.: ООО «Инстрой», ООО «Новостройка», ООО «Кедва». ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» под руководством ФИО95 А.А. в 2018 году было начато строительство двух многоквартирных домов по ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский») и ул. ФИО5 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70») в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547. Строительство данных строительных ФИО23 велось в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, регламентирующем долевое участие юридических и физических лиц. То есть юридические и физические лица заключали соответствующие договора с ООО СЗ «Инстрой» на участие в долевом строительстве двух указанных строительных ФИО23 и вносили на счет ФИО1 денежные средства равные стоимости договоров участия в долевом строительстве. Подготовкой и организацией получения ООО СЗ «Инстрой» проектной документации на строительства строительного ФИО23 на <адрес> ФИО78 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») в проектной организации «Брянскгражданпроект» занимался начальник отдела производственно – технического отдела (ПТО) ФИО456. Он же занимался подготовкой и получением проектной документации в проектной организации «Прект-Плюс» на ФИО23 строительства на ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547. В дальнейшем её работа заключалась в контроле и проверке соответствия выполненных работ при строительстве двух вышеназванных ФИО23 на соответствие проектной документации. Данная работа фиксировалась ею в актах на скрытые работы, актах на ответственные конструкции, журналах общих работ, которые вели прорабы Свидетель №12 (на ЖК «гвардейский» и ФИО458 (на ЖК «Огни ФИО70»). С её стороны серьёзных недостатков при строительстве двух вышеназванных ФИО23, препятствующих строительству, выявлено не было. Мелкие недостатки, которые выявлялись ею в ходе трудовой деятельности, устранялись в кротчайшие сроки с дополнительной перепроверкой с её стороны. Такова была её роль при строительстве двух вышеуказанных ФИО23. В силу её трудовой деятельности ей известны юридические лица: ООО Специализированный ФИО1 «Никаинвестстрой», ООО «Инстрой – Плюс», ООО Специализированный ФИО1 «Чайка», ООО «Новостройка», ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», ООО «Алекс», ООО «Кедва», ООО «Кварц», ООО «Ника» учредителем которых кроме ООО «Кварц» являлся ФИО95 А.А. Все они входили в группу компаний ООО СЗ «Инстрой», учрежденных ФИО95 А.А. и его дочерью Свидетель №1 В силу многолетнего опыта работы в группе компаний ФИО95 А.А., все решения о ФИО18 и расходовании денежных средств, привлеченных от дольщиков при строительстве ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» в 2018-2022 г.г. двух многоквартирных домов по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547 принимал ФИО95 А.А. или Свидетель №1 В силу Федерального закона № 214-ФЗ, ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» в 2018-2022 г.г. строил два многоквартирных дома по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547 на денежные средства участников долевого строительства, которыми распоряжался ФИО95 А.А. по своему усмотрению. В силу наличия в 2018 году не снятой и не погашенной судимости у ФИО95 А.А., по Федеральному закону № 214-ФЗ он не имел право занимать руководящую должность в строительной организации. В этой связи на время действия судимости ФИО95 А.А., то есть с 2018 года должность ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» заняла его дочь Свидетель №1. На период руководства Обществом Свидетель №1 подписывала документы от своего имени как ФИО81 Общества. После погашения судимости ФИО95 А.А., в 2021 году, не прекращая фактическое руководство Обществом, он снова юридически вступил в должность ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», оставаясь его учредителем. Во время исполнения Свидетель №1 обязанностей ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», она регулярно приходила в офис ФИО1 и в её присутствии принимала участие в совещаниях, проводимых под руководством ФИО95 А.А. Так же она принимала участие в обсуждении тех или иных вопросов, касающихся строительства двух указанных ФИО23. Каким образом и кем принималось окончательное решение по предметам совещаний, ей не известно. Однако она неоднократно наблюдала как ФИО95 А.А. при руководстве ФИО549 Обществом, оказывал последней консультации по тем или иным вопросам. Кто из них был главным в тот период, то есть в период руководства обществом Свидетель №1, ей не известно. С ДД.ММ.ГГГГ по не известным ей причинам все работники офиса ООО СЗ «Инстрой», кроме руководящего состава (ФИО81, главный бухгалтер, главный инженер, начальник отдела ПТО) были переведены ФИО95 А.А. на неполный рабочий день. Первоначально руководством Общества было объявлено работникам, что перевод на не полный рабочий день, это временная мера, которая завершится в течение 1 месяца. Потом данный срок растянулся, в связи с чем работники стали увольняться, искать другие места работы. Строительство двух указанных ФИО23 продолжалось. летом 2022 года темпы строительства двух ФИО23 упали. После чего стройка остановилась сначала на ул. ФИО19, а после этого на ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547. Причины остановки строительств ей не известны. Строительство остановилось по указанию ФИО95 А.А. Со строительного ФИО23 на ул. ФИО5 А.А. были сняты бригады строителей (каменщиков). А на строительном ФИО23 на ул. ФИО19 каменщицкие работы в то время были закончены и ожидалось прибытие других бригад – отделочников, сантехников и т.п., которые по решению ФИО95 А.А. не были допущены на данный строительный ФИО23, в связи с чем строительство остановилось. Причины остановки строительства двух указанных строительных ФИО23 руководством ООО СЗ «Инстрой» работникам не объявлялись. Из ситуации было понятно, что у ФИО1 финансовые проблемы, которые не позволили продолжать строительство (т. 11 л.д.69-75).

Оценив и проанализировав показания свидетеля Свидетель №11, как данные ею в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании и руководствуясь при этом ст. ст. 17, 88 УПК РФ, суд считает достоверными и соответствующими действительности её показания, данные в ходе предварительного расследования, поскольку данные показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом. Кроме того, свидетель Свидетель №11. полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования, не оспаривала сам факт её допроса в ходе предварительного следствия, обстоятельства её личного знакомства как с ФИО95 А. А., так и Свидетель №1, факт ознакомления её с протоколом допроса в качестве свидетеля, отсутствие замечаний к нему, что подтверждено свидетелем ФИО459 и в судебном заседании, указавшей, что с момента допроса и произошедших событий прошел длительный период времени и некоторые моменты в настоящее время она не помнит.

Свидетель Свидетель №5 показала суду, что она работала менеджером по продажам в ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», офис которого примерно был расположен по адресу: гор. ФИО547, <адрес>. ФИО81 данной организации являлся до января 2023 года ФИО95 А.А. ООО «Инстрой» являлся строительной организацией, которая с помощью подрядных организаций осуществляла строительство жилых многоэтажных многоквартирных домов на территории г. ФИО547. В её обязанности как менеджера по продажам в ООО СЗ «Инстрой», входила работа с клиентами, а именно заключение Договоров на приобретение квартир, а также на основании доверенности ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» - сопровождение регистрации Договоров на приобретение квартир в регистрирующем органе. В период с 2016 по январь 2023 года, официально на основании трудового договора в рамках перевода с ООО СЗ «Инстрой» она работала главным инженером в строительной организации ООО «Привокзальная Слобода», ФИО81 данной организации являлась Свидетель №1 ООО «Привокзальная Слобода» являлось одной из подрядных организаций у ООО СЗ «Инстрой». С 2016 года официально она была трудоустроена в ООО «Привокзальная Слобода» и одновременно совмещала свою работу с работой менеджера по продажам в ООО СЗ «Инстрой» до января 2023 года, то есть по день её выхода на пенсию. С момента её трудоустройства, то есть с 1996 года примерно по 2018 год фактическим и юридическим ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» являлся ФИО95 А.А., который осуществлял общее руководство финансово - хозяйственной деятельностью данного Общества, принимал все основные решения. Примерно с 2018 года в какой – то период времени происходила смена юридического ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» с ФИО95 А.А. на его дочь Свидетель №1 При этом хотя Свидетель №1 и являлась юридическим ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», ФИО95 А.А. продолжал работать. В 2018 году ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» от администрации города ФИО547 получено разрешение на строительство многоквартирных многоэтажных домов по <адрес>, Пушкина, Ново-Советской, 2 дома ФИО23 и ФИО19 г. ФИО547. Практически все ФИО23 к 2022 году были сданы. С постройкой многоквартирных домов на ул. ФИО19 - ЖК «Гвардейский» и ул. ФИО5 - ЖК «Огни ФИО70» в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 возникли проблемы, так как Сбербанк не дал кредит ООО СЗ «Инстрой» под строительство двух указанных проблемных ФИО23, так как отказался брать под залог земельные участки по <адрес> и <адрес> г. ФИО547, находившиеся под обременением и предоставленные ООО СЗ «Инстрой» в 2018 году Управлением Имущественных отношений ФИО102 <адрес> в собственность взамен за восстановление ООО СЗ «Инстрой» прав порядка 130 обманутых дольщиков недобросовестными ФИО1 ООО «БАИСС», ООО «Наш город» и ООО «Горстройзаказчик». По данным причинам у ООО СЗ «Инстрой» появились финансовые проблемы, в результате которых строительство ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70» приостановилось. При строительстве ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70» финансовыми вопросами ООО СЗ «Инстрой» распоряжались ФИО81 Общества, которыми в разные периоды являлись ФИО95 А. А. и Свидетель №1 Указала, что в соответствии с подготовленным ею Договором участия в долевом строительстве, оплата Договора участником долевого строительства должна была производиться в течение 3-х дней после Государственной регистрации и исключительно на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой», которым производилось строительство указанных строительных ФИО23. С 1996 года по январь 2023 года ООО СЗ «Инстрой» не использовала ЭСКРОУ счета для долевого строительства строительных ФИО23.

Свидетель ФИО460 показала суду, что в период с января 2014 года по апрель 2023 года она состояла в должности менеджера отдела продаж ООО СЗ «Инстрой», который находился по адресу: гор. ФИО547, <адрес>, оф. 1. В её обязанности входила работа с клиентами при продаже квартир, подготовка договоров участия в долевом строительстве, ведение сайта ФИО1, сопровождение сделок при работе с клиентами и иные обязанности по специальности. В 2018 году ООО СЗ «Инстрой» было начато строительство двух многоквартирных домов по ул. ФИО19 - ЖК «Гвардейский» и ул. ФИО5 - ЖК «Огни ФИО70» в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547. Кто являлся ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» в указанный период пояснить не может, поскольку ФИО95 А.А. и его дочь Свидетель №1 в определенные периоды времени являлись ФИО81 организации и управляли ею. ФИО1 строил дома в основном на денежные средства участников долевого строительства. После получения ФИО1 разрешения на строительство и подготовительных мероприятий, отделом продаж ООО СЗ «Инстрой» началась работа с клиентами – участниками долевого строительства и продажа будущих квартир. Предложения о продаже квартир были размещены на сайте ФИО1, сайте Сбербанка России и в иных общедоступных источниках. При обращении клиента в офис ФИО1, сотрудник отдела продаж общался с клиентом и после согласия клиента о приобретении квартиры, сотрудник отдела продаж оформлял договор участия в долевом строительстве и сопровождал договор до государственной регистрации. На сотрудников отдела продаж ФИО82 ФИО1 была выдана доверенность на предоставление интересов ФИО1 в отделении МФЦ при подаче документов на государственную регистрацию. В дальнейшем при сдаче дома в эксплуатацию, отдел продаж взаимодействовал с клиентами при приеме – передаче квартир в полной строительной готовности в их собственность. ООО СЗ «Инстрой» в период 2018-2022 годы строил два многоквартирных дома по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547 на денежные средства участников долевого строительства, однако дома достроены не были, так как Сбербанк отказался выдавать денежные средства под залог выделенных ФИО95 А. А. участков по <адрес> и <адрес> г. ФИО547, находящихся под обременением. Указала, что ФИО95 А. А. предпринимались меры для завершения строительства домов по ул. ФИО5 и ул. ФИО19 г. ФИО547, он пытался продать офисы организации и земельные участки.

Свидетель Свидетель №2 показал суду, что с 2000 года он являлся главным инженером ООО СЗ «Инстрой» и в его обязанности входила организация строительных работ на ФИО23 ООО СЗ «Инстрой», основным видом деятельности которого являлось осуществление строительства многоквартирных многоэтажных домов. Учредителем и генеральным ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» является ФИО95 А.А. В штате ООО СЗ «Инстрой» работников строительных специальностей не имелось, а также в собственности данного Общества не имелось строительной техники, однако такая техника привлекалась ООО СЗ «Инстрой» через подрядчиков, в том числе организаций, находящихся в собственности ФИО95 А.А. - ООО «Группа компаний Инстрой+», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная слобода», ООО «Чайка», ООО «Никаинвестстрой». По завершению строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») должны были быть сданы в эксплуатацию 94 жилые квартиры. По завершению строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70») 146 жилых квартир должны были быть сданы в эксплуатацию. Решение о строительстве многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») и строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70»), который должен был начать строиться с июня 2018 года, а завершено строительство должно было быть в октябре 2024 года, путем привлечения денежных средств физических и юридических лиц было принято генеральным ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., им же было принято решение о приостановлении строительства выше указанных домов в июне 2022 года по причине отсутствия у ООО СЗ «Инстрой» денежных средств, необходимых для продолжения строительства. Дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский»), на момент приостановления указанного строительства составлял приблизительно 50 % от полной готовности. На момент приостановления строительства по дому по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Огни ФИО70») были выполнены строительные работы примерно на 40 %, при этом квартиры, располагающиеся во втором подъезде, в настоящее время вообще не построены. Пояснил, что примерно с 2002 года он занимал должность главного инженера, а так же по февраль 2023 год являлся ФИО81 ООО «Новостройка», которое занималось строительством жилых и нежилых зданий. Фактически он не исполнял свои должностные обязанности ФИО81 общества, а общим управлением финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новостройка» занимался ФИО95 А.А., который также руководил ООО СЗ «Инстрой». ООО «Новостройка» при строительстве ЖК «Огни ФИО70» и ЖК «Гвардейский» в основном выполняла кирпичную кладку, монтаж железобетонных конструкций и различные мелкие работы. Документы по факту выполнения работ он подписывал лично, и в качестве главного инженера ООО СЗ «Инстрой», и в качестве ФИО81 ООО «Новостройка». Какие именно заключались договора между ООО «Новостройка» и ООО СЗ «Инстрой», а также на какую сумму он не помнит. Производилась ли оплата со стороны ООО СЗ «Инстрой» он не знает, так как не принимал решений в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новостройка», а этим занимался ФИО95 А.А. На ФИО23 строительства ЖК «Огни ФИО70», и ЖК «Гвардейский» работы осуществлялись силами штатных работников ООО «Новостройка», а также различные организации выполняли работы по договорам подряда, в большинстве случаев они предоставляли услуги с помощью спецтехники и башенных кранов.

Свидетель Свидетель №1 показала суду, что её отцом ФИО95 А.А. в 1998 году было образовано ООО СЗ «Инстрой», офис которого располагался по адресу: г. ФИО547, <адрес>, офис 1. С момента образования ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. являлся соучредителем, а также генеральным ФИО81. Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО СЗ «Инстрой» с момента его образования занимался лично ей отец ФИО95 А.А. В период времени с 2018 года по 2021 год она являлась генеральным ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», однако, фактически, в указанный период времени её отец ФИО95 А.А. продолжал являться единственным лицом, кто отвечал за финансово-хозяйственную деятельность общества. Никакого фактического отношения к застройке многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО19 и ул. ФИО5, она не имела. Строительством домов руководил и занимался лично её отец ФИО95 А.А. В настоящее время ей известно, что учредителем ООО СЗ «Инстрой» является ООО «Саббия ин Аванти», которые взяли на себя обязательства по достраиванию выше указанных ФИО23. Указала, что на протяжении всего времени существования ООО СЗ «Инстрой» располагало достаточными материальными ресурсами для осуществления функции заказчика-ФИО1. В момент начала и в ходе строительства многоквартирных жилых домов по ул. ФИО19 и по ул. ФИО5 г. ФИО547 у ООО СЗ «Инстрой» имелись убытки понесенные Организацией в ходе реализации программы по восстановлению прав обманутых дольщиков, компенсация которых предусматривалась за счет возведения и реализации жилых ФИО23 на предоставленных земельных участках Управлением имущественных отношений ФИО102 <адрес> в 2014 году. ООО СЗ «Инстрой», в ходе реализации указанной программы, осуществляло возведение многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547 в 2016 году и многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547 в 2017 году, финансирование осуществлялось как за счет собственных средств, так и средств участников долевого строительства заключивших договора участия в долевом строительстве в данных ФИО23. Денежные средства, привлеченные для долевого строительства «ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70» не использовались ООО СЗ «Инстрой» для строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547 и многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547. Ей, со слов отца, известно о том, что решение о приостановке строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 было принято отцом в связи с отказом в 2021 году ПАО Сбербанк в выдаче проектного финансирования для строительства жилого дома по <адрес> в г. ФИО547 в связи с наличием санитарно-защитной зоны ФИО102 камвольного комбината, выявление наличия обременений, в виде водного ФИО23 на земельном участке по <адрес> в г. ФИО547, вследствие чего, приостановки разработки ФИО103 планировки и получения разрешения на строительство, предполагаемая прибыль с данных ФИО23 должна была быть направлена на достройку ЖК «Гвардейский», резкого удорожания строительных материалов в феврале 2022 года и обращения в Арбитражный суд ФИО102 <адрес> с требованиями к Управлению имущественных отношений ФИО102 <адрес> о взыскании убытков. В 2023 году неоднократно организовывались совещания на уровне заместителя ФИО18 <адрес> по вопросу привлечения инвестора для завершения строительства ФИО23 ЖК «Гвардейский» и «Огни ФИО70». По итогам данных совещаний была одобрена кандидатура инвестора ООО «Саббия ин Аванте» на условиях передачи учредительных долей в ООО СЗ «Инстрой» и в подрядных организация, а также всего имущества, в том числе имущества учредителей, с целью завершения строительства. Данные условия были зафиксированы в протоколах. Все условия перед инвестором ООО «Саббия ин Аванте» были её отцом выполнены, и ООО «Саббия ин Аванте» приступил к завершению строительства ФИО23 ЖК «Гвардейский», однако по какой причине строительство жилых - ФИО23 не было завершено, ей неизвестно. Пояснила, что ею было продано принадлежащее ей на праве собственности помещение чтобы финансово помочь отцу, им так же было продано принадлежащее ему на праве собственности имущество для того, чтобы завершить строительство.

Свидетель Свидетель №3 показала суду, что с ноября 2017 года по август 2023 года она работала в должности главного бухгалтера ООО СЗ «Инстрой». Также в период с ноября 2017 года по август 2023 года она занимала должность главного бухгалтера ООО «Привокзальная слобода» (в дальнейшем, переименованное в ООО «Чайка»), ООО «Новостройка», ООО «Инстрой-Плюс». В ее должностные обязанности входила подготовка отчетных налоговых документов и сдача их в налоговый орган. ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» являлся ФИО95 А.А., ФИО81 ООО «Новостройка» являлся Свидетель №2, ФИО81 ООО «Привокзальная Слобода» (в дальнейшем, переименованное в ООО «Чайка») являлась Свидетель №5, а после нее Свидетель №1, а ФИО81 ООО «Инстрой-Плюс» являлась Свидетель №4 Фактически руководством ООО СЗ «Инстрой», ООО «Привокзальная Слобода» (в дальнейшем, переименованное в ООО «Чайка»), ООО «Новостройка», ООО «Инстрой-Плюс» занимался ФИО95 А. А.. Ответственным, а также организатором производства работ по возведению многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») являлся ФИО95 А.А. Решение о строительстве многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») путем привлечения денежных средств физических и юридических лиц (долевое строительство) принял ФИО95 А.А. Решение о приостановлении строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») так же принимал ФИО95 А.А. ООО СЗ «Инстрой» в ходе проведения проверки ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> в сентябре 2022 года на предмет использования привлеченных денежных средств – участников долевого строительства по ФИО23: «многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский»)», не предоставило документы о расходовании денежных средств, на цели указанные в ч. 1 ст. 18 21-ФЗ и не подтвердило сумму расходования денежных средств на строительство ЖК «Гвардейский» в размере 55078000 рублей, так как таких документов не имелось. Кроме того показала, что ответственным и организатором производства работ по возведению многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70») являлся ФИО95 А.А. Решение о строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70») путем привлечения денежных средств физических и юридических лиц (долевое строительство) принял ФИО95 А.А. Решение о приостановлении строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70») так же принял ФИО95 А.А. ООО СЗ «Инстрой» в ходе проведения проверки ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> в сентябре 2022 года на предмет использования привлеченных денежных средств – участников долевого строительства по ФИО23: «многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70»)», не предоставило документы о расходовании денежных средств, на цели указанные в ч. 1 ст. 18 21-ФЗ и не подтвердило сумму расходования денежных средств на строительство ЖК «Огни ФИО70» в размере 77 394 000 руб., так как таких документов не было.

Свидетель Свидетель №7, являющийся начальником отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства с января 2020 года, пояснил суду, что им, как начальником отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства ФИО106 строительства ФИО102 <адрес>, а также начальником отдела финансов, бюджетного учета и отчетности ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> ФИО427, главного консультанта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> ФИО428, согласно требованию прокуратуры ФИО102 <адрес>, в 2022 году былопринято участие в проверке деятельности ФИО1 ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» на предмет использования привлеченных денежных средств ФИО77 - участников долевого строительства по ФИО23, расположенным по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» - ЖК «Гвардейский» и по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 - ЖК «Огни ФИО70». B ходе проверки по ФИО23 ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70» было установлено, что ООО СЗ «Инстрой» осуществляет строительство данных многоквартирных жилых домов в соответствии с разрешением на строительство. Ими были исследованы предоставленные договоры долевого участия в строительстве, заключенные между ООО СЗ «Инстрой» и участниками долевого строительства по ФИО23 ЖК «Гвардейский» и «Огни ФИО70». Все представленные договоры участия в долевом строительстве прошли обязательную государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес>. Денежные средства дольщиков перечислялись через расчетный счет предприятия. Была проверена первичная бухгалтерская документация за период2018-2022годы, платежные документы, бухгалтерская отчетность, выписки по банку, акты выполненных работ, оборотно-сальдовые ведомости по счетам. Ему известно об участии ООО СЗ «Инстрой» в программах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства, в которых ФИО1 участвовал в период времени с 2012 по 2014 года в решении проблемы обманутых дольщиков по 2 проблемным ФИО23: многоквартирный жилой дом по <адрес> г. ФИО547 и многоквартирный жилой дом по <адрес> г. ФИО547. При достройке проблемных ФИО23 ФИО1 были понесены убытки в размере более ста миллионов рублей. Указал, что ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» комиссии не были предоставлены документы о расходовании денежных средств на цели, указанные в части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ в размере более ста миллионов рублей, а именно: не подтверждена сумма расходования денежных средств на строительство ЖК «Гвардейский» и на строительство ЖК «Огни ФИО70», которая, по его мнению, были вложены в земельные участки под строительство ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70». Данные земельные участки были ФИО95 А. А. получены в качестве компенсации за участие в реализации программы по восстановлению прав обманутых дольщиков, компенсация которых предусматривалась за счет возведения и реализации жилых ФИО23 на предоставленных земельных участках Управлением имущественных отношений ФИО102 <адрес> в 2014 году и возведение многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547 и многоквартирного жилого дома по <адрес> г. ФИО547 в 2017 году. Полагает, что причиной того, что ФИО95 А. А., который являлся добросовестным ФИО1, не были достроены многоквартирные жилые дома по ул. ФИО5 и ул. ФИО19 в г. ФИО547, явилось увеличение ценовой политики на строительные материалы.

Свидетель Свидетель №13 показал суду, что с 2017 года он является ФИО81 ООО «Бетонэкс», основным видом деятельности организации является изготовление и реализация строительного раствора и бетона как физическим, так и юридическим лицам. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонэкс» в его лице и ФИО81 ООО Специализированный ФИО1 «ИНСТРОЙ» в лице ФИО81 Свидетель №1 был заключен договор поставки №...., согласно которому ООО «Бетонэкс» поставляет бетон и раствор в адрес ОООСЗ «ИНСТРОЙ» согласно поступающих заявок. После этого, при поставке раствора либо бетона оформляется товарно-транспортная накладная (ТТН), накладная и на основании них составляется счет-фактура, которые делали сотрудники бухгалтерии ООО «Бетонэкс» по факту отгруженных материалов в адрес ООО СЗ «ИНСТРОЙ». ФИО23, на которые осуществлялась отгрузка материалов были разными. По всем вопросам поставки и последующей оплаты у него была договоренность с ФИО95 А.А., где и присутствовала ФИО81 ФИО549ФИО462 его организация должна была осуществлять оплату за поставленный раствор и бетон на расчетный счет ООО «Бетонэкс», но по факту начала образовываться задолженность перед его организацией, в связи с чем с ООО СЗ «Инстрой» в лице ФИО95 А.А. была достигнута договоренность вместо перечисления денежных средств, представлять квартиры на сумму долга. Так, в соответствии с соглашением о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным между ООО «Бетонэкс» в его лице и ООО СЗ «Инстрой» в лице Свидетель №1, установлен факт задолженности ООО СЗ «Инстрой» перед его организацией на сумму 6 797 120 рублей. Вместо денежных средств ФИО1 предложил ему передать в собственность квартиры на аналогичную сумму. Данный вариант его устроил, и были заключены договоры участия в долевом строительстве, а именно - договор № ГВ/062/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонэкс» и ООО СЗ «ИНСТРОЙ» на <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО19 г. ФИО547 стоимостью 1 246 720 рублей, - договор № ГВ/071/01/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонэкс» и ООО СЗ «ИНСТРОЙ» на <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО19 г. ФИО547 стоимостью 1 467 200 рублей, - договор № КМ-2/092/12/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонэкс» и ООО СЗ «ИНСТРОЙ» на <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 г. ФИО547 стоимостью 2 076 800 рублей.

Позднее, в соответствии с актом зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным между ООО «Бетонэкс» в его лице и
ООО СЗ «Инстрой» в лице Свидетель №1 установлен факт задолженности ООО СЗ «Инстрой» перед его организацией на сумму 7 166 680 рублей. Вместо денежных средств ФИО1 предложил ему передать в собственность квартиры на аналогичную сумму. Данный вариант его устроил, и были заключены договоры участия в долевом строительстве: - договор № КМ-2/109/05/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонэкс» и ООО СЗ «ИНСТРОЙ» на <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 г. ФИО547 стоимостью 1 663 200 рублей, - договор № КМ-2/033/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонэкс» и ООО СЗ «ИНСТРОЙ» на <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 г. ФИО547 стоимостью 2 336 400 рублей. В настоящее время задолженности ООО СЗ «ИНСТРОЙ» перед ООО «Бетонэкс» не имеет.

Также, в 2021 году, согласно акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным между ООО «Бетонэкс» в его лице и
ООО СЗ «Инстрой» в лице ФИО95 А.А. установлен факт задолженности ООО СЗ «Инстрой» перед его организацией на сумму 6 162 214,97 рублей. Вместо денежных средств ФИО1 предложил ему передать в собственность квартиру, стоимостью 4 199 800 рублей и оставался ему должен 1 962 414,97 рублей, которые оплатили позже. Данный вариант его так же устроил и был заключен договор участия в долевом строительстве: договор № КМ-2/103/06/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонэкс» и ООО СЗ «ИНСТРОЙ» на <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 г. ФИО547 стоимостью 4 199 800 рублей.

Указанные выше квартиры ООО «Бетонэкс» продало другим лицам, заключив договоры о перемене лиц в обязательстве: - <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО19 г. ФИО547 продана ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 и ее детям ФИО7 и Потерпевший №2, - <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО19 г. ФИО547 продана ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, - <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 г. ФИО547 продана ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 рождения и Потерпевший №5, - <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 г. ФИО547 продана ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №6, - <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 г. ФИО547 продана ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 и Потерпевший №8, - <адрес> многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 г. ФИО547 продана ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9.

Свидетель Свидетель №14 показала суду, а так следует из её показаний, исследованных в судебном заседании, которые свидетель подтвердила в полном объеме (т. 46 л.д.87-92) она является ФИО81 АО «СУМ» с июля 2021 года. В ее должностные обязанности входит общее управление финансово-хозяйственной деятельностью общества. Основным видом деятельности является строительные специализированные работы, в том числе предоставление строительной техники в аренду. Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ООО СЗ «Инстрой» был заключен договор возмездного оказания услуг спецтехникой №.... по предоставлению строительной спецтехники с машинистом на ФИО23 строительства ООО СЗ «Инстрой» на территории г.ФИО547. Услуги со стороны АО «СУМ» выполнены в полном объеме. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ОООСЗ «Инстрой» заключен договор № КМ-2/040/10/19 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, поз. 2. Цена по договору составила 3027600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ООО СЗ «Инстрой» подписан акт зачета взаимных обязательств, согласно которому в соответствии с ранее заключенным договором возмездного оказания услуг спецтехникой ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований ФИО23 недвижимости по договору № КМ-2/040/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме на сумму 3027600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и Потерпевший №96 был заключен договор № КМ-2/040/10/19-1 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым АО «СУМ» уступает Потерпевший №96 право на получение доли от долевого участия в строительстве трехкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул.ФИО5, поз. 2 по цене 3132000 руб. В соответствии с указанным договором МудраяЮ.Н. производит оплату в сумме 3132000 рублей с использованием расчетного счета ПАО «Сбербанк». Оплата со стороны Потерпевший №96, выполнена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ООО СЗ «Инстрой» был заключен договор возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана №.... по предоставлению башенного крана с машинистом на ФИО23 строительства ООО СЗ «Инстрой» на территории г.ФИО547. Услуги со стороны АО «СУМ» выполнены в полном объеме. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ОООСЗ «Инстрой» заключен договор № КМ-2/100/06/20-2 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, поз. 2. Цена по договору составила 3654000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ООО СЗ «Инстрой» подписан акт зачета взаимных обязательств, согласно которому в соответствии с ранее заключенным договор возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований ФИО23 недвижимости по договору КМ-2/100/06/20-2 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме на сумму 3654000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ», Потерпевший №97 и Потерпевший №98, был заключен договор № КМ-2/100/06/20-2-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым АО «СУМ» уступает Потерпевший №97 и Потерпевший №98 право на получение доли от долевого участия в строительстве трехкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул.ФИО5, поз. 2 по цене 3706200 рублей. В соответствии с указанным договором Потерпевший №97 и Потерпевший №98 производит оплату в сумме 3706200 рублей с использованием расчетного счета ПАО «Сбербанк». Оплата со стороны Потерпевший №97 и Потерпевший №98, выполнена в полном объеме. Также, между АО «СУМ» и ООО СЗ «Инстрой» был заключен договор возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от 04.2020, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению башенных кранов с машинистами на ФИО23 строительства ООО СЗ «Инстрой» на территории г.ФИО547. Услуги со стороны АО «СУМ» выполнены в полном объеме. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ОООСЗ «Инстрой» был заключен договор № КМ-2/007-017/04/21 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, поз. 2. Цена по договору составила 8217000 рублей. (<адрес> – 4108500 рублей, <адрес> – 4108500 рублей). ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ООО СЗ «Инстрой» был подписан акт зачета взаимных обязательств, согласно которому в соответствии с ранее заключенным договорами возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований ФИО23 недвижимости по договору КМ-2/007-017/04/21 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме на сумму 4108500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ООО СЗ «Инстрой» был подписан акт зачета взаимных обязательств, согласно которому в соответствии с ранее заключенным договорами возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований ФИО23 недвижимости по договору КМ-2/007-017/04/21 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме на сумму 4108500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ», Потерпевший №293 был заключен договор уступки прав требования по договору КМ-2/007-017/04/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с которым, АО «СУМ» уступает Потерпевший №293 право на получение доли от долевого участия в строительстве трехкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул.ФИО5, поз. 2 по цене 4154150 рублей. В соответствии с указанным договором Потерпевший №293 производит оплату в сумме 4154150 рублей с использованием расчетного счета ПАО «Сбербанк». Оплата со стороны Потерпевший №293 выполнена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ между АО «СУМ» и ФИО217 был заключен договор КМ-2/017/07/21-2-у о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым АО «СУМ» уступает Потерпевший №157 право на получение доли от долевого участия в строительстве трехкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул.ФИО5, поз. 2 по цене 4108500 рублей. В соответствии с указанным договором ВолоховВ.В. производит оплату в сумме 4108500 рублей на расчетный счет АО«СУМ». В настоящее время задолженность между АО «СУМ» и ООО СЗ «Инстрой» составляет примерно 2998000 рублей.

Свидетель Свидетель №15 показал суду, что он по 2022 год являлся ФИО81 ООО «Ипомея» с февраля 2018 года. Основным видом деятельности является проектирование и выполнение электромонтажных работ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» и ООО СЗ «Инстрой» был заключен договор подряда №.... подряда по выполнению электромонтажных работ на ФИО23 строительства ООО СЗ «Инстрой» на территории г.ФИО547. Работы со стороны ООО «Ипомея» выполнены в полном объеме. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» и
ОООСЗ «Инстрой» заключен договор № ГВ/02/08/21 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19. Цена по договору составила
271700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» и ООО СЗ «Инстрой» был подписан акт зачета взаимных обязательств, согласно которому в соответствии с ранее заключенным договором подряда ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований, в том числе ФИО23 недвижимости по договору №ГВ/02/08/21 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме на сумму 2717160 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» и ФИО465 был заключен договор № ГВ/02/08/21-У о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым ООО «Ипомея» уступает ФИО465 право на получение доли от долевого участия в строительстве двухкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул.ФИО19 по цене 2531750 рублей. В соответствии с указанным договором ФИО465 произвела оплату в сумме 2352350рублей на расчетный счет ООО «Ипомея». Оплата со стороны ФИО465 выполнена в полном объеме. Примерно в 2022 году между ООО «Ипомея» и ООО СЗ «Инстрой» был заключен договор подряда о выполнению электромонтажных работ на ФИО23 строительства
ООО СЗ «Инстрой» на территории г.ФИО547. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» и ОООСЗ «Инстрой» заключен договор №ГВ/072/10/22 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19. Цена по договору составила 4559000 рублей. После чего между ООО «Ипомея» и ООО СЗ «Инстрой» было подписано соглашение о зачете встречных требований, согласно которому в счет зачета проведенных работ ООО «Ипомея» в соответствии с ранее заключенным договором подряда ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований ФИО23 недвижимости по договору №ГВ/072/10/22 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» и ООО «Энергогрупп» в лице генерального ФИО81 ФИО174, был заключен договор о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым, ООО «Ипомея» уступает ООО «Энергогрупп» право на получение доли от долевого участия в строительстве однокомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19 по цене 4559000 рублей. В соответствии с указанным договором ООО «Энергогрупп» производит оплату в сумме 4559000 рублей на расчетный счет ООО «Ипомея». Оплата со стороны ООО «Энергогрупп» выполнена в полном объеме. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» и ОООСЗ «Инстрой» был заключен договор № КМ-2/012/10/21-2 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, поз. 2. Цена по договору составила 4291100 рублей. После чего между ООО «Ипомея» и ООО СЗ «Инстрой» подписано соглашение о зачете встречных требований, согласно которому в счет зачета проведенных работ ООО «Ипомея» в соответствии с ранее заключенным договором подряда ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований ФИО23 недвижимости по договору КМ-2/069/07/22 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» Потерпевший №14 и Потерпевший №13 был заключен договор о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым ООО «Ипомея» уступает Потерпевший №14 и Потерпевший №13 право на получение доли от долевого участия в строительстве трехкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г.ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, поз. 2 по цене 4565000 рублей. В соответствии с указанным договором Потерпевший №14 и Потерпевший №13 производит оплату в сумме 4565000 рублей. Оплата со стороны Потерпевший №14 и Потерпевший №13, выполнена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея» и ОООСЗ «Инстрой» был заключен договор № КМ-2/069/07/22 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, поз. 2. Цена по договору составила 4565000 рублей. После чего между ООО «Ипомея» и ООО СЗ «Инстрой» было подписано соглашение о зачете встречных требований, согласно которому в счет зачета проведенных работ ООО «Ипомея» в соответствии с ранее заключенным договором подряда ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований ФИО23 недвижимости по договору КМ-2/069/07/22 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме. После чего, ООО «Ипомея» заключило договор о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия) с лицами, контактных данных которых он не помнит в связи с прошедшим большим периодом времени, а найти данные документы не предоставляется возможным. В соответствии с которым, ООО «Ипомея» уступает другой стороне договора право на получение доли от долевого участия в строительстве трехкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г.ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, поз. 2. Задолженности между ООО «Ипомея» и ООО СЗ «Инстрой» в настоящее время не имеется.

Свидетель Свидетель №16 показал суду, что он является ФИО81 ООО «Эксон-Евробетон». Основным видом деятельности является оптовая продажа строительных материалов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» и ООО СЗ «Инстрой» в лице ФИО81 ФИО95 А. А. был заключен договор поставки №.... по поставке бетона и раствора на ФИО23 строительства ООО СЗ «Инстрой» на территории г.ФИО547. Работы со стороны ООО «Эксон-Евробетон» выполнены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» и ОООСЗ «Инстрой» в лице ФИО81 Свидетель №1 заключен договор № ГВ/036/03/19 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19, двухкомнатная <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м., расположенная на 7 этаже 1 подъезда Цена по договору составила 2316160 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» и ОООСЗ «Инстрой» в лице ФИО81 Свидетель №1 заключен договор № КМ-2/026-028/06/19 участия в долевом строительстве в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, поз 2. Цена по договору составила 3333000 рублей. Квартира №...., стоимостью 1386000 рублей и <адрес>, стоимостью 1947000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» и ООО СЗ «Инстрой» подписано соглашение о зачете встречных требований, согласно которому в счет зачета проведенных работ ООО «Эксон-Евробетон» на сумму 4675 920 рублей в соответствии с ранее заключенным договором поставки ООО СЗ «Инстрой» производит зачет встречных требований ФИО23 недвижимости по договору №КМ-2/026-028/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве в многоквартирном доме. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» и Потерпевший №185, и Потерпевший №186 был заключен договор №ГВ/036/12/19 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым, ООО «Эксон-Евробетон» уступает Щукиным право на получение доли от долевого участия в строительстве однокомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19 по цене 2352 350 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» и Потерпевший №202 был заключен договор №ГВ/017/11/19 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым, ООО «Эксон-Евробетон» уступает Потерпевший №202 право на получение доли от долевого участия в строительстве однокомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19 по цене 1140 7000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» и Потерпевший №247, и Потерпевший №246, был заключен договор №КМ-2/026/09/20-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым, ООО «Эксон-Евробетон» уступает Потерпевший №247 и Потерпевший №246 право на получение доли от долевого участия в строительстве однокомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 по цене 1848000 рублей. В соответствии с указанным договором Потерпевший №247 и Потерпевший №246 производят оплату в сумме 1848000 рублей с использованием расчетного счета ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» и Потерпевший №256 был заключен договор №КМ-2/028/07/20-2 о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли и перевода долга по договору о строительстве в порядке долевого участия). В соответствии с которым, ООО «Эксон-Евробетон» уступает ФИО467 право на получение доли от долевого участия в строительстве двухкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: г.ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 по цене 2303950 рублей. В соответствии с указанным договором ФИО467 производит оплату в сумме 2303950 рублей с использованием расчетного счета ПАО «Сбербанк». Оплата со стороны ФИО467, Таргонских, Щукиных и Потерпевший №202 выполнена в полном объеме. Задолженности между ООО «Эксон-Евробетон» и ООО СЗ «Инстрой» в настоящее время не имеется.

Свидетел Свидетель №12 показал суду, что с 2012 года по июнь-июль.2022 года он работал прорабом в строительной организации ООО «Новостройка». За период трудовой деятельности под его руководством были построены дома по <адрес> и т. д. С лета 2019 года ООО СЗ «Инстрой», куда входило так же и ООО «Новостройка», организовало строительство многоквартирного 2-х подъездного 8-ми этажного кирпичного дома по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19 и с начала 2021 года он занимался строительством только вышеуказанного дома. Его непосредственный ФИО82 являлся главный инженер ООО СЗ «Инстрой» и одновременно ФИО81 строительной (подрядной) организации ООО «Новостройка» Свидетель №2 В его обязанности на строке входила организация производства работ, контроль качестве строительств, составление заявок, ведение документации, вопросы заработной платы по объемам выполненных работ и иные обязанности прораба. По всем возникающим текущим вопросам, касающимся строительства, он обращался к Свидетель №2 На первоначальном этапе строительства проблем не возникало. Летом 2021 года строителями был построен 1-й подъезд и началось устройство кровли. Во время строительства 6-го этажа 2-го подъезда Свидетель №2 сказал, что в ООО СЗ «Инстрой» финансовые трудности, в связи с чем он должен достроить 6 этаж и «законсервировать» стройку. Данное указание им было выполнено. В связи с этим каменщики перестали работать и ушли. Остальных рабочих перебросили на другие ФИО23. В осенне – зимний период 2021 года на ФИО23 строительства пришли каменщики, которые стали достраивать дом. Финансирование работникам было исправным, без задержек. В итоге 2-й подъезд был полностью достроен до нового 2022 года. После того как каменщики закончили работу, они покинули ФИО23. После нового года, то есть в январе 2022 года, рабочие продолжили работы на указанном доме, были утеплены лоджии и подвалы и выполнены иные работы, в том числе касающиеся электрики. С января по май 2022 года работы на ФИО23 строительства велись. В мае 2022 года в связи с отсутствием финансирования, стройматериалов и указаний руководства, строительство дома на ул. ФИО19 было прекращено. На тот момент всем было известно о том, что у ООО СЗ «Инстрой» финансовые проблемы. В этой связи был демонтирован строительный кран и рабочие убыли на другой ФИО23 строительства на <адрес> г. ФИО547, где строительство велось также ООО СЗ «Инстрой». Дом по ул. ФИО83 вардии по его мнению построен на 80 % и для завершения строительства жилого дома необходимо установит электрику, провести оштукатуривание, стяжку в каждой квартире, отделочные работы мест общего пользования, установить лифты, провести в котельной сантехнические работы, благоустроить территорию. Таким образом, при строительстве жилого дома по ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский») ООО «Новостройка» проводилась кирпичная кладка, которой так же занимались каменщики ООО «Привокзальная Слобода», а именно бригада Цуканова. Монтаж осуществляли сотрудники ООО «Новостройка», возможно также и сотрудники ООО «Привокзальная Слобода», точно не помнит. Кровлей занимались подрядные организации, насколько он помнит ООО «Легион». Электрика проводилась подрядной организацией, а именно: ООО «Ипомея». Остеклением окон 2 этажа первого подъезда занималась подрядная организация ООО «Индустрия окон», которая изготавливала окна, а также занималась их установкой.

В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в офисных помещениях, занимаемых ООО СЗ «Инстрой» по адресу: г. ФИО547, <адрес>, офис 1 в присутствии понятых ФИО468 и ФИО469, с участием, в том числе ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А. А. были обнаружены и изъяты в кабинете №.... отдела продаж: папка скоросшиватель синего цвета с документами с наименованием «ЖК «Гвардейский» ДДУ <адрес>- 47, папка скоросшиватель черного цвета с документами с наименованием «ЖК «Гвардейский» ДДУ <адрес>, папка скоросшиватель зеленого цвета с документами с наименованием «ЖК «Гвардейский» ДДУ <адрес>, а так же - папки скоросшиватели черного цвета с документами с наименованием «ЖК «Огни ФИО70 поз. 2» ДДУ <адрес>, с наименованием «ЖК «Огни ФИО70 поз. 2» ДДУ <адрес>, с наименованием
«ЖК «Огни ФИО70 поз. 2» ДДУ <адрес>, с наименованием
«ЖК «Огни ФИО70 поз. 2» ДДУ <адрес>. Из кабинета №...., занимаемого главным инженером Свидетель №2 изъята папка скоросшиватель лимонного цвета с документами в пронумерованном виде на 84 л.

Из кабинета №.... планово – технического отдела (ПТО) изъяты: папка скоросшиватель ФИО83 цвета с документами с названием «Акты освидетельствования скрытых работ ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой», папка скоросшиватель розового цвета с документами с названием «Акты освидетельствования скрытых работ ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547», папка скоросшиватель черного цвета с документами, с названием «Паспорта и сертификаты на материалы ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547», папка скоросшиватель черного цвета с документами, с названием «Паспорта и сертификаты на материалы ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (кирпич)», папка скоросшиватель черного цвета с документами, с названием «Паспорта и сертификаты на материалы ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547», папка скоросшиватель с документами с названием на титульном листе: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» Рабочая документация 7-554/2018-01-АС01 Жилой дом Архитектурно-строительное решение ниже отм. 0, 000», папка скоросшиватель розового цвета с документами, с названием «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. Подрядные организации часть 1», папка скоросшиватель зеленого цвета с документами, с названием «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. Рабочая документация 7-554/2018-01-АС1 Жилой дом Архитектурно-строительное решение выше отм. 0, 000». В том числе изъяты папка скоросшиватель ФИО83 цвета с документами с названием «Акты освидетельствования скрытых работ ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой», папки скоросшиватели черного цвета с документами с названием «Паспорта и Сертификаты на матер. ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2)», с документами, с названием «Паспорта и сертификаты на материалы ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2)», с документами с названием на титульном листе: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. (позиция 2)» Рабочая документация 8/19-АС01 Жилой дом Архитектурно-строительное решение ниже отм. 0, 000», с документами, с названием «Паспорта и сертификаты на материалы ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2)», зеленого цвета с документами с названием на титульном листе: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2)» Рабочая документация 8/19-АС1 Жилой дом Архитектурно-строительное решение выше отм. 0, 000», фиолетового цвета с документами с названием «Акты освидетельствования скрытых работ ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2)», голубого цвета с документами с названием «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 2). Подрядные организации часть 1», синего цвета с документами, с названием «Паспорта и сертификаты на материалы ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2)».

Из кабинете №.... главного бухгалтера и кабинета №.... бухгалтерия были изъяты папки скоросшиватели фиолетового цвета с документами, с названием «262-21», зеленого цвета с документами, с названием «262», коричневого цвета с документами, с названием «261», зеленого цвета с документами, с названием «262-22», «261-22», «261-20», «262-20 Ч.2», «262-20», «261-21 Ч.2», фиолетового цвета с документами, с названием «261-21 Ч.2», папки скоросшиватели с документами с названием: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» материалы (расчеты с поставщиками) январь, март, май, февраль, апрель, июнь, июль, август, октябрь, сентябрь, ноябрь, декабрь 2019 г., папки скоросшиватели с документами с названием: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Услуги (расчеты с поставщиками) январь, февраль, март, сентябрь, май-июнь, апрель, июль-август, ноябрь-декабрь 2019 г., папки скоросшиватели с документами с названием: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Материалы (расчеты с поставщиками) январь, март, июль, апрель, февраль, июнь, май, август 2020 г., июль 2020 г. III», август 2020 г. II, август 2020 г. III, сентябрь 2020 г. I, сентябрь 2020 г. II, сентябрь 2020 г. III, октябрь 2020 г. I, октябрь 2020 г. II, октябрь 2020 г. III, ноябрь 2020 г. I, ноябрь 2020 г. II, ноябрь 2020 г. III, папка скоросшиватели с документами с названием: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Материалы (расчеты с поставщиками) декабрь 2020 г. I, декабрь 2020 г. II, декабрь 2020 г. III, январь - февраль 2020 г., март - апрель 2020 г., папки скоросшиватели с документами с названием: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Акты сверки 2019, 2020, 2021 г., папки скоросшиватели с документами с названием: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Услуги (расчеты с поставщиками) май – июнь, июль-август, сентябрь, октябрь, ноябрь-декабрь 2020 г., январь 2021 г. I 1-152, январь 2021 г. II 153-396, февраль 2021 г. I 322-595, февраль 2021 г. II 596-719, март 2021 г. I 720-943, март 2021 г. II 944-1148, апрель 2021 г. II 1515-1744, апрель 2021 г. III 1745-2309, март 2021 г. III 1150-1303, март 2021 г. I 619-1514, май 2021 г. III 2034-2125, й 2021 г. I 1826-2012, август 2021 г. 2743-2908, август 2021 г. 2948-3026, июнь 2021 г. 2310-2451, июнь 2021 г. 1822-2308, июль 2021 г. I 2467-2639, июль 2021 г. II 2640-2742, сентябрь-октябрь 2021 г., ноябрь - декабрь 2021 г., октябрь 2021 г, сентябрь 2021 г., сентябрь 2021 г. 3032-3192, май- июнь 2021 г., июль - август 2021 г., декабрь 2021 г., январь - февраль 2021 г., ноябрь 2021 г., март 2021 г., апрель 2021 г., папки скоросшиватели ФИО83 цвета с документами с названием: «ООО «Инстрой» Договоры 2018 год», Договоры II 2018 год, Договоры I 2022 год, Договоры I 2019 год, Договоры II 2019 год, Договоры III 2020 год, Договоры 2021 год, Договоры II 2021 год, Договоры I 2020 год, Договоры II 2020 год, папки скоросшиватели с документами с названием: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Материалы (расчеты с поставщиками) январь - февраль 2022 г., март 2022 г., апрель 2022 г., май 2022 г., папки скоросшиватели с документами с названием: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Услуги (расчеты с поставщиками) январь - май 2022 г., июнь - декабрь 2022 г., «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Акты сверок 2022 г., «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» Материалы (расчеты с поставщиками) июнь 2022 г., июль-декабрь 2022 г., 2022 г.

В том числе, изъяты папка – файл с документами о трудоустройстве Свидетель №2: приказ №.... от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №....; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №....; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №....; копия паспорта Свидетель №2 1511 945070; заявление о принятии на работу от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №....; приказ о приеме на работу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ №....; копия паспорта ФИО95 А.А. 1505 458044, папка – файл с документами о трудоустройстве Свидетель №3: приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №....; должностная инструкция главного бухгалтера; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №...., папка – файл о трудовой деятельности ФИО470: протокол внеочередного общего собрания Участников общества от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол внеочередного общего собрания участников общества от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ №...., в кабинете №.... главного бухгалтера ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №3 изъят флеш – накопитель «Smartbuy» объемом памяти 16Gb, на который записана выгрузка базы 1С бухгалтерия версия 8.3 (т. 2 л.д.56-72).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра предметов (документов) были осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО СЗ «Инстрой», расположенном по адресу: г. ФИО547, <адрес>, офис 1, а именно Приказ (ФИО18) от ДД.ММ.ГГГГ №...., согласно которому ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. с ДД.ММ.ГГГГ принимает Свидетель №3 на работу в ООО С3 «Инстрой» на должность главного бухгалтера на период декретного отпуска основного работника. В строках«ФИО82 организации ФИО81 А.А. ФИО95», а также в строке «С приказом (ФИО18) работник ознакомлен 02.11.2017» стоят подписи, Должностная инструкция главного бухгалтера ООО СЗ «Инстрой», утвержденная ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. на 2 л., Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №...., заключенный между ФИО81 ООО С3 «Инстрой» ФИО95 А.А. и Свидетель №3 на предмет трудоустройства Свидетель №3 в ООО СЗ «Инстрой» на должность главного бухгалтера, Приказ от ДД.ММ.ГГГГ №...., которым ФИО81 ООО «Инстрой» принимает Свидетель №2 на должность мастера строительных и монтажных работ с ДД.ММ.ГГГГ. В строке «ФИО81 ООО «Инстрой» ФИО95 А.А.» имеется подпись и печать данной организации, Приказ (ФИО18) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №...., которым ФИО81 ООО «Инстрой» ФИО95 А.А. перевел Свидетель №2 с должности мастера строительных работ на должность главного инженера, в строках «ФИО82 организации ФИО81 А.А. ФИО95», а также в строке «С приказом (ФИО18) работник ознакомлен 01.11.2000» стоят подписи, Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №...., заключенный между ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. и Свидетель №2 на предмет трудоустройства Свидетель №2 в ООО СЗ «Инстрой» на должность мастера строительно-монтажных работ. Договор подписан работником и работодателем, копия паспорта на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 15111 №...., заявление Свидетель №2 на имя ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, которым он просит принять его на работу главным инженером по совместительству. Ниже текста заявления стоит дата ДД.ММ.ГГГГ и подпись, Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №...., заключенный между ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. и Свидетель №2 на предмет трудоустройства Свидетель №2 в ООО «Инстрой» на должность главного инженера. Договор подписан работником и работодателем, копия паспорта на имя В.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 1505 №.....В том числе осмотрены протокол внеочередного общего собрания Участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на собрании ООО СЗ «Инстрой» были приняты решения об избрании председателем собрания Свидетель №1; досрочном прекращении полномочий ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А.; об избрании ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №1, Приказ ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, прекращены полномочия ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. В строке «ФИО81 ФИО95 А.А.» стоит подпись, Приказ ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №1 б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Свидетель №1 вступает в должность ФИО81 ООО СЗ «Инстрой». В строке «ФИО81 Свидетель №1» стоит подпись, Протокол внеочередного общего собрания участников общества от ДД.ММ.ГГГГ №...., согласно которому на собрании ООО СЗ «Инстрой» были приняты решения избрать председателем собрания ФИО95 А.А.; досрочно прекратить полномочия ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №1; избрать ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. Протокол подписан ФИО95 А.А., Свидетель №1, Свидетель №9, копия приказа ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что с ДД.ММ.ГГГГ сроком на пять лет Свидетель №1 вступила на должность ФИО81 ООО СЗ «Инстрой». Приказ ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ №...., согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО95 А.А. вступает в должность ФИО81 000 СЗ «Инстрой». В строке «ФИО81 А.А. ФИО95» стоит подпись.Так же осмотрены папка — скоросшиватель в обложке желтого цвета, внутри которой находятся документы в прозрачных канцелярских папках — файлах, а именно: Документы, касающиеся плановой, выездной документарной проверки в отношении ООО СЗ «Инстрой», ФИО81 Свидетель №1 по ФИО23 капитального строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом» расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, ул.ФИО19:предписание об устранении нарушений при строительстве реконструкции ФИО23 капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ №...., акт проверки органом государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №...., иллюстрации выявленных нарушений по ФИО23 по ул. ФИО19, предписание об устранении нарушений при строительстве реконструкции ФИО23 капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ №...., акт проверки органом государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №...., иллюстрации выявленных нарушений по ФИО23 по ул. ФИО19, иллюстрации выявленных нарушений по ФИО23 по ул. ФИО19, список жителей ЖК ГВАРДЕЙСКИЙ на ДД.ММ.ГГГГ, - акт проверки органом государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №...., графики производства работ на ФИО23 ЖК «Огни ФИО70 1» позиция, иллюстрации выявленных нарушений по ФИО23 по ул. ФИО5, список лиц по ул. ФИО5, копия списка лиц по ул. ФИО5, план 9-14 ЭТ по ул. ФИО5 поз. 2 (3-х комнатная квартира на 1 ком + 1 ком), план 1 этажа /Квартира/ Офис №.... по ул. ФИО5 **** вариант 1 ДД.ММ.ГГГГ, предписание об устранении нарушений при строительстве реконструкции ФИО23 капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ №...., акт проверки органом государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №...., иллюстрации выявленных нарушений по ФИО23 по ул. ФИО5, иллюстрации выявленных нарушений по ФИО23 по ул. ФИО5 поз. 2, предостережение ФИО106 строительства ФИО102 <адрес>, вынесенное ООО СЗ «Инстрой» о недопустимости нарушения обязательных требований от ДД.ММ.ГГГГ №.... (т. 2 л.д.73-95).

В ходе осмотра предметов (документов), проведенного ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО СЗ «Инстрой» по адресу: г. ФИО547, <адрес>, офис 1, а именно осмотрена картонная коробка, из которой извлечены следующие ФИО23: папка ЖК «ОГНИ ФИО70, поз. 2» ДДУ <адрес>, 2 товарные накладные №....у00008873, №....у00008873 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО СЗ «Инстрой» получил товар, каждый раз на сумму 5916, 00 руб., 15 скрепленных скобой степлера Списков внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ №...., в которых приведен в таблице список с данными адресатов, которым ООО СЗ «Инстрой» отправлялась корреспонденция ДД.ММ.ГГГГ, папка ЖК «Огни ФИО70, поз. 2» ДДУ <адрес> ДДУ <адрес>, товарные накладные №....у00005713 и №....у00005713 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО СЗ «Инстрой» получил товар, каждый раз на сумму 3868, 00 руб., отчеты почтовых отправлений с кассовыми чеками, подтверждающие факт посылки и оплаты почтовых отправлений адресатам, два градостроительных плана земельных участков, папка ЖК «Огни ФИО70, поз. 2» ДДУ <адрес>.

В том числе, осмотрены договоры участия в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70), согласно которым следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №215, Потерпевший №238, Потерпевший №263, Потерпевший №119, Потерпевший №111, Потерпевший №110, Потерпевший №231, Потерпевший №232, Потерпевший №276, ФИО471, Потерпевший №279, Потерпевший №280, ФИО472, ФИО216, Потерпевший №105, Потерпевший №104, Потерпевший №286, Потерпевший №274, Потерпевший №275, Потерпевший №229, Потерпевший №247, Потерпевший №256, Потерпевший №120К., Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №150, Потерпевший №34, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №299, Потерпевший №304, Потерпевший №116, Потерпевший №265, Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №222, Потерпевший №155, Потерпевший №156, ФИО474, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №220, Потерпевший №221, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №289, Потерпевший №107, Потерпевший №149, Потерпевший №223, Потерпевший №296, Потерпевший №28, Потерпевший №226, Потерпевший №290, ФИО417, Потерпевший №267, Потерпевший №268, ФИО180, Потерпевший №6, Потерпевший №237, Потерпевший №37, Потерпевший №295, Потерпевший №260, Потерпевший №298, ФИО475, ФИО476, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №12, Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №219, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №234, Потерпевший №77, Потерпевший №216, ФИО477, Потерпевший №294, Потерпевший №29, Потерпевший №250, Потерпевший №251, Потерпевший №273, Потерпевший №78, Потерпевший №103, Потерпевший №235, Потерпевший №227, Потерпевший №228, Потерпевший №115, Потерпевший №248, ФИО183, Потерпевший №40, Потерпевший №39, Потерпевший №243, Потерпевший №106, Потерпевший №153, Потерпевший №281, Потерпевший №282, Потерпевший №79, Потерпевший №218, Жуковский А.Г., Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №230, Потерпевший №80, Потерпевший №124, Потерпевший №297, ФИО478, ФИО479, Потерпевший №81, Потерпевший №164, Потерпевший №99, Потерпевший №101, Потерпевший №244, Потерпевший №285, Потерпевший №82, Потерпевший №44, Потерпевший №249, Потерпевший №83, Потерпевший №293, Потерпевший №157, Потерпевший №266, Потерпевший №36, Потерпевший №84, Потерпевший №112, Потерпевший №18, Потерпевший №272, Потерпевший №123, Потерпевший №252, Потерпевший №253, ФИО480, Потерпевший №100, Потерпевший №287, Потерпевший №269, Потерпевший №85, Потерпевший №233, Потерпевший №102, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №288, Потерпевший №19, ФИО99 В.В., Потерпевший №236, Потерпевший №254, Потерпевший №255, Потерпевший №257, Потерпевший №270, Потерпевший №239, Потерпевший №240, Потерпевший №241, ФИО481, Потерпевший №259, Потерпевший №9, ФИО482, Потерпевший №278, Потерпевший №277, Потерпевший №114, Потерпевший №113, Потерпевший №242, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №24, Потерпевший №122, Потерпевший №158, ФИО483, Потерпевший №283, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №300, Потерпевший №224, Потерпевший №225, Потерпевший №41, Потерпевший №245, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №56, Потерпевший №301, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО31, ФИО32, ФИО33, Потерпевший №90, Потерпевший №264, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №161, Потерпевший №162, Потерпевший №21, Потерпевший №27, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №53, Потерпевший №50, Потерпевший №261, Потерпевший №262, ООО «Ипомея», в лице генерального ФИО81 Свидетель №15 заключили с ООО СЗ «Инстрой» договора участия в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70»).

В том числе, осмотрены: папка – скоросшиватель ЖК «ГВАРДЕЙСКИЙ» ДДУ <адрес>, товарная накладная №....у00005713 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО СЗ «Инстрой» получил товар на сумму 3868, 00 руб., товарная накладная №....у00005713 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО СЗ «Инстрой» получил товар на сумму 3868, 00 руб., отчеты почтовых отправлений с кассовыми чеками, подтверждающие факт посылки и оплаты почтовых отправлений адресатам, папка ЖК «ГВАРДЕЙСКИЙ» ДДУ <адрес>, градостроительный план земельного участка на 1 л., градостроительный план земельного участка на 1 л., папка ЖК «ГВАРДЕЙСКИЙ» ДДУ <адрес>.

Так же, осмотрены договора участия в долевом строительстве многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский), согласно которым следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО168, Потерпевший №72, Потерпевший №172, Потерпевший №171, Потерпевший №186, Потерпевший №302, Потерпевший №173, Потерпевший №35, Потерпевший №136, Потерпевший №135, Потерпевший №1, Потерпевший №187, Потерпевший №187, Потерпевший №166, Потерпевший №55, Потерпевший №213, Потерпевший №23, ФИО45, Потерпевший №133, Потерпевший №196, Потерпевший №169, Потерпевший №168, ФИО172, Потерпевший №207, Потерпевший №47, Потерпевший №126, ФИО338, Потерпевший №184, Потерпевший №183, Потерпевший №57, ФИО487, Потерпевший №58, Потерпевший №194, Потерпевший №211, Потерпевший №142, Потерпевший №54, ООО «Бетонэкс», в лице ФИО81 Свидетель №13, Потерпевший №51, Потерпевший №3, Потерпевший №170, Потерпевший №148, Потерпевший №147, Потерпевший №15, Потерпевший №130, Потерпевший №48, Потерпевший №177, Потерпевший №59, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №303, Потерпевший №303, Потерпевший №198, Потерпевший №132, Потерпевший №205, Потерпевший №206, Потерпевший №204, Потерпевший №188, Потерпевший №189, ФИО150, Потерпевший №134, Потерпевший №179, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №181, ФИО489, Потерпевший №182, Потерпевший №176, Потерпевший №175, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №193, Потерпевший №258, Потерпевший №62, Потерпевший №139, Потерпевший №138, Потерпевший №195, Потерпевший №63, Потерпевший №125, Потерпевший №52, Потерпевший №291, Потерпевший №49, Потерпевший №201, Потерпевший №197, Потерпевший №140, Потерпевший №64, Потерпевший №292, Потерпевший №208, Потерпевший №144, Потерпевший №26, Потерпевший №203, ФИО490, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №200, Потерпевший №143, Потерпевший №141, ФИО491, ФИО492, Потерпевший №209, Потерпевший №131, Потерпевший №129, ФИО493, Потерпевший №165, Потерпевший №174, Потерпевший №199, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №137, Потерпевший №192, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №212, Потерпевший №190, Потерпевший №16, Потерпевший №17, ФИО264, Потерпевший №178, Потерпевший №71, Потерпевший №180, ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174 заключили с ООО СЗ «Инстрой» договора участия в долевом строительстве многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский») (т. 2 л.д. 96-251).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра предметов (документов) был проведен осмотр флеш-накопителя, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ адвокатом ФИО535 в интересах ФИО95 А.А., содержащего 4 папки «Квардия выше 0», «ФИО5 выше 0», ФИО5 ниже 0», «SMART_ IO.CRD», содержащие в том числе проектно-сметную документацию по ФИО23: многоквартирным домам по ул. ФИО5 и ул. ФИО19 «ЖК Гвардейский» в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (т. 7 л.д.69-74).

В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО95 А. А. в его жилище, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, ФИО102 <адрес>, пос. <адрес> Высоцкого, <адрес>, были обнаружены и изъяты: выписка из лицевого счета Сбербанк по вкладу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета Сбербанк по вкладу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 5 листов бумаги формата А 4 с рукописными записями; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по основному договору; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка Сбербанк по счетам ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ с листом бумаги; оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; специальный пропуск, подтверждающий право деятельности организации, индивидуального предпринимателя в период повышенной готовности; оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета Сбербанк по вкладу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200000 руб.; оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; выписка Сбербанк по счетам ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; справка ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; сберегательная книжка ОХ 9086381 на имя ФИО95 А.А.; сберегательная книжка ОХ 9086739 на имя ФИО95 А.А. (выдана взамен исписанной); 9 (девять) пластиковых карт Сбербанка России (т. 1 л.д.226-235).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра предметов (документов) были осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, проведенного в жилище ФИО95 А.А. по адресу: ФИО102 <адрес>, ФИО102 <адрес>, 2-й пр-д Высоцкого, <адрес> : выписка из лицевого счета Сбербанк по вкладу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, целью депозита является получение дохода в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исходящий остаток составил 10 руб., выписка из лицевого счета Сбербанк по вкладу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, целью депозита является получение дохода в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исходящий остаток составил 406055,31 руб., лист бумаги формата А4, на котором изображена таблица, имеющая столбцы и строки. Изучением таблицы установлено, что в строке «ФИО78, 72-5 эт. 91,18 м2 – трех» имеются рукописные цифры в столбце «Цена» - «65 тр.» - в строке «ФИО78, 65-4 эт. 41,92 м2» имеются рукописные цифры в столбце «Цена» - «65 тр.», лист бумаги формата А4, на котором изображена таблица, имеющая столбцы и строки. Изучением таблицы установлено, что в строке «ФИО70, 2 <адрес> эт. 91,3 м2 – трех» имеются рукописные цифры в столбце «Цена» - «65 тр.», в строке «ФИО70, 2 <адрес> эт. 104,4 м2 – трех» имеются рукописные цифры в столбце «Цена» - «65 тр.», лист бумаги формата А4, на котором имеются следующие рукописные записи - «Газпромгазораспределение Кр. ФИО70-1 612?039²⁶ (2 этаж) дог. №....ол-ЦО-406\2017-188 от 19.10.17г. +328 009³²», КМ поз. 1 дог. №..../В от ДД.ММ.ГГГГ – 1?051?650 дог. №..../к от ДД.ММ.ГГГГ - 3?623?768²⁵. ООО «ФИО547 Электро», КМ поз. 1667 064¹⁹ дог. №..../ф/БЕЖ, лист бумаги формата А4, на котором имеются следующие рукописные записи - 4364160-20.12 – Григораш, ФИО70; 840300 – 26.12 – Волков, ФИО70.

Осмотрены акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по основному договору на 1 л. Согласно акту на ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Стройсервис» в пользу ООО СЗ «Инстрой» составила 826442,00 руб. Документ подписан главным бухгалтером Свидетель №3, имеет печать ООО СЗ «Инстрой», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.. Согласно акту на ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Стройсервис» в пользу ООО СЗ «Инстрой» составила 784305,00 руб. Документ подписан главным бухгалтером Свидетель №3, имеет печать ООО СЗ «Инстрой» и печать и подписи бухгалтера АО «Стройсервис», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.. Согласно акту на ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Стройсервис» в пользу ООО СЗ «Инстрой» составила 784305,00 руб. Документ подписан главным бухгалтером Свидетель №3, имеет печать ООО СЗ «Инстрой» и печать и подписи бухгалтера АО «Стройсервис», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.. Согласно акту на ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Стройсервис» в пользу ООО СЗ «Инстрой» составила 2608980,00 руб. Документ подписан главным бухгалтером Свидетель №3, имеет печать ООО СЗ «Инстрой» и печать и подписи бухгалтера АО «Стройсервис». Осмотрены, в том числе, выписка Сбербанк по счетам ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которой, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ всего средств на рублёвых счетах ООО СЗ «Инстрой» 12806639, 15 руб., оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., итоговая сумма, которой составила 16297018, 78 руб., специальный пропуск, подтверждающий право деятельности организации, индивидуального предпринимателя в период повышенной готовности на 1 л., согласно которому пропуск выдан ООО СЗ «Инстрой» в подтверждение работы ФИО95 А.А. в должности заместителя ФИО81 на основании приказа №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Приказ подписан ФИО81 ООО Сз «Инстрой» Свидетель №1, а также главой ФИО102 городской администрации ФИО494, оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., итоговая сумма, которой составила 17882165, 56 руб. К данной сумме ручкой приписаны следующие цифры «+ 1307130 +1402406 итого 20591701, 56».

В том числе, осмотрены договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заключенный между ФИО95 А.А. – «Продавец» и ФИО495 – «Покупатель». Согласно договору Продавец обязуется передать Покупателю в собственность двухкомнатную квартиру общей площадью 70,8 м2. расположенную на 10 этаже по адресу: ФИО102 <адрес>, гор. ФИО547 <адрес>, кадастровый №...., за 3200000 руб. Документ подписан сторонами договора, выписка из лицевого счета Сбербанк по вкладу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которой, входящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ составил 3748433, 19 руб., к которой скобой прикреплен чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200000 руб. Плательщик – ФИО95 А.А. Адрес - Россия, ФИО102 <адрес>, ФИО547, <адрес>. Назначение платежа – Взнос учредителя. Оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., итоговая сумма которой составила 19068564, 91 руб., выписка Сбербанк по счетам ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которой, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ всего средств на рублёвых счетах ООО СЗ «Инстрой» 4452193,11 руб., справка ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО95 А.А. работает в ООО СЗ «Инстрой» по адресу: г. ФИО547, <адрес>, оф. 1. В строке «ФИО81 Свидетель №1» стоит подпись, оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., итоговая сумма, которой составила 18760360,21 руб., сберегательная книжка ОХ 9086381 на имя ФИО95 А.А., согласно сведениям которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток на счете 42306.8ДД.ММ.ГГГГ.0252270 составил 3400000 руб., сберегательная книжка ОХ 9086739 на имя ФИО95 А.А. (выдана взамен исписанной), согласно сведениям которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток на счете 42307.8ДД.ММ.ГГГГ.6521699 составил 25158, 26 руб. Осмотрены лист бумаги квадратной формы с рукописными записями. На данном листе имеются следующие рукописные записи: «Огни ФИО70 1.364.160.18.12», лист бумаги формата А4 с рукописными записями: «ФИО70 1 ком. – 29000 2 ком. – 29500 3 ком – 30 000» (т. 1 л.д.240-244).

В ходе осмотра предметов (документов), проведенного ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» по адресу: г. ФИО547, <адрес>, оф. 1 папки, содержащие сведения о подготовке и строительстве обществом с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» многоквартирного жилого дома, расположенного на ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547, а так же сведения о подготовке и строительстве обществом с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» многоквартирного дома, расположенного на ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547. В том числе, осмотрен флеш – накопитель «Smartbuy» в корпусе серого цвета, объемом памяти 16Gb, на котором записан файл с названием: «1Сv8Инстройю.cdt», тип файла «DT». При изучении его содержимого установлено, что на данном файле записаны сведения базы 1С бухгалтерия ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», версия 8.3. (т. 8 л.д.189-198).

В ходе выемок, проведенных 12 и ДД.ММ.ГГГГ с участием понятых ФИО496 и ФИО497, а так же с участием ФИО498, из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес>, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, были изъяты регистрационные дела ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 долевого строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский») (т. 1 л.д.165-171), из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Россреестра» по ФИО102 <адрес>, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес>»А» был изъят диск DVD-R, содержащий регистрационные дела с договорами участия в долевом строительстве, заключенные ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 долевого строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский»), а так же изъяты регистрационные дела ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 долевого строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70»), изъят диск DVD-R, содержащий регистрационные дела с договорами участия в долевом строительстве, заключенные ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 долевого строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70») (т. 1 л.д.196-200), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что в изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес> в папке скоросшивателе в плотной белой бумажной обложке, на лицевой стороне слева по диагонали на которой имеется пояснительный текст: «ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», Многоквартирный среднеэтажный жилой дом: г. ФИО547, ул. ФИО19; 32:28:21309:304, содержатся прозрачные папки – файлы с документами, о строительстве Многоквартирного среднеэтажного жилого дома: г. ФИО547, ул. ФИО19; 32:28:21309:304, Разрешение от ДД.ММ.ГГГГ №...., выданное ФИО102 городской администрацией Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» на строительство среднеэтажного жилого дома: г. ФИО547, ул. ФИО19; 32:28:21309:304, Проектная декларация №.... от ДД.ММ.ГГГГ по многоквартирному среднеэтажному жилому дому по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, Заключение о степени готовности ФИО103 №...., подписанное ФИО65 строительства ФИО102 <адрес>, Доверенность в порядке передоверия от ДД.ММ.ГГГГ №...., ФИО18 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №....-рг «О соответствии инвестиционного ФИО103 ООО «Инстрой» критерию масштабного инвестиционного ФИО103, ФИО18 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №....-рг «О внесении изменений в ФИО18 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №....-рг…», Договор № ГВ/072/09/18 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ООО СЗ «Инстрой» на приобретение <адрес> доме на ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 за 2370680 руб., Копия договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>0, Проектная декларация на многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, Копия разрешения от ДД.ММ.ГГГГ №...., выданного ФИО102 городской администрацией Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» на строительство среднеэтажного жилого дома: г. ФИО547, ул. ФИО19; 32:28:21309:304, Копия Градостроительного плана земельных участков Местоположение: ФИО102 <адрес>, город ФИО547 <адрес>, территория, ограниченная улицами ФИО19, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов, Копия положительного заключения негосударственной экспертизы №.... по ФИО23 строительства: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547», Техническая характеристика создаваемого ФИО23 недвижимости «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547», обозначение документа 7-554/2018, прозрачные папки – файлы в количестве 90 штук. Каждая папка имеет титульный лист, на котором отражены сведения о наименовании регистрирующего органа: «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес>, Управление Россреестра по ФИО102 <адрес>» и «Филиал ФГБУ «ФКП Россреестра» по ФИО102 <адрес>», Наименование реестрового дела или дела правоустанавливающих документов: «32:28:0021309:304», дата открытия дела, а также номер тома дела.

В томе №.... содержатся: опись дела №.... состоящего из 6 листов, Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ №....Г земельного участка, находящегося в государственной собственности, согласно которому ФИО102 городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений ФИО102 городской администрации предоставила ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» в аренду земельный участок с кадастровым номером: 32:28:0021309:304 по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> города ФИО547 сроком на 10 лет (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) для использования в целях строительства многоквартирных жилых домов. Данный документ прошел государственную регистрацию – ДД.ММ.ГГГГ. Тома №.... представляют собой папки с регистрационными делами, содержащими подлинники документов, обосновывающих государственную регистрацию прав участников долевого строительства на квартиры в ФИО23 долевого строительства - Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> города ФИО547 (т. 1 л.д.172-188).

В ходе осмотра предметов, проведенного ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены: предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес> и установлено, что из картонной коробки извлечены 7 (семь) блоков из прозрачных канцелярских папок-файлов, скрепленные между собой канцелярскими резинками. В указанных блоках находятся следующие документы:

Семь блоков, состоящих из 1 бумажной папки скоросшивателя и из прозрачных канцелярских папок — файлов. Каждая папка-файл имеет титульный лист, на котором отражены сведения о наименовании регистрирующего органа: «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес>, Управление Россреестра по ФИО102 <адрес>» и «Филиал ФГБУ «ФКП Россреестра» по ФИО102 <адрес>», Наименование реестрового дела или дела правоустанавливающих — документов: «32:28:0000000:6942», дата открытия дела, а также номер тома дела.

В бумажной папке — скоросшивателе находятся:прозрачная папка — файл с титульным листом: Том №...., в котором содержатся: титульный лист, заявление, копия приказа ФИО81 ООО «Инстрой» ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ №.... «О продлении полномочий ФИО81», которым в соответствии с протоколом общего собрания учредителей №.... от ДД.ММ.ГГГГ полномочия ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» продляются с ДД.ММ.ГГГГ с правом первой подписи на банковских документах.

Титульный лист Тома №.... на 170 л. Далее за данным титульным листом следуют:- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №...., выданное ФИО102 городской администрацией Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения позиция 2, по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО5;

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №....-А-2019 (в дополнение к ранее выданному разрешению на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №....в связи с внесением изменений), выданное ФИО102 городской администрацией Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения позиция 2, по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО5;- дополнение к заключению ООО «ЦентрСтройЭкспертиза» от ДД.ММ.ГГГГ №....;

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №....-Б-2021 (в Дополнение к ранее выданным разрешениям на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №....и от ДД.ММ.ГГГГ №....-А-2019 в связи с внесением изменений) выданное ФИО102 городской администрацией Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения позиция 2, по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО5;

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №....-Г-2022 (в дополнение к ранее выданным разрешениям на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №....и от ДД.ММ.ГГГГ №....-А-2019, от ДД.ММ.ГГГГ №...., от ДД.ММ.ГГГГ №....-В-2021 в связи с внесением изменений) выданное ФИО102 городской администрацией Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» на строительствомногоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения позиция 2, по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО5;

- проектная декларация №....от ДД.ММ.ГГГГ на многоквартирныймногоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественногоназначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 2) дата первичного размещения ДД.ММ.ГГГГ,

- проектная декларация №....от ДД.ММ.ГГГГ на многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 2) дата первичного размещения ДД.ММ.ГГГГ.

- градостроительный план земельного участка, местонахождение: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, улица ФИО5 обращение ООО «Инстрой» 2018.

Тома №.... представляют собой прозрачные канцелярские папки -файлы с регистрационными делами, содержащими подлинники и копии документов, обосновывающих государственную регистрацию прав участников долевого строительства на квартиры в строящемся многоэтажном многоквартирном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения позиция 2, расположенном по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО5, кадастровый номер земельного участка 32:28:000000:6942 (т. 1 л.д.189-193).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра предметов (документов) был осмотрен DVD-R диск, содержащий регистрационные дела с ДДУ ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский»), на котором записаны 6 файлов, из которых 2 папки с названиями «32 28 0000000 69 42» и «32 28 0021309 304», 2 файла в формате Архива- Zip WinRAR» с названиями «32 28 0000000 69 42» и «32 28 0021309 304» и 2 файла формата «SIG». При изучении файла (папки) с названием «32 28 0021309 304» установлено, что в нём содержатся 99 папок, в каждой из которых содержится сканированный пакет документов, обосновывающий государственную регистрацию прав участников долевого строительства на ФИО23 долевого строительства многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. При изучении файла (папки) с названием «32 28 0000000 69 42» установлено, что в нём содержатся 198 папок, в каждой из которых содержится сканированный пакет документов, обосновывающий государственную регистрацию прав участников долевого строительства на ФИО23 долевого строительства многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (т.1 л.д.201-207).

В ходе осмотра места происшествия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А. А., адвоката ФИО535 и начальника отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> Свидетель №7, был осмотрен ФИО23 незавершенного строительства: многоквартирный среднеэтажный жилой дом с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский») и установлено, что строительство выше указанного дома не завершено, не установлены оконные и дверные блоки, не выполнены, либо частично выполнены отделочные, электромонтажные работы, инженерные сети (отопление, водопровод, канализация), коммуникации (слаботочные электросети) и т. д., строительно-монтажные работы на момент осмотра места происшествия не производятся (т. 5 л.д.5-245).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием начальника отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства ФИО106 строительства ФИО102 <адрес> Свидетель №7, был осмотрен ФИО23 незавершенного строительства: многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70»), и установлено, что строительство выше указанного многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения не завершено и строительно-монтажные работы не производятся (т. 6 л.д.1-205).

В ходе осмотра предметов (документов), проведенного ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены 9 (девять) пластиковых карт Сбербанка России и установлено, что что 7 (семь) пластиковых карт на лицевой стороне имеют сведения об истечении срока их действия по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, из указанных 9 банковских карт 2 (две) банковские карты с номерами на лицевой стороне 220ХХ902, 427ХХХ930 оформлены на владельца ALEXANDER VANINSKY, сроки их действия 09/23 и 03/23 соответственно (т. 1 л.д.236-239).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра предметов (документов) были осмотрены: - оптический диск, поступивший ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Сбербанк (исх. №....Е/РКК-9069) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий файлы со сведениями о движении по счетам ООО СЗ «Инстрой»: 407ХХХ826, 407ХХХ824, 407ХХХ239, 407ХХХ820, 407ХХХ822 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на диске имеются 9 файлов в формате Excel. Изучением указанных файлов установлено, что в них содержатся сведения о движении денежных средства по счетам ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» ИНН 3235010228 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрены расширенная выписка по счету №....ХХХ1007 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившая ДД.ММ.ГГГГ из АО «Россельхозбанк», а так же файлы, в которых находятся сведения и электронные образы документов, касающихся счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», выписка по счету №.... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть с даты открытия по дату закрытия, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами по счету - В.А.А.. Осмотрены оптический диск, поступивший из ПАО Банк «ФК Открытие» (исх. 62996) и из УМВД России по ФИО102 <адрес> с результатами оперативно – розыскных мероприятий в рамках уголовного дела №...., оптический диск, поступивший из ПАО Сбербанк (исх. №....Е/РКК-71265 от ДД.ММ.ГГГГ), оптический диск, поступивший из АО «Россельхозбанк» (исх. № Е01-2301/791 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий расширенную выписку по счету
№....ХХХ1007 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск, поступивший из АО «Газпромбанк» (исх. №.....14.1-3867/23 от ДД.ММ.ГГГГ) и предоставленные в СУ СК России по ФИО102 <адрес> из УМВД России по ФИО102 <адрес> с результатами оперативно – розыскных мероприятий в рамках уголовного дела №.....

В ходе осмотра установлено, что оптический диск, поступивший из ПАО Сбербанк (исх. №....Е/РКК-9069) содержит архивированный файл PKK-9069_3235010228.rar, на котором содержатся сведения о движении по счетам ООО СЗ «Инстрой»: 40№...., 40№...., 40№...., 40№...., 40№.... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на диске имеются 9 файлов в формате Excel, содержащих сведения о движении денежных средства по счетам ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» ИНН 3235010228 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотрен оптический диск, поступивший в УМВД России по ФИО102 <адрес> из АО «Россельхозбанк» (исх. № Е01-2301/791 от ДД.ММ.ГГГГ) и предоставленный в СУ СК России по ФИО102 <адрес> из УМВД России по ФИО102 <адрес> с результатами оперативно – розыскных мероприятий в рамках уголовного дела №..... На диске имеются файлы разных форматов, в ходе изучения которых установлено, что в них находятся сведения и электронные образы документов, касающихся счета ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», выписка по счету №.... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть с даты открытия по дату закрытия, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами по счету - В.А.А., а так же расширенная выписка по счету
№.... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4, в виде таблицы с подробными сведениями о движении денежные средств по счетам указанного юридического лица за указанный период времени.

Осмотрены оптические диски, предоставленные ООО «Проектно – изыскательский институт «БрянскГражданПроект» (исх. №.... от ДД.ММ.ГГГГ), из ООО «Проектно – изыскательский институт «БрянскГражданПроект» (исх. №.... от ДД.ММ.ГГГГ), из ООО «ФИО103-Плюс» (исх. №.... от ДД.ММ.ГГГГ). В ходе осмотра установлено, что на диске, представленном ООО «Проектно – изыскательский институт «БрянскГражданПроект» имеются файлы и папки, касающиеся строительного ФИО23 на ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, на оптическом диске, поступившем из ООО «ФИО103-Плюс» имеется файл с названием: Attachments_pplus2006@yandex.ru_2023-09-04_09-32-08. В данной файле содержатся множество файлов разных форматов с электронными образами рабочей документации под шифром 8/19 «Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 2)».

В том числе, осмотрен оптический диск, поступивший в УМВД России по ФИО102 <адрес> из АО «Газпромбанк» (исх. №.....14.1-3867/23 от ДД.ММ.ГГГГ) и предоставленный в СУ СК России по ФИО102 <адрес> из УМВД России по ФИО102 <адрес> с результатами оперативно – розыскных мероприятий в рамках уголовного дела №..... На диске имеются файлы разных форматов, в ходе изучения которых установлено, что в них находятся сведения и электронные образы документов, касающихся счетов ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», №...., №...., выписки по счетам, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами по счету – В.А.А. (т. 8 л.д.209-221).

ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены предметы (документы), предоставленные ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект», а именно 3 картонные коробки белого цвета. Коробка №.... имеет рукописные надписи зеленым маркером на клапане следующего содержания: «Жилой дом ФИО19 Сметы и прайсы». В данной коробке находятся 2 папки с бумагами, в которых содержатся сведения о проектно – сметной документации, касающихся проектирования жилого среднеэтажного многоквартирного дома на ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> города ФИО547. Коробка №.... имеет рукописные надписи зеленым маркером на клапане следующего содержания: «Жилой дом ФИО19 ACI, ACOI, АСІИ ЭТЧ: НСС, ЭН, ЭОМ, СС, ПС, СД, ДФ, ЭС1 (времянка)». В данной коробке находятся папки с бумагами, в которых содержатся сведения о проектно – сметной документации, касающейся проектирования жилого среднеэтажного многоквартирного дома на ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> города ФИО547. Коробка №.... имеет рукописные надписи зеленым маркером на клапане следующего содержания: «Жилой Дом ФИО19 НВК, ВК1, ОВ, ГСН, 01-ГСВ Котельная: АТМ, АС2, ЭОМ2, ОВ, ОПС, ВК2, ТМ, ТСВ02». В данной коробке находятся папки с бумагами, в которых содержатся сведения о проектно – сметной документации, касающейся проектирования жилого среднеэтажного многоквартирного дома на ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> города ФИО547 (т. 8 л.д.222-224).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении по результатам проведенной судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №...., общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета: №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №.... ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 325 488 646,28 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета: №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №.... ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Участников долевого строительства строительного ФИО23 по ул. ФИО19 <адрес> г. ФИО547, (ЖК «Гвардейский») составила 175 040 814,00 руб.

Общая сумма денежных средств, израсходованных с расчетных счетов: №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №.... ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 291 080 524,45 руб. (т. 8 л.д.17-55).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении №.... от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета: №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №.... ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 325 488 646,28 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета: №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №.... ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Участников долевого строительства строительного ФИО23 по ул. ФИО5 г. ФИО547, позиция 2 (ЖК «Огни ФИО70») составила 271 477 237,93 руб.

Общая сумма денежных средств, израсходованных с расчетных счетов: №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №.... ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 291 080 524,45 руб. (т. 8 л.д.77-117).

Исходя из выводов эксперта, изложенных в заключении №.... от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, израсходованных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов №.... - АО «ГПБ», №.... АО «ГПБ», открытых на ООО Специализированный ФИО1 «Инетрой» (ИНН 3235010228) с назначением платежа: «Разрешение на строительство №....» составила
250 156 855,94 руб. в том числе: по счету №....,94 руб.; по счету №....,00 руб. (т. 8 л.д.171-180).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении №....э от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных строительных работ ООО СЗ «Иистрой» в ходе строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский»), по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом НДС (20 %) составляет 141 936115, 77 рублей.

Для завершения строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») необходимо выполнить следующие виды работ (укрупненно):

1.              Благоустройство территории, комплекс работ согласно альбома 7-554-2018- ГП (Генеральный план) разработанной рабочей документации.

2.              Устройство наружного электроосвещения, полный комплекс работ согласно альбома 7-554-2018-ЭН (Наружное электроосвещение) разработанной рабочей документации.

3.              Устройство наружных сетей: водоснабжения, пожаротушения и бытовой канализации, полный комплекс работ согласно альбома 7-554-2018-НВК (Наружный водопровод и канализация) разработанной рабочей документации.

4.              Прокладка линии волоконно-оптического кабеля согласно альбома 7-554- 2018-НСС (Наружные системы связи) разработанной рабочей документации.

5. Устройство наружного газоснабжения, полный комплекс работ согласно альбома 7-554-2018-ГСН (Наружный газопровод) разработанной рабочей документации.

6.      Проведение комплекса общестроительных работ, за исключением выполненных на дату проведения натурных осмотров (указаны при рассмотрении вопроса №.... в исследовательской части заключения) согласно альбомов: 7-554-2018- 01-АС01 (Архитектурно-строительные решения-ниже отм. 0,000); -554-2018-01-АС 1 (Архитектурно-строительные решениях выше отм. 0,000); 7-554-2018-01-АС2 (Архитектурно-строительные решения; крышная котельная) разработанной рабочей документации.

7.      Устройство систем отопления и вентиляции жилого дома и котельной, полного комплекса работ согласно альбомов: 7-554-2018-01-ОВ (Отопление и вентиляция); 7-554-2018-01-ОВ (Отопление и вентиляция, крышная котельная) разработанной рабочей документации.

8. Устройство систем холодного и горячего водоснабжения, канализации бытовой и внутреннего водостока (за исключением выполненных работ на дату проведения натурных осмотров, указанных при рассмотрении вопроса №.... в исследовательской части заключения) жилого дома и в котельной согласно альбомов: 7-554-2018-01-ВК1 (Водопровод и Канализация); 7-554-2018-01-ВК2 (Водопровод и канализация, крышная котельная) разработанной рабочей документации.

9. Устройство систем электроснабжения, электроосвещения и молниезащиты (за исключением выполненных работ на дату проведения натурных осмотров, указанных при рассмотрении вопроса №.... в исследовательской части заключения) жилого дома и котельной согласно альбомов: 7-554-2018-01-ЭОМ1 (Электрическое освещение и силовое электрооборудование); 7-554-2018-01-ЭОМ2 (Электрическое освещение и силовое оборудование, крышная котельная) разработанной рабочей документации.

10. Устройство сетей связи согласно альбома: 7-554-2018-01-СС (Системы связи) разработанной рабочей документации.

11.          Устройство системы дымовых пожарных извещателей согласно альбома 7-554-2018-01-ПС (Пожарная сигнализация) разработанной рабочей документации.

12.          Устройство системы охранно-пожарной сигнализации в котельной согласно альбома 7-554-2018-01-ОПС (Охранно-пожарная сигнализация, крышная котельная) разработанной рабочей документации.

13.          Устройство системы диспетчеризации лифтов согласно альбома 7-554-2018- 01-СД (Система диспетчеризации) разработанной рабочей документации.

14. Устройство системы дистанционного открывания двери с установкой аудио домофонов согласно альбома 7-554-2018-01-ДФ (Система домофонов) разработанной рабочей документации.

15. Устройство инженерных систем крышной котельной согласно альбому 7-554-2018-01-ТМ (тепломеханические решения, крышная котельная) разработанной рабочей документации.

16. Устройство системы автоматизации крышной котельной согласно альбома 7-554-2018-01-ATM (автоматизация тепломеханических решений крышной котельной) разработанной рабочей документации.

17. Устройство системы внутреннего газоснабжения жилого дома и крышной котельной согласно альбомов: 7-554-2018-01-ГВ (внутренний газопровод); 7-554-2018-02-ГВ (внутренний газопровод крышная котельная) разработанной рабочей документации (т. 7 л.д.80-106).

Исходя из выводов эксперта, изложенных в заключении №....э от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных строительных работ ООО СЗ «Инстрой» в ходе строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70»), по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом НДС (20 %) составляет 193 114 913,79 рублей. Установить виды строительных работ, подлежащих выполнению и необходимых для завершения строительства выше указанного жилого дома не представляется возможным по причине отсутствия полного комплекта проектной документации (т. 7 л.д.136-162).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении по результатам проведенной судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №...., общая сумма денежных средств, израсходованных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов №.... АО «ГПБ», №.... AO «ГПБ», №.... ПАО «Сбербанк», №.... ПАО «Сбербанк», открытых на ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) с назначением платежа: «Разрешение на строительство №....» составила 172 876 019,58 руб. в том числе: по счету №....,00 руб.; по счету №....,45 руб.; по счету №....,02 руб.; по счету №....,11 руб. (т. 8 л.д.141-148).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра предметов (документов)были осмотрены: - договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «БЕТОНЭКС», в лице ФИО81 Свидетель №13 (поставщик) и ООО «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товары и спецификации к договору поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 14 документов, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФЕНИКС», в лице генерального ФИО81 ФИО208 (поставщик) и ООО «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется передать покупателю строительные материалы,

- договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФЕНИКС», в лице генерального ФИО81 ФИО208 (поставщик) и ООО «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется передать покупателю строительные материалы,

- договор строительного подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик) в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «Монтажсантехника-Лидер» (подрядчик) в лице ФИО81 Свидетель №6, согласно которому подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы по монтажу системы отопления многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес> работ по договору составляет 6930901 рубль,

- договор подряда №....-П от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Инстрой» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ФИО499 (заказчик), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по перепланировке <адрес>, расположенной на 5 этаже многоквартирного среднеэтажного жилого дома по <адрес> в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. Цена работ составляет 20400 рублей,

- договор №....-ТО на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования, тепловых энергоустановок, тепловых систем и систем автоматизации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройТеплоСервис» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №36 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется осуществлять плановое техническое обслуживание следующих ФИО23 и оборудования по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес> (крышная котельная многоквартирного жилого дома): (<адрес>). Стоимость работ составляет 156 000 рублей в год,

- договор строительного подряда 27/20 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «СтройТеплоСервис» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №36, согласно которому подрядчик обязуется приобрести оборудование, выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию технического оборудования котельной, а также выполнить работы по прокладке фасадного, внутреннего и наружного газопровода с установкой ГРПШ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес> работ составляет 6 900 000 рублей,

- дополнительное соглашение №.... от ДД.ММ.ГГГГ к договору строительного подряда 27/20 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «СтройТеплоСервис» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №36

- договор 06/03/19-3 транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Инстрой-Плюс» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №4 и ООО «Инстрой» (клиент), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется от своего имени организовывать выполнение услуг, связанных с доставкой грузов клиента на строящийся ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547»,

- договор №.... подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Новостройка» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №2 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя подряд по строительству ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547». Стоимость работ составляет 10000000 рублей,

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-403 зав.№.... рег.№.... и предоставляет услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ (услуг) по договору за один машино-час составляет 1048 рублей 29 копеек,

- договор №.... возмездного оказания услуг спецтехникой от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель оказывает услуги путем предоставления специальной строительной техники с экипажем на основании поступившей от заказчика заявки,

- договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КАР-ДИАН строй» (продавец), в лице ФИО81 ФИО170 И ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1, в соответствии и с которым продавец обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить в установленном порядке товар,

- договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КАР-ДИАН строй» (продавец), в лице ФИО81 ФИО170 И ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1, в соответствии и с которым продавец обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить в установленном порядке товар и дополнительное соглашение к нему №.... от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «БЗКПД» (продавец), в лице генерального ФИО81 ФИО173 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому продавец обязуется передавать покупателю ЖБИ и другую продукцию, а покупатель обязуется своевременно принимать и оплачивать товар, осуществлять выборку товара. Сумма договора составляет 1110700 рублей,

- договор поставки и оказания услуг №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «БЗКПД» (продавец), в лице генерального ФИО81 ФИО173 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому продавец обязуется поставлять покупателю товарный раствор, бетон, железобетонные изделия (ЖБИ) и другую продукцию для комплектации и строительства ФИО23 в г. ФИО547 ФИО102 <адрес>, с приложенной спецификацией №.... от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом согласования цен №.... от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор №.... подряда на выполнение отделочных работ по ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 1) по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АМЕТИСТ» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №37 и ООО «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя подряд по выполнению штукатурных работ в многоквартирном многоэтажном жилом доме (позиция 1) по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (блок-секции 1-2, 3-4). Стоимость работ составляет 13690035 рублей.

- договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФЕНИКС» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО208 и ООО «ИНСТРОЙ» (покупатель), в лице ФИО95 А.А., согласно которому поставщик поставляет изделия, товары и услуги, а покупатель оплачивает их стоимость.

- договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому поставщик обязуется поставлять покупателю товары, для использования покупателем в предпринимательских целях. Общая сумма договора составляет 6072000 рублей.

- договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому поставщик обязуется поставлять покупателю товары, для использования покупателем в предпринимательских целях.

-договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице и.о. ФИО81 ФИО95 А.А., согласно которому поставщик обязуется поставлять покупателю товары, для использования покупателем в предпринимательских целях. Общая сумма договора составляет 2608 980 рублей.

- дополнительное соглашение №.... от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1

- договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1 на сумму 3162000 рублей.

- договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1 на сумму 1857 900 рублей и дополнительное соглашение №.... от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1 на сумму 2550780 рублей.

- договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1 на сумму 4292160 рублей и дополнительные соглашения к нему №.... от ДД.ММ.ГГГГ, и №.... от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор строительного подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. и ООО «Ипомея» (подрядчик), в лице генерального ФИО81 Свидетель №15, согласно которому подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по монтажу электроосвещения в многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. Цена работ по договору составляет 11293693 рубля 20 копеек.

- договор №.... подряда по ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО20 (подрядчик) и между ООО «Привокзальная Слобода» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО500, согласно которому заказчик сдаёт, а подрядчик принимает на себя подряд на устройство монолитной фундаментной плиты на ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» на сумму 1 311 300 рублей.

- договор 19/9 подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Привокзальная Слобода» (подрядчик), в лице ФИО81 ФИО500 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому заказчик сдаёт, а подрядчик принимает на себя подряд по строительству ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547». Стоимость работ составляет 30000 000 рублей.

- договор 19/9 подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Привокзальная Слобода» (подрядчик), в лице ФИО81 ФИО500 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому заказчик сдаёт, а подрядчик принимает на себя подряд по строительству ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547». Стоимость работ составляет 30000 000 рублей.

- договор №.... подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Новостройка» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №2 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя подряд по строительству ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547». Стоимость работ составляет 10000000 рублей.

- акт зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «Оконные Технологии «КБЕ», в лице ФИО81 Свидетель №31 на сумму 2923965 руб. 83 коп.

- договор о прекращении взаимных обязательств зачетом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «БЗКПД», в лице генерального ФИО81 ФИО173, и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 Стоимость договора 1646568,00 рублей.

- договор о прекращении взаимных обязательств зачетом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «БЗКПД», в лице генерального ФИО81 ФИО173, и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 Стоимость договора 3253932,00 рублей.

- договор о прекращении взаимных обязательств зачетом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «БЗКПД», в лице генерального ФИО81 ФИО173, и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 Стоимость договора 1323725,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «НИКАИНВЕСТСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №9 (сторона 1), ООО «ФЕНИКС», в лице ФИО81 ФИО208, (сторона 2) ООО Специализированный ФИО1 «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 3) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 881446,95 рублей 95 копеек.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «СМИКО», в лице ФИО81 ФИО212 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 11192197,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «СМИКО», в лице ФИО81 ФИО212 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 10973 516,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 ФИО95 А. А. (сторона 1) и ООО «СМИКО», в лице ФИО81 ФИО212 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 4565 000,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 ФИО95 А. А. (сторона 1) и ООО «БЕТОНЭКС», в лице ФИО81 Свидетель №13 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 4199800,00 рублей.

- соглашение о зачёте встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БЕТОНЭКС», в лице ФИО81 Свидетель №13 (сторона 1) и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 2) в соответствии с которым производится зачёт встречных однородных требований между сторонами на сумму 6797120,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «Монтажсантехника-Лидер», в лице ФИО81 Свидетель №6 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 6257021,75 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «ФЕНИКС», в лице ФИО81 ФИО208 (сторона 2), в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 1844353,05 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «ФЕНИКС», в лице ФИО81 ФИО208 (сторона 2), в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 2923200,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «ФЕНИКС», в лице ФИО81 ФИО208 (сторона 2), в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 2923200,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «БЕТОНЭКС», в лице ФИО81 Свидетель №13 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 7166680,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «СтройТеплоСервис», в лице ФИО81 Свидетель №36 (сторона 2), в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 4666200,00 рублей.

- договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167 (поставщик) и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель), в соответствии с которым поставщик обязуется поставлять покупателю товары для использования покупателем в предпринимательских целях. Общая сумма договора составляет 4292160 рублей.

- дополнительное соглашение №.... от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ годп между АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167 (поставщик) и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель).

- дополнительное соглашение №.... от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167 (поставщик) и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель).

- договор поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Стройсервис», в лице генерального ФИО81 ФИО167 (поставщик) и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель), в соответствии с которым поставщик обязуется поставлять покупателю товары для использования покупателем в предпринимательских целях. Общая сумма договора составляет 3162000 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ипомея», в лице ФИО81 Свидетель №15 (сторона 1) и ООО «Инстрой», в лице ФИО81 ФИО95 А. А. (сторона 2), в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 6863220,90 рублей.

- договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эксон-Евробетон» (поставщик), в лице ФИО81 Свидетель №16 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 ФИО95 А. А. в соответствии с которым поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить продукцию.

- акт взаимозачёта №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Специализированный ФИО1 «ИНСТРОЙ» (сторона 1) и ООО «Эксон-Евробетон» (сторона 1). Взаимозачёт производится на сумму 9867491 руб. 61 коп.

- соглашение о зачёте встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» (сторона 1), в лице ФИО81 Свидетель №16 и ООО «Инстрой» (сторона 2), в лице ФИО81 Свидетель №1 в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 4675 920 рублей.

- соглашение о зачёте встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксон-Евробетон» (сторона 1), в лице ФИО81 Свидетель №16 и ООО «Инстрой» (сторона 2), в лице ФИО81 Свидетель №1 в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 2538 240 рублей.

- договор подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ по монтажу систем противодымной и общеобменной вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации на ФИО23: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (поз. 1) по <адрес> г. ФИО547» 2-я очередь строительства между ООО «Центр пожарной безопасности», в лице ФИО81 ФИО501 (подрядчик) и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 ФИО95 А. А. (заказчик), в соответствии с которым заказчик сдаёт, а подрядчик принимает на себя подряд по монтажу системы противодымной и общеобменной вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации на ФИО23: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (поз. 1) по <адрес> г. ФИО547, 2-я очередь строительства». Стоимость работ по договору составляет 5600000 рублей.

- договор поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «БЕТОНЭКС», в лице ФИО81 Свидетель №13 (поставщик) и ООО «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товары.

- договор №.... возмездного оказания услуг спецтехникой от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель оказывает услуги путем предоставления специальной строительной техники с экипажем на основании поступившей от заказчика заявки.

- копия договора поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1 на сумму 2550780 рублей.

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБ-403 зав. №.... рег. № Б-544 для производства строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном среднеэтажном жилом доме по <адрес> ФИО104 <адрес>а г. ФИО547 и предоставляет услуги по его технической эксплуатации.

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401П зав. №.... рег. № Б-568 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме по <адрес> м/р «Камвольный» в <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2) и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1426,36 рублей.

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-403 зав. №.... рег. №.... для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном среднеэтажном жилом доме по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2) и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1048,29 рублей.

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401П зав. №.... рег. № Б-1216 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме на пересечении <адрес> и <адрес>е г. ФИО547 и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1426,36 рублей.

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБ-403 зав. №.... рег. № Б-544 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном среднеэтажном жилом доме по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1048,29 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «Специализированное управление механизации»,в лице ФИО81 ФИО206 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 3027600,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 (сторона 1) и ООО «Специализированное управление механизации»,в лице ФИО81 ФИО206 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 3654000,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 ФИО95 А.А. (сторона 1) и ООО «Специализированное управление механизации»,в лице ФИО81 ФИО206 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 4108 500,00 рублей.

- акт зачёта взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 ФИО95 А.А. (сторона 1) и ООО «Специализированное управление механизации»,в лице ФИО81 ФИО206 (сторона 2) в соответствии с которым стороны проводят зачёт однородных требований о погашении задолженности. Зачёт производится на сумму 4108 500,00 рублей

- договор строительного подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик) в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «Монтажсантехника-Лидер» (подрядчик) в лице ФИО81 Свидетель №6, согласно которому подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы по монтажу системы отопления многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5. Цена работ по договору составляет 11929204 рубля.

- договор подряда №....-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инстрой» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ФИО499 (заказчик), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по перепланировке <адрес>, расположенной на 5 этаже многоквартирного среднеэтажного жилого дома по <адрес> в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. Цена работ составляет 20400 рублей.

- договор №....-ТО на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования, тепловых энергоустановок, тепловых систем и систем автоматизации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройТеплоСервис» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №36 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется осуществлять плановое техническое обслуживание следующих ФИО23 и оборудования по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5, поз. 1 (котельная многоквартирного жилого дома): (<адрес>). Стоимость работ составляет 168 000 рублей в год.

- договор №....-ТО на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования, тепловых энергоустановок, тепловых систем и систем автоматизации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройТеплоСервис» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №36 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется осуществлять плановое техническое обслуживание следующих ФИО23 и оборудования по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес> (крышная котельная многоквартирного жилого дома): (<адрес>). Стоимость работ составляет 156 000 рублей в год.

- договор строительного подряда 22/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «СтройТеплоСервис» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №36, согласно которому подрядчик обязуется приобрести оборудование, выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию технического оборудования котельной, а также выполнить работы по прокладке наружного газопровода с установкой ГРПШ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (поз. 1). Цена работ составляет 7 135 000 рублей.

- договор 09/01/19-2 транспортных услуг, заключенный между ООО «Инстрой-Плюс» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №4 и ООО «Инстрой» (клиент), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется от своего имени организовывать выполнение услуг, связанных с доставкой грузов клиента на строящийся ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2)».

- договор №.... подряда на выполнение строительно-монтажных работы по ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2)» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Привокзальная Слобода» (подрядчик), в лице ФИО81 Потерпевший №10 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому заказчик сдаёт, а подрядчик принимает на себя подряд по строительству ФИО23: Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2)».

- договор строительного подряда 20/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «ЕвроПол» (подрядчик), в лице генерального ФИО81 Свидетель №35, согласно которому подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по устройству песко-цементной выравнивающей стяжки полов повышенной ровности многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5. Цена работ составляет 6839275 рублей 80 копеек.

- договор строительного подряда 6/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «КАР-ДИАН строй» (подрядчик), в лице ФИО81 ФИО170, согласно которому подрядчик обязуется выполнить строительные работы по благоустройству территории многоквартирного жилого дома по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 1), а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, предоставить необходимые строительные материалы и изделия, принять результат работ и уплатить обусловленную цену. Цена работ по договору составляет 4640000 рублей.

- договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО102 центр пожарной безопасности» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО502 и ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ (услуг) на ФИО23: Многоэтажный многоквартирный жилой дом (поз. 1) по ул. ФИО5. Цена договора составляет 58000 рублей 00 копеек.

- договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО102 центр пожарной безопасности» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО502 и ООО «Специализированный ФИО1 «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1. в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ (услуг) на ФИО23: Многоэтажный многоквартирный жилой дом (поз. 1) по ул. ФИО5. Цена договора составляет 8 145 рублей 00 копеек.

- договор строительного подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «Центр пожарной безопасности» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №32, в соответствии с которым подрядчик обязуется приобрести оборудование и выполнить строительно-монтажные работы систем противопожарной вентиляции, автоматизации систем дымоудаления, системы автоматической пожарной сигнализации, системы охранно-пожарной сигнализации встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и крышной котельной, системы автономной пожарной сигнализации в жилых помещениях (квартирах), системы автоматизации пожаротушения и контроля уровня воды в приямке насосной станции многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 1), а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену. Цена договора составляет 5593860 рублей.

- договор №.... подряда на выполнение работ по изготовлению и монтажу изделий из ПВХ-профиля и оконных откосов по ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 1)», блок секция в осях 3-4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Индустрия окон» (подрядчик), в лице ФИО81 ФИО471 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому заказчик сдает, а подрядчик принимает подряд по изготовлению и монтажу ПВХ-профиля, а также устройству оконных пластиковых откосов в многоквартирном многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 1), блок-секция в осях 3-4. Стоимость работ составляет 5042100 рублей.

- договор 17/19 подряда на выполнение работ по изготовлению и монтажу изделий из ПВХ-профиля и оконных откосов по ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Индустрия окон» (подрядчик), в лице ФИО81 ФИО471 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому заказчик сдает, а подрядчик принимает подряд по изготовлению и монтажу ПВХ-профиля, а также устройству оконных пластиковых откосов в многоквартирном многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 1). Стоимость работ составляет 5455692 рубля.

- договор №....-ТН/Ю на ведение технического надзора за газификацией ФИО23 (100% предоплата) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (заказчик) и ООО «СтройТеплоСервис», в лице ФИО81 Свидетель №36 (исполнитель), согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика на основании ФИО103, разработанного ООО «Проектно-изыскательный институт «БрянскГражданПроект» №...., оказать услуги по ведению технического надзора за газификацией крышной котельной многоквартирного жилого дома поз.1, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5. Стоимость услуг по договору составляет 17595 рублей.

- договор №.... подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2)» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Привокзальная слобода» (подрядчик), в лице ФИО81 Потерпевший №10 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, в соответствии с которым заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя подряд по строительству ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2)».

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А. А., согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401 зав. №.... рег. № Б-1448 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме поз. 1 по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 и предоставляет услуги по его технической эксплуатации.

- копии платежных документов, согласно которым следует, что ФИО99 В.В. внес на расчетный счет ООО «Индустрия Окон» по договору № КМ-2/078/06/21-2 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4108500 рублей.

– справка №.... от ДД.ММ.ГГГГ7ода, согласно которой следует, что ООО «Индустрия окон» ИНН 3250524394 согласно договору № КМ-2/078/05/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ расчет за ФИО23 долевого строительства – трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 кв.м., общая 87,7 кв.м., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.), расположенную на 3-м этаже 2-го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2) по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 – произведен в полном объеме – 4108500,00 рублей, ООО СЗ «Инстрой» претензий к ООО «Индустрия окон» не имеет. ООО СЗ «Инстрой» не возражает об уступке права требования долга по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве.

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401П зав. №.... рег. № Б-1393 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2) и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1426,36 рублей.

- договор №.... возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401 зав. №.... рег. № Б-1448 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2) и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1426,36 рублей (т. 47 л.д.148-250, т. 48 л.д.1-225).

Из копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ и Акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ООО «Центр пожарной безопасности» ИНН 3234049134, в лице ФИО81 Свидетель №32, согласно договору № ГВ/025/05/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, сообщает, что расчет за ФИО23 долевого строительства – двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 63,26 м.кв.), расположенную на 5-м этаже 1-го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) многоквартирного среднеэтажного жилого дома по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 - произведен в полном объеме – 1976000,00 рублей. ООО СЗ «Инстрой» претензий к ООО «Центр пожарной безопасности» не имеет. ООО СЗ «Инстрой» не возражает об уступке права требования по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр пожарной безопасности» и ООО СЗ «Инстрой» задолженность в пользу ООО «Центр пожарной безопасности» составляет 3057186,64 рублей (т. 45 л.д.71-72).

Согласно копии договора о прекращении взаимных обязательств зачетов от ДД.ММ.ГГГГ, ООО УК «БЗКПД» уменьшает задолженность ООО СЗ «Инстрой» на сумму 1323725,00 рублей, а ООО СЗ «Инстрой» уменьшает задолженность ООО УК «БЗКПД» на сумму 1323725,00 рублей по договору участия в долевом строительстве № ГВ/079/11/19 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д.84).

Из копии договора поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1 заключен настоящее договор на сумму 4292160 рублей. Поставщик поставляет покупателю товар на вышеуказанную сумму, в счет оплаты по договору № ГВ/018-019/02/19 долевого участия в финансировании строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома, расположенного по строительному адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19 на земельном участке с кадастровым номером: 32:28:0021309:304, а именно следующие квартиры: - двухкомнатная <адрес>: общей проектной (расчетной) площадью 72,38 кв.м. (жилая 36,64 м.кв., общая 68,0 м.кв., включая балконы и лоджии 76,75 м.кв.), расположенная на 4-м этаже 1-го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс); - двухкомнатная <адрес>: общей проектной (расчетной) площадью 61,75 кв.м. (жилая 33,76 м.кв., общая 55,86 м.кв., включая балконы и лоджии 67,64 м.кв.), расположенная на 4-м этаже 1-го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Гс-Ес) (т. 45 л.д.107-110; т. 48 л.д.87-91; т. 48 л.д.158-162)

Из копии заявления о зачете взаимных требований №.... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что задолженность АО «Стройсервис» перед ООО СЗ «Инстрой», по договору № ГВ/018-019/02/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ составляет 0,00 рублей. Задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед АО «Стройсервис», по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ составляет 0,00 рублей (т. 45 л.д.116).

Согласно копии договора поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БЕТОНЭКС», в лице ФИО81 Свидетель №13 (поставщик) и ООО «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель) заключен настоящий договор, согласно которому поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товары (т. 45 л.д.222-229; т. 47 л.д.165-186; т. 48 л.д.179-187).

Согласно копии договора поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Эксон-Евробетон» (поставщик), в лице ФИО81 Свидетель №16 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 ФИО95 А.А., в соответствии с которым поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить продукцию (т. 45 л.д.242-246).

Из Акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «Оконные Технологии «КБЕ»» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 2923965,83 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «Оконные Технологии «КБЕ»» составляет 208034,17 рублей (т. 45 л.д.34-35).

Из акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «Монтажсантехника-Лидер» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 6257021,75 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «Монтажсантехника-Лидер» составляет 2 797305,25 рублей (т. 45 л.д.50-51).

Согласно копии договора подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ по монтажу систем противодымной и общеобменной вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации на ФИО23: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (поз. 1) по <адрес> г. ФИО547» 2-я очередь строительства, между ООО «Центр пожарной безопасности», в лице ФИО81 ФИО501 (подрядчик) и ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой», в лице ФИО81 ФИО95 А. А. (заказчик), заключен настоящий договор, в соответствии с которым заказчик сдаёт, а подрядчик принимает на себя подряд по монтажу системы противодымной и общеобменной вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации на ФИО23: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (поз. 1) по <адрес> г. ФИО547, 2-я очередь строительства». Стоимость работ по договору составляет 5600000 рублей (т. 45 л.д.56-57; т. 48 л.д.175-178).

Из копия справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Центр пожарной безопасности» ИНН 3234049134, в лице ФИО81 Свидетель №32, согласно договору № КМ-2/031/10/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, что расчет за ФИО23 долевого строительства – однокомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 46,2 кв.м (жилая 16,5 м.кв., общая 43,0 м.кв., включая балконы и лоджии 49,4 м.кв.), расположенную на 8-м этаже 1-го подъезда (ограничение в осях: 4с-5с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2 по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 – произведен в полном объеме – 1402632,00 рублей. ООО СЗ «Инстрой» претензий к ООО «Центр пожарной безопасности» не имеет. ООО СЗ «Инстрой» не возражает об уступке права требования по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве (т. 45 л.д.63).

Согласно копии договора о прекращении взаимных обязательств зачетов от ДД.ММ.ГГГГ, ООО УК «БЗКПД» уменьшает задолженность ООО СЗ «Инстрой» на сумму 1646568,00 рублей, а ООО СЗ «Инстрой» уменьшает задолженность ООО УК «БЗКПД» на сумму 1646568,00 рублей по договору участия в долевом строительстве № КМ-2/027-079/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д.95).

Согласно копии договора о прекращении взаимных обязательств зачетов от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «БЗКПД» уменьшает задолженность ООО СЗ «Инстрой» на сумму 3253932,00 рублей, а ООО СЗ «Инстрой» уменьшает задолженность ООО УК «БЗКПД» на сумму 3253932,00 рублей по договору участия в долевом строительстве № КМ-2/027-079/06/20 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д.96).

Из копии договора поставки продукции №.... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что между АО «Стройсервис» (поставщик), в лице генерального ФИО81 ФИО167 и ООО «Инстрой» (покупатель), в лице ФИО81 Свидетель №1 заключен настоящее договор на сумму 3162000 рублей. Поставщик поставляет покупателю товар на вышеуказанную сумму, в счет оплаты по договору № КМ-2/111-114/04/19 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 на земельном участке с кадастровым номером: 32:28:000000:6942, а именно следующие квартиры: - двухкомнатная <адрес>: общей проектной площадью 59,2 кв.м., жилая 31,6 м.кв., расположенная на 10-м этаже 2-го подъезда, в осях 4с-7с; Дс-Жс); - однокомнатная <адрес>: общей проектной площадью 46,2 кв.м., жилая 16,5 м.кв., расположенная на 10-м этаже 2-го подъезда, в осях 4с-5с; Ас-Гс) (т. 45 л.д.128; т. 48 л.д.79-80; т. 48 л.д.163-164).

Согласно заявлению о зачете взаимных требований №.... от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность АО «Стройсервис» перед ООО СЗ «Инстрой», по договору № КМ-2/111-114/04/19 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ составляет 0,00 рублей. Задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед АО «Стройсервис», по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ составляет 0,00 рублей (т. 45 л.д.137).

Согласно Акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «БЕТОНЕКС» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 7166680,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «БЕТОНЕКС» составляет 829 792,72 рублей (т. 45 л.д.230-231).

Согласно Акту взаимозачета №.... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что задолженность ООО «ЭКСОН-ЕВРОБЕТОН» перед ООО СЗ «Инстрой» составляет 9867491,61 рублей по следующим договорам: - № КМ-1/070/01/19-1 от ДД.ММ.ГГГГ: 1485000,00 рублей; - № КМ-1/091/03/19-1 от ДД.ММ.ГГГГ: 1974586,61 рублей; - № КМ-1/179/12/18-1 от ДД.ММ.ГГГГ: 1888885,00 рублей (т. 45 л.д.247).

Согласно Акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «БЕТОНЕКС» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 4199800,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «БЕТОНЕКС» составляет 1962 414,97 рублей (т. 45 л.д.233-236).

Из копии соглашения о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Эксон-Евробетон», в лице ФИО81 Свидетель №16 имеет перед ООО СЗ «Инстрой» в лице ФИО81 Свидетель №1 задолженность в размере 2538240,00 рублей, на основании договора об участии в долевом строительстве жилого дома ГВ/017-023/10/19 от ДД.ММ.ГГГГ. На основании ст. 410 ГК РФ, вышеуказанные обязательства прекращаются (т. 46 л.д.27).

Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 2019 год, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эксон-Евробетон» не имеет перед ООО СЗ «Инстрой» задолженности (т. 46 л.д.36-40).

Из копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана, следует, что между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-403 зав. №.... рег. №.... для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном среднеэтажном жилом доме по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2) и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1048,29 рублей (т. 46 л.д.107-109; т. 48 л.д.10-12; т. 48 л.д.201-203).

Согласно копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана, между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБ-403 зав. №.... рег. № Б-544 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном среднеэтажном жилом доме по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1048,29 рублей (т. 46 л.д.119-121; т. 48 л.д.213-215).

Из соглашения о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Эксон-Евробетон», в лице ФИО81 Свидетель №16 имеет перед ООО СЗ «Инстрой», в лице ФИО81 Свидетель №1 задолженность в размере 4675920,00 рублей, на основании договора об участии в долевом строительстве жилого дома КМ-2/026-028/06/19 от ДД.ММ.ГГГГ. На основании ст. 410 ГК РФ, вышеуказанные обязательства прекращаются (т. 46 л.д.9).

Согласно копии договора подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Заказчик) заключен настоящий договор с ООО «ЕвроПол» на выполнение подрядных работ, стоимостью 1985505 рублей (т. 46 л.д.44-50).

Согласно акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «ЕвроПол» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 3466870,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «ЕвроПол» составляет 741 007,88 рублей (т. 46 л.д.63).

Из Акта сверки взаимных расчетов за период с января 2020 года по декабрь 2022 год, следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» имеет перед ООО «ЕвроПол» задолженность в сумме 2128356,83 рублей (т. 46 л.д.64-65).

Согласно Акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «СтройТеплоСервис» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 4666200,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «СтройТеплоСервис» составляет 579 341,00 рублей (т. 46 л.д.79-80).

Согласно копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана, между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401 зав. №.... рег. № Б-1448 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме поз. 1 по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 и предоставляет услуги по его технической эксплуатации (т. 46 л.д.94-96; т. 48 л.д.188-190).

Согласно копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг спецтехникой, между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель оказывает услуги путем предоставления специальной строительной техники с экипажем на основании поступившей от заказчика заявки (т. 46 л.д.97-100; т. 48 л.д.13-16; т. 48 л.д.191-194).

Из копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана, следует, что между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБ-403 зав. №.... рег. № Б-544 для производства строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном среднеэтажном жилом доме по <адрес> ФИО104 <адрес>а г. ФИО547 и предоставляет услуги по его технической эксплуатации (т. 46 л.д.101-103; т. 48 л.д.195-197).

Согласно копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана, между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401П зав. №.... рег. № Б-568 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме по <адрес> м/р «Камвольный» в <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2) и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1426,36 рублей (т. 46 л.д.104-106; т. 48 л.д.198-200).

Из копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана, следует, что между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401П зав. №.... рег. № Б-1216 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме на пересечении <адрес> и <адрес> г. ФИО547 и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1426,36 рублей (т. 46 л.д.110-112; т. 48 л.д.204-206).

Согласно копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана, между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401П зав. №.... рег. № Б-1393 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2) и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1426,36 рублей (т. 46 л.д.113-115; т. 48 л.д.207-209).

Из копии договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по эксплуатации башенного крана, следует, что между АО «Специализированное управление механизации» (исполнитель), в лице ФИО81 ФИО206 и ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик), в лице ФИО81 ФИО95 А.А. заключен настоящий договор, согласно которому исполнитель обязуется предоставить заказчику во временное пользование по его заявке башенный кран марки КБМ-401 зав. №.... рег. № Б-1448 для производства заказчиком, с его помощью строительно-монтажных работ в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2) и предоставляет ему услуги по его технической эксплуатации. Стоимость работ по договору за 1 машино-час составляет 1426,36 рублей (т. 46 л.д.116-118; т. 48 л.д.210-212).

Согласно Акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и АО «Специализированное управление механизации» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 3 027600,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед АО «СУМ» составляет 1763720,55 рублей (т. 46 л.д.130-131).

Согласно Акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и АО «Специализированное управление механизации» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 3 654000,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед АО «СУМ» составляет 2072339,82 рублей (т. 46 л.д.144).

Из Акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и АО «Специализированное управление механизации» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 4 108500,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед АО «СУМ» составляет 3029145,86 рублей (т. 46 л.д.159-160).

Согласно Акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и АО «Специализированное управление механизации» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 4 108500,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед АО «СУМ» составляет 1074760,71 рублей (т. 46 л.д.161-162).

Из Акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «Ипомея» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 6 863220,90 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «Ипомея» составляет 327 737,50 рублей (т. 46 л.д.178-179).

Исходя из копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №14 внесены на расчетный счет ООО «Ипомея» денежные средства в общей сумме 4565000 рублей (т. 46 л.д.215-218).

Согласно Акту зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «Феникс» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 2 923200,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «Феникс» составляет 1721415,85 рублей (т. 47 л.д.30-31),

Из Акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «Феникс» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 2 923200,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «Феникс» составляет 1721415,85 рублей (т. 47 л.д.32-33).

Исходя из копии акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «Феникс» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 1 844353,05 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «Феникс» составляет 189639,35 рублей (т. 47 л.д.34-35).

Согласно копии Акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «Феникс» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 881446,95 рублей. После проведения зачета задолженность ООО «Феникс» перед ООО СЗ «Инстрой» по договору № КМ-2/058/01/21 составляет 1844 353,05 рублей (т. 47 л.д.36-37).

Согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМИКО», согласно договору № КМ-2/002/12/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, расчет за ФИО23 долевого строительства – трехкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 91,3 кв.м. (жилая 44,2 м.кв., общая 87,7 м.кв., включая балконы и лоджии 94,9 м.кв.), расположенную на 2-м этаже 1-го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Дс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 – произведен в полном объеме – 4565000,00 рублей. ООО СЗ «Инстрой» претензий к ООО «СМИКО» не имеет. ООО СЗ «Инстрой» не возражает об уступке права требования долга по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве (т. 47 л.д.43).

Согласно копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМИКО», согласно договору № КМ-2/126/08/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ расчет за ФИО23 долевого строительства – двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 59,2 кв.м. (жилая 31,6 м.кв., общая 56,9 м.кв., включая балконы и лоджии 61,5 м.кв.), расположенную на 13-м этаже 2-го подъезда (ограничение в осях: 4с-7с; Дс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 – произведен в полном объеме – 2193360,00 рублей. ООО СЗ «Инстрой» претензий к ООО «СМИКО» не имеет. ООО СЗ «Инстрой» не возражает об уступке права требования долга по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве (т. 47 л.д.60).

Из копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «СМИКО», согласно договору № КМ-2/117/11/20 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ расчет за ФИО23 долевого строительства – двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 64,9 кв.м. (жилая 37,6 м.кв., общая 62,8 м.кв., включая балконы и лоджии 67,0 м.кв.), расположенную на 6-м этаже 2-го подъезда (ограничение в осях: 7с-10с; Гс-Жс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 – произведен в полном объеме – 2651165,00 рублей. ООО СЗ «Инстрой» претензий к ООО «СМИКО» не имеет. ООО СЗ «Инстрой» не возражает об уступке права требования долга по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве (т. 47 л.д.71).

Из копии справки №.... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «СМИКО», согласно договору № КМ-2/037/05/21-2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ расчет за ФИО23 долевого строительства – двухкомнатную <адрес> общей проектной (расчетной) площадью 78,18 кв.м. (жилая 32,31 м.кв., общая 75,8 м.кв., включая балконы и лоджии 80,56 м.кв.), расположенную на 9-м этаже 1-го подъезда (ограничение в осях: 1с-4с; Ас-Гс) многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, позиция 2, по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 – произведен в полном объеме – 3342195,00 рублей. ООО СЗ «Инстрой» претензий к ООО «СМИКО» не имеет. ООО СЗ «Инстрой» не возражает об уступке права требования долга по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве (т. 47 л.д.90).

Согласно копии акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, о ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «СМИКО» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 11192 197,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «СМИКО» составляет 480 293,04 рублей (т. 47 л.д.91-94).

Из копии акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «СМИКО» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 10973 516,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «СМИКО» составляет 2 812 616,80 рублей (т. 47 л.д.95-97).

Согласно копии акта зачета взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» (Должник) и ООО «СМИКО» (Кредитор) провели зачет однородных требований о погашении задолженности на сумму 4565 000,00 рублей. После проведения зачета задолженность ООО СЗ «Инстрой» перед ООО «СМИКО» составляет 5 849 306,28 рублей (т. 47 л.д.98-100).

Согласно справкам, предоставленным УУП УЭБ и ПК УМВД России по ФИО102 <адрес> ФИО503 к рапорту от ДД.ММ.ГГГГ, среднерыночная стоимость квартир в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 в 2019 году составляла 32243 рублей за 1 кв.м.(т. 47 л.д.107), среднерыночная стоимость квартир в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 в 2020 году составляла 34546 рублей за 1 кв.м. (т. 47 л.д.108), среднерыночная стоимость квартир в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 в 2021 году составляла 46292 рублей за 1 кв.м. (т. 47 л.д.109), среднерыночная стоимость квартир в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 в 2022году составляла 58337 рублей за 1 кв.м. (т. 47 л.д.110).

Согласно копии договора поставки №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФЕНИКС», в лице генерального ФИО81 ФИО208 (поставщик) и ООО «ИНСТРОЙ», в лице ФИО81 Свидетель №1 (покупатель), поставщик обязуется передать покупателю строительные материалы (т. 47 л.д.187-189).

Согласно копии договора строительного подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик) в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «Монтажсантехника-Лидер» (подрядчик) в лице ФИО81 Свидетель №6, подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы по монтажу системы отопления многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес> работ по договору составляет 6930901 рубль (т. 47 л.д.190-198).

Исходя их копии договора строительного подряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИНСТРОЙ» (заказчик) в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «Монтажсантехника-Лидер» (подрядчик) в лице ФИО81 Свидетель №6, подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы по монтажу системы отопления многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5. Цена работ по договору составляет 11929204 рубля (т. 47 л.д.199-207).

Согласно копии договора №....-ТО на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования, тепловых энергоустановок, тепловых систем и систем автоматизации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СтройТеплоСервис» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №36 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, согласно которому исполнитель обязуется осуществлять плановое техническое обслуживание следующих ФИО23 и оборудования по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5, поз. 1 (котельная многоквартирного жилого дома): (<адрес>). Стоимость работ составляет 168 000 рублей в год (т. 47 л.д.210-212).

Согласно копии договора №....-ТО на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования, тепловых энергоустановок, тепловых систем и систем автоматизации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СтройТеплоСервис» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №36 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, исполнитель обязуется осуществлять плановое техническое обслуживание следующих ФИО23 и оборудования по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес> (крышная котельная многоквартирного жилого дома): (<адрес>). Стоимость работ составляет 156 000 рублей в год (т. 47 л.д.213-215).

Исходя из копии договора строительного подряда 27/20 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «СтройТеплоСервис» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №36, подрядчик обязуется приобрести оборудование, выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию технического оборудования котельной, а также выполнить работы по прокладке фасадного, внутреннего и наружного газопровода с установкой ГРПШ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес> работ составляет 6 900 000 рублей (т. 47 л.д.216-224).

Согласно копии договора строительного подряда 22/20 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1 и ООО «СтройТеплоСервис» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №36, му подрядчик обязуется приобрести оборудование, выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию технического оборудования котельной, а также выполнить работы по прокладке наружного газопровода с установкой ГРПШ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (поз. 1). Цена работ составляет 7 135 000 рублей (т. 47 л.д.225-235).

Согласно копии договора 09/01/19-2 транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Инстрой-Плюс» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №4 и ООО «Инстрой» (клиент), в лице ФИО81 Свидетель №1, исполнитель обязуется от своего имени организовывать выполнение услуг, связанных с доставкой грузов клиента на строящийся ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2)» (т. 47 л.д.239-241).

Согласно копи договора №.... подряда на выполнение строительно-монтажных работы по ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2)» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Привокзальная Слобода» (подрядчик), в лице ФИО81 Потерпевший №10 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, заказчик сдаёт, а подрядчик принимает на себя подряд по строительству ФИО23: Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по улице ФИО5 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547 (позиция 2)» (т. 47 л.д.242-246; т. 48 л.д.109-113).

Согласно копии договора 06/03/19-3 транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Инстрой-Плюс» (исполнитель), в лице ФИО81 Свидетель №4 и ООО «Инстрой» (клиент), в лице ФИО81 Свидетель №1, исполнитель обязуется от своего имени организовывать выполнение услуг, связанных с доставкой грузов клиента на строящийся ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547» (т. 47 л.д.236-238).

Согласно копии договора №.... подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Новостройка» (подрядчик), в лице ФИО81 Свидетель №2 и ООО «Инстрой» (заказчик), в лице ФИО81 Свидетель №1, заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя подряд по строительству ФИО23: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице ФИО19 в ФИО104 <адрес>е г. ФИО547». Стоимость работ составляет 10000000 рублей (т. 47 л.д.247-250; т. 48 л.д.114-117).

Свидетель Свидетель №4 показала суду, что в период с 2001 года по март 2023 года она состояла в должности бухгалтера ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой, и в её должностные обязанности входило начисление заработной платы, отдел кадров (кадровая работа), касса, банк, авансовый отчет. ООО СЗ «Инстрой» под руководством ФИО95 А.А. в 2018 году было начато строительство двух многоквартирных домов по ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский») и ул. ФИО5 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70») в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547 в рамках долевого участия юридических и физических лиц на основании заключенных ими договоров с ООО СЗ «Инстрой» на участие в долевом строительстве, которые вносили на счет ФИО1 денежные средства равные стоимости договоров участия в долевом строительстве. ООО СЗ «Инстрой» для целей строительства каждого из вышеназванных строительных ФИО23 в Банке открывался расчетный счет, на который поступали денежные средства участников долевого строительства и которыми ФИО82 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А. А. распоряжался по своему усмотрению. Таким образом, для целей строительства каждого дома ФИО1 использовался единственный расчетный счет, открытый в кредитной организации для данной цели. Её работа заключалась в предоставлении ФИО82 ООО СЗ «Истрой» ФИО95 А.А. выписок Банка с остатками денежных средств на счете ФИО1 на начало рабочего дня, выполнение указаний ФИО95 А.А. по расходованию денежных средств для целей строительства и иные обязанности бухгалтера. В силу её трудовой деятельности в ООО СЗ «Инстрой» ей известны ООО «Инстрой – Плюс», ФИО82 которого с 2017 по 2023 год являлась она, ООО «Новостройка», ФИО81 которого был Свидетель №2, ООО «Привокзальная Слобода», ФИО81 которого сначала был ФИО555, а затем ФИО549, которые входили в группу компаний ООО СЗ «Инстрой», учрежденных ФИО95 А.А. и его дочерью Свидетель №1, которыми фактически руководил ФИО95 А.А. ООО «Инстрой – Плюс» оказывал транспортные услуги. ООО «Привокзальная слобода» оказывала подрядные услуги в виде работников рабочих специальностей каменщики, рабочие, ООО «Новостройка» оказывала услуги работниками рабочих специальностей. При строительстве ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» в 2018-2022 годах двух многоквартирных домов по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547, ей было известно, что основными средствами и оборотными активами всех указанных юридических лиц распоряжался ФИО95 А.А., он же принимал решение о ФИО18 и расходовании денежных средств, привлеченных от дольщиков при строительстве выше указанных домов. ФИО95 А.А. лично давал указание работникам бухгалтерии подконтрольных ему Обществ о направлении потоков денежных средств на те, или иные нужды, которые он считал приоритетными. Ей известно, что в связи с осуждением ФИО95 А.А., он не имел право занимать руководящую должность в строительной организации, в этой связи на время действия судимости ФИО95 А.А., должность ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» заняла его дочь Свидетель №1, однако фактическим ФИО82 данного общества являлся ФИО95 А.А. Он же фактически исполнял организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, в том числе принимал решения и давал указание работникам бухгалтерии о ФИО18 основными средствами и оборотными активами ООО СЗ «Инстрой» и подконтрольных ему Обществ, принимал кадровые решения, принимал решения на участие подрядных организаций при строительстве двух вышеназванных ФИО23 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547. В связи с отсутствием финансовых возможностей для продолжения строительства двух вышеуказанных строительных ФИО23, их строительство ФИО1 было приостановлено. Приостановка строительства никаким документом не регламентировалась. Ей известно, что параллельно со строительством двух многоквартирных домов по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547, велось строительство многоквартирных домов по <адрес> г. ФИО547 и еще строились дома. Полагает, что финансовые трудности у ООО СЗ «Инстрой» появились с 2012 года, когда помогали достраивать дома обманутых дольщиков в <адрес> г. ФИО547, затем, финансовая проблема усились из значительного роста цен на строительные материалы, пандемию и СВО, в результате чего ООО СЗ «Инстрой» обращался в банк за кредитом для строительства домов в районе Комвольного комбината в <адрес> г. ФИО547 и ФИО104 <адрес> г. ФИО547, участки под строительство которых были выданы Администрацией ФИО102 <адрес>, однако в выдаче кредита было отказано, поскольку на выделенных участках строительство было невозможно. ФИО95 А. А. характеризует исключительно с положительной стороны, как порядочного и честного человека.

Свидетель ФИО71 В. В. показал суду, что ФИО95 А. А. знает на протяжении двадцати лет, так как по 2023 года работал в ООО СЗ «Инстрой» в качестве главного механика в подрядной организации ООО «Новостройка», ФИО82 которой был Свидетель №2, где обеспечивал строительные ФИО23 спецтехникой (самосвалы, экскаватор). В группу компаний «Инстрой» входили ООО «Инстрой – Плюс» у которой своей спецтехники не было, ООО «Новостройка» она же ООО «Привокзальная Слобода», в которой была спецтехника: два трала – тягач с прицепом, два Камаза. Для осуществления строительства ООО Специализированным ФИО1 «Инстрой» в 2018-2022 годах двух многоквартирных домов по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547 у других организаций так же была арендована спецтехника для доставки пиломатериалов, металла, плит, утеплителя. Полагает, что два многоквартирных дома по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547 не были достроены ООО СЗ «Инстрой» из-за финансовых трудностей и изменения в законодательстве. Администрацией ФИО102 <адрес> ФИО95 А. А. были выделены две строительные площадки для постройки жилых домов в ФИО104 и <адрес> г. ФИО547 (район Комвольного комбината), но оказалось, что там строить жилые дома нельзя, так как природоохранная зона, и в выдаче кредита ФИО95 А. А. банком было отказано. В течение какого-то периода ООО СЗ «Инстрой» руководила Свидетель №1, однако фактическим ФИО82 всегда оставался ФИО95 А. А., которого характеризует как честного и порядочного человека.

Свидетель ФИО504 показал суду, что знаком с ФИО95 А. А. длительный период времени, а с 2020 года оказывает на основании гражданско-правовых отношени юридическое сопровождение ООО СЗ «Инстрой», который воглавлял ФИО95 А. А. В группу компаний СЗ «Инстрой» входили ООО «Инстрой – Плюс», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная Слобода» она же «Чайка», ООО «Ника». Ему известно, что ЖК «Огни ФИО70» и ЖК «Гвардейский» не достроены, поскольку на момент осуществления данных многоквартирных жилых домов не удалось реализовать ФИО103 2012 года о восстановлении прав обманутых дольщиков ЖК «Наш город» и «Баис», которые достраивал ООО СЗ «Инстрой». Взамен на это Администрацией ФИО102 <адрес> «Инстрой» бесплатно были выделены два участка без обременения под застройку, расположенные по <адрес> г. ФИО547 и по <адрес> в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, прибыль застройки которых составила бы отколо 300 миллионов рублей. В 2017 году были внеены изменены в Генплан и по территории <адрес>, в соответсвии с указанными изменениями, должна была пройти магистральная дорога от <адрес> до <адрес> г. ФИО547. К 2021 году все подготовительные работы были завершены, и в ходе публичных слушаний было установлено наличие на территории <адрес> г. ФИО547 водного ФИО23, препятствующего строительству жилого дома. В январе-феврале 2022 года «Инстроем» были заказаны проектно-изыскательные работы, в ходе которых было подтверждено наличие выше указанного водного ФИО23, что свидетельствовало о том, что выделенный участок по <адрес> является непригодным для строительства. В связи с чем, «Инстрой» обращался к Правительству ФИО102 <адрес> заменить выделенный участок, но был получен отказ. На застройку двух земельных участков по <адрес> г. ФИО547 было получено разрешение ООО СЗ «Чайка», входящего в группу компаний «Инстрой», однако и там осуществить строительство не представилось возможным. С 2019 году были введены эскроу счета, без которых строительство, в целях защиты прав дольщиков, было невозможным. ООО СЗ «Чайка» обратилось в банк для заключения Договора о проектном финансировании, но получила отказ, так как на указанном земельном участке имелось ограничение на застройку. После чего, «Инстрой» обратился за помощью к Правительству ФИО102 <адрес> и практически было достигнуто соглашение со Сбербанком России о заключении Договора о проектном финансировании, однако в феврале 2022 года началась СВО и банк заморозил решение о выдаче денежных средств. В связи с чем, руководством «Инстрой» было принято решение о завершении строительства жилых домов по <адрес> ЖК «Стрелка» и по <адрес>, на завершение этих ФИО23 были перекинуты все финансовые средства, дабы не усугублять положение дольщиков. В июне 2022 года ООО СЗ «Инстрой» был подан иск в Арбитражный суд к Управлению имущественных отношений о взыскании убытков, а ближе к осени ФИО102 природоохранный прокурор обратился с иском в Володарский районный суд г. ФИО547 к «Инстрой» об изъятии ФИО23, расположенного по <адрес> г. ФИО547. По данным искам решения не приняты по настоящее время. В мае 2023 года по результатам совещания под председательством заместителя ФИО18 <адрес> Симоненко было принято решение о передаче долей ООО СЗ «Инстрой» ООО «Саббия ин Аванти» чтобы последние завершили строительство ФИО23 по ул. ФИО19 и по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. С этой целью имущество «Инстрой» было передано ООО «Саббия ин Аванти» для реализации и получения денежных средств для завершения строительства по выше указанным адресам, однако ничего не вышло, поскольку имущество «Инстро» не реализовывалось. Соответственно, достраивать дома было не за что, в связи с чем, ООО «Саббия ин Аванти», проделав не большую работу - провели остекление квартир по ул. ФИО19 г. ФИО547, устранилось от завершения строительства. Полагает, что выше указанные обстоятельства и явились причинами не завершенного строительства жилых многоквартирных домов ЖК «Огни ФИО70» и ЖК «Гвардейский». В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ ООО СЗ «Инстрой» было признано банкротом и с введением процедуры банкротства все права перешли к конкурсному управляющему. Указал, что данных о том, что ФИО95 А. А. мог расходовать денежные средства дольщиков на свои личные нужды, у него не имеется. Пояснил, что денежные средства дольщиков располагаются на специальных счетах и могут расходоваться исключительно на строительство конкретных домов, согласно договорам, заключенным с дольщиками, из которых только 10% денежных средств могут быть израсходованы на нужды ФИО1.

Свидетель ФИО505 показал суду, с 2019 года он работал каменщиком в ООО «Привокзальная Слобода», входящую в группу ООО СЗ «Инстрой», ФИО82 которой был ФИО95 А. А., и осуществлял кирпичную кладку 2-го подъезда жилого дома по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 2-я очередь. К работе привлекалось и ООО «Кедва» и ООО «Новостройка». В настоящее время дом не достроен. При осуществлении строительства указанного жилого дома привлекалась спецтехника: башенный кран, автокран, длинномеры, трактора. Кирпич привозили из <адрес> ФИО102 <адрес> и поставляли из Силикатного завода г. ФИО547. Он, как бригадир, подписывал акты сделанных работ, все необходимое для работы он заказывал у прораба Принца, а сам занимался организацией работы каменщиков. Строительство указанного дома было приостановлено в 2022 году, как ему известно, из-за недостатка финансирования.

Свидетель ФИО506 показал суду, что с 2014 года он на основании договора работал бригадиром каменщиков в ООО «Новостройка», входящих в группу компаний ООО СЗ «Инстрой», которой руководил ФИО95 А. А. Его бригада клала кирпичную кладку начиная с 6 этажа в жилом доме по ул. ФИО19 <адрес> г. ФИО547. После того, как в 2021 году бригада достроила стены указанного жилого дома и дом был достроен, с ним рассчитались и его бригада занялась кирпичной кладкой на другом ФИО23. При строительстве жилого дома по ул. ФИО19 работала спецтехника, привозился кирпич из Силикатного завода г. ФИО547, укладывались плиты перекрытий, доставлялся раствор и сетки.

Свидетель ФИО507 показал суду, что он в течение 18 лет, до октября 2022 года работал водителем в ООО «Инстрой плюс». В период строительства ЖК «Огни ФИО70» по ул. ФИО5 г. ФИО547 он на Камазе привозил 1-2 раза в неделю привозил бетон и раствор. На строительстве указанного дома была задействована спецтехника с логотопом «Инстрой»: экскаваторы, два длинномера, автокран, два самосвала, которые принадлежали «Инстрою», которым, а так же ООО «Привокзальная Слобода», руководил ФИО95 А. А. Иногда, в случаях подмены, он на Камазе возил бетон и раствор на другие строящиеся ФИО23.

Свидетель ФИО508 показал суду, что с 2007 года по 2022 год работал облицовщиком-плиточником в ООО «Новостройка», входящей в группу компаний «Инстрой», ФИО82 которой являлся ФИО95 А. А. В период его работы он клал плитку, ставил опалубку, бетонировал площадку. В ЖК «Огни ФИО70» по ул. ФИО5 г. ФИО547 данные работы он не проводил, так как дом был не достроен для того, чтобы класть в нем плитку. В период своей работы в ООО «Новостройка» он видел спецтехнику с логотипом «Инстрой», а именно Камазы, длинномеры, которые привозили сваи, строительный материал. В период пандемии у организации проблем не возникало, дома продолжали строиться.

Свидетель ФИО509 показала суду, что с 2004 года работала в ООО СЗ «Инстрой» ведущим специалистом материально-технического обеспечения, в её обязанности входило обеспечение ФИО23 строительства, в том числе ФИО23, расположенных по ул. ФИО19 и по ул. ФИО5 г. ФИО547, необходимыми строительными материалами. По заявке прорабов она обращалась в подрядные организации «Стройсервис», Кирпичный завод, завод по производству плит и т. д., где оформляла счета на оплату необходимых материалов, оплачивала их и необходимые материалы поставлялись на ФИО23 строительства. Спецтехника, а именно два длинномера, Камазы, на которых доставлялись материалы, находилась в ООО «Инстрой плюс», которая входила в группу компаний ООО СЗ «Инстрой». Полагает, что причиной тому, что жилые дома по ул. ФИО19 и по ул. ФИО5 г. ФИО547 не были достроены, явилось СВО и подорожание строительных материалов.

Каждый из выше указанных свидетелей охарактеризовал подсудимого ФИО95 А. А. исключительно с положительной стороны, как порядочного и ответственного человека с многолетним опытом работы в строительной сфере.

Оценив показания свидетелей стороны защиты, суд, учитывая, что указанным свидетелям неизвестны обстоятельства заключения между ООО СЗ «Инстрой» в лице ФИО81 Свидетель №1 и ФИО95 А. А. и гражданами – участниками долевого строительства, договоров о приобретении квартир, полагает, что показания указанных лиц не влияют на выводы о суда о виновности подсудимого ФИО95 А. А. в инкриминируемых деяниях.

Вопреки доводам стороны защиты о недопустимости экспертных заключений №....э от ДД.ММ.ГГГГ и №....э от ДД.ММ.ГГГГ, а так же экспертных заключений (судебная бухгалтерская экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, ввиду их неполноты и немотивированности, суд не находит оснований для признания недопустимыми выше указанных экспертных заключений по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются сведения, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.

При этом, исходя из положений ч. 1 ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми.

В обоснование своей позиции об отсутствии в действиях подсудимого ФИО95 А. А. составов инкриминируемых ему деяний, сторона защиты ссылается на заключение специалиста №.... (рецензия на заключение эксперта) от ДД.ММ.ГГГГ проведенной экспертом ООО «НИСЛ «РемСтрой» ФИО510, согласно выводам которого, экспертное заключение №....э от ДД.ММ.ГГГГ по форме и содержанию не отвечает требованиям ст. 80 и ст. 204 УПК РФ, ст. 8 и ст. 25 Федерального закона № 73-ФЗ, Рекомендациям, утвержденным Приказом МВД России от ДД.ММ.ГГГГ №.... (ред. от ДД.ММ.ГГГГ), недостаточно ясно. В нем отсутствует содержание исследования по первому вопросу (Какова стоимость выполненных строительных работ ООО СЗ «Инстрой» в ходе строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) ? и второму вопросу (Какие виды строительных работ необходимо выполнить для завершения строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский») ?, что не позволяет оценить сделанные выводы на объективность и достоверность. По первому вопросу невозможно уяснить смысл и значение методики исследования, смысл и значение признаков, выявленных при изучении ФИО23, критериев оценки выявленных признаков. Выводы экспера не основаны на методах, присущих строительно-техническим экспертизам, т. е. не основаны на научно обоснованных методах. Не соответствует разъяснениям о ДД.ММ.ГГГГ за № РС-ПГ-123/19 Межрегиональной общественной организации по содействию развития строительной отрасли «Союз инженеров сметчиков» по определению фактических расходов ФИО1, утвержденным решением правления государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №.....

В том числе, экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ б/н (судебная бухгалтерская экспертиза) не содержит полного ФИО21 на вопрос №.... (Какая сумма денежных средств, израсходована за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов: №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., открытые на ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) с указанием контрагента и назначения платежа ? (ул. ФИО19 г. ФИО547 – ЖК «Гвардейский»), отсутствует указание на назначение платежа. В связи с чем, невозможно определить стоимость дополнительных затрат заказчика, не вошедших в нормативную стоимость строительства.

Кроме того, сторона защиты ссылается на заключение специалиста №.... (рецензия на заключение эксперта) от ДД.ММ.ГГГГ проведенной экспертом ООО «НИСЛ «РемСтрой» ФИО510, согласно выводам которого, экспертное заключение №....э от ДД.ММ.ГГГГ по форме и содержанию не отвечает требованиям ст. 80 и ст. 204 УПК РФ, ст. 8 и ст. 25 Федерального закона № 73-ФЗ, Рекомендациям, утвержденным Приказом МВД России от ДД.ММ.ГГГГ №.... (ред. от ДД.ММ.ГГГГ), недостаточно ясно. В нем отсутствует содержание исследования по первому вопросу (Какова стоимость выполненных строительных работ ООО СЗ «Инстрой» в ходе строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) ? и второму вопросу (Какие виды строительных работ необходимо выполнить для завершения строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2) (ЖК «Огни ФИО70») ?, что не позволяет оценить сделанные выводы на объективность и достоверность. По первому вопросу невозможно уяснить смысл и значение методики исследования, смысл и значение признаков, выявленных при изучении ФИО23, критериев оценки выявленных признаков. Выводы экспера не основаны на методах, присущих строительно-техническим экспертизам, т. е. не основаны на научно обоснованных методах. Не соответствует разъяснениям о ДД.ММ.ГГГГ за № РС-ПГ-123/19 Межрегиональной общественной организации по содействию развития строительной отрасли «Союз инженеров сметчиков» по определению фактических расходов ФИО1, утвержденным решением правления государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №.....

В том числе, экспертое заключение от ДД.ММ.ГГГГ б/н (судебная бухгалтерская экспертиза) не содержит полного ФИО21 на вопрос №.... (Какая сумма денежных средств, израсходована за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов: №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., №...., открытые на ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) с указанием контрагента и назначения платежа ? (ул. ФИО5 г. ФИО547 – ЖК «Огни ФИО70»), отсутствует указание на назначение платежа. В связи с чем, невозможно определить стоимость дополнительных затрат заказчика, не вошедших в нормативную стоимость строительства.

Указанные выводы подтверждены в судебном заседании и самой ФИО510, ставящей под сомнение выводы, изложенные экспертом ФИО512 в экспертных заключениях №....э от ДД.ММ.ГГГГ и №....э от ДД.ММ.ГГГГ, а так же выводы, изложенные экспертом ФИО511 в экспертных заключениях (судебная бухгалтерская экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ.

Статьи 58 и 80 УПК РФ, регламентируя процессуальное положение специалиста и доказательственное значение его заключения, ни сами по себе, ни в совокупности с другими положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ не предусматривают полномочий специалиста по оценке экспертных заключений или проведению схожих с экспертизой исследований. Заключение специалиста не может подменять заключение эксперта, если оно требуется по делу. Иное вело бы к подмене процессуальных действий, к отступлению от вытекающего из принципа юридического равенства единого порядка привлечения к участию в деле специалиста, производства судебных экспертиз, проверки и оценки допустимости доказательств (определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2082-О, от ДД.ММ.ГГГГ N 2177-О, от ДД.ММ.ГГГГ N 6-О, от ДД.ММ.ГГГГ N 1751, от ДД.ММ.ГГГГ №....-О и др.).

Оценивая представленные стороной защиты заключения специалиста №.... (рецензия на заключение эксперта) от ДД.ММ.ГГГГ и №.... (рецензия на заключение эксперта) от ДД.ММ.ГГГГ, проведенные экспертом ООО «НИСЛ «РемСтрой» ФИО510, суд полагает, что данные заключения специалиста, каждое в отдельности, полученные вне рамок уголовно-процессуального закона, без соблюдения процедуры назначения и проведения экспертных исследований, в том числе без предметов исследования, что делает выводы специалиста нелегитимными и процессуально непригодными, представляет собой лишь изложение собственных выводов специалистом ФИО510, которая перед проведением специальных исследований не предупреждалаись об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ и не несет, как подтверждено и самой ФИО510 в судебном заседании, никакой предусмотренной действующим законодательством ответственности за изложенные ею выводы, что лишает суд оснований признать указанные заключения выше указанного специалиста допустимыми доказательствами по делу.

Кроме того, фактически в своем заключении специалист дал оценку достоверности выводов проведенных по делу экспертиз, что в соответствии ст. 87, 88 УПК РФ, относится к компетенции суда.

В силу части 1 статьи 58 УПК РФ, специалист может привлекаться для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, а не для оценки и рецензирования экспертных заключений. Мнения же специалиста, который только высказал свое суждение по поставленным перед ним ФИО95 А. А. вопросам, носят сугубо оценочный и предположительный характер, не основано на всех материалах дела, и опровергается приведенным выше заключениями экспертов №....э от ДД.ММ.ГГГГ, №....э от ДД.ММ.ГГГГ и экспертными заключениями (судебная бухгалтерская экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ.

Оценив экспертные заключения №....э от ДД.ММ.ГГГГ, №....э от ДД.ММ.ГГГГ и экспертные заключениями (судебная бухгалтерская экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ и представленные стороной защиты заключения специалиста №.... (рецензия на заключение эксперта) от ДД.ММ.ГГГГ и №.... (рецензия на заключение эксперта) от ДД.ММ.ГГГГ,, вопреки доводам стороны защиты, суд не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания выше указанных экспертных исследований недопустимым доказательством, поскольку экспертные заключения, каждое в отдельности, оформлены надлежащим образом, соответствуют как требованиям Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», так и положениям ст. ст. 204, 206 УПК РФ, выполнены главным экспертом ЭКЦ УМВД России по ФИО102 <адрес> ФИО512 и специалистом-ревизором отдела №.... УЭБи ПК УМВД России по ФИО102 <адрес> ФИО511, имеющими соответствующее образование и стаж работы по специальности, квалификация которых у суда сомнений не вызывает.

Кроме того, материалы дела не содержат и стороной защиты не представлено суду каких-либо данных о том, что эксперты ФИО512 и ФИО511, вопреки доводам стороны защиты, заинтересованы в исходе дела, находятся в какой-либо служебной либо иной зависимости от следователей, проводивших расследование по данному уголовному делу, потерпевших, некомпетентны либо имеются иные основания для их отвода, предусмотренные ст. 70 УПК РФ.

Оценивая исследованные в судебном заседании заключения экспертов №....э от ДД.ММ.ГГГГ, №....э от ДД.ММ.ГГГГ и экспертные заключениям (судебная бухгалтерская экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, суд учитывает, что содержащиеся в них выводы в достаточной степени аргументированы и основаны на результатах объективных исследований, проведенных в соответствии с правилами и методиками производства соответствующих экспертиз, в связи с чем у суда отсутствуют основания не доверять данным заключениям, которые, в своей совокупности с другими доказательствами, образует систему доказательств, дополняя другие доказательства, не противоречит им, и устанавливает объективную картину произошедшего. На основании чего, суд, вопреки доводам стороны защиты, не находит предусмотренных законом оснований для назначения повторных судебной строительно-технической экспертизы и бухгалтерской экспертизы.

Все экспертизы, проведенные в рамках настоящего уголовного дела, назначены и проведены в полном соответствии с требованиями ст.ст.195, 204 УПК РФ, а также Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», заключения даны экспертами в пределах своей компетенции и содержат ФИО21 на поставленные перед ними вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ФИО21 на поставленные перед экспертами вопросы.

При таких обстоятельствах, учитывая, что представленные стороной защиты заключения специалиста ФИО510 получены вне рамок производства по уголовному делу, на основании заявлений ФИО95 А. А., заключения даны на основании копий документов, представленных ФИО95 А. А., что противоречит требованиям ст. 58 УПК РФ, суд расценивает выше указанные заключения как субъективное мнение специалиста ФИО510, основанные на индивидуальных специальных познаниях, квалификации и опыте, которые на выводы суда о виновности подсудимого ФИО95 А. А. не влияют.

Кроме того, в обосновании своей позиции о невиновности подсудимого ФИО95 А. А. в инкриминируемых деяниях, стороной защиты суду представлены:

ФИО21 ФИО102 городской администрации от ДД.ММ.ГГГГ №.... с приложением фрагмента карты функциональных зон городского округа Генерального плана города ФИО547; фрагмента карты зон с особыми условиями использования территорий, формируемыми санитарно- гигиеническими и экологическими факторами особо охраняемые природные территории; выписки из правил землепользования и застройки города ФИО547 №....;

Исковое заявление в Володарский районный суд г.ФИО547, поданное природоохранным прокурором ФИО513 о признании недействительными действий по образованию земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98, расположенного по адресу г.ФИО547, <адрес> в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, принадлежащего на праве собственности ООО «СЗ «Инстрой», снятии с кадастрового учета и исключении (аннулировании) из государственного кадастра недвижимости запись государственного кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98 и установлении обеспечиельной меры в виде запрета управления Россреестра по ФИО102 <адрес> совершать регистрационные действия с указанным земельным участком.

Уточнённое исковое заявление в Володарский районный суд г.ФИО547 помощника природоохранного прокурора ФИО514 о признании действий управления имущественных отношений ФИО102 <адрес> незаконными в части образования земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98, расположенного по адресу г.ФИО547, <адрес> в ФИО104 <адрес>, принадлежащего на праве собственности ООО «СЗ «Инстрой», признании приказа Управления имущественных отношений ФИО102 <адрес> №.... от ДД.ММ.ГГГГ недействительным;

Уточнённое исковое заявление в Володарский районный суд г.ФИО547 помощника природоохранного прокурора ФИО514 о признании действий управления имущественных отношений ФИО102 <адрес> незаконными в части образования земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98, расположенного по адресу г.ФИО547, <адрес> в ФИО104 <адрес>, принадлежащего на праве собственности ООО «СЗ «Инстрой» и ходатайство помощника природоохранного прокурора ФИО514 в Володарский районный суд г.ФИО547 о привлечении соответчиком по делу №.... Управление имущественных отношений ФИО102 <адрес>;

Градостроительный план земельного участка, расположенного по <адрес> ФИО102 <адрес>, г.ФИО547, ФИО103 планировки территории, ограниченной <адрес>, Абашева, Мичурина, Профсоюзов в ФИО104 <адрес> г.ФИО547: Основной чертёж ФИО103 планировки. План ФИО83 линий регулирования застройки, Топографическая съёмка на земельном участке с кадастровым номером 32:28:21315:98 для проектирования комплекса многоэтажных жилых домов по <адрес> в ФИО104 <адрес> г.ФИО547;

ФИО21 заместителя ФИО65 природных ресурсов и экологии ФИО102 <адрес> ФИО515 от ДД.ММ.ГГГГ №....-ДПРи о наличии поверхностного водного ФИО23 (ручей №....) в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98;

Исковое заявление ООО СЗ «Инстрой» в Арбитражный суд ФИО102 <адрес> о взыскании с Управления имущественных отношений ФИО102 <адрес>, а при недостаточности денежных средств у Управления имущественных отношений ФИО102 <адрес>, в порядке субсидиарной ответственности с казны субъекта РФ - ФИО102 <адрес> в лице ФИО106 финансов ФИО102 <адрес>, в пользу ООО СЗ «Инстрой» убытки в размере 100 000 руб. и признании отсутствующим права истца на земельный участок с кадастровым номером 32:28:0021315:98 площадью 15 100 кв.м., расположенного по адресу г.ФИО547, <адрес>.

Пояснения по делу №А09-5761/2022, поданные в Арбитражный суд ФИО102 <адрес> начальника отдела водных ресурсов по ФИО102, Калужской и Смоленской областям ФИО107-Окского БВУ Федерального агентства водных ресурсов ФИО516 от ДД.ММ.ГГГГ №....;

ФИО21 природных ресурсов и экологии ФИО102 <адрес> ФИО517 от ДД.ММ.ГГГГ №....-ДПРи о наличии поверхностного водного ФИО23 в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98, расположенного по адресу г.ФИО547, <адрес>;

ФИО21 начальника Управления по строительству и развитию территории г.ФИО547 ФИО518 в адрес ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ. о результатах публичных слушаний, назначенных Постановлением Главы города ФИО547 от ДД.ММ.ГГГГ №....-пг по ФИО103 планировки территории, ограниченной <адрес>, Мичурина, Профсоюзов, Абашева в ФИО104 <адрес> г.ФИО547 с выпиской из протокола заседания комиссии по рассмотрению ФИО103 планировки элементов планировочной структуры территории г.ФИО547 от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО21 начальника Управления по строительству и развитию территории г.ФИО547 ФИО519 от ДД.ММ.ГГГГ №.... о наличии водного ФИО23 на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021315:98, расположенного по адресу г.ФИО547, <адрес>;

ФИО21 начальника отдела водных ресурсов по ФИО102, Калужской и Смоленским областям ФИО516 от ДД.ММ.ГГГГ №...., из которого следует, что Положением о ФИО107-Окском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов, утверждённых Приказом Росводресурсов от 11.03.2014г. №.... и Положением об Отделе, утверждённым ФИО22-Окского БВУ от 21.02.2023г. №...., не предусмотрено предоставление обоснований целесообразности строительства на земельных участков; в соответствии с отчётом о выполнении работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных ФИО23 в пределах г.ФИО547 в границы земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98, расположенного по <адрес> г.ФИО547, попадает часть поверхностного водного ФИО23 –ручья №....;

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021315:98 по <адрес> г.ФИО547» Техничский отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации 20/22-ИГМИ, выполненные ООО «БрянскСтройИзыскания», заказчик ООО СЗ «Инстрой», из которого следует о наличии водного ФИО23 в границах указанного земельного участка; площадка строительства пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу безымянного ручья (Голубка и безымянный ручей 6-3);

Отзыв на исковое заявление представителя ФИО106 природных ресурсов и экологии ФИО102 <адрес> ФИО520 от ДД.ММ.ГГГГ №....-ДПРи в Арбитражный суд ФИО102 <адрес> по делу №А09-5761/2022;

Информация начальника отдела водных ресурсов по ФИО102 <адрес> ФИО516 от ДД.ММ.ГГГГ №.... о наличии водного ФИО23 в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98, расположенного по <адрес> г.ФИО547;

ФИО21 заместителя ФИО65 природных ресурсов и экологии ФИО102 <адрес> ФИО515 от ДД.ММ.ГГГГ №....-ДПРи в адрес ФИО102 природоохранного прокурора ФИО102 <адрес> о наличии водного ФИО23 в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021315:98, расположенного по <адрес> г.ФИО547;

Договор купли-продажи ФИО23 недвижимого имущества с условием об отсрочке платежа от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ФИО95 А.А. (продавец) и ООО «Инстрой-Плюс» (покупатель) о продаже нежилого помещения- офиса, площадью 148,4 кв.м., расположенного по адресу: РФ, ФИО102 <адрес>, г.ФИО547, <адрес>, принадлежащего Продавцу, за 14 840 000 руб. с актом-приема-передачи;

Договор возмездной уступки прав (цессии) №....Ц от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО95 А.А. (Цедент) и ООО «Специализированный ФИО1 «Чайка» (Цессионарий) в лиц Свидетель №1 об уступке требований к должникам по договорам денежного займа №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ФИО95 А. А. и Должником (ООО СЗ «Инстрой»), задолженность по указанным договарам составляет 5600274 рубля 23 копейки, с актом приема-передачи;

Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение, расположенное по адресу г.ФИО547, <адрес>; правообладатель ООО «Инстрой-Плюс»;

Договор купли-продажи ФИО23 недвижимого имущества с условием об отсрочке платежа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №1 (продавец) и ООО «Инстрой-Плюс» (покупатель) в лице ФИО81 ФИО95 А. А. о продаже нежилого помещения, имеющего назначение - салон красоты с техническим подпольем общей площадью 413,7 кв.м., расположенного по адресу г.ФИО547, <адрес>, за 41 370 000 руб. с актом приема- передачи;

Договоры №....Ц возмездной уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СЗ Чайка» в лице Свидетель №1 (цедент) и ООО «Никаинвест» (цессионарий) в лице ФИО81 ФИО95 А. А. об уступке прав требований к должникам по договорам купли-продажи земельного участка, займа, аренды нежилого помещения, купли-продажи ФИО23 недвижимого имущества с условием об отсрочке платежа с актом приема-передачи, и №....Ц-2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №1 (Цедент) и ООО «Новостройка» (цессионарий) в лице ФИО81 ФИО95 А. А. об уступке прав требования к должникам по договору аренды №.... от ДД.ММ.ГГГГ, нежилого помещения с актом приема-передачи;

Договор о передаче новому ФИО1 (инвестору) земельного участка, на котором расположен ФИО23 незавершённого строительства, для завершения строительства и дополнительно земельных участков для строительства бесплатно от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между Управлением имущественных отношений ФИО102 <адрес>, ФИО106 строительства и архитектуры ФИО102 <адрес> и ООО «Инстрой» (инвестор) с выпиской из реестра участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории ФИО102 <адрес>, с двумя дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ;

Договор об инвестировании от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между Правительством ФИО102 <адрес> в лице ФИО18 <адрес> и ООО «Инстрой» (инвестор) в лице ФИО81 ФИО95 А. А., предметом которого являются намерения сторон по сотрудничеству при реализации на территории ФИО102 <адрес> инвестиционного ФИО103 «Строительство многоквартирных жилых домов с целью компенсации расходов инвестора на восстановление прав участников долевого строительства, состоящих в реестре участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории ФИО102 <адрес>, заключивших договоры участия в долевом строительстве квартир в 14-этажном 215-квртирном доме в 5 микрорайоне <адрес> г.ФИО547», включённых в реестр инвестиционных ФИО103 ФИО102 <адрес>;

Гарантийное письмо ФИО81 ООО «САББИЯ ИН АВАНТИ» Свидетель №17 в адрес ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» в срок до ДД.ММ.ГГГГ достроить ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70» в ФИО104 <адрес> г. ФИО547;

Протоколы совещаний по вопросу завершения строительства жилых домов ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70» (ФИО1 ООО СЗ «Инстрой») от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ под председательством заместителя ФИО18 <адрес> ФИО521;

Договоры купли-продажи ООО «САББИЯ ИН АВАНТИ» части доли в уставном капитале общества ООО «Новостройка», ООО «Инстрой-Плюс», ООО СЗ «Чайка», ООО СЗ «Инстрой», ООО «Новостройка» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО95 А.А. и ООО «САББИЯ ИН АВАНТИ».

Информационная справка ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А. А., адресованная начальнику Государственной строительной инспекции ФИО102 <адрес> ФИО522 №.... от ДД.ММ.ГГГГ, о приостановке строительства с ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 – многоквартирных жилых домов по ул. ФИО19 и по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547. Необходимость в приостановке строительства указанных ФИО23 возникла в связи с отсутствием финансирования, вызванного невозможностью компенсации в полном объеме затрат и убытков ООО СЗ «Инстрой», понесенных в ходе участия организации в социальных программах по восстановлению прав обманутых дольщиков в 2012-2014 г. <адрес> в качестве компенсации земельные участки имеют различные ограничения использования, что не позволяет осуществлять на них строительство жилых домов и соответственно получить запланированную прибыль. Из-за имеющихся ограничений указанные земельные участки не могут быть проданы по цене, равнозначной понесенным затратам. Дополнительными факторами, ухудшими ситуацию, стали сложная экономическая обстановка на протяжении 2-х лет в стране, резкий рост цен на строительные материалы с февраля текщуго года и отсутствие возможности получения проектного финансированиякредитных организаций на имеющиеся готовые строительные площадки для возведения жилых домов (т. 1 л.д.76). Инфрмационные справки к предоставленной информации об использовании денежных средств участников долевого строительства в разрезе ФИО23 долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с таблицами (т.1 л.д.77-83). Письмо главного бухгалтера ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №3 на зам.прокурора ФИО104 <адрес> г. ФИО547 ФИО429, согласно которому в целом по Обществу недостатка финансовых возможностей не имеется. Исполнение договорных обязательств Органами исполнительной власти в рамках программ защиты обманутых дольщиков, позволит завершить строительство всех ФИО23 (т. 1 л.д.84). Оборотно-сальдовые ведомости и ведомости амортизации ОС за 2022 г. (т. 1 л.д. 88-106). Аудиторское заключение независимой Аудиторско-консультационной фирмы ООО «Финсервис» о достоверности бухгалтерской отчетности ООО СЗ «Инстрой» подготовленной по итогам деятельности за 2021 год (т.1 л.д.152-158). ФИО18 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №....-рг и от ДД.ММ.ГГГГ №....-рг «О (т.1 л.д.177- 180). Копия договора аренды №....Г от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка, находящегося в государственной собственности (г. ФИО547, ул. ФИО19) с Актом приема-передачи земельного участка и расчетом арендной платы за земельный участок (т.1 л.д.183-188). Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Инстрой» (т.2 л.д.85-86). Дополнение и замечания к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ защитника ФИО535 с Актами ООО «БрянскЭлектро» от ДД.ММ.ГГГГ, Разрешение Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ с Актом от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.225 – 245). Договор займа № ДЗ-01/06-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Юнитоп-СД» и ООО «САББИЯ ИН АВАНТИ» (т.7 л.д. 60-61, справка Московского филиала ПАО Росбанк от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.62). Ориентировочная стоимостная оценка достройки ЖК «Гвардейский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д.63).

Так же, в обоснование позиции о невиновности подсудимого в инкриминируемых деяниях, стороной защиты суду представлены:

Договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Инстрой-Плюс» (исполнитель) и ООО СЗ «Инстрой» (клиент) в соответствии с п.1 которого исполнитель обязуется от своего имени организовать выполнение определённых настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему услуг, связанных с доставкой грузов клиента на строящийся ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г.ФИО547 (позиция 2). В соответствии с п.2.2.1 договора услуги по доставке груза осуществляются по предварительно поданной заявке с указанием количества и габаритов груза, а также маршрута доставки с сообщением видов работ, которые необходимо выполнить и приблизительное время работы спецтехники. В соответствии с п.5.1 договора срок начала его действия определён моментом подписания договора сторонами, срок окончания – по ДД.ММ.ГГГГ с условием полного выполнения принятых обязательств в случае окончания его срока.

Протокол согласования цены на услуги строительных машин и механизмов как приложение №.... к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: - эскаватор - погрузчик 1300 руб. (1 маш.час), автокран 1700 руб. (1 маш.час), компрессор 950 руб. (1 маш.час), самосвал 1050 руб. (1 маш.час.), Камаз 65116 А4 с прицепом 1200 руб. (1 маш.час), Fiat Ducato 450 руб. (1 маш.час).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №БП-6 от июня 2022 года за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: стоимость на начало проведения работ 33057337 руб., с начала года по отчётный месяц включительно 10304153 руб., подписанный ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (заказчик) и ООО «Специализированный ФИО1 «Чайка» (подрядчик), Стройка: многоквартирный жилой дом по ул. ФИО5 г.ФИО547 (позиция 2), в том числе за отчётный месяц – 4315393 руб.

Акт о приемке выполненных работ №.... от июня 2022 года за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., подписанный ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (заказчик) и ООО «Специализированный ФИО1 «Чайка» (подрядчик), Стройка: многоквартирный жилой дом по ул. ФИО5 г.ФИО547 (позиция 2), а именно: в акте указаны наименования работы на 4315393 руб.: 1) Стены: кладка стен кирпичных наружных средней сложности из силикатного кирпича М125 на растворе М100 при высоте этажа до 4м; кладка стен кирпичных наружных из силикатного кирпича М125 на растворе М100: средней сложности при высоте этажа до 4м.; кладка наружных стен из силикатного кирпича М150 с облицовкой лицевым кирпичом М125 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. 2) Боковые стены лоджий: кладка наружных стен из силикатного кирпича М150 с облицовкой лицевым кирпичом М125 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. 3) Внутренние стены 5-10-го этажей: кладка стен кирпичных внутренних из силикатного кирпича М125 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. 4) Армирование кладки стен и других конструкций. 5) Перемычки: укладка перемычек; монтаж уголка. 6) Перемычки над отверстиями: укладка. 7)Перегородки: кладка перегородок из кирпича; 8) Перекрытия над 1-14 этажами:установка панелей перекрытий с опиранием; установка панелей перекрытий с опиранием, укладка перемычек; укладка ригелей. 9) Лестницы: установка маршей-площадок; укладка прогонов; -установка мелких конструкций. 10). Лоджии: кладка ограждений лоджий из силикатного кирпича М125 на растворе М50 неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м.

Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги экскаватора Fiat-KOBELKOна 289900 руб.; Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги экскаватора Fiat-KOBELKO на 20800 руб.; услуги автокрана на 54000 руб..; Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги автокрана на 277100 руб.; Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 10350 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб.; услуги автокрана на 239700 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 11250 руб.; услуги автокрана на 255000 руб.; услуга Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб. и Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 3150 руб.; услуги автокрана на 258400 руб.; услуга Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 8100 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 11250 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ50 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 11250 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб.; услуги Камаз 65116 на 64 800 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 10800 руб.; услуги автокрана на 40800 руб.; услуги Камаз 65116 на 3 600 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Fiat-Ducato на 13950 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб.; Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ:услуги Fiat-Ducato на 14400 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ50 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 16 200 руб.; услуги экскаватора на 228800 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 13500 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги экскаватора на 197600 руб.;услуги Камаз 65116 на 9 600 руб.; Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Fiat-Ducato на 49500 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 65115 на 176 400 руб.; услуги Камаз 65116 на 31 200 руб.; услуга Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги автокрана на 6800 руб.; услуги Fiat-Ducato на 26100 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ50 руб.; услуги Камаз 65116 на 19 200 руб.; услуги автокрана на 13600 руб.; услуги Fiat-Ducato на 13 500 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб.; услуги Камаз 65116 на 6 600 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Fiat-Ducato на 18000 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб.; услуги Fiat-Ducato на 15300 руб.; услуги автокрана на 3400 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23, позиция 2. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 65115 на 147 000 руб.; услуги Fiat-Ducato на 19 800 руб.

А так же транспортные накладные с указание даты заявок 2020 год, грузоотправителей ООО «Феникс», ИП Рязанцев, ООО «Акван», ООО «Дилар», АО «БЗКПД», ООО «Контур», ООО «Инстрой», ЗАО «ППЖТ», ООО «Плитосфера», ООО «Акрон», ООО «Русстрой», ООО «Брянскдомстрой», АО «Стройсервис», ООО «Промтекс», ООО «Промбекс», ООО «Стальметиз», грузополучатель ООО СЗ «Инстрой», с наименованием грузов: бетон, блоки, утеплитель, перемычки, трубы, раствор, керамзит, плиты, пенопласт, стройматериалы, металл, сетка, ЖБИ, материалы, тротуарная плитка, работа по месту, Адрес: ул. ФИО5, поз.2. Перевозчик ООО «Инстрой-Плюс» и наименование транспортных средств: Камаз.

Сменные рапорта о работе машины КС-35714КЗ за сентябрь, март, июнь 2020 года. ФИО23: многоквартирный жилой дом по ул.ФИО5, позиция 2. Заказчик: ООО СЗ «Инстрой», наименование организации ООО «Инстрой-плюс» ФИО машиниста: ФИО24.

Договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Инстрой-Плюс» (исполнитель) и ООО СЗ «Инстрой» (клиент) в соответствии с п.1 которого исполнитель обязуется от своего имени организовать выполнение определённых настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему транспортных услуг, связанных с доставкой грузов клиента на строящийся ФИО23: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г.ФИО547». В соответствии с п.2.2.1 договора услуги по доставке груза осуществляются по предварительно поданной заявке с указанием количества и габаритов груза, а также маршрута доставки с сообщением видов работ, которые необходимо выполнить и приблизительное время работы спецтехники. В соответствии с п.5.1 договора срок начала его действия определён моментом подписания договора сторонами, срок окончания – по ДД.ММ.ГГГГ с условием полного выполнения принятых обязательств в случае окончания его срока;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №БП-10 от июня 2022 года за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., а именно: стоимость на начало проведения работ 24849760 руб., с начала года по отчётный месяц включительно 3313476 руб., в том числе за отчётный месяц – 1110697 рубподписанный ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (заказчик) и ООО «Новостройка» (подрядчик), Стройка: многоквартирный жилой дом по ул. ФИО19 г.ФИО547.

Акт о приемке выполненных работ №.... от июня 2022 года за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., подписанный ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (заказчик) и ООО «Новостройка»(подрядчик), Стройка: многоквартирный жилой дом по ул. ФИО19 г.ФИО547 с указанием наименования работ. Акт №__/03 от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 14400 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 65116 на 58 800 руб.; услуги автокрана на 392700 руб., услуги Fiat-Ducato на 18900 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги экскаватора на 154700 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Fiat-Ducato на 7200 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб., услуги Fiat-Ducato на 8100 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб., услуги автокрана на 20400 руб.; услуги Fiat-Ducato на 9900 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги автокрана на 108800 руб, услуги Fiat-Ducato на 14400 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 10350 руб.;услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 11250 руб.;услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 3150 руб.; услуги автокрана на 6800 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: транспортные услуги на 44700 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 11700 руб.;услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 10800 руб.;услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб., услуги Камаз 65116 на 4 800 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 11 250 руб.;услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 10800 руб.;услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб.; услуги Fiat-Ducato на 13500 руб.; услуги Камаз 65115 на 6 300 руб., услуги автокрана на 13600 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 14400 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 65116 на 52 800 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ00 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб.; услуги Fiat-Ducato на 15 750 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Fiat-Ducato на 13500 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 65116 на 10 800 руб.; услуги автокрана на 40800 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб., услуги автокрана на 6800 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ уб., услуги автокрана на 6800 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги автокрана на 20400 руб. Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 65116 на 16 800 руб.; услуги автокрана на 79900 руб.услуги Fiat-Ducato на 18000 руб.; Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 65116 на 10 800 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги автокрана на 3400 руб. услуги Fiat-Ducato на 15300 руб.; Акт №.... от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель ООО «Инстрой-плюс», заказчик ООО СЗ «Инстрой». Основание договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 ФИО19. Наименование услуг, работ: услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб., услуги Камаз 651ДД.ММ.ГГГГ0 руб.; услуги автокрана на 17000 руб. услуги Fiat-Ducato на 19800 руб.;

Транспортные накладные: заявки, датированные 2020, 2021 г. С указанием грузоотправителей ООО «Стальметиз», ИП ФИО523, ООО «Феникс», АО «Стройсервис», ООО «Инстрой», ООО «АркадаМаркет», ООО «Стройиндустрия», ООО «Проитекс», ООО «Пролбекс», ООО «ЛегионСтрой», грузополучателя ООО СЗ «Инстрой». Наименование груза: пиломатериал, строительные леса, строительные столы, ящики, стройматериалы, сетка, лестничные марши, шнековый растворосмеситель, плиты, прогоны, захват – Б-8, утеплитель, канал. решетки, растворные ящики, проемы, профлист, подушки опорные, перемычки, пенопласт, ЖБИ, плиты, металл, Сдача груза: адрес ул. ФИО19 2 ч. Перевозчик ООО «Инстрой-Плюс». Транспортное средство Камаз 65115, 65116 и путевые листы.

Сменные рапорта о работе машины КС-35714КЗ, КС -35714КЗ за апрель, май 2020 г., февраль, август 2021 г. ФИО23: многоквартирный жилой дом по ул.ФИО19. Заказчик: ООО СЗ «Инстрой», наименование организации ООО «Инстрой-плюс» ФИО машиниста: ФИО24.

Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о принятии к производству заявления Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» о признании ООО СЗ «Инстрой» несостоятельным должником (банкротом); Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов требование ООО «ТЕХЭКСПЕРТ» в размере 38880 руб.; Резолютивная часть определения Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов требование АО «Чистая планета» в размере 8307 руб. 20 коп. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов требование АО «Чистая планета» в размере 8 307 руб. 20 коп. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов требование ООО «Стройтеплосервис» в размере 3716375 руб.57 коп. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №10, Потерпевший №11 задолженности в размере 8 307 руб. 20 коп.; требования ФИО27 в размере 624378 руб. 12 коп., в том числе 402918 руб. 75 коп. - неустойка, 201459 руб. 37 коп. – штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования АО «Специализированное Управление Механизации» в размере 3514695 руб. 07 коп., в том числе 2990604 руб. 96 коп.- основного долга, 524090 руб. 11 коп.- проценты. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №12 483536 руб., в том числе: 309024 руб. -неустойка, 154512 руб. -штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО31, ФИО32, ФИО33 953292 руб. 50 коп., в том числе: 622 195 руб. - неустойка, 311097 руб. 50 коп. - штраф, 20 000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №15 в размере 470071 руб.87 коп., в том числе: 313381 руб.25 коп. -неустойка, 156690 руб. 62 коп. -штраф, 20 000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требованияПотерпевший №16, ФИО36 и Потерпевший №17 в размере 590947 руб. 50 коп., в том числе 393965 руб. - неустойка, 196982 руб. 50 коп. -штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №18 в размере 422994 руб. 00коп., в том числе 281966 руб. – неустойка, 140998 руб. - штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №19, Потерпевший №20 в размере 913598 руб. 75 коп., в том числе 595732 руб. 50 коп.- неустойка, 297866 руб. 25 коп. – штраф, 20000 руб. - компенсация морального вреда. Резолютивная часть Определения Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №21 в размере 1012887 рубю 50 коп., в том числе 661925 руб.- неустойка, 330962 руб. 50 коп. - штраф, 20000 руб. - компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ФИО42, Акуленко Артёма ФИО96 в размере 775647 руб. 20 коп., в том числе 503764 руб. 80 коп.-неустойка, 251882 руб. 40 коп. – штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определения Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №22 в размере 463704 руб. 35 коп., в том числе 295802 руб.90 коп.- неустойка, 147901 руб. 45 коп.- штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ООО «Торговая компания «ФИО102 силикатный кирпич» в размере 5383600 руб. 43 коп. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №23, ФИО45 в размере 610189 руб. 94 коп., в том числе 393459 руб. 96 коп.-неустойка, 196729 руб. 98 коп.- штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №24, ФИО47, Потерпевший №25 в размере 1087229 руб., в том числе 711486 руб. -неустойка, 355743 руб. - штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение АС ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ФИО554 Алёны ФИО97, Потерпевший №26 в размере 728419 руб. 25 коп., в том числе 472279 руб. 50 коп. -неустойка, 236139 руб. 75 коп.-штраф, 20000 руб. -компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №27 в размере 1155350 руб., в том числе 756900 руб. – неустойка, 378450 руб. – штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ФИО51 в размере 535000 руб. 39 коп., в том числе 487267 руб. - основной долг, 47772 руб. 19 коп.-проценты. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ООО «Европол» в размере 2459847 руб. 28 коп. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ФИО52 в размере 537171 руб. 50коп., в том числе 344781 руб. - неустойка, 20000 руб. – компенсация морального вреда, 172390 руб. 50коп. – штраф. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №1 в размере 449780 руб., в том числе 286520 руб. - неустойка, 143260 руб. – штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №28 в размере 256624 руб. 75 коп., в том числе 224416 руб. 50 коп-неустойка, 112208 руб. 25 коп. – штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №1, ФИО7, ФИО54 в размере 291161 руб. 60 коп., в том числе 180774 руб. 40 коп.-неустойка, 90387 руб. 20 коп.-штраф, 20000 руб. – компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №29, Потерпевший №30 в размере 959277 руб. 87 коп., в том числе 626185 руб. 25 коп.-неустойка, 313092 руб. 62 коп.-штраф, 20000 руб. -компенсация морального вреда. Определение АС ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ФИО57 в размере 858672 руб., в том числе 281224 руб. - сумма основного долга, 281224 руб. - неустойка, 286224 руб. - штраф, 10000 руб. - компенсация морального вреда. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №31, Потерпевший №32 о передачи жилого помещения <адрес> по адресу г.ФИО547, ул. ФИО5, позиция 2. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №33 о передачи жилого помещения <адрес> по адресу г.ФИО547, ул. ФИО5, позиция 2. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Тахировой ФИО61 размере 2700000 руб. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ООО «Энергогрупп» в размере 5506940 руб.4 коп. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования ООО «Энергогрупп» в размере 5583 075 руб.48 коп. Определение Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №34 в размере 252369 руб. 60 коп.- законная неустойка. Резолютивная часть определения Арбитражного Суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А09-10068/2023 о включении в реестр требований кредиторов ООО СЗ «Инстрой» требования Потерпевший №35 о передаче жилого помещения <адрес> по ул. ФИО19 г.ФИО547.

Заключение №.... от 23ДД.ММ.ГГГГ о соответствии ФИО1 ООО СЗ «Инстрой» и проектной декларации ФИО23 капитального строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547» требованиям, установленным ч. 2 ст. 3, ст. ст. 20,21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ. Акт от ДД.ММ.ГГГГ. Договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг строительной техники, заключенный между ООО «Спецавтотранс» и ООО «Инстрой», Акты №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, Договор о предоставлении услуг автотранспорта №.... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Грузтранс» и ООО «Инстрой».

Оценивая предоставленные стороной защиты выше указанные документы, суд приходит к выводу, что они заслуживают внимания, однако, вопреки доводам стороны защиты, не свидетельствуют о невиновности подсудимого ФИО95 А. А. в инкриминируемых деяниях, поскольку факт того, что многоквартирные дома ЖК «Огни ФИО70» и ЖК «Гвардейский» до настоящего времени не достроены, взятые на себя обязательства ООО СЗ «Инстрой» не исполнены, и ФИО77-дольщики не получили свои квартиры на основании договоров, заключенных с ООО СЗ «Инстрой», в том числе, по договорам о перемене лиц в обязательстве (об уступке права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия) является неоспоримым, и не оспаривается подсудимым ФИО95 А. А. в судебном заседании.

Выдвинутая версия стороны защиты о том, что следствием экспертам не были представлены все вещественного доказательства, не влечет за собой возникновение объективных сомнений в доказанности вины подсудимого в совершении преступлений, так как она подтверждается совокупностью иных исследованных по делу доказательств, являющихся достаточными для вывода суда об установленных фактических обстоятельств дела.

Вопреки доводам стороны защиты на основании представленных вышеуказанных доказательств защиты, они не подтверждают невиновность подсудимого, не противоречат версии обвинения, и основаны на произвольном, избирательном толковании тех или иных доказательств.

Иные доводы стороны защиты подсудимого ФИО95 А. А. не влияют на выводы суда о доказанной виновности подсудимого, и в большей своей части направлены на критику и переоценку результатов предварительного расследования и выводы, изложенные государственным обвинителем в судебных прениях, и не являются, вопреки доводам стороны защиты, основаниями для признания представленных стороной обвинения доказательств по делу, недопустимыми.

Не находит суд предусмотренных законом оснований для удовлетворения ходатайства представителя потерпевшей Потерпевший №34 – защитника ФИО135 о возвращении уголовного дела по обвинению ФИО95 А. А. прокурору в связи с тем, что, по мнению инициатора ходатайства, действия подсудимого ФИО95 А.А. помимо ч. 4 ст. 159 УК РФ, должны быть квалифицированы по ч. 2 ст. 201, ст. 196 УК РФ, так как ФИО95 А.А. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, повлекшее тяжкие последствия, он же совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение ФИО82 и участником юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №....-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами ФИО77» следует, что если на досудебных стадиях производства по уголовному делу имели место нарушения норм уголовно-процессуального закона, то ни обвинительное заключение, ни обвинительный акт не могут считаться составленными в соответствие с требованиями данного Кодекса.

В соответствие со ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если: 1) обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления, 2) копия обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления не была вручена обвиняемому, за исключением случаев, если суд признает законным и обоснованным решение прокурора, принятое им в порядке, установленном ч. 4 ст. 222 УПК РФ или ч. 3 ст. 226 УПК РФ, 3) есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, 4) имеются предусмотренные ст. 153 УПК РФ основания для соединения уголовных дел, за исключением случая, предусмотренного ст. 239.2 УПК РФ, 5) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ, 6) фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении, постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния.

В том числе, судья по ходатайству стороны возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом в случаях, если: 1) после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления; 2) ранее вынесенные по уголовному делу приговор, определение или постановление суда отменены в порядке, предусмотренном главой 49 УПК РФ, а послужившие основанием для их отмены новые или вновь открывшиеся обстоятельства являются в свою очередь основанием для предъявления обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого преступления.

Таким образом, по смыслу п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ возвращение дела прокурору может иметь место, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления участников процесса о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Основанием для возвращения дела прокурору, во всяком случае, являются существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости.

Вместе с тем, представителем потерпевшей Потерпевший №34 – защитником ФИО135, не указано ни одного из оснований для возвращения дела прокурору, прямо перечисленных в ст. 237 УПК РФ, как и не представлено убедительных доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях ФИО95 А. А. составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ст. 196 УК РФ, а так же о том, что в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

При этом, представитель потерпевшей Потерпевший №34 – защитник ФИО135, либо сама потерпевшая Потерпевший №34 не лишены права на обращение в порядке ст. 141 УПК РФ с заявлениями в правоохранительные органы на предмет наличия в действиях ФИО95 А. А. составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ст. 196 УК РФ.

При изложенных выше обстоятельствах, каждое из приведенных выше доказательств суд признает относимым, так как они содержат информацию, необходимую для установления всехобстоятельств дела, и допустимыми, так как все доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Доказательств, бесспорно свидетельствующих о несоблюдении требований закона о порядке проведения и оформления следственных действий, в том числе с участием подсудимого, о необоснованности проведения таких действий, равно как о несоблюдение положений уголовно-процессуального закона в ходе проведения следственных действий, влекущих признание полученных доказательств недопустимыми, стороной защиты суду не представлено.

Каких-либо данных о наличии у следователей, проводивших расследование по настоящему делу, необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении ФИО95 А. А., в материалах дела не содержится и суду стороной защитой не представлено.

Сомневаться в правдивости и достоверности исследованных судом показаний потерпевших и свидетелей стороны обвинения, касаемых обстоятельств совершения подсудимым преступлений, у суда оснований не имеется. Показания указанных лиц не содержат в себе существенных противоречий, которые ставили бы под сомнение их достоверность в целом. Какой-либо заинтересованности в исходе дела со стороны указанных лиц не усматривается и суду не представлено. По этим основаниям, суд приходит к выводу, что у лиц, допрошенных в судебном заседании, в том числе потерпевших и у свидетелей, чьи показания были исследованы в судебном заседании, нет объективных причин оговаривать подсудимого ФИО95 А. А. и признает их показания достоверными и правдивыми.

Суд не может согласиться с доводами защиты о нарушении следственным органом норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования по делу, ссылками на неполноту следствия, что выразилось в не проведении ряда необходимых мероприятий, поскольку в деле имеется необходимый, с точки зрения доказанности, объем доказательств, подтверждающих вину ФИО95 А. А. в совершении указанных преступлений, поэтому доводы стороны защиты о неполноте предварительного следствия по настоящему уголовному делу, являющихся, по ошибочному мнению защиты обязательными, суд находит как несостоятельные и не соответствующие требованиям закона.

К позиции же подсудимого ФИО95 А. А., не признавшим в суде свою вину в совершении всех инкриминируемых преступлений, суд относится критически, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения в целях избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Таким образом, исследовав в судебном заседании все вышеизложенные доказательства, оценив их в совокупности по правилам ст. ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к выводу о том, что все эти доказательства относятся к данному делу, собраны они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, поэтому допускаются в качестве объективных доказательств, и их достаточно для признания подсудимого ФИО95 А. А. виновным в инкриминируемых деяниях, в связи с чем действия подсудимого ФИО95 А. А. по преступлению в отношении дольщиков ЖК «Гвардейский» суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – 201593539 рублей. Действия подсудимого ФИО95 А. А. по преступлению в отношении дольщиков ЖК «Огни ФИО70» суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – 393166145, 76 рублей.

Оснований для оправдания или прекращения уголовного дела в отношении подсудимого ФИО95 А. А. суд не усматривает.

Суд приходит к выводу, что в совокупности исследованные по делу доказательства свидетельствуют об умышленном характере действий подсудимого ФИО95 А. А., поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что что ФИО95 А.А., являясь ФИО82 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой», осуществляя фактическое руководство деятельностью и персоналом указанного Общества, обладая специальным образованием и опытом работы в области строительства жилых зданий, зная, что действующие положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных ФИО23 недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусматривают целевое использование ФИО1 денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных ФИО23 недвижимости, указанных в договоре участия в долевом строительстве и договоре переуступки права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее, чем по ДД.ММ.ГГГГ, принял решение использовать подконтрольное ему ООО СЗ «Инстрой» в целях хищения чужого имущества - денежных средств, привлекаемых Обществом как организацией - ФИО1 от неопределенного круга участников долевого строительства в качестве долевых взносов в строительство ФИО23 недвижимости на территории г. ФИО547, в особо крупном размере, в связи с чем, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приступив к реализации своих преступных намерений, не имея в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, необходимых для самостоятельного ведения строительства, единолично осуществляя фактически руководство деятельностью ООО СЗ «Инстрой», принял решение о начале строительства на находящемся в пользовании с земельном участке, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО19, многоквартирного среднеэтажного жилого дома за счет денежных средств участников долевого строительства, часть из которых планировал направить на выполнение строительных работ указанного ФИО23, а часть умышленно, из корыстных побуждений похитить и израсходовать по своему усмотрению, как для личного обогащения, так и для улучшения финансово-хозяйственного состояния подконтрольных ему организаций.

Ссылаясь на предыдущий положительный опыт строительства ООО СЗ «Инстрой» многоквартирных жилых домов, ФИО95 А.А. организовал и начал осуществлять не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ на территории г. ФИО547 и ФИО102 <адрес> рекламную компанию о продаже квартир в строящемся многоквартирном среднеэтажном жилом доме, указывая заведомо недостоверную информацию о якобы высоких темпах строительства и его завершения не позднее30.06.2022– ЖК «Гвардейский», заведомо не намереваясь исполнять от имени ООО СЗ «Инстрой» взятые на себя, как на учредителя и фактического ФИО82, обязательства, вводя тем самым предполагаемых участников долевого строительства указанного многоквартирного среднеэтажного жилого дома в заблуждение и злоупотребив доверием ФИО77.

В результате указанных умышленных действий ФИО95 А.А., ООО СЗ «Инстрой» приступило к реализации долей в строящемся ФИО23 и привлечению денежных средств физических лиц по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного путем перечисления на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой». Введенные ФИО95 А.А. в заблуждение относительно наличия у ООО СЗ «Инстрой» устойчивого финансово-хозяйственного положения, необходимого для успешного и качественного завершения строительства в обозначенный срок, ФИО77, не предполагавшие о преступных намерениях и действиях последнего, в целях приобретения в собственность квартир в многоквартирном среднеэтажном жилом доме ЖК «Гвардейский», сДД.ММ.ГГГГ массово стали перечислять на расчетный счет Общества, в соответствии с заключенными договорами долевого участия в строительстве, денежные средства в качестве оплаты квартир в вышеуказанном строящемся доме.

ФИО95 А. А., совершая преступные действия, имея намерения на дальнейшие хищения денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» от реализации квартир и нежилых помещений, в особо крупном размере, производил продажу части долей на строительство жилых и нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве жилого дома по ценам ниже рыночных за один квадратный метр аналогичного жилья в г. ФИО547, а также сообщая заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства.

Оценив параметры предлагавшихся к приобретению квартир и нежилых помещений, а также условия их продажи, физические лица, не предполагая о преступных действиях и дальнейших преступных намерениях ФИО82 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступали в договорные отношения с ООО СЗ «Инстрой», заключая соответствующие договоры участия в долевом строительстве, а затем, исполняя взятые на себя по данным договорам обязательства, вносили в ООО СЗ «Инстрой» оплату в порядке и объеме, определенном договором. Внеся, таким образом, для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский), в период времени на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» денежные средства в сумме 175040 814 рублей.

Кроме того, в указанный период времени ООО СЗ «Инстрой» заключило договора участия в долевом строительстве с подрядными организациями в счет взаиморасчетов за выполненные ими работы на ФИО23 строительства, включая на ЖК «Гвардейский» на общую сумму 26649815 рублей, которые в последующим переуступили полученные ими ФИО23 недвижимости физическим и юридическим лицам на общую сумму 26552725 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» от участников долевого строительства поступили денежные средства в сумме 175040 814 рублей, а также на основании договоров переуступки права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия гражданами и ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174 были затрачены денежные средства на общую сумму 26552725 рублей, а всего общая сумма денежных средств затраченная участниками долевого строительства на приобретение жилого помещения в многоквартирном среднеэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19 составила 201593539 рублей.

В период заключения с гражданами договоров долевого участия в строительстве и договоров об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО95 А.А., обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО СЗ «Инстрой», используя тем самым свое служебное положение, планомерно получая в указанный период времени денежные средства участников долевого строительства, как фактический ФИО82 организации, использовал и распоряжался полученными от участников долевого строительства денежными средствами по своему усмотрению, часть из которых направил на строительство указанного ФИО23.

Так, стоимость выполненных строительных работ ООО СЗ «Инстрой» в ходе строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (ЖК «Гвардейский»), по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом НДС (20%), составила 141936115 рублей.

Таким образом, разница между фактической стоимостью выполненных работ при строительстве многоквартирного среднеэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО83 Гвардиии объемом денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» от участников долевого строительства по данному ФИО23 составляет 33 104 699 рублей, которыми ФИО95 А.А. распорядился по своему усмотрению, не использовав указанные денежные средства для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома.

Указанная сумма денежных средств, полученных от участников долевого строительства не была использована по целевому назначению, а выведена ФИО95 А.А. из сферы строительства указанного многоквартирного среднеэтажного жилого дома для удовлетворения его личных потребностей и улучшения финансово-хозяйственного состояния, подконтрольных ему предприятий.

Вышеуказанными преступными действиями, ФИО95 А.А., действуя умышлено, используя свое служебное положение, похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства участников долевого строительства ФИО168, Потерпевший №72, Потерпевший №172, Потерпевший №171, Потерпевший №186, ФИО244, Потерпевший №173, Потерпевший №35, Потерпевший №136, Потерпевший №135, Потерпевший №1, Потерпевший №187, Потерпевший №187, Потерпевший №166, Потерпевший №55, Потерпевший №213, Потерпевший №23, ФИО45, Потерпевший №133, Потерпевший №196, Потерпевший №169, Потерпевший №168, ФИО172, Потерпевший №207, Потерпевший №47, Потерпевший №126, ФИО338, Потерпевший №184, Потерпевший №183, Потерпевший №57, ФИО487, Потерпевший №58, Потерпевший №194, Потерпевший №211, Потерпевший №142, Потерпевший №54, Потерпевший №51, Потерпевший №3, Потерпевший №170, Потерпевший №148, Потерпевший №147, Потерпевший №15, Потерпевший №130, Потерпевший №48, Потерпевший №177, Потерпевший №59, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №303, Потерпевший №303, Потерпевший №198, Потерпевший №132, Потерпевший №205, Потерпевший №206, Потерпевший №204, Потерпевший №188, Потерпевший №189, ФИО150, Потерпевший №134, Потерпевший №179, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №181, ФИО489, Потерпевший №182, ФИО151, Потерпевший №175, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №193, Потерпевший №258, Потерпевший №62, Потерпевший №139, Потерпевший №138, Потерпевший №195, Потерпевший №63, Потерпевший №125, Потерпевший №52, Потерпевший №291, Потерпевший №49, Потерпевший №201, Потерпевший №197, Потерпевший №140, Потерпевший №64, Потерпевший №292, Потерпевший №208, Потерпевший №144, Потерпевший №26, Потерпевший №203, ФИО490, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №200, Потерпевший №143, Потерпевший №141, ФИО491, ФИО492, ФИО159, Потерпевший №131, Потерпевший №129, ФИО493, Потерпевший №165, Потерпевший №174, Потерпевший №199, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №137, Потерпевший №192, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №212, Потерпевший №190, Потерпевший №16, Потерпевший №17, ФИО264, Потерпевший №178, Потерпевший №71, Потерпевший №180, Потерпевший №306, Потерпевший №2 и ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174 причинив им ущерб в особо крупном размере на общую сумму 201593539 рублей, не предоставив в их собственность жилые и нежилые помещения в многоквартирном среднеэтажном жилом доме с кадастровым номером земельного участка 32:28:0021309:304, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, ул. ФИО19.

Кроме того, ФИО95 А. А., в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее, чем по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что ООО СЗ «Инстрой» к указанному периоду времени не имело финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, необходимых для самостоятельного ведения строительства, осуществляя фактическое руководство деятельностью и персоналом ООО СЗ «Инстрой», используя находящийся в собственности Общества земельный участок с кадастровым номером: 32:28:0000000:6942, расположенный по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО5, принял решение о начале строительства на вышеуказанном земельном участке многоквартирного многоэтажного жилого дома за счет денежных средств участников долевого строительства - физических и юридических лиц путём перечисления ими денежных средств на банковский счет Общества, часть из которых планировал направить на выполнение строительных работ на данный ФИО23 застройки, а часть похитить и израсходовать по своему усмотрению, как для личного обогащения, так и для улучшения финансово-хозяйственного состояния подконтрольных ему организаций, в связи с чем, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приступив к реализации своих преступных намерений, не имея в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, необходимых для самостоятельного ведения строительства, единолично осуществляя фактически руководство деятельностью ООО СЗ «Инстрой», используя находящийся в собственности земельный участок расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5, ФИО95 А. А. принял решение о начале строительства на вышеуказанном земельном участке многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 за счет денежных средств участников долевого строительства - физических и юридических лиц путём перечисления ими денежных средств на банковский счет Общества, часть из которых планировал направить на выполнение строительных работ указанного ФИО23, а часть умышленно, из корыстных побуждений похитить и израсходовать по своему усмотрению, как для личного обогащения, так и для улучшения финансово-хозяйственного состояния подконтрольных ему организаций.

Злоупотребив доверием выше указанных лиц, ссылаясь на предыдущий положительный опыт строительства ООО СЗ «Инстрой» многоквартирных жилых домов, ФИО95 А. А. организовал и начал осуществлять не позднее, чем сДД.ММ.ГГГГна территории г. ФИО547 и ФИО102 <адрес> рекламную компанию о продаже квартир в строящемся многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2, указывая заведомо недостоверную информацию о якобы высоких темпах строительства и его завершения не позднееДД.ММ.ГГГГ– ЖК «Огни ФИО70», заведомо не намереваясь исполнять от имени ООО СЗ «Инстрой» взятые на себя, как на учредителя и фактического ФИО82 обязательства, вводя тем самым предполагаемых участников долевого строительства указанного многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 в заблуждение.

В результате указанных умышленных действий ФИО95 А.А., ООО СЗ «Инстрой» приступило к реализации долей в строящемся ФИО23 и привлечению денежных средств физических лиц по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 путем перечисления на расчетные счетаООО СЗ «Инстрой» и на подконтрольный ФИО95 А.А. расчетный счет, открытый ООО «Новостройка» в ПАО Сбербанк России.

Введенные ФИО95 А.А. в заблуждение относительно наличия у ООО СЗ «Инстрой» устойчивого финансово-хозяйственного положения, необходимого для успешного и качественного завершения строительства в обозначенный срок, ФИО77, не предполагавшие о преступных намерениях и действиях последнего, в целях приобретения в собственность квартир в многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 ЖК «Огни ФИО70», сДД.ММ.ГГГГмассово стали перечислять на расчетный счет Общества, в соответствии с заключенными договорами долевого участия в строительстве, денежные средства в качестве оплаты квартир в вышеуказанном строящемся доме.

Совершая преступные действия, имея намерения на дальнейшие хищения денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» от реализации квартир и нежилых помещений, в особо крупном размере, производил продажу части долей на строительство жилых и нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве жилого дома по ценам ниже рыночных за один квадратный метр аналогичного жилья в ФИО104 <адрес> г. ФИО547, а также сообщая заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства.

Оценив параметры предлагавшихся к приобретению квартир и нежилых помещений, а также условия их продажи, физические лица, не предполагая о преступных действиях и дальнейших преступных намерениях ФИО82 ООО СЗ «Инстрой» ФИО95 А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступали в договорные отношения с ООО СЗ «Инстрой», заключая, а затем, исполняя взятые на себя по данным договорам обязательства, вносили в ООО СЗ «Инстрой» оплату в порядке и объеме, определенном договором, внеся, таким образом, для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» и ООО «Новостройка» денежные средства в сумме 276477237,93 рублей.

Кроме того, на основании договоров переуступки права на получение доли по договору о строительстве в порядке долевого участия гражданами и ООО «Энергогрупп», в лице генерального ФИО81 ФИО174 были затрачены денежные средства на общую сумму 116688907,83 рублей, а всего общая сумма денежных средств, затраченная участниками долевого строительства на приобретение жилого и нежилого помещения в многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 составила 393166145,76 рублей.

В период заключения с гражданами договоров долевого участия в строительстве и договоров об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО95 А.А., обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО СЗ «Инстрой», используя тем самым свое служебное положение, планомерно получая в указанный период времени денежные средства участников долевого строительства, как фактический ФИО82 организации, использовал и распоряжался полученными от участников долевого строительства денежными средствами по своему усмотрению, часть из которых направил на строительство указанного ФИО23.

Так, стоимость выполненных строительных работ ООО СЗ «Инстрой» в ходе строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70»), по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом НДС (20%) составляет 193 114915 рублей, в связи с чем, разница между фактической стоимостью выполненных работ при строительстве ФИО23 застройки: многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2, расположенного по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5 объемом денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО СЗ «Инстрой» от участников долевого строительства по данному ФИО23 составляет 83585522,93 рублей, которыми ФИО95 А.А. распорядился по своему усмотрению, не использовав указанные денежные средства для строительства указанного многоквартирного многоэтажного жилого дома.

Вопреки доводам стороны защиты, указанная сумма денежных средств не была использована по целевому назначению, а выведена с целью хищения путем совершения с ними различных финансовых операций ФИО95 А.А. из сферы строительства указанного многоквартирного многоэтажного жилого дома для удовлетворения его личных потребностей и улучшения финансово-хозяйственного состояния, подконтрольных ему предприятий.

Вышеуказанными преступными действиями, ФИО95 А.А., действуя умышлено, используя свое служебное положение, похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства участников долевого Потерпевший №215, Потерпевший №238, Потерпевший №111, Потерпевший №110, ФИО175, Потерпевший №280, ФИО472, ФИО216, Потерпевший №229, Потерпевший №120К., Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №150, Потерпевший №34, Потерпевший №299, Потерпевший №304, Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №222, Потерпевший №155, Потерпевший №156, ФИО474, Потерпевший №289, Потерпевший №107, Потерпевший №149, Потерпевший №223, Потерпевший №28, Потерпевший №226, Потерпевший №290, ФИО417, Потерпевший №267, Потерпевший №268, ФИО180, Потерпевший №37, Потерпевший №22, Потерпевший №12, Потерпевший №219, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №77, Потерпевший №216, ФИО477, Потерпевший №294, Потерпевший №29, Потерпевший №250, Потерпевший №251, Потерпевший №273, Потерпевший №78, Потерпевший №103, Потерпевший №235, Потерпевший №227, Потерпевший №228, Потерпевший №115, Потерпевший №248, ФИО183, Потерпевший №40, Потерпевший №39, Потерпевший №243, Потерпевший №106, Потерпевший №153, Потерпевший №281, Потерпевший №282, Потерпевший №79, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №230, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №164, Потерпевший №101, Потерпевший №244, Потерпевший №82, Потерпевший №44, Потерпевший №249, Потерпевший №83, Потерпевший №266, Потерпевший №36, Потерпевший №84, Потерпевший №112, Потерпевший №18, Потерпевший №272, Потерпевший №123, Потерпевший №252, Потерпевший №253, ФИО480, Потерпевший №287, Потерпевший №269, Потерпевший №85, Потерпевший №233, Потерпевший №102, Потерпевший №288, Потерпевший №236, Потерпевший №254, Потерпевший №255, Потерпевший №257, Потерпевший №270, Потерпевший №239, Потерпевший №240, Потерпевший №241, Потерпевший №38, Потерпевший №259, ФИО482, Потерпевший №278, Потерпевший №277, Потерпевший №114, Потерпевший №113, Потерпевший №242, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №24, Потерпевший №122, Потерпевший №158, ФИО483, Потерпевший №86, Потерпевший №87, ФИО195, Потерпевший №224, Потерпевший №225, Потерпевший №41, Потерпевший №245, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №301, Потерпевший №90, Потерпевший №264, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №161, Потерпевший №162, Потерпевший №27, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №53, Потерпевший №50, Потерпевший №261, Потерпевший №262, Потерпевший №42, Потерпевший №285, Потерпевший №283, Потерпевший №300, Потерпевший №56, Потерпевший №263, Потерпевший №119, Потерпевший №231, Потерпевший №232, Потерпевший №276, Потерпевший №105, Потерпевший №104, Потерпевший №286, Потерпевший №274, Потерпевший №275, Потерпевший №247, Потерпевший №256, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №116, Потерпевший №265, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №220, Потерпевший №221, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №296, Потерпевший №6, Потерпевший №237, Потерпевший №295, Потерпевший №260, Потерпевший №298, ФИО475, ФИО476, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №234, Потерпевший №218, Потерпевший №33, Потерпевший №124, Потерпевший №297, ФИО478, ФИО479, Потерпевший №99, Потерпевший №293, ФИО217, Потерпевший №100, Потерпевший №20, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО31, ФИО32, ФИО33, Потерпевший №21, ООО «Энергогрупп» в лице генерального ФИО81 ФИО174 и ООО «Индустрия окон», в лице генерального ФИО81 ФИО471 причинив им ущерб в особо крупном размере на общую сумму 393166145,76 рублей, не предоставив в их собственность жилые и нежилые помещения в многоквартирном многоэтажном жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения поз. 2 с кадастровым номером земельного участка 32:28:0000000:6942, расположенном по адресу: ФИО102 <адрес>, город ФИО547, <адрес>, ул. ФИО5.

Вопреки доводам стороны, проведенные работы по строительству частично жилых домов (ЖК «Гвардейский» и ЖК «Огни ФИО70») не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО95 А. А. составов вменяемых преступлений, поскольку данные действия подсудимым осуществлялись не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений.

Сведений о том, что полученные денежные средства дольщиков: общая сумма денежных средств, затраченная участниками долевого строительства ЖК «Гвардейский» составила 201593539 рублей, и общая сумма денежных средств, затраченная участниками долевого строительства ЖК «Огни ФИО70» составила 393166145,76 рублей, были израсходованы ФИО95 А. А. исключительно на цели, связанные со строительством многоквартирных жилых домов, материалы дела не содержат, не было добыто их ни в ходе предварительного, ни судебного следствия, как и отсутствуют сведения о том, что денежные средства в сумме 33104 699 рублей (ЖК «Гвардейский») и 83585522,93 рубля (ЖК «Огни ФИО70» в виде разницы поступивших денежных средств от ФИО77 и организаций на строительство двух ФИО23 и стоимости выполненных работ по ним, были направлены только на строительство вышеуказанных домов и выполнения обязательств по договорам долевого участия в строительстве.

Об умысле ФИО95 А. А. на мошенническое завладение денежными средствам потерпевших свидетельствуют не только описанный в приговоре выше характер и способ совершенного преступления, но и умышленное не сообщение ими при заключении договоров долевого участия сведений об отсутствии финансовой возможности для исполнения заключенных договоров, что подтвердили допрошенные в судебном заседании потерпевшие, а также фактическое последующее ФИО18 похищенными денежными средствами потерпевших по собственному усмотрению на цели, не соответствующие договорным обязательствам перед гражданами. Установление конкретного местонахождения похищенных денежных средств в данном случае на квалификацию содеянного либо степень вины подсудимого не влияет, поскольку юридически значимым в данном случае является сам факт ФИО18 денежными средствами вопреки договорным обязательствам и умышленное не выполнение взятых на себя обязательств.

При этом частичное выполнение строительных работ не свидетельствуют об отсутствии признаков мошенничества в действиях подсудимого, поскольку указанные действия были направлены на придание и создание видимости законной экономической деятельности, однако в действительности были направлены на привлечение новых ФИО77 с целью хищения принадлежащих им денежных средств.

Опыт и продолжительность работы ФИО95 А. А. в строительной сфере, его высшее строительное образование, достижения в строительстве и сданные дома в эксплуатацию ранее, свидетельствуют о достаточно высоком уровне образования и подготовки подсудимого, который мог проводить политику в сфере строительства и распределять, умело привлеченные денежные средства инвесторов. Все это указывает на то, что все действия ФИО95 А. А. были осознанные и продуманные, четко спланированные при этом, высокое знание законодательства в сфере строительства, хозяйственной деятельности юридических лиц, в банкротстве, показания лиц, участвующих в деле, полностью опровергают все доводы защиты об административных препонах при оформлении необходимых документов.

Финансовый кризис при наличии бесперебойного финансирования со стороны дольщиков указанных выше ФИО23 по рыночной цене, как довод отсутствия вины подсудимого, является несостоятельным. Кроме того, сроки окончания строительства многоквартирных домов были определены условиями договоров о долевом участии в строительстве, согласно которым дома должны были окончиться строительством до наступления кризиса. Однако в последующем ФИО95 А. А. принимались меры к продлению разрешения на строительство и продолжалось привлечение денежных средств ФИО77 на строительство домов.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Способ совершения мошенничества - злоупотребление доверием, нашел свое объективное подтверждение, поскольку судом установлено, что с рсдом потерпевших, в том числе со своей родственницей Потерпевший №67, которая так же признана потерпевшей по настоящему уголовному делу, он ранее был знаком, ряд потерпевших ранее приобретала у ООО СЗ «Инстрой» жилые помещения и заключали договора, в том числе непосредственно с ФИО95 А. А., следовательно, доверяя ФИО95 А. А., как зайстройщику, потерпевшие передавали денежные средства по договорам долевого участия, будучи убежденными в надлежащем и своевременном исполнении договора ФИО1, который ранее имел положительную репутацию на строительном рынке.

Исходя из совокупности приведенных доказательств, судом установлено, что ФИО95 А. А., имел умысел на хищение чужого имущества, а именно: денежных средств неопределенного круга лиц в особо крупном размере, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и злоупотребления доверием, выразившегося в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерений их выполнять.

Как показали в судебном заседании многочисленные потерпевшие, ФИО95 А. А., а так же доверенные им лица, так же активно убеждали их о надлежащем исполнении обязательств перед ними по договорам долевого строительства и завершении строительства домов, однако имея реальную возможность, являясь ФИО81 ООО СЗ «Инстрой», которая была и создана для управления всеми компаниями входящих в группу компаний ООО СЗ «Инстрой» направлять денежные средства на строительство ФИО23, данные обязательства не выполнял, а действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжал убеждать ФИО77 о необходимости вкладывания денежных средств на строительство ЖК «Гвардейский» и «Огни ФИО70» и направлять их денежные средства на иные цели.

Из показаний потерпевших, свидетелей указанных выше в приговоре, следует, что в связи с переносами сроков сдачи дома они обращалась в офис ООО СЗ «Инстрой», где руководство общества, обещали, что дома будут построены, что имеются проблемы связанные со строительством ФИО23, проблемами в компании, не выполнении другими лица обязательств, доводя до потерпевших противоречивую информацию о не возможности в срок достроить ФИО23, ФИО95 А. А. и доверенные им лица, заверяли о возможностях общества исполнить взятые на себя обязательства, однако и в этой части обязательства не исполнялись, сроки строительства переносились, работы на ФИО23 строительства не выполнялись. После неоднократных обращений к руководству, неисполнения им обещаний, потерпевшие поняли, что их обманули и стали обращаться в правоохранительные органы.

Таким образом, исследовав все представленные доказательства, судом установлено, что ФИО95 А. А.. имел умысел на хищение денежных средств потерпевших путем мошенничества, поскольку он достоверно знал, что возводимые подконтрольными ему организациями дома по г. ФИО547, ул. ФИО19 и по ул. ФИО5 не будут достроены и введены в эксплуатацию в установленный договорами срок, поскольку денежных средств на это у строительной компании не имелось, следовательно, подсудимый не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства. Однако ФИО95 А. А. предлагал потерпевшим жилье в нем, утверждая, что дом будет введен в эксплуатацию и убеждал в необходимости внесения денежных средств для этого, в том числе, путем создания видимости их строительства, массового размещения рекламы, получая при этом незаконно от потерпевших денежные средства, которые фактически не вкладывал в строительство и обращал в свою пользу, о чем свидетельствует незначительная стоимость выполненных работ, в том числе ЖК «Огни ФИО70», подверженная заключениями экспертов, в сравнении с общей суммой похищенных денежных средств.

Факт обращения подсудимым денежных средств потерпевших в свою пользу следует из совокупности исследованных судом и приведенных в приговоре доказательств. Именно получение жилого помещения в виде квартир с возможностью дальнейшего использования и ФИО18 жилым помещением, и гарантировалось ФИО95 А. А. каждому из потерпевших по условиям заключенного договора. Таким образом, обман подсудимым потерпевших заключался в том, что денежные средства переданы ими для приобретения отдельных квартир, а взамен квартиры ими не получены в установленный договором срок.

При этом судом не установлено и не усматривается из материалов уголовного дела, что подсудимый ФИО95 А. А. вернул их или возместил либо имел к тому намерение, что составляет сущность хищения и корыстный мотив.

Кроме того, для квалификации действий виновного лица по статье 159 УК РФ не имеет значение, каким образом он распорядился похищенным имуществом в последующем.

Квалифицирующие признаки совершения преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ по преступлениям в отношении хищения денежных средств по договорам долевого участия в строительстве ЖК «Гвардейский» на общую сумму 201593539 рублей и в в отношении хищения денежных средств по договорам долевого участия в строительстве ЖК «Огни ФИО70» на общую сумму 393166145,76 рублей, в особо крупном размере в каждом случае подтвержден доказательствами по делу с учетом размера хищения, на сумму, превышающую 1 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 ст. 158 УК РФ, составляет особо крупный размер.

Согласно выводам судебно-психиатрической комиссии экспертов №.... от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр психиатрии и наркологии имени ФИО524» Минздрава России, ФИО95 А. А. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его способности, в том числе, в полной мере, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемого ему деяния не страдал, и не страдает в настоящее время. В условиях психотравмирующей ситуации привлечения к уголовной ответственности у ФИО95 А. А. развилось психическое расстройство в форме «смешанной тревожной и депрессивной реакции, вызванной расстройством адаптации», что явилось основанием лечения у психиатра. Однако ФИО95 А. А. после проведенного ему лечения из указанного психического расстройства полностью вышел. В настоящее время ФИО95 А. А. по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела давать показания, понимать характер и значение уголовного судопроизводства (сущность процессуальных действий и получаемых посредством их доказательств) своего процессуального положения (содержание своих процессуальных прав и обязанностей) обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав обязанностей, а так же самостоятельному осуществлению права на защиту. По своему психическому состоянию ФИО95 А. А. в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

В связи с чем, оценивая поведение подсудимого ФИО95 А. А. во время судебного заседания, которое не дает оснований сомневаться в психической полноценности последнего, в ходе судебного разбирательства подсудимый вел себя адекватно, давал обдуманные показания, активно строил свою защиту, суд признает подсудимого ФИО95 А. А. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенные деяния.

Назначая подсудимому ФИО95 А. А. вид и размер наказания и принимая во внимание требование закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, о его справедливости и применении в целях исправления конкретного осужденного, суд, исходя из положений ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому и влияние назначаемого наказания на его исправление.

При исследовании личности подсудимого ФИО95 А. А. установлено, что он не судим, в браке не состоит, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоял, согласно рапорту-характеристику Ст. УУП ОУУП и ПДН ОП №.... УМВД России по г. ФИО547 ФИО525 по месту жительства по адресу: г. ФИО547, <адрес> характеризуется удовлетворительно, как не имеющий жалоб и заявлений от соседей, пенсионер, является «Ветераном труда», имеет орден «За заслуги в строительстве», медаль «Почетный строитель России», многочисленные благодарности и грамоты, в том числе от руководства ФИО102 <адрес>, связанные с его профессиональной строительной деятельностью, ФИО95 А. А. присвоено звание – «Почетный строитель России».

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО95 А. А. суд, в силу п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает иные меры, направленные подсудимым на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевших, связанные с привлечением собственных и инвестиционных средств для возобновления строительства многоквартирных жилых домов по ул. ФИО19 и ул. ФИО5 г. ФИО547, что нашло свое объективное подтверждение в том числе и в представленных стороной защитой чеках-ордерах и приходных кассовых ордерах от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в платежном поручении №.... от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ, относит к смягчающим обстоятельствам преклонный возраст (64 года) и состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО95 А. А. в судебном заседании не установлено и суду не представлено.

Подсудимым ФИО95 А. А. совершены деяния, отнесённые законом к категории тяжких. При этом, исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, степени реализации преступных намерений подсудимого, мотива и цели совершения деяний, оснований для изменения категорий преступлений, в совершении которых ФИО95 А. А. обвиняется на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО95 А. А., преступлений, направленных против собственности, за совершение каждого их которых предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы, исходя из принципа справедливости наказания, его эффективности и соразмерности содеянному, учитывая масштабность преступной деятельности, количество лиц, потерпевших от действий подсудимого, иные конкретные обстоятельства уголовного дела, суд приходит к выводу о назначении подсудимому ФИО95 А. А. наказания в виде реального лишения свободы, поскольку полагает, что назначение именно данного вида наказания с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, будет способствовать исправлению подсудимого и соответствует целям наказания в восстановлении социальной справедливости за совершенные преступления.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО95 А. А. деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении подсудимого более мягкого наказания, в том числе с применением ст. ст. 73, 53.1 УК РФ, суду не представлено и в судебном заседании не установлено.

Разрешая вопрос о виде наказания, суд также принимает во внимание отсутствие сведений о медицинских противопоказаниях, свидетельствующих о невозможности содержания подсудимого ФИО95 А. А. в местах лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимого, который является пенсионером, суд не назначает подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа, а так же учитывая обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО95 А. А., суд не назначает ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Определяя вид исправительного учреждения и режим для отбывания ФИО95 А. А. наказания в виде лишения свободы, суд исходит из положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в связи с чем наказание подсудимому следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Избранную в отношении подсудимого ФИО95 А. А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо изменить на заключение под стражу, взяв подсудимого под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО95 А. А. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО95 А. А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказании в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 109 УПК РФ в срок содержания под стражей также засчитывается время принудительного нахождения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, по решению суда.

Исходя из положений п. 3 ч. 10 ст. 109 УПК РФ период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда подсудимый ФИО95 А. А. во время производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы находился в психиатрическом стационаре ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр психиатрии и наркологии имени ФИО524» следует зачесть в срок лишения свободы.

При этом, по смыслу закона время принудительного нахождения по решению суда подозреваемого (обвиняемого), в отношении которого мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, в медицинской организации, оказывающей медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Поскольку в отношении ФИО95 А. А. мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, время принудительного нахождения его по решению суда в медицинской организации, оказывающей медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях - ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр психиатрии и наркологии имени ФИО524», подлежит зачету в срок лишения свободы без применения повышающих коэффициентов кратности, указанных в ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, то есть из расчета один день за один день, поскольку в этот период ФИО95 А. А. не находился в условиях изоляции от общества, предусмотренных для лиц, содержащихся под стражей.

В ходе предварительного расследования потерпевшая Потерпевший №165 заявила исковые требования о взыскании с виновного 3000000 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 500000 рублей, потерпевшая Потерпевший №167 заявила исковые требования о взыскании с виновного 5220000 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, потерпевший Потерпевший №169 заявил исковые требования о взыскании с виновного 2316160 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, потерпевшая Потерпевший №168 заявила исковые требования о взыскании с виновного 2316160 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, потерпевший Потерпевший №198 заявил исковые требования о взыскании с виновного 1400000 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, потерпевшая Потерпевший №253 заявила исковые требования о взыскании с виновного 2746800 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, потерпевшая Потерпевший №187 заявила исковые требования о взыскании с виновного 2086715 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 150000 рублей, потерпевшая Потерпевший №180 заявила исковые требования о взыскании с виновного 4166400 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, потерпевшая ФИО183 заявила исковые требования о взыскании с виновного 2660900 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, потерпевшая Потерпевший №244 заявила исковые требования о взыскании с виновного 1986600 рублей в качестве материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 150000 рублей.

В судебные заседания потерпевшие Потерпевший №165, Потерпевший №167, Потерпевший №169, Потерпевший №168, Потерпевший №198, Потерпевший №253, Потерпевший №187, Потерпевший №180, ФИО183, Потерпевший №244, Потерпевший №215, ФИО526, Потерпевший №230, Потерпевший №242, будучи неоднократно вызваны, не явились.

В судебном заседании представитель потерпевшего Потерпевший №71 – ФИО129 поддержала заявленные Потерпевший №71 исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. 120000 рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилое помещение им до сих пор не получено, в результате чего их семья, состоящая из пяти человек, вынуждена проживать в однокомнатной квартире общей площадью 35 кв. м. по настоящее время, от возмещения причиненного материального ущерба отказалась от лица своего доверителя, потерпевший Потерпевший №124, в том числе действующий по доверенности в интересах Потерпевший №297, заявленные в рамках предварительного расследования им и его супругой исковые требования о взыскании материального ущерба не поддержал и просил взыскать с виновного 50 тысяч рублей в его пользу и в пользу его супруги Потерпевший №297 в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье они по сей день не получили, они испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры и вынужденным проживанием семьей из пяти человек в маленькой квартире. Представитель потерпевшей Потерпевший №302 – ФИО244 просила взыскать с виновного в счет возмещения материального ущерба, причиненного Потерпевший №302 1303360 рублей и компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, поскольку квартира не получена по настоящее время, её мама вынуждена проживать с её семьей, в связи с чем испытывает моральные и нравственные страдания. Потерпевшая Потерпевший №244 в своем заявлении, адресованном суду, поддержала заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с подсудимого материального ущерба в размере 1986600,0 руб. и компенсации морального вреда в размере 150000 руб. Потерпевшая Потерпевший №37 заявила исковые требования о взыскании с подсудимого ФИО95 А. А. в счет возмещения материального ущерба 2131 200 рублей и компенсации морального вреда в размере 500 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи, потерпевшая Потерпевший №36 заявила исковые требования о взыскании с подсудимого в возмещении ущерба, причиненного преступлением 5000 000 рублей, включающего в себя причиненный ущерб в размере 2300 000 рублей и стоимость инфляции затраченных денежных средств, а так же компенсацию морального вреда в размере 600 00 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи от продажи единственной квартиры, в связи с чем ей приходится проживать в <адрес> ФИО102 <адрес>, у неё ухудшилось состояние здоровья и обострились хронические заболевания, потерпевший Потерпевший №269 в своем заявлении, адресованном суду, отказался от требований материального характера, заявленных им в ходе предварительного расследования, однако просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 2000 000 рублей, поскольку квартира им по настоящее время не получена.

Потерпевшая Потерпевший №141 от исковых требований о взыскании с подсудимого ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 2778750, 00 рублей отказалась, однако просила взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, поскольку квартиру она не получила и ей приходиться снимать жилья для проживания с семьей, потерпевший Потерпевший №143 от исковых требований о взыскании с подсудимого ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 2778750, 00 рублей в судебном заседании отказался, однако просил взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, поскольку квартиру он не получил и ему приходиться длительное время снимать жилья для проживания и оплачивать кредит, потерпевшие Потерпевший №26 и Потерпевший №144, каждый в отдельности, поддержали заявленные требования о взыскании с подсудимого в счет компенсации морального вреда в размере 15000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан, их семье причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений, а так же необходимостью длительный период времени выплачивать ипотеку, взятую под квартиру и в уточненных исковых требованиях от взыскания материального ущерба отказались каждый в отдельности, потерпевшая Потерпевший №119 в своем заявлении, адресованном суду, частично поддержала заявленные исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи, необходимостью длительный период выплачивать ипотеку, от требований материального характера отказалась, потерпевший Потерпевший №137 изменил заявленные требования и просил взыскать в его пользу с ФИО95 А. А. 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, от требований о взыскании материального ущерба отказался, поскольку его требования о предоставлении квартиры включены в реестр требований кредиторов, потерпевшими Потерпевший №39 и Потерпевший №40, с учетом измененных исковых требований, каждым в отдельности заявлены исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в пользу каждого в размере 300000 рублей, потерпевшими Потерпевший №82 и Потерпевший №44 заявлены исковые требования о компенсации в пользу каждого морального вреда в размере 200 тысяч рублей, потерпевшей ФИО527 заявлены исковые требования о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, потерпевшей Потерпевший №130 заявлены исковые требования о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, потерпевшие Потерпевший №113 и Потерпевший №114, каждый в отдельности просили взыскать с виновного с учетом инфляции и изменения в настоящее время рыночной стоимости не полученной <адрес> миллионов рублей в счет компенсации материального ущерба и 500000 рублей в счет компенсации морального вреда, мотивировав тем, что в результате не сдачи приобретенной квартиры им причинены нравственные страдания из-за утраты вложенных денежных средств, потерпевшая Потерпевший №112 просила взыскать с виновного с учетом инфляции и изменения в настоящее время рыночной стоимости не полученной <адрес> миллиона рублей в счет компенсации материального ущерба и 500000 рублей в счет компенсации морального вреда, мотивировав тем, что в результате не сдачи приобретенной квартиры ей причинены нравственные страдания, её сын, для которого приобреталась квартира, пропал без вести на СВО и она лишена возможности, проживая в небольшой квартире, проживать вместе с невесткой и внучкой, которые были вынуждены переехать в г. ФИО547 из Санкт-Петербурга и вынуждены снимать жилье. Потерпевшая Потерпевший №129 в судебном заседании просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, поскольку жилье она по сей день не получила и лишилась личных накоплений, в связи с чем испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры. Потерпевшая Потерпевший №136 в своем заявлении, адресованном суду, не подержала заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании 2917760 рублей в счет компенсации материального ущерба, однако просила взыскать с ФИО95 А. А. 100000 рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку квартиру по настоящее время она не получила, в результате чего она испытывает нравственные страдания. Потерпевшая ФИО45 в своем заявлении, адресованном суду, не подержала заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании компенсации материального ущерба, однако просила взыскать с ФИО95 А. А. 300000 рублей в счет компенсации морального вреда. Потерпевший Потерпевший №133 в судебном заседании от требований материального характера, заявленных им в ходе предварительного расследования, потерпевший отказался, однако просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 250000 рублей, поскольку квартира им по настоящее время не получена. Потерпевшая Потерпевший №265 в своем заявлении, адресованном суду, отказалась от требований материального характера, заявленных ею в ходе предварительного расследования, однако просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей, поскольку квартира по настоящее время не получена. Потерпевший Потерпевший №179 в своем заявлении, адресованном суду, отказался от требований материального характера, заявленных им в ходе предварительного расследования, однако просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, поскольку квартира им по настоящее время не получена, что причиняет ему нравственные страдания. Потерпевшие Потерпевший №10 и Потерпевший №11 в своем заявлении, адресованном суду, отказались от требований материального характера, заявленных ими в ходе предварительного расследования, однако просили взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей в пользу каждого, поскольку квартира ими по настоящее время не получена.

Потерпевший Потерпевший №158 в своем заявлении, адресованном суду, поддержал заявленные исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. 300000 рублей в счет компенсации морального вреда, от требований материального характера отказался. Потерпевшая Потерпевший №302 в своем заявлении, адресованном суду, поддержала заявленные исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. 300000 рублей в счет компенсации морального вреда, от требований материального характера отказалась. Потерпевшие Потерпевший №247 и Потерпевший №246 в своих заявлениях, адресованных суду, каждый в отдельности поддержали заявленные исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. 50000 рублей в счет компенсации морального вреда, от требований материального характера отказались, потерпевшая Потерпевший №276 в своем заявлении, адресованном суду, поддержала заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. в счет возмещения причиненного материального ущерба 1478400 рублей и компенсацию морального вреда в размере 250000 рублей, потерпевшие Потерпевший №31 и Потерпевший №32, каждый в отдельности, в своих заявлениях, адресованных суду, поддержали каждый в отдельности заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. в счет возмещения причиненного материального ущерба 1835200 рублей и компенсацию морального вреда в размере 125000 рублей каждый, потерпевшие Потерпевший №50 и Потерпевший №53, каждый в отдельности, от требований о взыскании с виновного в счет возмещения материального ущерба 5220000,00 руб. каждый отказались и просили взыскать в пользу каждого компенсацию морального вреда в размере 150000 рублей, поскольку квартира по настоящее время ими не получена, в связи с этим они испытывают нравственные страдания,. потерпевшая Потерпевший №300 от исковых требования, заявленных в ходе предварительного расследования о взыскании с виновного 2121600, 00 рублей в счет компенсации материального ущерба в судебном заседании отказалась, однако просила взыскать с виновного 250000 рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку из-за не получения квартиры по настоящее время испытает моральные страдания. Представитель потерпевшего Потерпевший №132 – Потерпевший №132 в судебном заседании поддержала заявленные Потерпевший №132 исковые требования и просила взыскать с виновного в счет причиненного материального ущерба 2533300 рублей и компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей, поскольку квартира до сих пор не получена, утрачены их личные сбережения, в связи с чем они испытывают моральные страдания, Жуковский А. Г. от исковых требования, заявленных в ходе предварительного расследования о взыскании с виновного 2401300, 00 рублей в счет компенсации материального ущерба отказался, однако просил взыскать с виновного 1 000000 рублей в счет компенсации морального вреда. Потерпевшая Потерпевший №9 заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования о взыскании материального ущерба в размере 4070 000 рублей не поддержала и просила их не рассматривать, однако просит взыскать с виновного 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье они по сей день не получили, её семья испытывает длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры и вынужденным проживанием семьей из четырех человек в маленькой квартире. Потерпевший Потерпевший №56 заявленные в рамках предварительного расследования исковые требования о взыскании материального ущерба в размере 3050 000 рублей не поддержал и просил их не рассматривать, однако просит взыскать с виновного 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье он по сей день не получил, его семья испытывает длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры и необходимостью выплачивать ипотеку. Потерпевшая Потерпевший №142 в судебном заседании исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 1380 000,00 рублей не поддержала и просила взыскать с виновного 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье она по сей день не получила и лишилась личных накоплений и вынуждена выплачивать ипотеку в связи с приобретением нового жилья, в связи с чем испытывает длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры. Потерпевший Потерпевший №35 в судебном заседании исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 2872 170,00 рублей не поддержал и просил взыскать с виновного 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье он по сей день не получил и лишился личных накоплений, в связи с чем испытывает длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры. Потерпевшая Потерпевший №55 в судебном заседании исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 1970 000,00 рублей не поддержала и просила взыскать с виновного 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье она по сей день не получила и лишилась личных накоплений и вынуждена выплачить кредит, а так же вынуждена снимать квартиру для семьи, в связи с чем испытывает длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры. В своих исковых заявлениях, адресованных суду, потерпевшая Потерпевший №208 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №289 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, пскольку квартира по настоящее время не получена и она брала денежные средства на неё в ипотеку, потерпевший Потерпевший №213 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, поскольку квартира им до сих пор не получена, потерпевшая Потерпевший №21 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №159 в счет компенсации морального вреда – 200 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №17 в счет компенсации морального вреда – 200 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №258 в счет компенсации морального вреда – 200 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №28 в счет компенсации морального вреда – 200 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №22 в счет компенсации морального вреда – 250 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №261 в счет компенсации морального вреда – 150 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №262 в счет компенсации морального вреда – 150 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №63 в счет компенсации морального вреда – 20 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №293 в счет компенсации морального вреда – 200 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №191 в счет компенсации морального вреда – 350 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №190 в счет компенсации морального вреда – 520 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №57 в счет компенсации морального вреда – 100 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №286 в счет компенсации морального вреда – 20 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №173 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №148 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №174 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №196 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №195 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №290 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №70 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №69 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №136 в своем заявлении, адресованном суду, уточнила исковые требования и просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №12 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №257 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №216 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, в дополнительном заявлении, адресованном суду, поддержал заявленные исковые требования о взыскании материального ущерба (не подавал), потерпевшая Потерпевший №230 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, потерпевший Потерпевший №200 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, однако в последующем заявлении указал, что материальных и моральных претензий не имеет, потерпевший Потерпевший №59 просил взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №292 просила взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, потерпевшая Потерпевший №48 не поддержала исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 1467200 рублей, однако просила взыскать с виновного 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, поскольку жилье она по сей день не получила и лишилась личных накоплений, в связи с чем испытывают длительные моральные страдания в связи с не получением квартиры и полученными заболеваниями, связанными с перенесенными выше указанными моральными страдания, размер морального вреда она оценивает с учетом всех потраченных средств на лабораторные исследования, приобретение лекарственных препаратов, проведение косметологических процедур для устранения проявившегося заболеваний в виде акне на лице, его последствий (постакне), и она была вынуждена начать обследование организма, в ходе которого был выявлен гормональный сбой, произошедший вследствие продолжительных психоэмоциональных переживаний и страданий. Представитель потерпевшей Потерпевший №34 – защитник ФИО135 от лица своей доверительницы, требования о взыскании имущественного ущерба в рамках настоящего уголовного дела, не поддержал, и уточняя требования Потерпевший №34, просил суд взыскать в её пользу с ФИО95 А.А. в счет компенсации морального вреда денежные средства в размере 250000 руб., поскольку Потерпевший №34 длительное время испытает нравственные страдания в связи с не получением жилья и потерей собственных денежных средств, потерпевшая Потерпевший №90 от гражданского иска о возмещении материального ущерба в размере 2536320 рублей в своем заявлении, адресованном суду, отказалась, от требований о взыскании компенсации морального вреда в размере 250000 рублей, заявленных в ходе предварительного расследования – не отказалась, потерпевшие Потерпевший №3 и Потерпевший №170, каждый в отдельности, в своих заявлениях, адресованных суду, от требований о взыскании материального ущерба в размере 1341400 рублей, заявленных в ходе предварительного расследования, отказались, просили взыскать с ФИО95 А. А. компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей каждый, поскольку квартира ею до сих пор не получена, потерпевшая Потерпевший №294 в своем заявлении, адресованном суду, отказалась от требований о возмещении материального ущерба в размере 2531100 рублей, в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №117 поддержала заявленные исковые требования и указала, что ей причинен материальный ущерб в размере 3752640,00 рублей и моральный вред в размере 150 000 рублей, поскольку дом до сих пор не сдан и ей причинены моральные страдания, связанные с потерей личных накоплений её семьи, в связи с чем, просит взыскать данные денежные средства с виновного, Потерпевший №118 от требований материального характера отказался и просил взыскать с виновного моральный вред в размере 150 000 рублей, поскольку в течение длительного периода времени квартира не получена, утеряны денежные средства и ему причинены моральные страдания. Потерпевший Потерпевший №51 поддержал заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материальный ущерб в размере 3191300,00 рублей и о взыскании компенсации морального вреда в размере 300000 рублей, поскольку он потерял личные денежные накопления, испытывает длительные моральные страдания, связанные с длительным не получением квартиры и просил взыскать их с виновного. Потерпевшая Потерпевший №52 поддержала заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материальный ущерб в размере 17513900,00 рублей и о взыскании компенсации морального вреда в размере 100000 рублей, поскольку она потерял личные денежные накопления, испытывает длительные моральные страдания, связанные с длительным не получением квартиры и просила взыскать их с виновного. Потерпевший Потерпевший №264, в своем заявлении, адресованном суду, поддержал заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материальный ущерб в размере 4245450,00 рублей и о взыскании компенсации морального вреда, увеличив компенсацию морального вреда с 50000 рублей до 1 000000 рублей. Потерпевшая Потерпевший №181, в своем заявлении, адресованном суду, поддержала заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 14415200,00 рублей и о взыскании компенсации морального вреда в размере 250000 рублей.

Потерпевшие Потерпевший №135, Потерпевший №134, Потерпевший №125 в судебном заседании, а так же потерпевшие Потерпевший №296, Потерпевший №161, Потерпевший №162, Потерпевший №7, Потерпевший №249, Потерпевший №83, Потерпевший №241, Потерпевший №180, Потерпевший №176 и Потерпевший №175, Потерпевший №243, Потерпевший №206, Потерпевший №171 и Потерпевший №172, Потерпевший №285, Потерпевший №218, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №163 и Потерпевший №164, Потерпевший №1, Потерпевший №299 и Потерпевший №304, Потерпевший №255 и Потерпевший №254, Потерпевший №272, Потерпевший №77, Потерпевший №80, Потерпевший №257, Потерпевший №27, Рублева О. Е. (Головачева), Потерпевший №295 и Потерпевший №260, Потерпевший №16, Потерпевший №259, Потерпевший №271 и В. В., ФИО529, Потерпевший №15, Потерпевший №153, Потерпевший №279, ФИО530 и Потерпевший №250, Потерпевший №93 и Потерпевший №94, в своих заявлениях, адресованных суду, полностью отказались от заявленных исковых требований. Потерпевшие Потерпевший №273, Потерпевший №193, Потерпевший №61 и Потерпевший №60, Потерпевший №96, в своих заявлениях, адресованном суду, не поддержали заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования. Потерпевшая Потерпевший №54 в судебном заседании не поддержала исковые требования о взыскании с ФИО95 А. А. материального ущерба в размере 3008940,00 рублей и 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. В связи с чем, суд приходит к выводу о прекращении производств по указанным гражданским искам.

Гражданский ответчик - подсудимый ФИО95 А. А. исковые требования каждого из потерпевших – гражданских истцов, не признал.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 213.11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без рассмотрения.

Кроме того, согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Право на компенсацию морального вреда возникает при наличии предусмотренных законом оснований и условий ответственности за причинение вреда, а именно физических или нравственных страданий потерпевшего, то есть морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага, неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда, причинной связи между неправомерными действиями и моральным вредом, вины причинителя вреда.

Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом (статья 1099 ГК РФ).

В частности, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия) (пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу").

Каких-либо обстоятельств, подтверждающих, что в результате мошеннических действий ФИО95 А. А. выше указанным потерпевшим были причинены физические страдания или нравственные переживания, связанные не только с причинением материального ущерба, но и с нарушением неимущественных прав либо других нематериальных благ, либо с длительностью предварительного расследования и судебного следствия, либо с ухудшением состояния здоровья потерпевших в результате совершенных преступных действий и установленной причинной связи с данными действиями, материалы дела не содержат, потерпевшими не представлено и в судебном заседании не установлено.

Действия ФИО95 А. А. были направлены на причинение выше указанным потерпевшим имущественного ущерба, в данном случае, уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ и каких-либо действий гражданского ответчика, непосредственно направленных на нарушение личных неимущественных прав выше указанных потерпевших, либо посягающих на принадлежащие им нематериальные блага, повлекшие ухудшение состояние здоровья последних в результате совершенных деяний, материалы уголовного дела не содержат и таковых суду не представлено.

В связи с выше указанными обстоятельствами, гражданские иски, заявленные каждым из выше указанных потерпевших о взыскании материальных ущербов и компенсации морального вреда, суд полагает необходимым в рамках данного уголовного дела оставить без рассмотрения, в связи с обращением потерпевшими в Арбитражный суд ФИО102 <адрес> с иском о включении требований о передаче жилых помещений, вытекающих из договоров участия в долевом строительстве, поданные в рамках дела о несостоятельности должника, решением решению Арбитражного суда ФИО102 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью Специализированный ФИО1 «Инстрой» (ИНН 3235010228) признано банкротом.

Потерпевшая Потерпевший №34 в своем заявлении, адресованном суду, просила взыскать за счет средств федерального бюджета её расходы на оплату услуг представителя ФИО135, действующего на основании соглашений об оказании юридических услуг №.... от ДД.ММ.ГГГГ и №.... от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 40 000 рублей.

Исходя из положений ч. 3 ст. 42 УПК РФ, расходы, понесенные потерпевшим в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя и вопросы, связанные с их возмещением, разрешаются в соответствии с положениями ст. 131 УПК РФ о процессуальных издержках, а так же учитывая, что расходы потерпевшего на представителя подтверждены представленными суду соглашениями об оказании юридических услуг №.... от ДД.ММ.ГГГГ и №.... от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями Серии АБ №.... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17500 рублей и Серии АБ №.... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22500 рублей, суд полагает расходы потерпевшей Потерпевший №34 по оплате услуг представителя ФИО135 в размере 40 000 рублей подлежащими возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании постановления Советского районного суда г. ФИО547 от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество ФИО95 А. А., а именно: на денежные средства в сумме 1294 долларов США, который согласно официальному курсу валют, установленному Центральным банком Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, соответствует 81405 руб. 91 коп.; на денежные средства в сумме 30950 руб. 00 коп., находящиеся на счете №....ХХХ743, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб»; на денежные средства в сумме 238725 руб. 84 коп., находящиеся на счете №....ХХХ031, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении №....
ПАО Сбербанк; на денежные средства в сумме 27666 руб. 16 коп., находящиеся на счете №....ХХХ683, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении 8605/117 ПАО Сбербанк; на денежные средства в сумме 44804 руб. 33 коп., находящиеся на счете №....ХХХ862, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении 8605/117 ПАО Сбербанк; на денежные средства с сумме 1349 руб. 10 коп., находящиеся на счете №....ХХХ344, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении 8605/117 ПАО Сбербанк; на денежные средства в сумме 29812 руб. 91 коп., находящиеся на счете №....ХХХ368, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении 8605/18 ПАО Сбербанк.

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Советского районного суда г. ФИО547 наложен арест на имущество ФИО95 А. А., а именно: на гараж, площадью 27 кв. м., кадастровый №...., расположенный по адресу: г. ФИО547, тер. гк Станционник, <адрес>, кадастровой стоимостью 302021, 19 руб; на земельный участок площадью 9713 кв.м., кадастровый №...., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, гор. ФИО547, СО Родина, кадастровой стоимостью 32161 200 руб; на земельный участок, кадастровый №...., площадью 6913 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г ФИО547, пер. Герцена, в районе <адрес> и <адрес>, кадастровой стоимостью 21594 345 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 9036 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547,
<адрес>, кадастровой стоимостью 28226 024 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 7719 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5, кадастровой стоимостью 24112 072 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 15100 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, кадастровой стоимостью 42 451 536 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 4542 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г ФИО547,
<адрес>, кадастровой стоимостью 15 181 135,38 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 5485 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, кадастровой стоимостью 17 133 659, 05 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 1608 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес> на пересечении с <адрес>, кадастровой стоимостью 5 374 563,12 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 687 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5, <адрес>, кадастровой стоимостью 515 071,38 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 2100 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, кадастровой стоимостью 7 019 019 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 6497 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г ФИО547, ул. ФИО5, кадастровой стоимостью 20 294 873,81 руб.; на земельный участок кадастровый №...., площадью 687 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5, <адрес>, кадастровой стоимостью 3 235 246,91 руб.

В соответствии с абзацем 5 пункта 2 статьи 213.11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения ФИО18 имуществом гражданина. Аресты на имущество гражданина и иные ограничения ФИО18 имуществом гражданина могут быть наложены только в процессе по делу о банкротстве гражданина.

В соответствие с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки ФИО531", содержащиеся в ч. 3 ст. 115 УПК РФ во взаимосвязи с абз. 9 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве нормативные положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают наложение ареста на имущество должника, в отношении которого введена процедура конкурсного производства, либо сохранение после введения данной процедуры ранее наложенного в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска в отношении отдельных лиц, являющихся конкурсными кредиторами.

Специальные нормы законодательства о банкротстве, устанавливающие особый режим имущественных требований к должнику и обеспечивающие принцип равенства конкурсных кредиторов в деле о банкротстве, имеют приоритет перед общими правилами производства по гражданскому иску в уголовном процессе. Иное толкование закона приведет к удовлетворению в индивидуальном порядке, не в рамках дела о банкротстве, требований кредиторов, не включенных в реестр, что ставит их в преимущественное положение по сравнению с другими кредиторами.

В связи с выше указанными обстоятельствами, суд приходит к выводу о снятии арестов, наложенных на основании постановления Советского районного суда г. ФИО547 от ДД.ММ.ГГГГ и на основании постановления Советского районного суда г. ФИО547 от ДД.ММ.ГГГГ.

Судьба вещественных доказательств судом разрешается исходя из положений ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

В.А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ЖК «Гвардейский») в виде 2 лет лишения свободы.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ЖК «Огни ФИО70») в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО95 А. А. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО95 А. А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО95 А. А. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО95 А. А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступлении приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказании в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО95 А. А. в срок отбывания наказания время его принудительного нахождения в психиатрическом стационаре - ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр психиатрии и наркологии имени ФИО524» в связи с проведением стационарной судебно-психиатрической экспертизы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета один день нахождения в медицинском стационаре за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски представителя потерпевшего Потерпевший №71 – ФИО129, потерпевших Потерпевший №124, Потерпевший №297, представителя потерпевшей Потерпевший №302 – ФИО244, потерпевших Потерпевший №244, Потерпевший №37, Потерпевший №36, Потерпевший №269, Потерпевший №141, Потерпевший №143, Потерпевший №26 и Потерпевший №144, Потерпевший №119, Потерпевший №137, Потерпевший №39 и Потерпевший №40, Потерпевший №82, Потерпевший №44, ФИО527, Потерпевший №130, Потерпевший №113 и Потерпевший №114, Потерпевший №112, Потерпевший №129, Потерпевший №136, ФИО45, Потерпевший №133, Потерпевший №265, Потерпевший №179, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №158, Потерпевший №302, Потерпевший №247, Потерпевший №246, Потерпевший №276, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №50, Потерпевший №53, Потерпевший №300, представителя потерпевшего Потерпевший №132 – Потерпевший №132, потерпевших Потерпевший №33, Потерпевший №9, Потерпевший №56, Потерпевший №142, Потерпевший №35, Потерпевший №55, Потерпевший №208, Потерпевший №289, Потерпевший №213, Потерпевший №21, Потерпевший №159, Потерпевший №17, Потерпевший №258, Потерпевший №28, Потерпевший №22, Потерпевший №261, Потерпевший №262, Потерпевший №63, Потерпевший №293, Потерпевший №191, Потерпевший №190, Потерпевший №57, Потерпевший №286, Потерпевший №173, Потерпевший №148, Потерпевший №174, Потерпевший №196, Потерпевший №195, Потерпевший №290, Потерпевший №70, Потерпевший №69, Потерпевший №136, Потерпевший №12, Потерпевший №257, Потерпевший №216, Потерпевший №230, Потерпевший №200, Потерпевший №59, Потерпевший №292, Потерпевший №48, представителя потерпевшей Потерпевший №34 – защитника ФИО135, потерпевшего Потерпевший №90, Потерпевший №3, Потерпевший №170, Потерпевший №294, Потерпевший №117, Потерпевший №118, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №264, Потерпевший №181, Потерпевший №165, Потерпевший №167, Потерпевший №169, Потерпевший №168, Потерпевший №198, Потерпевший №253, Потерпевший №187, Потерпевший №180, ФИО183, Потерпевший №244, Потерпевший №273, Потерпевший №193, Потерпевший №61 и Потерпевший №60, Потерпевший №96, Потерпевший №215, ФИО526, Потерпевший №230, Потерпевший №242, каждого в отдельности, о взыскании материальных ущербов и компенсации морального вреда - оставить без рассмотрения.

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №135, Потерпевший №134, Потерпевший №125, Потерпевший №296, Потерпевший №161, Потерпевший №162, Потерпевший №7, Потерпевший №249, Потерпевший №83, Потерпевший №241, Потерпевший №180, ФИО151 и Потерпевший №175, Потерпевший №243, Потерпевший №206, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №285, Потерпевший №218, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №163, Потерпевший №164, Потерпевший №1, Потерпевший №299, Потерпевший №304, Потерпевший №255 и Потерпевший №254, Потерпевший №272, Потерпевший №77, Потерпевший №80, Потерпевший №257, Потерпевший №27, Рублевой О. Е. (Головачевой), Потерпевший №295 и Потерпевший №260, Потерпевший №16, Потерпевший №259, Потерпевший №271 и В. В., ФИО529, Потерпевший №15, Потерпевший №153, Потерпевший №279, ФИО530 и Потерпевший №250, Потерпевший №93 и Потерпевший №94, Потерпевший №54 – прекратить.

Процессуальные издержки потерпевшей Потерпевший №34 в размере 40 000 рублей отнести за счет средств федерального бюджета.

По вступлении приговора суда в законную силу, вещественные доказательства по уголовному делу: - Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес> (регистрационные дела, содержащие договоры участия в долевом строительстве, заключенные ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 долевого строительства: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> в г. ФИО547» (ЖК «Гвардейский»); регистрационные дела, содержащие договоры участия в долевом строительстве, заключенные ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 долевого строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2)» (ЖК «Огни ФИО70») – вернуть в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО102 <адрес>:

- Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Россреестра» по ФИО102 <адрес> (регистрационные дела, содержащие договоры участия в долевом строительстве, заключенные ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 долевого строительства: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. ФИО19 в ФИО104 <адрес> в г. ФИО547» (ЖК «Гвардейский»); регистрационные дела, содержащие договоры участия в долевом строительстве, заключенные ООО СЗ «Инстрой» по ФИО23 долевого строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (позиция 2)» (ЖК «Огни ФИО70») – вернуть в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Россреестра» по ФИО102 <адрес>;

- Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО95 А.А. по адресу: ФИО102 <адрес>, ФИО102 <адрес>, 2-й пр-д Высоцкого, <адрес>, выпискиа из лицевого счета Сбербанк по вкладу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; 5 листов бумаги формата А4 с рукописными записями; акты сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по Основному договору; акты сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Стройсервис» и ООО СЗ «Инстрой» по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка Сбербанк по счетам ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ с листом бумаги; оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; специальный пропуск, подтверждающий право деятельности организации, индивидуального предпринимателя в период повышенной готовности; оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета Сбербанк по вкладу ФИО95 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200000 руб.; оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; выписка Сбербанк по счетам ООО СЗ «Инстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; справка ФИО81 ООО СЗ «Инстрой» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно – сальдовая ведомость ООО СЗ «Инстрой» по счету 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ,

- Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» (Коробка с Договорами участия в долевом строительстве двух строительных ФИО23 по адресам: г. ФИО547 <адрес>, ул. ФИО5 (ЖК «Огни ФИО70») и ул. ФИО19 (ЖК «Гвардейский»); 12 коробок с документами, содержащими сведения о подготовке и строительстве ООО Специализированный ФИО1 «Инстрой» двух многоквартирных домов, расположенных на ул. ФИО19 и ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> гор. ФИО547; флешь – накопитель «Smartbuy» с выгрузкой базы 1С бухгалтерия ООО СЗ Инстрой»; - Диск из ПАО Сбербанк (исх. №....Е/РКК-9069 от ДД.ММ.ГГГГ) со сведениями по счетам ООО СЗ «Инстрой»; - Расширенную выписку по счету №....ХХХ007 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившая из АО «Россельхозбанк»;- Диски, предоставленные ООО «Проектно – изыскательский институт «БрянскГражданПроект» со сведениями о строительном ФИО23 на ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 и со сведениями о строительном ФИО23 на ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547; - Диск, поступивший из ООО «ФИО103-Плюс» с электронными образцами рабочей документации под шифром 8/19 «Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. ФИО5 в ФИО104 <адрес> г. ФИО547 (поз. 2)»; - Диски, поступившие из ПАО Сбербанк, из АО «Россельхозбанк», из АО «Газпромбанк» с результатами оперативно – розыскных мероприятий; - флешь-накопитель, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ адвокатом ФИО535 в интересах ФИО95 А.А.;

- Коробку №.... «Жилой дом ФИО19 Сметы и прайсы» «Жилой дом ФИО19 Сметы и прайсы»; - коробка №.... «Жилой дом ФИО19 ACI, ACOI, АСІИ ЭТЧ: НСС, ЭН, ЭОМ, СС, ПС, СД, ДФ, ЭС1 (времянка)»; - коробка №.... «Жилой Дом ФИО19 НВК, ВК1, ОВ, ГСН, 01-ГСВ Котельная: АТМ, АС2, ЭОМ2, ОВ, ОПС, ВК2, ТМ, ТСВ02», хранящиеся при материалах уголовного дела №.... – хранить при материалах уголовного дела.

- сберегательную книжку ОХ 9086381 на имя ФИО95 А.А.; сберегательную книжку ОХ 9086739 на имя ФИО95 А.А. (выдана взамен исписанной); 9 (девять) пластиковых карт Сбербанка России, хранящиеся при материалах уголовного дела №.... – вернуть по принадлежности ФИО95 А. А.

- Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по адресу: г. ФИО547, <адрес>, ул. ФИО19, кадастровый номер земельного участка 32:28:21309:304, - многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения позиция 2, по адресу: г. ФИО547, ул. ФИО5, кадастровый номер земельного участка 32:28:000000:6942 - хранить по адресу их фактического нахождения.

Снять арест, наложенный на основании постановления Советского районного суда г. ФИО547 от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, а именно: на денежные средства в сумме 1294 долларов США, который согласно официальному курсу валют, установленному Центральным банком Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, соответствует 81405 руб. 91 коп.; на денежные средства в сумме 30950 руб. 00 коп., находящиеся на счете №....ХХХ743, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб»; на денежные средства в сумме 238725 руб. 84 коп., находящиеся на счете №....ХХХ031, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении №....
ПАО Сбербанк; на денежные средства в сумме 27666 руб. 16 коп., находящиеся на счете №....ХХХ683, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении 8605/117 ПАО Сбербанк; на денежные средства в сумме 44804 руб. 33 коп., находящиеся на счете №....ХХХ862, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении 8605/117 ПАО Сбербанк; на денежные средства с сумме 1349 руб. 10 коп., находящиеся на счете №....ХХХ344, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении 8605/117 ПАО Сбербанк; на денежные средства в сумме 29812 руб. 91 коп., находящиеся на счете №....ХХХ368, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении 8605/18 ПАО Сбербанк.

Снять арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Советского районного суда г. ФИО547 на имущество, а именно: на гараж, площадью 27 кв. м., кадастровый №...., расположенный по адресу: г. ФИО547, тер. гк Станционник, <адрес>, на земельный участок площадью 9713 кв.м., кадастровый №...., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, гор. ФИО547, СО Родина, на земельный участок, кадастровый №...., площадью 6913 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г ФИО547, пер. Герцена, в районе <адрес> и <адрес>, на земельный участок кадастровый №...., площадью 9036 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547,
<адрес>, на земельный участок кадастровый №...., площадью 7719 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5, на земельный участок кадастровый №...., площадью 15100 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, на земельный участок кадастровый №...., площадью 4542 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г ФИО547,
<адрес>, на земельный участок кадастровый №...., площадью 5485 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, на земельный участок кадастровый №...., площадью 1608 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес> на пересечении с <адрес>, на земельный участок кадастровый №...., площадью 687 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5, <адрес>, на земельный участок кадастровый №...., площадью 2100 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, <адрес>, на земельный участок кадастровый №...., площадью 6497 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г ФИО547, ул. ФИО5, на земельный участок кадастровый №...., площадью 687 кв.м., расположенный по адресу: ФИО102 <адрес>, г. ФИО547, ул. ФИО5, <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО102 областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

Осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции по своему выбору, отказаться от защитника, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела в их отсутствие осужденному необходимо сообщить в Володарский районный суд г. ФИО547, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений применительно к ст. 389.7 УПК РФ.

Осужденный, содержащийся под стражей вправе довести свою позицию до суда апелляционной инстанции непосредственно либо с использованием видеоконференцсвязи.

Судья п/п Е.В. Лапичева

Копия верна. Судья Е.В. Лапичева

Секретарь с/з ФИО533ёва